MATEXI OOST-VLAANDEREN

Dénomination : MATEXI OOST-VLAANDEREN

Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale

N° entreprise : 540.755.796

Publication

16/09/2014

��1111Eltmumu

ONITEU

09 -09

LGISCH S

'Md ADV 1,1

?.BELGE NEERGELEGD

21 A116. 2014

2014

-11.rr'1)4 lt - KORCICHUreeNT

l.J�E r, in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neeriegging ter griffie van de akte

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/09/2014 - Annexes du Moniteur beig.e

Ondernemingsnr 0540.755.796

Benaming (voluit) : Matexi Oost-Vlaanderen

(verkort) :

Rechtsvorm: Naamloze vennootschap

Zetel: Eedstraat 47 - 9810 Nazareth

(volledig adres)

Onderwerp(en) akte: Benoeming

Tekst:

Uittreksel uit de schriftelijke besluitvorming van de aandeelhouders van 27 juni 2014

1. De aandeelhouders beslissen met eenparigheid van stemmen om te benoemen als nieuwe bestuurder met terugwerkende kracht sinds 1 januari 2014 voor een periode die eindigt na de gewone algemene vergadering van 2019:

- Mirre BVBA, met maatschappelijke zetel te Weststraat 34, 9940 Sleidinge, met

ondernemingsnummer 0643.662.465, vast vertegenwoordigd door de heer Rik Missault, Weststraat 34, 9940 Sieldinge.

De aldus benoemde bestuurder zal haar mandaat aanvaarden in een afzonderlijk document of door deelname aan de eerstvolgende vergadering van de raad van bestuur.

2. De aandeelhouders beslissen met eenparigheid van stemmen om mevrouw Julie Vanermen, advocaat, gevestigd te Saksenboomstraat 16, 9890 Dikkelvenne, individueel bevoegd en met recht van indeplaatsstelling, aan te stellen als bijzondere gevolmachtigde, om alle documenten, instrumenten, handelingen en formaliteiten op te stellen, uit te voeren en te ondertekenen en om alle nodige en nuttige instructies te geven om de voorgaande beslissingen te publiceren en de nodige formaliteiten te vervullen bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving cq. aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen en bij de fiscale en sociale administraties.

Julie Vanerrnen

Bijzonder gevolmachtigde

-Tee ulztylit%

cdm\dee K6Atvb

Op de laatste bl van L.�ik vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de Instrumenterende notaris, hel�ij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

09/01/2014

�� mod 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voor- 1111 di ivi lvii i IIIGIIGII NIIA b

behouden .~90~00,0.

aan het

Belgisch

Staatsblad

~.

e

= Ondernemingsnr : 0540.755.796

Benaming (voluit) : Matexi Oost-Vlaanderen

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Eedstraat 47

9810 Nazareth (Eke)

i: Onderwerp akte :Aanpassing en wijziging statuten

Er blijkt uit het proces-verbaal verleden voor geassocieerd notaris Christof Gheeraert te Gent, Drongen, op'. 20/12/2013 (ter registratie neergelegd) dat de buitengewone algemene vergadering van de naamlozen vennootschap "Matexi Oost-Vlaanderen", gevestigd te 9810 Nazareth, Eedstraat 47, met ��nparigheid van stemmen de volgende beslissingen heeftgenomen

" verslag van de commissaris, aangaande de inbreng in natura, de toegepaste;;

waarderingsmethoden en de ais tegenprestatie verstrekte vergoedingen

De conclusies van het verslag van de commissaris luiden als volgt :

"De inbreng in natura tot kapitaalverhoging van de vennootschap Matexr! Oost-Vlaanderen NV,

ii bestaat uit terreinen voor een totale waarde van 109.585.000,00 EUR.

Bij het be�indigen van onze controlewerkzaamheden zijn wij van oordeel dat:

a) de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut;; der Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de? vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding;; van de inbreng in natura;

b) de beschrijving van elke inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van;, nauwkeurigheid en duidelijkheid;

c) dat de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering;; bedrijfseconomisch verantwoord zijn. Als tegenprestatie voor de inbreng worden nieuwe,; aandelen uitgegeven.

De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 109.585 aandelen van de vennootschap,; Matexi Oost-Vlaanderen NV, zonder vermelding van de nominale waarde,

Wij willen er ten slotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting."

i " bijzonder verslag van het bestuursorgaan, waarin deze uiteenzet waarom zowel de inbreng;;

� als de voorgestelde kapitaalverhoging van belang zijn voor de vennootschap en eventueel ook;; waarom afgeweken wordt van de conclusie van het bijgevoegde verslag van de commissaris ii

" verhoging van het kapitaal met een bedrag van honderdennegen miljoen vijfhonderdvijfentachtigduizend euro (� 109.585.000,00) om aldus het kapitaal te brengen van

honderdduizend euro (� 100.000,00) tot honderdennegen miljoen;,

zeshonderdvijfentachtigduizend euro (� 109.685.000,00), door de uitgifte van 109.585 nieuwe;: aandelen met dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen en die in de winsten;

; zullen delen pro rata temporis vanaf de onderschrijving

" inschrijving en volstorting :

de naamloze vennootschap "Matexi" met maatschappelijke zetel te 8790 Waregem, Franklin Roosevelttaan 180, en met ondernemingsnummer 0405.580.655, verklaart te willen inschrijven op een deel van de hiervoor vermelde kapitaalverhoging door een inbreng in natura ten belope van honderdenacht miljoen honderdvijfentachtigduizend euro (� 108.185.000,00) door de inbreng van onroerende goederen,

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetziil van de perso(a)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

~

~

mod 11.1

de naamloze vennootschap "Matexi City Development", met maatschappelijke zetel te 8790 Waregem, Franklin Rooseveltlaan 180, en met ondernemingsnummer 0460.631.818, verklaart te willen inschrijven op een deel van de hiervoor vermelde kapitaalverhoging door een inbreng in natura ten belope van een miljoen vierhonderdduizend euro (� 1.400.000,00) door de inbreng van onroerende goederen.

Matexi en Matexi City Development, hierna samen aangeduid als"de inbrengers", verklaren volledig kennis te hebben van de statuten en van de financi�le toestand van de vennootschap "Matexi Oost-Vlaanderen", en tonen aan dat zij houders zijn van de zakelijke rechten die zij hierna inbrengen.

Als vergoeding voor deze inbrengen beslist de algemene vergadering de 109.585 nieuwe en volledig volstorte aandelen toe te kennen aan de hierna genoemde inbrengers, die allen verklaren dit te aanvaarden.

" vaststelling dat de kapitaalverhoging is verwezenlijkt

" aanpassing van de statuten aan de voorgaande beslissingen

VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL,

Christof Gheeraert,

Geassocieerd notaris,

Tegelijk hiermee neergelegd : afschrift, verslagen commissaris en bestuursorgaan, geco�rdineerde statuten.

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

29/10/2013

�� mari 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

NEERGELEGD ii OKT. 2013

REc1iTBA\K VAN I �COO,PHqNt?Et, TE CENT

rt

MONITEUR BELG

2 2 -10- 2013 ELGISCH STAATSB

Ondernemingsnr : 1c~ `C 7 cJ

Benaming (voluit) : Matexi Oost-Vlaanderen

(verkort} :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel: Eedstraat

9810 Nazareth (Eke)

Onderwerp akte :Oprichting

;, Er blijkt uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Christof GHEERAERT te Gent, Drongen, op, 09/10/2013 (ter registratie neergelegd) dat 1. de naamloze vennootschap "MATEXI GROUP", metE; maatschappelijke zetel te 8790 Waregem, Franklin Rooseveltiaan 180, en mets? ondernemingsnummer 0435.477.936; en 2. de naamloze vennootschap "MAATSCHAPPIJ TOT EXPLOITATIE VAN IMMOBILIEN", in verkorting "MATEXI", met maatschappelijke zetel te 8790 Waregem, Franklin Rooseveltlaan 180, en met ondernemingsnummer 0405.580.655; een naamloze vennootschap hebben opgericht met de volgende kenmerken : NAAM : Matexi Oost-Vlaanderen.

ZETEL : 9810 Nazareth (Eke), Eedstraat 47.

DOEL : De vennootschap heeft tot doel:

het aankopen, verkopen, bouwen, verbouwen, uitrusten, huren en verhuren, verkavelen, exploiteren en valoriseren van onroerende goederen in de meest ruime zin van het woord;

- de promotie, ontwikkeling, organisatie, commercialisatie en beheer van vastgoedprojecten;

het vestigen, verwerven en verhandelen van alle mogelijke zakelijke en persoonlijke rechten opE

onroerende goederen;

de bosbouw en bosontginning;

het adviseren, beheren, aanleggen van vermogens, zowel roerende als onroerende;

de private of openbare aanneming van werken;

het verlenen van diensten, adviezen en assistentie van bedrijfsorganisatorische, financi�le,;;

administratieve juridische, sociale, technische of commerci�le aard of op vlak van algemeen

beheer, management, strategie, organisatie, rapportering, human resources, informatica,;;

engineering, marketing, integrale kwaliteitszorg, productontwikkeling, stedenbouwkundige,;

ontwerpen en concepten, milieu en omgeving.

Ij

Op de laatste blz. van Luik B vermeiden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

het verwerven, aanhouden en beheren van participaties onder welke vorm ook, in Belgische of buitenlandse vennootschappen, verenigingen, instellingen of ondernemingen; het beheren van vennootschappen In de ruimste zin van het woord, welk doel dezen vennootschappen ook mochten hebben, het deelnemen in en het directievoeren over;? ondernemingen en vennootschappen, alsook het uitoefenen van de functie van bestuurder of analoge functies in vennootschappen en andere rechtspersonen; het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participaties of investering;; en deelname onder de vorm van aandelen of obligatieleningen in diverse venncotschappen; het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om; het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, hypothecaire;i of andere zekerheden verstrekken, in de meest ruime zin, alle handels- en financi�le operaties?; verrichten behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatie-ondernemingen;

het optreden als tussenpersoon in de handel; Ei

het beleggen van haar vermogen in roerende en onroerende goederen;

if

mod 11.1

a

- evenals het produceren, uitbaten, verhandelen, invoeren en uitvoeren van alle goederen en diensten, welke met haar maatschappelijk doel verband houden.

Te dien einde zal zij, zowel in Belgi� als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of In deelname met derden of op welke andere wijze ook, alle commerci�le, ambachtelijke, industri�le, financi�le, roerende of onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met haar maatschappelijk doel of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden. De vennootschap mag op om het even welke wijze betrokken zijn in zaken, ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, zowel in Belgi� ais in het buitenland, die hetzelfde, een gelijkaardig of een verwant doel hebben of waarvan het doel in enig verband met het hare staat. Zij kan zich ten gunste van vennootschappen borgstellen of haar aval verlenen, optreden als haar agent of vertegenwoordiger, bestuursmandaten vervullen, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken. De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld In artikel drie, ten eerste en ten tweede van de Wet van vier december negentienhonderd negentig op de financi�le transacties en de financi�le markten en het Koninklijk Besluit over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies van vijf augustus negentienhonderd ��nennegentig, of uit de Wet van zes april negentien honderd vijfennegentig inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs, of andere werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen.

DUUR : De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur,

KAPITAAL : Het kapitaal bedraagt honderdduizend euro (E 100.000,00). Het wordt vertegenwoordigd door 100 aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, die elk ��n/honderdste (1/100ste) van het kapitaal vertegenwoordigen, volledig volstort. Het voormelde kapitaal werd vooraf en volledig volgestort in geld op een bijzondere rekening met nummer 0017082376-94, bij de naamloze vennootschap Fortis Bank op naam van de naamloze vennootschap Matexi Oost-Vlaanderen met de vermelding "in oprichting".

RAAD VAN BESTUUR : De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, waarvan het aantal leden minstens het wettelijk voorgeschreven aantal moet bedragen. De raad van bestuur kan tussen zijn leden een voorzitter en ��n of meer ondervoorzitters benoemen- De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die op de agenda vermeld zijn of daar redelijk in vervat liggen, en op voorwaarde dat tenminste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Over aangelegenheden die niet op de agenda vermeld zijn of daar niet redelijk in vervat liggen kan de raad van bestuur slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten wanneer alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermede instemmen, Ieder bestuurder kan schriftelijk of door gelijk welk ander (tele-)communicatiemiddel met materieel bewijs, een collega afvaardigen om hem te vertegenwoordigen op een welbepaalde vergadering der raad van bestuur en om voor hem en in zijn plaats te stemmen. In dit geval wordt de lastgever geacht aanwezig te zijn. Nochtans kan geen enkele bestuurder meer dan ��n collega vertegenwoordigen. Een bestuurder mag ook schriftelijk of door gelijk welk ander (tele-)communicatiemiddel met materieel bewijs, zijn mening uitdrukken en stemmen, doch enkel wanneer de helft der bestuurders hetzij persoonlijk, hetzij bij delegatie aanwezig zijn. In uitzonderlijke gevallen, andere dan deze uitdrukkelijk door de wet uitgesloten en wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Zij worden gedateerd op de dag dat de laatste bestuurder voormeld document ondertekent; dit stuk wordt in het notulenregister ingeschreven of ingebonden. De beslissingen der raad van bestuur worden genomen met gewone meerderheid van stemmen, tenzij anders bepaald door de statuten of door de wet. Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen. De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het doel der vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is. Hij vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. De raad van bestuur kan zijn bestuursbevoegdheden overdragen aan een directiecomit�, zonder dat deze overdracht betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van andere bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden. Wanneer een

directiecomit� wordt ingesteld is de raad van bestuur belast met het toezicht op dat comit�. Het directiecomit� bestaat uit meerdere personen, die al dan niet bestuurder zijn. De voorwaarden voor

de aanstelling van de leden van het directiecomit�, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun

opdracht en de werkwijze van het directiecomit� worden bepaald door de raad van bestuur. De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid ��n of meerdere adviserende comit�s

oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten. De raad van bestuur kan bijzondere volmachten verlenen beperkt tot ��n rechtshandeling of tot een reeks bepaalde rechtshandelingen, Elke algemene opdracht van bevoegdheden is verboden. Onverminderd de persoonlijke

op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

,

, Voor-

behouden aan het e eelgizch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

verantwoordelijkheid van de bestuurders ingeval van overdreven volmacht, wordt de vennootschap geldig gebonden door alle handelingen die verricht worden door de gevolmachtigde binnen de perken van de hem verleende volmacht, Onverminderd de volmachten verleend aan het directiecomit� of aan gevolmachtigden krachtens artikel 17 en 18 der statuten wordt de vennootschap rechtsgeldig vertegenwoordigd in de handelingen en in rechte door:

- hetzij twee bestuurders die gezamenlijk optreden;

- hetzij de gedelegeerd bestuurder die alleen kan optreden (binnen de grenzen van het dagelijks bestuur).

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht toegekend aan bepaalde leden van de raad van bestuur krachtens voorgaand artikel, kan door de raad van bestuur, bij besluit genomen met gewone meerderheid van stemmen, het dagelijks bestuur van de zaken der vennootschap alsook de vertegenwoordiging betreffende dat bestuur of van bepaalde afdelingen der vennootschap hetzij aan ��n of meer van zijn leden (die dan de titel van gedelegeerd bestuurder zal/zullen dragen), hetzij aan ��n of meer directeurs, opgedragen worden. De algemene vergadering mag aan de bestuurders vaste of veranderlijke bezoldigingen of vergoedingen toekennen.

ALGEMENE VERGADERING : De gewone algemene vergadering (jaarvergadering) moet ieder jaar bijeengeroepen worden op elke laatste vrijdag van de maand juni om vijftien uur.

BOEKJAAR : Het boekjaar begint op ��n januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar. WETTELIJKE RESERVE WINSTVERDELING : De nettowinst van het boekjaar wordt vastgesteld overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake. Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve ��n/tiende van het kapitaal bedraagt. Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.

OVERGANGSBEPALINGEN : Het eerste boegaar begint op de datum van neerlegging van het uittreksel van de oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel en sluit op 31/12/2014. De eerste iaarvergaderinq za! worden gehouden in 2015.

BESTUUR:

Aanstelling van de raad van bestuur.

De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen 2 bestuurders aan te stellen en tot die functie te benoemen:

1. De naamloze vennootschap "VAUBAN", met zetel te 1000 Brussel, Hertogsstraat 47-49 en ondernemingsnummer 0838.114.246, vast vertegenwoordigd door de heer Hannecart Ga�tan Ludovicus Emmanuel Vincent, rijksregister nummer 64.04.27393.72, wonende te 9850 Nevele, Meirstraat nr 7;

2_ De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DE BLAUWHOEVE", met zetel te 9870 Zulte, Blauwdreef 187 en ondernemingsnummer 0810.472.018, vast vertegenwoordigd door de heer Van de Maele Ivan Ren� Louis, rijksregister nummer 66.04.15-425,54, wonende te 8670 Oostduinkerke, Paardebloemstraat nummer 10

die verklaren te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige maatregel die zich hiertegen verzet. Hun mandaat neemt een aanvang op heden en geldt tot na de jaarvergadering van 2019.

Hun mandaat zal onbezoldigd zijn.

Aanstelling van de voorzitter, gedelegeerde bestuurder en secretaris.

De raad van bestuur beslist met eenparigheid van stemmen te benoemen tot ;

1) voorzitter :

de voornoemde naamloze vennootschap "VAUBAN", vast vertegenwoordigd door de

voornoemde heer Ga�tan Hannecart,

2) gedelegeerde bestuurder:

�% de voornoemde besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DE BLAUWHOEVE", vast vertegenwoordigd door de voornoemde heer Ivan Van de Maele, die verklaart te aanvaarden;

" de voornoemde naamloze vennootschap "VAUBAN", vast vertegenwoordigd door de voornoemde heer Ga�tan Hannecart, die verklaart te aanvaarden;

Deze mandaten zijn onbezoldigd en nemen een aanvang op heden en geldt tot na de jaarvergadering van 2019. Voormelde benoemingen geschieden onder de opschortende voorwaarde van het neerleggen van het uittreksel van huidige akte ter griffie van de rechtbank van koophandel te Gent.

Aanstelling commissaris.

De algemene vergadering beslist met eenparigheid van een commissaris aan te stellen en tot die functie te benoemen:

. ,

c` PI $

Voorbehouden aan het , Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de Laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

a

~ f 4

r

de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een co�peratieve vennootschap met beperkte''

aansprakelijkheid "Ernst & Young Lippens & Rabaey Audit", met zetel te 9000 Gent, Moutstraat

54; die afzonderlijk zal aanvaarden.

Dit mandaat neemt een aanvang op heden en geldt tot na de jaarvergadering van 2017.

VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL,

Christof Gheeraert,

Geassocieerd notaris.

Tegelijk hiermee neergelegd : afschrift,

mod 11.1

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voor-

behouden

aan het .

Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

27/01/2015

��Luik B

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

mod 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

r

1 V ~ E TZ E G ��/

14 -01- 205

RECifeciffi�C VAN

KOOPT-T 1N:r?Fi i`F r,FNT

Ondernemingsnr: BE0540.765.796

li

Benaming (voluit) : MATEXI OOST-VLAANDEREN

'f

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

i"

Zetel : Eedstraat 47

. 9810 Nazareth (Eke)

Onderwerp akte :KAPITAALVERHOGING INBRENG IN NATURA

Er blijkt uit een akte statutenwijziging verleden voor geassocieerde notaris Kristof Berlenge te Zottegem op 24:

december 2014 dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap MATEXI OOST-:

VLAANDEREN met maatschappelijke zetel te 9810 Nazareth, Eedstraat 47 is gehouden.

Na beraadslaging werden met eenparigheid van stemmen volgende besluiten genomen :

EERSTE BESLUIT: KAPITAALVERHOGING INBRENG IN NATURA

1.1. Voorafgaande verslagen

ii De aandeelhouders, vertegenwoordigd zoals gezegd, verklaren overeenkomstig artikel 602 van het Wetboek;;

;; van Vennootschappen, een exemplaar van volgende verslagen te hebben ontvangen : ,

- het verslag van de commissaris, aangaande de inbreng in natura, de toegepaste waarderingsmethoden en;

ii de als tegenprestatie verstrekte vergoedingen

,; -,het bijzonder verslag van de raad van bestuur, waarin deze uiteenzet waarom zowel de inbreng als de':

i. voorgestelde kapitaalverhoging van belang zijn voor de vennootschap en waarbij niet wordt afgeweken van de,

;; conclusies van het bijgevoegd verslag van de commissaris

; De conclusies van het verslag van de commissaris worden hierna letterlijk weergegeven:

:; "Besluiten

De inbreng in natura tot kapitaalverhoging van de vennootschap Matexi Oost-Vlaanderen NV, bestaat uit;

:" terreinen voor een totale waarde van 18.629.000 EUR.

De verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der Bednjfsrevisoreni

inzake inbreng in natura. Het bestuursorgaan van de vennootschap is verantwoordelijk voor de waardering van;;

de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen j;

ter vergoeding van de inbreng in natura; j;

;" Bij het be�indigen van onze controlewerkzaamheden, zijn wij van oordeel dat:

a) de beschrijving van elke inbreng [n natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en,: duidelijkheid;

il b) dat de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering bedrijfseconomisch'? {: verantwoord zijn en dat de waardebepalingen waartoe deze methoden van waardering leid�n tenminste overeenkomen met de fractiewaarde en desgevallend met de agio van de tegen de inbreng uit te geven:

;; aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is. ..

De vergoeding van de inbreng in natura bestaat in 18.629 aandelen van de vennootschap Matexi Oost-:! Vlaanderen NV, zonder vermelding van nominale waarde. Deze aandelen worden toegekend aan de

inbrengende vennootschap Matexi NV. ,;

i.

; Wij willen er ten slotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende da

o

rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting."

o

Nadat zij kennis hebben genomen van de voormelde verslagen, verklaren de aandeelhouders geen, opmerkingen op deze verslagen te hebben.

i; De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van deze verslagen. ;;

De verslagen zullen tegelijk met de uitgifte van deze akte worden neergelegd op de griffie van de rechtbank van;: koophandel.

:

1.2. Kapitaalverhoging ..

Op basis van voornoemde verslagen beslist de vergadering om het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap te verhogen met achttien miljoen zeshonderd negenentwintig duizend euro (� 18.629,000) om:!

" het_aldus_van-londerdennegen:miljoen_-zeshonderd vijfentachtigduizend-nura-.( _10.9-.6n000;004elrengen,o0

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/01/2015 - Annexes du Moniteur belge

(verkort) :

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/01/2015 - Annexes du Moniteur belge

honderd achtentwintig miljoen driehonderd veertien duizend euro (� 128.314.000),

Op deze kapitaalverhoging zal worden ingeschreven door inbreng van de aan de naamloze vennootschap MATEXI, hierna ook genoemd "de inbrengende vennootschap", toebehorende onroerende goederen gelegen op het grondgebied van de provincie Oost-Vlaanderen en welke nader werden omschreven in het voornoemd verslag van de commissaris,

De totale waarde van de inbreng in natura bedraagt achttien miljoen zeshonderd negenentwintig duizend euro (� 18.629.000),

De inbreng wordt vergoed door de correlatieve creatie van achttien duizend zeshonderd negenentwintig (18.629) aandelen, zonder nominale waarde, die identiek aan de bestaande aandelen zijn en die volledig volgestort aan de inbrengende vennootschap worden toegekend en die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf heden.

1.3. Inschrijving en volstorting van de inbreng

De naamloze vennootschap MATEXI, vertegenwoordigd door de heer Yves De Bruycker, verklaart volkomen op de hoogte te zijn zowel van de statuten ais van de financi�le toestand van de vennootschap.

Tot volstorting van de achttien duizend zeshonderd negenentwintig (18.629) aandelen waarop zij inschrijft, verklaart MATEXI inbreng te doen in onderhavige naamloze vennootschap MATEXI OOST-VLAANDEREN, hierna ook genoemd "de verkrijgende vennootschap", van haar rechten in volle eigendom in nabeschreven onroerende goederen en dit voor een netto-waarde volgens het hoger vermeld verslag van de commissaris van achttien miljoen zeshonderd negenentwintig duizend euro (� 18.629.000).

1.4. Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalverhoging

De voorzitter stelt vast en verzoekt ondergetekende notaris te akteren dat ingevolge voornoemde besluiten en tussenkomsten, op de kapitaalverhoging volledig werd ingeschreven en dat ze volledig werd volgestort door voormelde inbreng In natura, Aldus is het kapitaal daadwerkelijk gebracht op honderd achtentwintig miljoen driehonderd veertien duizend euro (� 128.314.000) en wordt het vertegenwoordigd doorhonderd achtentwintig duizend driehonderd veertien (128.314) identieke en volledig volgestorte aandelen, zonder nominale waarde,

1.5. Wijziging van de statuten

Om de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalverhoging die voorafgaat, beslist de vergadering artikel vief van de statuten te vervangen.

TWEEDE BESLUIT: COORDINATIE VAN DE STATUTEN

De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de geco�rdineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.

DERDE BESLUIT: VOLMACHT

De vergadering beslist volmacht te verlenen aan de heer BRUYNEEL Mattias, wonende te 9800 Deinze, Leiepark 42 en mevrouw PATTYN Kelly, wonende te 8930 Lauwe, Larstraat, 15/A101, die elk afzonderlijk kunnen optreden en beiden beschikken over het recht van substitutie, teneinde alle nodige formaliteiten ten aanzien van de kruispuntbank van ondernemingen via een ondememingsloket te vervullen,

De vergadering geeft tevens volmacht aan de heer BRUYNEEL Mattias, en mevrouw PATTYN Kelly, beiden voornoemd, om de uitgifte van nieuwe aandelen in te schrijven in het register van aandelen op naam van de vennootschap.

Voor gelijkvormig analytisch uittreksel

Kristof Berleng�, geassocieerde notaris te Zottegem

Tegelijk neergelegd

- uitgifte van de akte statutenwijziging

het verslag opgesteld door de commissaris overeenkomstig artikel 602 van het Wetboek van Vennootschappen, aangaande de inbreng in natura, de toegepaste waarderingsmethoden en de ais tegenprestatie verstrekte vergoedingen

- het bijzonder verslag opgesteld door de raad van bestuur overeenkomstig artikel 602 van het Wetboek van Vennootschappen, waarin deze uiteenzet waarom zowel de inbreng als de voorgestelde kapitaalverhoging van belang zijn voor de vennootschap en waarbij niet wordt afgeweken van de conclusie van het bijgevoegd verslag van de commissaris

-

co�rdinatie van de statuten

mod 11.1

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

27/01/2015

��~ Mod Word 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

IMIee/" " " " 11M1.1�,

Ondernemingsar : 0540.755.796 Benaming

(voluit) : MATEXI OOST-VLAANDEREN

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Eedstraat 47 - 9810 Eke (Nazareth)

(volledig adres)

Onderwerp akte : Neerlegging overeenkomstig artikel 556 Wetboek van vennootschappen

Neerlegging van de schriftelijke besluitvorming van de aandeelhouders van 22 december 2014 in toepassing van artikel 556 van het Wetboek van vennootschappen,

Kelly Pattyn

Bijzonder gevolmachtigde

Voorbehouden

aan het

Belgisch Staatsbiad

*1501 969

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/01/2015 - Annexes du Moniteur belge

NEERGE LE GD

14 -01- 2015

Griffie

`~

~ : ~1

KOOPH~'1..~D W~.TE GENT ~

03/08/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 26.06.2015, NGL 28.07.2015 15360-0081-029

Coordonnées
MATEXI OOST-VLAANDEREN

Adresse
EEDSTRAAT 47 9810 EKE

Code postal : 9810
Localité : Eke
Commune : NAZARETH
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande

société coopérative à responsabilité à finalité sociale

Publication

Coordonnées MATEXI OOST-VLAANDEREN

Coordonnées
MATEXI OOST-VLAANDEREN