27/12/2011
ÿþ M o d W m t l 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I I I I 1 1 H 1 1 I 1 H I I 1 I I D
* 1 1 1 9 4 1 9 6 *
: " " " - " 5 " ~ , j d . . . , " " " i i
~ ° ° ' : : . :
i . ~ , a - 6 .
n ~
O n d e r n e m i n g s n r : t 0 $ 4 - 4 Z - 4 5 9 - g 0 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M A T H I N V E S T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 9 9 4 0 E V E R G E M , E l s l o 3 2 / A ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G - S T A T U T E N
U i t e e n o p r i c h t i n g s a k t e v e r f e d e n v o o r n o t a r i s J a n V e r s t r a e t e n t e A s s e n e d e o p 1 2 d e c e m b e r 2 0 1 1 , n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e , b l i k t d a t e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d w e r d o p g e r i c h t . a l s v o l g t :
O P G A V E D E R V E N N O T E N :
1 . - D e H e e r M A T H Y S A n d r é C l a i r e B e r n a r d , g e b o r e n t e G e n t o p 3 j u n i 1 9 6 7 , e n z i j n e c h t g e n o t e ,
2 . - M e v r o u w D E W A E L E A n n M a g d a l e n a G u s t a a f , g e b o r e n t e G e n t o p 2 9 d e c e m b e r 1 9 6 9 , b e i d e n w o n e n d e :
t e 9 9 4 0 E v e r g e m , E l s l o 3 2 1 A .
G e h u w d o n d e r h e t w e t t e l i j k s t e l s e l b i j g e b r e k a a n h u w e l i j k s c o n t r a c t , w a a r o m t r e n t z i j v e r k l a a r d e n g e e n :
w i j z i g i n g t e h e b b e n b e d o n g e n .
N A A M : D e v e n n o o t s c h a p i s e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d . Z i j d r a a g t d e :
b e n a m i n g " M A T H I N V E S T ` .
D U U R : o n b e p e r k t .
Z E T E L : 9 9 4 0 E v e r g e m , E l s l o 3 2 / A .
D O E L : D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
0 2 B o s b o u w e n d e e x p l o i t a t i e v a n b o s s e n ;
0 3 V i s s e r i j e n a q u a c u l t u u r ;
1 6 1 Z a g e n e n s c h a v e n v a n h o u t ;
4 2 2 G r o n d v e r k a v e l i n g e n ;
4 3 1 S l o p e n e n b o u w r i j p m a k e n v a n t e r r e i n e n ;
4 6 1 H a n d e l s b e m i d d e l i n g , w a a r o n d e r i n h o u t e n b o u w m a t e r i a l e n , m a c h i n e s , a p p a r a t e n e n w e r k t u i g e n v o o r '
d e i n d u s t r i e e n i n s c h e p e n e n l u c h t v a a r t u i g e n , m e u b e l e n , h u i s h o u d e l i j k e a r t i k e l e n e n i j z e r w a r e n , ;
g e s p e c i a l i s e e r d i n a n d e r e g o e d e r e n , a l g e m e e n a s s o r t i m e n t ;
6 4 9 2 O v e r i g e k r e d i e t v e r s t r e k k i n g , w a a r o n d e r v e r s t r e k k e n v a n v e r b r u i k s k r e d i e t , h y p o t h e c a i r k r e d i e t ;
6 4 9 9 9 O v e r i g e f i n a n c i ë l e d i e n s t v e r l e n i n g ;
6 8 E x p l o i t a t i e v a n e n h a n d e l i n o n r o e r e n d g o e d , w a a r o n d e r h a n d e l i n e i g e n o n r o e r e n d g o e d , v e r h u u r e n ' ,
e x p l o i t a t i e v a n e i g e n o f g e l e a s e d o n r o e r e n d g o e d e x c l u s i e f s o c i a l e w o n i n g e n e n n i e t - r e s i d e n t i e e l o n r o e r e n d '
g o e d , e x c l u s i e f t e r r e i n e n e n v e r h u u r e n e x p l o i t a t i e v a n t e r r e i n e n .
T o e s t a a n v a n l e n i n g e n , b o r g s t e l l i n g , k r e d i e t a a n d e b e d r i j f s l e i d e r s e n / o f a a n d e e l h o u d e r s .
K o p e n e n / o f h u r e n v a n o n r o e r e n d g o e d m e t o n d e r a n d e r e a l s d o e l d e z e t e r b e s c h i k k i n g t e s t e l l e n a a n d e .
b e d r i j f s l e i d e r ( s ) a l s ( d e e l ) v e r g o e d i n g v o o r h u n m a n d a a t .
H e t d e e l n e m e n i n B e l g i s c h e o f v r e e m d e , b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n , ,
d o o r i n s c h r i j v i n g , i n b r e n g , r u i l , k o o p , a f s t a n d , f u s i e o f o p w e l k e a n d e r e w i j z e o o k .
H e t b e l e g g e n , b e h e r e n , v a l o r i s e r e n e n c e d e r e n v a n r o e r e n d e w a a r d e n e n b e z i t t i n g e n , o n d e r m e e r v a n g
p a r t i c i p a t i e s i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n . H e t a a n k o p e n , v e r k o p e n e n b e h e r e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n .
H e t b e s t u r e n e n b e g e l e i d e n v a n o n d e r n e m i n g e n e n v e n n o o t s c h a p p e n e n h e t v e r v u l l e n v a n d e o p d r a c h t v a n .
b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r .
D e v e n n o o t s c h a p k a n z i c h b o r g s t e l l e n v o o r d e r d e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n a l l e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l . .
K A P I T A A L :
H e t g e h e e l g e p l a a t s t e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d ,
e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) . H e t i s v e r d e e l d i n h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , w a a r o p
w e r d i n g e s c h r e v e n i n g e l d a l s v o l g t :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n ; R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j 7 i é t l l ë l g i s c l i S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 . - D e H e e r A n d r é M a t h y s , v o o r n o e m d , v e r k l a a r t i n b r e n g t e d o e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d v i e r h o n d e r d e n ' v e e r t i e n e u r o ( ¬ 1 8 . 4 1 4 , 0 0 ) , w a a r v o o r h e m n e g e n e n n e g e n t i g ( 9 9 ) a a n d e l e n w o r d e n t o e g e k e n d ;
2 . - M e v r o u w A n n D e w a e l e , v o o r n o e m d , v e r k l a a r t i n b r e n g t e d o e n v a n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g e u r o ( ¬ 1 8 6 , 0 0 ) , w a a r v o o r h a a r é é n ( 1 ) a a n d e e l w o r d t t o e g e k e n d .
D e o p r i c h t e r s v e r k l a r e n d a t o p i e d e r v a n d e z e a a n d e l e n é é n / d e r d e , h e t z i j z e s d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( ¬ 6 . 2 0 0 , 0 0 ) w e r d g e s t o r t .
B E S T U U R : D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o o t .
I e d e r e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e .
G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G : m o e t i e d e r j a a r w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p d e v o o r l a a t s t e z a t e r d a g v a n m a a r t o m 1 7 . 0 0 u u r ; i n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n . D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e v o o r l a a t s t e z a t e r d a g v a n m a a r t 2 0 1 4 o m 1 7 . 0 0 u u r .
E l k a a n d e e l h e e f t é é n s t e m .
E l k e v e n n o o t k a n s c h r i f t e l i j k o f p e r t e l e f a x v o l m a c h t g e v e n , a a n e e n a l d a n n i e t v e n n o o t , o m z i c h t e l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n .
S c h r i f t e l i j k s t e m m e n i s t o e g e l a t e n . I n d i t g e v a l v e r m e l d t d e b r i e f w a a r o p d e s t e m w o r d t u i t g e b r a c h t e l k p u n t v a n d e a g e n d a e n d e e i g e n h a n d i g g e s c h r e v e n w o o r d e n " a a n v a a r d " o f " v e r w o r p e n " , g e v o l g d d o o r d e h a n d t e k e n i n g ; h i j w o r d t a a n g e t e k e n d a a n d e v e n n o o t s c h a p g e s t u u r d e n m o e t t e n l a a t s t e d a a g s v o o r d e ' v e r g a d e r i n g o p d e z e t e l t o e k o m e n .
B O E K J A A R - J A A R R E K E N I N G : H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p 1 o k t o b e r e n e i n d i g t o p 3 0 s e p t e m b e r v a n i e d e r j a a r . H e t e e r s t e b o e k j a a r g a a t i n o p h e d e n e n e i n d i g t o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 3 .
B E S T E M M I N G V A N D E W I N S T - R E S E R V E : H e t b a t i g s a l d o d a t d e b a l a n s a a n w i j s t n a d a t a l l e l a s t e n , d e a l g e m e n e k o s t e n , d e n o d i g e p r o v i s i e s e n a f s c h r i j v i n g e n z i j n a f g e t r o k k e n , m a a k t d e z u i v e r e w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t . V a n d e z e w i n s t w o r d t t e n m i n s t e e e n / t w i n t i g s t e v o o r a f g e n o m e n o m d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t e v o r m e n t o t d a t d e z e é é n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t .
H e t s a l d o w o r d t a l s d i v i d e n d o n d e r d e v e n n o t e n v e r d e e l d n a a r v e r h o u d i n g v a n i e d e r s a a n t a l a a n d e l e n e n d e d a a r o p v e r r i c h t e s t o r t i n g e n .
N o c h t a n s k a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t e n d a t d e w i n s t o f e e n d e e l e r v a n z a l w o r d e n g e r e s e r v e e r d o f z a l w o r d e n o v e r g e d r a g e n n a a r h e t v o l g e n d b o e k j a a r .
D i v i d e n d e n d i e n i e t g e ï n d z i j n , v e r j a r e n d o o r v e r l o o p v a n v i j f j a a r .
B E N O E M I N G V A N E E N Z A A K V O E R D E R - B E Z O L D I G I N G : D e o p r i c h t e r s v e r k l a r e n d a t z i j a l s e n i g e v e n n o t e n d e e e r s t e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s a m e n s t e l l e n w a a r o p h e t g e h e l e k a p i t a a l a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s .
D e H e e r A n d r é M a t h y s , v o o r n o e m d , w o r d t d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a l s z a a k v o e r d e r b e n o e m d v o o r o n b e p a a l d e d u u r . D e z a a k v o e r d e r o e f e n t z i j n a m b t o n b e z o l d i g d u i t z o l a n g e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e m g e e n b e z o l d i g i n g z a l h e b b e n t o e g e k e n d .
O V E R N A M E V E R B I N T E N I S S E N : D e o p r i c h t e r v e r k l a a r t d a t a l l e v e r r i c h t i n g e n w e l k e z i j s t e l d e v a n a f 1 " n o v e m b e r 2 0 1 1 n i e t b e t r e k k i n g t o t d e z e , g e d a a n w e r d e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d o o r d e z e l a a t s t e w o r d e n o v e r g e n o m e n .
V O L M A C H T : D e o p r i c h t e r v e r l e e n t v o l m a c h t a a n B v b a K a n t o o r M e u l e m a n B V , t e 9 0 6 0 Z e t z a t e , K a n a a l s t r a a t 9 , o n d e m e m i n g s n u m m e r e n B T W - n u m m e r 0 4 3 9 . 0 1 1 . 9 0 4 , o m i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p a l l e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n i n v e r b a n d n i e t d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , d e B T W - a d m i n i s t r a t i e e n d e d i r e c t e b e l a s t i n g e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N O T A R I S J A N V E R S T R A E T E N T E A S S E N E D E
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e e n a f s c h r i f t v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e ;
- h e t b a n k a t t e s t .
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g