16/09/2011
ÿþM o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s a r : $ 3 ° J O L M . 3 $ 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M A T I L I N E
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d Z e t e l : 9 2 4 0 Z e l e , D o k t e r V i c t o r V a n C a u t e r e n s t a a t 1 1 / A O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r B a r t H u t s e b a u t , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e L o k e r e n , o p 2 s e p t e m b e r
2 0 1 1 d a t :
1 / D e H e e r D E L E E N H E E R F r a n k E d u a r d C , z e l f s t a n d i g e , g e b o r e n t e Z e l e o p 2 5 m e i 1 9 6 0 , i d e n t i t e i t s k a a r t
n u m m e r 5 9 0 - 9 5 4 7 0 5 1 - 4 6 , n a t i o n a a l n u m m e r 6 0 0 5 2 5 0 8 1 7 6 , e n z i j n e c h t g e n o t e
2 / M e v r o u w K E R R E M A N S M a r g a r e t a H o r t e n s e J , b e d i e n d e , g e b o r e n t e W i l l e b r o e k o p 2 3 a p r i l 1 9 6 3 ,
i d e n t i t e i t s k a a r t n u m m e r 5 9 1 - 1 0 5 3 5 2 8 - 1 6 , n a t i o n a a l n u m m e r 6 3 0 4 2 3 0 7 8 0 1 ,
s a m e n w o n e n d e t e 9 2 4 0 Z E L E , D o k t e r V i c t o r V a n C a u t e r e n s t r a a t 1 1 / A .
E e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d h e b b e n o p g e r i c h t :
' o n d e r d e n a a m M A T I L I N E , m e t z e t e l i n h e t g e r e c h t e l i j k e a r r o n d i s s e m e n t D e n d e r m o n d e t e 9 2 4 0 Z E L E ,
D o k t e r V i c t o r V a n C a u t e r e n s t r a a t 1 1 / A e n m e t e e n o n b e p e r k t e d u u r ;
" h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s :
( . V o o r e i g e n r e k e n i n g :
a . h e t v e r w e r v e n d o o r i n s c h r i j v i n g o f a a n k o o p e n h e t b e h e r e n v a n a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , k a s b o n s o f a n d e r e
r o e r e n d e w a a r d e n , v a n w e l k e v o r m o o k , v a n B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e v e n n o o t s c h a p p e n .
b . h e t b e h e e r v a n e e n o n r o e r e n d o f r o e r e n d e v e r m o g e n e n d e h u u r f i n a n c i e r i n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n
a a n d e r d e n , h e t a a n k o p e n , v e r k o p e n , r u i l e n , b o u w e n , v e r b o u w e n , o n d e r h o u d e n , v e r h u r e n , h u r e n , v e r k a v e l e n ,
p r o s p e c t e r e n e n u i t b a t e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , a l s m e d e a l l e h a n d e l i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f
o n r e c h t s t r e e k s m e t d i t d o e l i n v e r b a n d s t a a n e n d i e v a n a a r d z i j n d e o p b r e n g s t v a n d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n t e
b e v o r d e r e n , a l s m e d e z i c h b o r g s t e l l e n v o o r h e t g o e d e v e r l o o p v a n v e r b i n t e n i s s e n d o o r d e r d e p e r s o n e n
a a n g e g a a n d i e h e t g e n o t z o u d e n h e b b e n v a n d e z e
o n r o e r e n d e g o e d e r e n ;
I l . V o o r e i g e n r e k e n i n g , v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , o f i n d e e l n e m i n g m e t d e r d e n , b i j d r a g e n t o t d e v e s t i g i n g e n
d e o n t w i k k e l i n g v a n o n d e r n e m i n g e n e n i n z o n d e r h e i d :
a . d o o r l i c h t i n g v a n a l l e a s p e c t e n e n a f d e l i n g e n v a n e e n o n d e r n e m i n g . A d v i e s v o o r b e d r i j f s b e h e e r e n -
o r g a n i s a t i e ;
b . p u b l i c r e l a t i o n s a d v i e s b u r e a u e n o r g a n i s a t i e v a n p u b l i c r e l a t i o n s a c t i v i t e i t e n
c . a d v i e s i n m a r k e t i n g , d i r e c t m a r k e t i n g , t e l e m a r k e t i n g , v e r k o o p s o r g a n i s a t i e e n - p r o m o t i e ;
d . r e a l i s a t i e v a n m a r k t s t u d i e s e n a d v i e s ;
e . a l l e a d v i e s d a t b e t r e k k i n g h e e f t o p h e t m a n a g e m e n t e n d e r e n t a b i l i t e i t s v e r b e t e r i n g v a n e e n o n d e r n e m i n g ;
f . a d v i e s , o r g a n i s a t i e e n b e m i d d e l i n g b i j w e d e r v e r k o o p , o v e r n a m e s , f u s i e s , m a n a g e m e n t b u y - o u t v a n .
o n d e r n e m i n g e n e v e n a l s e l k e a n d e r e v o r m v a n v e r a n d e r i n g e n i n s t a t u t e n o f a a n d e e l h o u d e r s v a n
o n d e r n e m i n g e n ;
g . h e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n v a n f i n a n c i ë l e , t e c h n i s c h e , c o m m e r c i ë l e o f a d m i n i s t r a t i e v e a a r d ; i n d e r u i m s t e
z i n , t e r u i t z o n d e r i n g v a n a d v i e s v e r s c h a f f i n g i n z a k e b e l e g g i n g e n e n g e l d p l a a t s i n g e n ; b i j s t a n d e n d i e n s t e n
v e r l e n e n , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s o p h e t v l a k v a n a d m i n i s t r a t i e e n f i n a n c i ë n , v e r k o o p , p r o d u c t i e e n
a l g e m e e n b e s t u u r :
h . r e k r u t e r i n g e n s e l e c t i e i n a l z i j n v o r m e n ;
i . o p l e i d i n g v i a a l l e m o g e l i j k e t e c h n i e k e n e n m i d d e l e n ;
j . h e t b e v o r d e r e n v a n d e o p r i c h t i n g v a n v e n n o o t s c h a p p e n d o o r i n b r e n g , p a r t i c i p a t i e s o f i n v e s t e r i n g ;
k . h e t t o e s t a a n v a n l e n i n g e n e n k r e d i e t o p e n i n g e n a a n v e n n o o t s c h a p p e n o f p a r t i c u l i e r e n , o n d e r o m h e t e v e n
w e l k e v o r m ; i n d i t k a d e r k a n z i j z i c h o o k b o r g s t e l l e n o f h a a r a v a l v e r l e n e n , i n d e m e e s t r u i m e z i n , a l l e h a n d e i s -
e n f i n a n c i ë l e o p e r a t i e s v e r r i c h t e n b e h a l v e d i e w e t t e l i j k v o o r b e h o u d e n z i j n a a n d e p o s i t o b a n k e n , h o u d e r s v a n
d e p o s i t o ' s o p k o r t e t e r m i j n , s p a a r k a s s e n , h y p o t h e e k m a a t s c h a p p i j e n e n k a p i t a l i s a t i e - o n d e r n e m i n g e n
I . h e t w a a r n e m e n v a n a l l e b e s t u u r s o p d r a c h t e n , h e t u i t o e f e n e n v a n o p d r a c h t e n e n f u n c t i e s i n a n d e r e
o n d e r n e m i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n ; R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
v u * y i i i a o a
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V b e h
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B e l S t a t
1 1
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~ + r r ~ r ~ r > + r " ~ t T r n s e "
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V A N K O O P H A N D E L
d e . C 9 . ? R 9 9
D E N D E R M O N D E
a
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
r
m . h e t o n t w i k k e l e n , k o p e n , v e r k o p e n , i n l i c e n t i e n e m e n o f g e v e n v a n o c t r o o i e n k n o w h o w e n a a n v e r w a n t e " I m m a t e r i ë l e d u u r z a m e a c t i v a
n . h e t v e r l e n e n v a n a d m i n i s t r a t i e v e p r e s t a t i e s e n c o m p u t e r s e r v i c e s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , a l s m e d e h e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n , h i e r o m t r e n t
o . d e a a n - e n v e r k o o p , i n - e n u i t v o e r , c o m m i s s i e h a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n o m h e t e v e n w e l k e g o e d e r e n , i n ' t k o r t t u s s e n p e r s o o n i n d e h a n d e l .
" p . h e t o n d e r z o e k , d e o n t w i k k e l i n g , d e v e r v a a r d i g i n g o f c o m m e r c i a l i s e r i n g v a n n i e u w e p r o d u c t e n n i e u w e t e c h n o l o g i e ë n e n h u n t o e p a s s i n g e n ;
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e v e r r i c h t i n g e n v a n c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , o n r o e r e n d e , r o e r e n d e o f f i n a n c i ë l e a a r d s t e l l e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t h a a r d o e l v e r w a n t o f v e r k n o c h t z i j n o f d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n k u n n e n b e v o r d e r e n .
Z i j m a g b e t r o k k e n z i j n b i j w i j z e v a n i n b r e n g , s a m e n s m e l t i n g , i n s c h r i j v i n g o f o p e l k e a n d e r e w i j z e , i n d e o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n , s y n d i c a t e n o f v e n n o o t s c h a p p e n , d i e e e n g e l i j k a a r d i g , s o o r t g e l i j k o f . s a m e n h a n g e n d d o e l h e b b e n o f d i e n u t t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t g e h e e l o f e e n g e d e e l t e v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l . B o v e n v e r m e l d e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d , z o d a t d e v e n n o o t s c h a p a l l e h a n d e l i n g e n . k a n s t e l l e n , d i e o p w e l k e w i j z e o o k k u n n e n b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l . D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , o p a l l e w i j z e n e n m a n i e r e n , d i e z i j h e t b e s t g e s c h i k t z o u a c h t e n . D e z e o p s o m m i n g d i e n t n i e t l i m i t a t i e f g e ï n t e r p r e t e e r d t e w o r d e n .
' - w a a r v a n h e t k a p i t a a l :
* 3 2 . 0 0 0 , 0 0 e u r o b e d r a a g t ;
* v o l l e d i g i n g e l d g e p l a a t s t w e r d ;
* v o l l e d i g v o l s t o r t w e r d ;
* v e r d e e l d i s i n 3 2 a a n d e l e n m e t e e n n o m i n a l e w a a r d e v a n 1 . 0 0 0 , 0 0 e u r o , w a a r o p i s i n g e s c h r e v e n d o o r 1 / v o o r n o e m d e h e e r D E L E E N H E E R F r a n k t e n b e l o p e v a n 1 6 . 0 0 0 , 0 0 e u r o , d i e s t o r t t e t e n b e l o p e v a n 1 6 . 0 0 0 , 0 0 e u r o , w a a r v o o r h e m 1 6 v o l l e d i g v o l s t o r t e a a n d e l e n w o r d e n t o e g e k e n d ;
2 / v o o r n o e m d e m e v r o u w K E R R E M A N S M a r g a r e t a t e n b e l o p e v a n 1 6 . 0 0 0 , 0 0 e u r o , d i e s t o r t t e t e n b e l o p e v a n 1 6 . 0 0 0 , 0 0 e u r o , w a a r v o o r h a a r 1 6 v o l l e d i g v o l s t o r t e a a n d e l e n w o r d e n t o e g e k e n d ;
D e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t d a t g e n o e m d e i n g e b r a c h t e g e l d b e d r a g e n v o o r a f g a a n d e l i j k a a n d e o p r i c h t i n g g e d e p o n e e r d w e r d e n o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g b i j B N P P A R I B A S F O R T I S o n d e r n u m m e r 0 0 1 6 5 0 6 4 5 7 - 6 4 , z o a l s b l i j k t u i t h e t b a n k a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r d e z e i n s t e l l i n g o p h e d e n , d a t a a n d e n o t a r i s w e r d o v e r h a n d i g d .
* m e t b o e k j a a r l o p e n d v a n a f 1 j a n u a r i t o t e n m e t 3 1 d e c e m b e r ( h e t e e r s t e b o e k j a a r l o o p t v a n a f h e d e n t o t e n m e t 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 ) ;
* m e t j a a r v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t e w o e n s d a g v a n d e m a a n d j u n i o m 2 0 u u r i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , ( d e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g h e e f t p l a a t s i n j u n i 2 0 1 3 ) ;
* m e t a l s g e m a c h t i g d e n t o t b e s t u r e n é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o t e n , d i e e l k a f z o n d e r l i j k d e v e n n o o t s c h a p k u n n e n v e r t e g e n w o o r d i g e n ; t o t g e w o n e b e z o l d i g d e z a a k v o e r d e r w e r d a a n g e s t e l d v o o r o n b e p a a l d e d u u r v o o r n o e m d e h e e r D E L E E N H E E R F r a n k e n t o t g e w o n e o n b e z o l d i g d e z a a k v o e r d e r w e r d a a n g e s t e l d v o o r o n b e p a a l d e d u u r v o o r n o e m d e m e v r o u w K E R R E M A N S M a r g a r e t a .
* m e t v o l g e n d e b e p a l i n g e n b e t r e f f e n d e h e t a a n l e g g e n v a n r e s e r v e s , v e r d e l i n g v a n d e w i n s t e n d e v e r d e l i n g v a n h e t n a v e r e f f e n i n g o v e r b l i j v e n d e s a l d o :
H e t b a t i g s a l d o v a n d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g , n a a f t r e k v a n a l l e l a s t e n e n v e r g o e d i n g e n , v a n d e a l g e m e n e o n k o s t e n e n d e n o d i g e a f s c h r i j v i n g e n , m a a k t d e n e t t o w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t .
V a n d i e n e t t o w i n s t w o r d t j a a r l i j k s v o o r a f v i j f t e n h o n d e r d ( 5 % ) g e n o m e n v o o r d e w e t t e l i j k e r e s e r v e , t o t d i e r e s e r v e t i e n t e n h o n d e r d ( 1 0 % ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l z a l h e b b e n b e r e i k t .
H e t d a a r n a o v e r b l i j v e n d e s a l d o z a l v e r d e e l d w o r d e n o v e r e e n k o m s t i g d e b e s l i s s i n g e n d i e d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n z a l n e m e n .
G e e n u i t k e r i n g m a g g e s c h i e d e n , i n d i e n o p d e d a t u m v a n a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , i s g e d a a l d o f t e n g e v o l g e v a n d e u i t k e r i n g z o u d a l e n b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t g e s t o r t e , o f i n d i e n d i t h o g e r i s , v a n h e t o p g e v r a a g d e k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a l l e r e s e r v e s d i e v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n n i e t m o g e n w o r d e n u i t g e k e e r d , e n v e r d e r d i e n t g e h a n d e l d n a a r h e t v o o r s c h r i f t v a n a r t i k e l 3 2 0 .
" v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e n e t t o - o p b r e n g s t v a n d e v e r e f f e n i n g n a b e t a l i n g v a n a l l e s c h u l d e n e n l a s t e n z a l t o e g e k e n d w o r d e n a a n d e v e n n o t e n i n e v e n r e d i g h e i d v a n h u n a a n d e l e n e n r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v o l s t o r t i n g d e z e r a a n d e l e n . V O L M A C H T
D e o p r i c h t e r v e r k l a a r t v o l m a c h t t e g e v e n a a n A c c o u n t a n t D e N u l M i c h a ë l t e 9 2 9 0 B e r l a r e , T u r f p u t s t r a a t 8 4 m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t o t h e t v e r v u l l e n v a n a l l e f o r m a l i t e i t e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t , d e B T W e n a l l e f o r m a l i t e i t e n d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p d e o p r i c h t i n g e n h e t o p s t a r t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L N O T A R I S B A R T H U T S E B A U T
t e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n d e a k t e ;
"
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n " R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n . i n s t r u m e n t e r e n d e
- . n t e - - s . - . - h e t z i j - . _ - - . _ - - . _ . - . . . _ . . . .
- - g d e i n s t r o m e n ¬ e r e r " d e n o t a r i s , v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g