30/09/2014
ÿþ - m o d
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I I * 1 4 1 7 8 0 6 7 * 1 1 1
N E E R G E L E G D
1 7 S E P . 2 0 1 / 1
R E C H T B e 3 1 1 V A N
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 2 . 2 0 6 . 2 8 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M A T T H Y S C O N S U L T A N C Y & S E R V I C E S E L E K T R O N I C S
( v e r k o r t ) : M . C . S .
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : O o s t v e l d s t r a a t 2 1 3 9 9 0 0 E e k l o
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e O N T B I N D I N G V E R E F F E N I N G S L U I T I N G V E R E F F E N I N G
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s F r a n k D e s m e t t e E e k l o , o p 1 6 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " M A T T H Y S C O N S U L T A N C Y & S E R V I C E S E L E K T R O N I C S " , i n h e t k o r t " M . C . S . " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 9 0 0 E e k l o , O o s t v e l d s t r a a t 2 1 3 , o n d e r n e - m i n g s n u m m e r 0 4 6 2 . 2 0 6 . 2 8 5 , B , T . W . n u m m e r B E 0 4 6 2 . 2 0 6 . 2 8 5 , m e t e e n - p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e t v o l g e n d e h e e f t b e s l i s t :
1 , D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t d a t e e n a f s c h r i f t v a n d e v e r s l a g e n e n v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v e v a n d e v e n n o o t s c h a p , z o a l s b e p a a l d h i e r n a , t e r b e s c h i k k i n g v a n d e v e n n o t e n w e r d g e s t e l d , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , m e t n a m e :
- v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r o p g e s t e l d d e d a t o 2 9 j u l i 2 0 1 4 ;
v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r d e d a t o 4 s e p t e m b e r 2 0 1 4 ,
- s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v e , d i e n i e t m e e r d a n d r i e ( 3 ) m a a n d e n v o o r - d i e n i s v a s t g e s t e l d .
D e b e s l u i t e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e a a n g e s t e l d e b e d r i j f s r e v i s o r , H e e r P i e t D u j a r d i n , h a n d e l e n d i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n v e n n o o t v a n d e B V B A B e d r i j f s r e v i s o r e n k a n t o o r D u j a r d i n , m e t z e t e l t e 8 5 6 0 W e v e l g e m K o r t r i j k s t r a a t 1 2 ; l u i d e n a i s v o l g t ;
" D e z a a k v o e r d e r v a n d e B V B A M a t t h y s C o n s u l t a n c y e n S e r v i c e s E l e k - t r o n i c s h e e f t , i n h e t k a d e r v a n d e v o o r g e n o m e n o n t b i n d i n g , e e n s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f p e r 3 0 j u n i 2 0 1 4 o p g e s t e l d , d i e r e k e n i n g h o u d e n d e m e t d e v o o r u i t z i c h t e n o p d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , e e n b a l a n s t o t a a l o p g e e f t v a n 9 9 . 0 3 8 , 0 3 E U R e n e e n n e t t o - a c t i e f t . b . v . 9 1 . 8 6 5 , 2 9 E U R .
U i t d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , d i e i k h e b u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e p r o f e s s i o n e l e n o r m e n , b l i j k t d a t d e z e b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t o p j u i s t e w i j z e v o o r t v i o e i t u i t d e b o e k h o u d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
O p g r a n d v a n d e i n f o r m a t i e d i e o n s d o o r d e z a a k v o e r d e r w e r d o v e r g e - m a a k t e n a i s g e v o l g v a n d e c o n t r o l e s d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d i n t o e p a s s i n g v a n d e b e r o e p s n o r m e n v a n h e t I B R , h e b b e n w i j v a s t g e s t e l d d a t a i l e s c h u l d e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n o p d a t u m v a n d e o n d e r t e k e n i n g v a n d i t c o n t r o l e v e r s l a g w e r d e n t e r u g b e t a a l d .
T e v e n s w e r d o n s d o o r d e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p b e v e s t i g d d a t e r g e e n l e v e r i n g e n m e e r g e w e e s t z i j n v a n g o e d e r e n e n d i e n s t e n n a 3 0 j u n i 2 0 1 4 t o t o p h e d e n , d i e n o g n i e t w e r d e n b e t a a l d .
i k d i e n e e n p r i n c i p i e e l v o o r b e h o u d t e f o r m u l e r e n v o o r e v e n t u e l e l a - t e n t i e s n a a r a a n l e i d i n g v a n e v e n t u e l e B T W e n b e l a s t i n g c o n t r o l e s .
O p d e l i q u i d a t i e b o n u s d i e n t e e n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g a d 1 0 % i n g e - h o u d e n t e w o r d e n . D e z e s c h u l d i s o p e i s b a a r o p d a t u m v a n d e u i t k e r i n g v a n d e r e s e r v e s a a n d e a a n d e e l h o u d e r . W i j w i l l e n e r o p w i j z e n d a t d e z e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g n i e t g e c o n s i g n e e r d w e r d . D e v e n n o o t s c h a p b e s c h i k t , b l i j k e n s v o o r m e l d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f o v e r v o l d o e n d e f i n a n c i ë l e m i d d e l e n o m d e z e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e b e t a l e n .
V o o r m e l d e s t a a t g e e f t d a n o o k , o n d e r v o o r m e l d v o o r b e h o u d e n o n d e r v o o r b e h o u d d a t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e z a a k v o e r d e r m e t s u c c e s z u l l e n w o r d e n g e r e a l i s e e r d , d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t w e e r .
W e v e l g e m , 4 s e p t e m b e r , 2 0 1 4
B V B A B e d r i j s r e v i s o r e n k a n t o o r D u j a r d i n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r B V B A P i e t D u j a r d i n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r P i e t D u j a r d i n , b e d r i j f s r e v i s o r , "
2 . d e v e n n o o t s c h a p v e r v r o e g d t e o n t b i n d e n e n i n v e r e f f e n i n g t e s t e l - l e n , t e r e k e n e n v a n a f h e d e n . D e v e n n o o t s c h a p z e f d u s e n k e l n o g b e s t a a n v o o r d e b e h o e f t e n v a n h a a r v e r e f f e n i n g .
3 . I n g e v o l g e d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e e n e i n d e g e s t e l d a a n h e t m a n d a a t v a n d e h u i d i g e z a a k v o e r d e r . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t k w i j t i n g t e v e r l e n e n a a n d e z a a k v o e r d e r v o o r w a t b e t r e f t z i j n b e s t u u r a i s z a a k v o e r d e r i n d e v e n n o o t s c h a p ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n 1 _ 1 _ 1 1 U v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
4 . g e e n v e r e f f e n a a r - t e b e n o e m e n . B i j g e v o l g w o r d t d e H e e r M a t t h y s E d d y , d e s t i j d s z a a k v o e r d e r , t e n a a n z i e n v a n d e r d e n a l s v e r e f f e n a a r b e s c h o u w d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 5 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n b l i j f t h i j a a n g e s t e l d a l s v e r e f f e n a a r ,
5 . D e v e n n o o t v e r k l a a r t d a t h i j i n k e n n i s w e r d g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r - v e r e f f e n a a r v a n d e r e k e n i n g e n i n z a k e d e v e r e f f e n i n g e n d e s t u k k e n t o t s t a v i n g .
6 . N a n o g e e n g r o n d i g e v e r i f i c a t i e e n n a l e z i n g v a n b o v e n v e r m e l d e v e r s l a g e n , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d e v e r e f f e n i n g g o e d t e k e u r e n .
7 . o v e r t e g a a n t o t v e r e f f e n i n g e n v e r d e l i n g v a n h e t v e r e f f e n i n g s o v e r - s c h o t v a n d e v e n n o o t s c h a p z o a l s
v o o r g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r - v e r e f f e n a a r .
D e t e r u g n a m e v a n h e t r e s t e r e n d a c t i e f g e b e u r t d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s z e l f .
A l h e t g e e n i n a c t i e v e e n p a s s i e v e z i n b i j v e r g e t e l h e i d n i e t t o e b e d e e l d z o u z i j n b i j d e v e r e f f e n i n g , w o r d t
g e a c h t t o e b e d e e l d t e z i j n a a n d e e n i g e v e n n o o t ,
8 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t z o n d e r u i t z o n d e r i n g n o c h v o o r b e h o u d a l g e h e l e k w i j t i n g t e g e v e n a a n d e z a a k v o e r d e r - v e r e f f e n a a r v o o r z i j n v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p
9 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e v e r e f f e n i n g v o o r g e s l o t e n e n s t e l t v a s t d a t d e v e n n o o t s c h a p " M a t t h y s C o n s u l t a n c y & S e r v i c e s E l e k t r o n i c s " b v b a d e f i n i t i e f o p g e h o u d e n h e e f t t e b e s t a a n . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t n o g d a t d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n d e r v e n n o o t s c h a p z u l l e n n e e r g e l e g d e n g e d u r e n d e t e n m i n s t e v i j f ( 5 ) j a a r b e w a a r d z u l l e n w o r d e n ,
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
( G e t e k e n d ) F r a n k D e s m e t
N o t a r i s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e d d 1 6 . 9 . 2 0 1 4
- v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r m e t s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f
- v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r
_
O p d e l a a t s t e b l z . v a n 1 . , L i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g