MATTHYS E. KINDERGENEESKUNDE

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : MATTHYS E. KINDERGENEESKUNDE
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 893.622.002

Publication

06/08/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 30.06.2014, NGL 31.07.2014 14383-0214-010
08/01/2014
ÿþ Mod word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voor- behouden aan het Belgisch Staatsblad

NEERGELEGQ'

27 DEC. 2D M

RECHfigifik`rt VAN

KOOPI i/1NDGL CNR

Ondernemingsnr : 0893.622.002

Benaming

(voluit) : MATTHYS E. KINDERGENEESKUNDE

(verkort) :

Rechtsvorm : burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : te 9830 Sint-Martens-Latem, Zevecotestraat 34

(volledig adres)

Onderwerp akte : Regime artikel 537 WIB  kapitaalverhoging door inbreng in geld  wijziging van de statuten -- machten zaakvoerder

Uit een proces-verbaal opgemaakt op 18 december 2013 door Meester Francis Lemey, notaris met standplaats te Gent, blijkt dat de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 'MATTHYS E. KINDERGENEESKUNDE', met maatschappelijke zetel te 9830 Sint-: Martens-Latem, Zevecotestraat 34, volgende besluiten heeft genomen:

EERSTE BESLUIT

De vergadering neemt kennis van het verslag van de bijzondere algemene vergadering van 28 november 2013 waarin beslist werd over te gaan tot de onmiddellijke uitkering van een tussentijds dividend van een bedrag van vierennegentigduizend euro (¬ 94.000,00), waarbij de enige vennoot verklaard heeft het volledig bedrag van het tussentijds dividend onmiddellijk overeenkomstig artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen te willen inbrengen in het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap, mits Inhouding en doorstorting van de roerende voorheffing ten bedrage van tien procent (10 %) van het tussentijds dividend in toepassing van gemeld artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen.

TWEEDE BESLUIT

De algemene vergadering beslist, onder de voorwaarden en bepalingen van artikel 537 WiB, het kapitaal van de vennootschap te verhogen met een bedrag van 90% van het tussentijds dividend, zijnde een verhoging van vierentachtigduizend zeshonderd euro (¬ 84.600,00) om het van twintigduizend euro (¬ 20.000,00) te, brengen op honderdenvierduizend zeshonderd euro (¬ 104.600,00), zonder uitgifte of creatie van nieuwe aandelen, met dien verstande dat later doorgevoerde kapitaalverminderingen prioritair zullen worden aangerekend op het kapitaal dat valt onder het regime van artikel 537 WIB.

De algemene vergadering beslist dat de kapitaalverhoging zal worden verwezenlijkt door inbreng in geld ' door de enige vennoot.

DERDE BESLUIT

a) Tussenkomst

Is alhier tussengekomen, de enige vennoot, die verklaart volledig op de hoogte te zijn van de financiële

toestand en van de statuten van de vennootschap.

b) Volstorting van de kapitaalverhoging

Na deze uiteenzetting verklaart de vennoot, 90% van het tussentijds bruto-dividend, zijnde een bedrag van vierentachtigduizend zeshonderd euro (¬ 84.600,00) in de vennootschap in te brengen, wetende dat de resterende 10% als roerende voorheffing wordt ingehouden en doorgestort.

Dit bedrag van vierentachtigduizend zeshonderd euro (¬ 84.600,00) staat naar zijn verklaring ter beschikking van de vennootschap, zoals hierna bevestigd aan de hand van het bankattest dat aan de instrumenterende notaris werd overhandigd.

De vergadering erkent volledig te zijn ingelicht over de draagwijdte van het regime zoals voorzien in artikel 537 WIB, en meer in het bijzonder de bepaling die voorziet in een bijzondere aanslag bij wijziging van de dividendpolitiek ten opzichte van de 5 voorbije boekjaren.

d) Bankattest

De algemene vergadering stelt vast dat voormeld bedrag van vierentachtigduizend zeshonderd euro (¬ 84.600,00) werd gedeponeerd op een bijzondere rekening op naam van de vennootschap bij de naamloze vennootschap iNG België te 1000 Brussel, Mamixiaan 24 met nummer 363-1283105-29, zoals blijkt uit een bankattest afgeleverd door voornoemde financiële instelling op 5 december 2013, welk attest in het dossier van de instrumenterende notaris zal bewaard blijven.

VIERDE BESLUIT " -- . - - - - -

blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon tan aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Op de laatste

De vergadering stelt vast, en verzoekt de ondergetekende notaris, akte te nemen van het feit dat voormelde kapitaalverhoging van vierentachtigduizend zeshonderd euro (¬ 84.600,00) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op honderdenvierduizend zeshonderd euro (¬ 104.600,00), vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen, zonder nominale waarde, die iedere 1/ honderdste (111O0ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

VIJFDE BESLUIT

Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met voormelde beslissing tot kapitaalverhoging, beslist de vergadering artikel 5 van de statuten te vervangen door volgende bepaling:

"Het kapitaal van de vennootschap bedraagt honderdenvierduizend zeshonderd euro (¬ 104.600,00). Het is verdeeld in honderd (100) gelijke aandelen zonder nominale waarde. Volledig volstort."

ZESDE BESLUIT

De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen beslissingen, en in het bijzonder de betaling van de roerende voorheffing ten belope van 10% van hoger vermeld tussentijds dividend.

VOLMACHT

Bijzondere volmacht wordt verleend aan de zaakvoerder en aan de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Ernst & Young Accountancy Services te 9000 Gent, Moutstraat 54, haar zaakvoerders, bedienden of aangestelden, elk met bevoegdheid om afzonderlijk op te treden en met recht van indeplaatsstelling, om alle nodige formaliteiten te verrichten voor de bevoegde griffie van de rechtbank van koophandel, de Kruispuntbank voor Ondernemingen, het Ondememingsloket en de administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, en om daartoe alle verklaringen af te leggen, alle documenten en stukken te ondertekenen en verder al het nodige te doen op vertoon van een gewone kopij van onderhavige akte.

Voor ontledend uittreksel neergelegd voor registratie,

Notaris Francis Lemey,

Samen hiermee neergelegd: afschrift van het proces-verbaal; coördinatie van de statuten.

Voor behouden aan het Belgisch Staatsblad

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

02/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 30.06.2013, NGL 26.07.2013 13364-0121-010
09/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 30.06.2012, NGL 05.07.2012 12260-0456-012
06/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 30.06.2011, NGL 01.07.2011 11246-0554-012
03/08/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 30.06.2009, NGL 28.07.2009 09499-0204-012
03/08/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 30.06.2015, NGL 25.07.2015 15356-0596-011
28/07/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 30.06.2016, NGL 22.07.2016 16347-0343-012

Coordonnées
MATTHYS E. KINDERGENEESKUNDE

Adresse
ZEVECOTESTRAAT 34 9830 SINT-MARTENS-LATEM

Code postal : 9830
Localité : SINT-MARTENS-LATEM
Commune : SINT-MARTENS-LATEM
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande