12/12/2012
��Ondernemingsnr : 0448.353.004
Benaming
(v l rt) : KING FROZEN FOOD
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid
Zetel ; 9000 Gent, Ossenstraat 1
Onderwerp akte : UITBREIDING DOEL - WIJZIGING BENAMING - STATUTENWIJZIGING
Er blijkt uit een akte verleden voor meester Harold POPPE, notaris te Gent op 30 november 2012,
neergelegd ter publicatie, voor registratie, dat
EERSTE BESLISSING
De vergadering ontslaat eenstemmig de Voorzitter van lezing van het verslag van de zaakvoerder
houdende uiteenzetting van de rechtvaardiging van de voorgestelde wijziging van het maatschappelijk doel en
van de aangehechte balans.
Iedere vennoot erkent een kopij ontvangen te hebben van dit verslag en er kennis van te hebben,
Het verslag van de zaakvoerder met aangehechte balans per 30 september 2012 zal worden neergelegd
ter griffie van de Rechtbank van Koophandel te Gent.
TWEEDE BESLISSING
De vergadering beslist het doel van de vennootschap uit te breiden met volgende activiteiten en artikel 3
van de statuten in die zin aan te passen :
" - Adviesbureaus op het gebied van public relations en communicatie;
- Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer, consultancy;
- Adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering;
- Reclamebureaus;
- Mediarepresentatie;
- Markt -- en opinieonderzoekbureaus;
- Uitzendbureaus;
- Arbeidsbemiddeling;
- Reisbureaus;
- Reisorganisatoren;
-
Bevelligings en opsporingsdiensten;
- Particuliere beveiliging;
Callcenters;
- Makelaar in verzekeringen, kredieten, immobili�nkantoor;
- Ter beschikking stellen van bedrijfsruimten;
- Bedrijvencentrum;
Administratieve dienstverlening aan bedrijven;
- Het organiseren van voordrachten, seminaries, opleidingen;
- Slopen van gebouwen, afbraakwerken;
Bouwrijp maken van terreinen;
- Grondwerken;
- Algemene bouwwerken;
-Co�rdinatie van bouwwerkzaamheden;
-Karweidienst;
-Bouw van autowegen, straten en andere wegen en paden voor voertuigen en voetgangers (inclusief het plaatsen van vangrails);
-Isolatiewerkzaamheden;
-Montage van buiten- en binnen schrijnwerk van hout of van kunststof: deuren, vensters, kozijnen, trappen,
muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen en zo verder;
-Installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, bekleding van wanden, plafonds, en zo verder in
houd of kunststof;
-Installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken, en zo verder in houd of kunststof;
Op de laatste blz. van LulkB vermelden . Recto Naam en hoedanigheid vare c:e .nstrur' erterende notaris, hetzLI van de perso(o)n(en)
havoregd de rechtspersoon ren aRn,z e+", van darden te vertegenwoordigen
Verso : Naarn en handtekening
Mod 2.0
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
NEERGELEGD
- 3 JEC. 2012
12I':( ,� i RANK VAN
kof? l'~N D aitiP GENT
br
E Si
-Installatie van geblindeerde deuren en brandwerende deuren in hout of kunststof;
-Montage van serres, veranda's, en zo verder in hout of kunststof;
-Montage van buiten- en binnen schrijnwerk in metaal: deuren, vensters, kozijnen, trappen, muurkasten,
inbouwkeukens, winkelinrichtingen, en zo verder.
-Installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, de bekleding van wanden, plafonds, en zo verder in
metaal;
-Installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken, en zo verder in metaal;
-Installatie van geblindeerde deuren en brandwerende deuren in metaal;
-Montage van serres, veranda's en zo verder in metaal;
-Montage van buiten- en binnen schrijnwerk van kunststof;
-installatie van binnendeuren, scheidingswanden en zo verder van glas;
-Plaatsen van vloerbedekking en wandbekleding van hout;
-Plaatsen in gebouwen en andere bouwwerken van : parket en andere houten vloerbedekking,
wandbekleding van hout;
-Onderneming voor het uitvoeren van voegwerken;
-Loodgieterswerk, installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie;
-Stukadoorswerk;
-Schilderen van gebouwen en glaszetten;
-Industri�le schilderwerken;
-Plaatsen van vloer en wandtegels;
-Aanleggen en onderhouden van tuinen, parken en het groene gedeelte van sportvelden; -Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen;
-Overige gespecialiseerde bouwactiviteiten;
-Dak werkzaamheden;
-Waterdichtingswerken van muren, gebouwen;
-Gevelreiniging;
-Bouw van sierschouwen en open haarden;
-Uitvoeren van metsel -- en voegwerken;
-Restaureren van gebouwen;
- Chapewerken;
-Handelsbemiddeling in voertuigen, nieuw als tweedehands;
-Reinigen van gebouwen, woningen, industri�le gebouwen;
-Poetsdienst;
-Beheer van onroerende en roerende goederen;
-Aankoop, verkoop, onderhoud en verhuur van eigen onroerende goederen of van derden;
- Tussenpersoon in de handel".
DERDE BESLISSING
De vergadering beslist de benaming van de vennootschap te wijzigen als volgt
"MAVZBR" en artikel 1 van de statuten aan te passen.
H. POPPE
Notaris
Tegelijk hiermee neergelegd :
- expeditie van de akte Statutenwijziging;
- verslag van de zaakvoerder met aangehechte balans;
Co�rdinatie der Statuten.
4 -eoor-behouden aan het Belgisch Staatsblad
Op cie laatste blz. van Luik r3 vermelden : Recto : Naam en hoedanigheist ven de r strznenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon tri aa-sz e- van derden te vertegenwoordigen
Verso � Naam en handtekenine
18/04/2011
�� Maa 2.0
ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
1111.111111)11111111 1111
BRUSS~
4 � AMif~~,
Ondemerningsnr : 0448.353.004
Benaming
(voluit) : DE STERCKE
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel : Kalveniersstraat,16 bus 1, te 1800 Vilvoorde
Onderwerp akte : statutenwijziging
Uit een akte verleden voor notaris Thomas Dusselier geassocieerd notaris te Knokke-Heist op zestien maart.
tweeduizend en elf, geregistreerd te Knokke-Heist op eenentwintig maart tweeduizend en elf, vijf bladen, twee
renvooien, Reg. 5, boek 135, blad 96, vak 9, blijkt dat de algemene vergadering volgende beslissingen heeft
genomen:
EERSTE BESLUIT NAAMSWIJZIGING
1/ De vergadering beslist de huidige maatschappelijke benaming, te weten "Long Sing Lau" van de
vennootschap te wijzigen en te vervangen door "KING FROZEN FOOD" alsmede de statuten hieraan aan te'
passen.
2/ De vergadering beslist dienvolgens artikel 1 van de statuten hieraan aan te passen als volgt :
"Artikel 1 - NAAM
De vennootschap is opgericht onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid. Haar naam luidt "KING FROZEN FOOD"."
TWEEDE BESLUIT - DOELSWIJZIGING
De voorzitter legt een staat van actief en passief voor gedateerd op eenendertig december tweeduizend en
tien en een verslag van de zaakvoerder van negen maart tweeduizend en elf.
1/ De vergadering beslist het bestaande doel van de vennootschap te schrappen en te vervangen door:
"De vennootschap heeft tot doel in Belgi� en in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van
derden of voor gezamenlijke rekening met derden:
1. Aan-verkoop, productie, verwerking, groot-en klein handel, import-export
van:
-allerlei voedingsproductien in allerlei soorten; vers, diepgevroren,
groente
-allerlei verpakkingen in allerlei soorten zoals papier, plastiek, haut,
aluminium
-allerlei machines voor voeding, verpakkingen etc
-allerlei telecommunicatie toestellen zowel met draden als zonder draden.
Ook zowel met beeld als zonder beeld
-allerlei broden en andere deegproducten als verpakt of niet verpakt, als
vers of diepgevroren
-allerlei meubelen zowel binnenland als buitenland
-allerlei vlees (rund, kip, kalkoen, vis) producten onder andere, doner
kebap, hamburger, worsten, salami, kofte (gevormd gehakt met kruiden) etc
2. Vervoer van goederen en/of personen voor de derden zowel binnen als
buiten de EU
3. Accepteren van werkopdrachten van de derden (interim bureau functie),
zowel van binnenland als van buitenland
4. Aankoop-verkoop, bouwen, beheer van onroerend goederen zowel in Belgi� als in de EU.
5. Productie, verwerking, verkoop van vlees (rund, kip, kalkoen, vis)
producten onder andere, doner kebap, hamburger, worsten, salami, kofte
(gevormd gehakt met kruiden) etc
6. Handel, import, export (binnen-en buiten EU) in allerlei vleessoorten
zowel vers als diepgevroren
7. Leasen of verhuren van machines, productielijnen aan de derden zowel in
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/04/2011 - Annexes du Moniteur belge
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/04/2011 - Annexes du Moniteur belge
binnenland als in buitenland
8. Productie, groot-en kleinhandel, import, export van allerlei meubelen
zowel in binnenland als in buitenland
9. Productie, groot-en klein handel, import-en export van broden en andere
deegproducten als verpakt of niet verpakt, als vers of diepgevroren
10. Groot-en kleinhandel, import-en export in allerlei benodigdheden
(verpakkingen, machines, allerlei kant-en klare voedingswaren etc) voor
fastfood en restaurant, supermarkt, superette, nachtwinkels, zaken
De vennootschap kan op alle manieren betrokken zijn in zaken, ondernemingen en vennootschappen met
eenzelfde, gelijkaardig of verwant doel of die de ontwikkeling van de eigen onderneming zouden kunnen
bevorderen.
Daartoe mag de vennootschap alle roerende en onroerende, financi�le, industri�le en commerci�le
handelingen stellen die, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, verband houden met het doel van
de vennootschap of de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken of helpen uitbreiden.
Zij mag deelnemen door inbreng, fusie, inschrijving of anderszins in alle bestaande of nog op te richten
vennootschappen of ondernemingen met een gelijkaardig of aanverwant doel."
2/ De vergadering beslist de statuten met de doelswijziging in overeenstemming te brengen.
3/ De vergadering verklaart dat de formaliteiten voorzien in artikel 287 Wetboek Vennootschappen geacht
worden te zijn vervuld. Voormeld artikel bepaalt met name "Indien de statutenwijziging betrekking heeft op het
doel van de vennootschap, moet de raad van bestuur, de voorgestelde wijziging omstandig verantwoorden in
een verslag dat in de agenda vermeld wordt. Bij dat verslag wordt een staat van activa en passiva gevoegd die
niet meer dan drie maanden voordien is vastgesteld."
De vergadering ontslaat de voorzitter van de lectuur van voormeld verslag.
DERDE BESLUIT ZETELWIJZIGING SLUITING VESTIGINGSEENHEID OPENING
VESTIGINGSEENHEID
De vergadering beslist de maatschappelijke zetel van de vennootschap te verplaatsten naar Franklin
Rooseveltlaan 3491 B46 te 9000 Gent en de statuten hiermee in overeenstemming te brengen.
De vergadering beslist de vestigingseenheden te Marktweg 31, 9500 Geraardsbergen en Grotestraat 34 te
9500 Geraardsbergen te sluiten en een nieuwe vestigingseenheid te openen te Franklin Rooseveltlaan 349 /
B46 te 9000 Gent
VIERDE BESLUIT
Ingevolge de inwerkingtreding van de wet van zeven mei negentienhonderd negenennegentig en
aanverwante wetgevingen, beslist de algemene vergadering haar statuten te volledig te vervangen en aan te
passen als volgt:
TITEL EEN - AARD VAN DE VENNOOTSCHAP
Artikel ��n - NAAM
De vennootschap is opgericht onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid. Haar naam luidt "KING FROZEN FOOD".
Artikel twee - ZETEL
De zetel is gevestigd te Franklin Rooseveltlaan 349 / B46 te 9000 Gent.
De zetel kan verplaatst worden naar elke andere plaats in Belgi� bij eenvoudig besluit van de
zaakvoerder(s) die zorgt (zorgen) voor de bekendmaking hiervan in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad.
Artikel drie - DOEL
De vennootschap heeft tot doel in Belgi� en in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van
derden of voor gezamenlijke rekening met derden:
1. Aan-verkoop, productie, verwerking, groot-en klein handel, import-export
van:
-allerlei voedingsproductien in allerlei soorten; vers, diepgevroren,
groente
-allerlei verpakkingen in allerlei soorten zoals papier, plastiek, hout,
aluminium
-allerlei machines voor voeding, verpakkingen etc
-allerlei telecommunicatie toestellen zowel met draden als zonder draden.
Ook zowel met beeld als zonder beeld
-allerlei broden en andere deegproducten als verpakt of niet verpakt, als
vers of diepgevroren
-allerlei meubelen zowel binnenland als buitenland
-allerlei vlees (rund, kip, kalkoen, vis) producten onder andere, doner
kebap, hamburger, worsten, salami, kofte (gevormd gehakt met kruiden) etc
2. Vervoer van goederen en/of personen voor de derden zowel binnen als
buiten de EU
3. Accepteren van werkopdrachten van de derden (interim bureau functie),
zowel van binnenland als van buitenland
4. Aankoop-verkoop, bouwen, beheer van onroerend goederen zowel in Belgi�
als in de EU.
5. Productie, verwerking, verkoop van vlees (rund, kip, kalkoen, vis)
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/04/2011 - Annexes du Moniteur belge
producten onder andere, don er kebap, hamburger, worsten, salami, kofte (gevormd gehakt met kruiden) etc
6. Handel, import, export (binnen-en buiten EU) in allerlei vleessoorten
zowel vers als diepgevroren
7. Leasen of verhuren van machines, productielijnen aan de derden zowel in
binnenland als in buitenland
8. Productie, groot-en kleinhandel, import, export van allerlei meubelen
zowel in binnenland als in buitenland
9. Productie, groot-en klein handel, import-en export van broden en andere
deegproducten als verpakt of niet verpakt, als vers of diepgevroren
10. Groot-en kleinhandel, import-en export in allerlei benodigdheden
(verpakkingen, machines, allerlei kant-en klare voedingswaren etc) voor
fastfood en restaurant, supermarkt, superette, nachtwinkels, zaken
De vennootschap kan op alle manieren betrokken zijn in zaken, ondernemingen en vennootschappen met
eenzelfde, gelijkaardig of verwant doel of die de ontwikkeling van de eigen onderneming zouden kunnen
bevorderen.
Daartoe mag de vennootschap alle roerende en onroerende, financi�le, industri�le en commerci�le
handelingen stellen die, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, verband houden met het doel van
de vennootschap of de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken of helpen uitbreiden.
Zij mag deelnemen door inbreng, fusie, inschrijving of anderszins in alle bestaande of nog op te richten
vennootschappen of ondernemingen met een gelijkaardig of aanverwant doel.
Artikel vier - DUUR
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd vanaf het verkrijgen van de rechtspersoonlijkheid.
TITEL TWEE - KAPITAAL
Artikel vijf - KAPITAAL
Het kapitaal bedraagt DERTIGDUIZEND NEGENHONDERD ZESENTACHTIG EURO NEGENENZESTIG
CENT (� 30.986,69) bedraagt. Het is vertegenwoordigd door honderd vijfentwintig (125) aandelen met een
fractiewaarde vertegenwoordigen in het kapitaal van ��n/honderd vijfentwintigste (1/125ste)
Artikel zes - AARD VAN DE AANDELEN
De aandelen zijn op naam. Aan de aandelen wordt een volgnummer toegekend.
Zij zijn ingeschreven in een register van vennoten, gehouden in de zetel en die de nauwkeurige gegevens
betreffende de persoon van elk vennoot zal inhouden, het getal van de hem toebehorende aandelen, alsook de
aantekening van de gedane stortingen.
Naar aanleiding van de inschrijving in het register wordt aan de vennoten een certificaat tot bewijs hiervan
overhandigd.
Artikel zeven - ONDEELBAARHEID VAN DE AANDELEN
De aandelen zijn ondeelbaar. Indien er meerdere eigenaars zijn van een aandeel, wordt het hieraan
verbonden stemrecht geschorst totdat ��n enkel persoon aangeduid wordt als zijnde de eigenaar van dit
aandeel ten aanzien van de vennootschap.
De lidmaatschapsrechten worden, bij gebreke van afwijkende overeenkomst, uitgeoefend door de
vruchtgebruiker.
Artikel acht - OVERDRACHT EN OVERGANG VAN AANDELEN
A. OVERDRACHT ONDER LEVENDEN EN OVERGANG VAN AANDELEN INDIEN DE VENNOOTSCHAP SLECHTS UIT EEN VENNOOT BESTAAT
a) De overdracht onder levenden
Indien de vennootschap slechts uit ��n vennoot zal bestaan, zal deze vrij zijn al zijn aandelen of een
gedeelte ervan over te dragen aan wie hij het wenst.
b) De overgang wegens overlijden
Het overlijden van de enige vennoot heeft niet tot gevolg dat de vennootschap wordt ontbonden.
Indien de enige vennoot geen uiterste wilsbeschikking nagelaten heeft betreffende de uitoefening van de rechten verbonden aan de aandelen, zullen die rechten uitgeoefend worden door zijn regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid met hun rechten in de nalatenschap, tot de verdeling van de aandelen of tot het afleveren van de legaten met betrekking tot deze aandelen.
Indien er aandelen zouden zijn die niet evenredig verdeelbaar zijn, zullen voormelde erfgenamen en legatarissen de verplichting hebben om voor voormelde aandelen een gevolmachtigde aan te wijzen; bij gebreke van akkoord zal de gevolmachtigde aangeduid worden door de voorzitter van de rechtbank van Koophandel van de plaats waar de vennootschap haar zetel heeft, zetelend in kortgeding, op verzoek van de meest gerede partij.
Bij gebreke aan aanwijzing van een bijzonder gevolmachtigde zal de uitoefening van de rechten verbonden aan de niet evenredig verdeelbare aandelen worden opgeschort.
In afwijking van het voorgaande, oefent diegene die het vruchtgebruik van de aandelen van een vennoot erft, de lidmaatschapsrechten uit.
B. OVERDRACHT ONDER LEVENDEN EN OVERGANG VAN AANDELEN INDIEN DE VENNOOTSCHAP UIT MEERDERE VENNOTEN BESTAAT
De overdracht onder levenden of de overdracht van aandelen wegens overlijden is, op straffe van nietigheid, onderworpen aan de toestemming:
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/04/2011 - Annexes du Moniteur belge
a) van de andere vennoot, indien de vennootschap slechts twee vennoten telt op het ogenblik van de overdracht of de overgang;
b) indien de vennootschap meer dan twee vennoten telt, van minstens de helft der vennoten die meer dan drie/vierde van de aandelen bezitten, andere dan deze waarvan de overdracht of de overgang wordt voorgesteld.
Deze toestemming is nochtans niet vereist wanneer de aandelen overgedragen worden of overgaan aan een vennoot, aan zijn echtgenoot, aan zijn ascendenten of descendenten in rechte lijn.
Voor het geval van weigering van overdracht onder levenden of overgang wegens overlijden, wordt verwezen naar de wettelijke bepalingen terzake.
TITEL DRIE - BESTUUR EN CONTROLE
Artikel negen - BESTUUR
Het bestuur van de vennootschap wordt toevertrouwd aan ��n of meer zaakvoerder(s), natuurlijke personen of rechtspersonen, vennoten of niet.
Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt aangesteld, benoemt deze onder haar vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon.
Artikel tien - BEVOEGDHEDEN
Indien er meerdere zaakvoerders zijn, zal elke zaakvoerder, afzonderlijk handelend, de bevoegdheid hebben om alle akten die nodig of nuttig zijn voor het bereiken van het doel, te verrichten, met uitzondering van diegene die de wet voorbehoudt aan de algemene vergadering. Zij kunnen, elk afzonderlijk handelend, de vennootschap vertegenwoordigen ten aanzien van derden en in rechte, als eiser of als verweerder.
De zaakvoerders samen handelend kunnen een deel van hun bevoegdheden ten titel van bijzondere volmacht aan een derde persoon van hun keuze overdragen.
Ingeval er slechts ��n zaakvoerder is, zal hij de bovengenoemde machten uitoefenen en kan hij dezelfde bevoegdheidsoverdrachten doen..
Artikel elf - CONTROLE
Elke vennoot heeft individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris, zolang de vennootschap niet gehouden is een commissaris te benoemen overeenkomstig de wet.
TITEL VIER - ALGEMENE VERGADERING
Artikel twaalf - ALGEMENE VERGADERING
De jaarvergadering wordt gehouden op eerste maandag van de maand juni om negentien uur op plaats te bepalen in de oproeping.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, zal de jaarvergadering gehouden worden op de eerstvolgende werkdag.
De zaakvoerder(s) mag (mogen) de vergadering bijeenroepen telkens het belang van de vennootschap dit vereist.
Elke algemene vergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping.
Vermits alle aandelen op naam zijn, kan met oproeping bij aangetekende brief, bevattende de dagorde, worden volstaan. Deze brieven worden, minstens vijftien dagen voor de algemene vergadering, aan de vennoten, de zaakvoerder(s) en, in voorkomend geval, de commissaris, gezonden.
Samen met de oproepingsbrief wordt aan de vennoten, de zaakvoerder(s) en, in voorkomend geval, de commissaris, een afschrift toegezonden van de stukken die hen krachtens het Wetboek van Vennootschappen moeten worden ter beschikking gesteld.
De vennoot, zaakvoerder of commissaris die aan de vergadering deelneemt of er zich doet vertegenwoordigen, wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een vennoot, zaakvoerder of commissaris kan er tevens voor of na de bijeenkomst van de algemene vergadering welke hij niet bijwoonde aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproepingsbrief.
Artikel dertien - AANTAL STEMMEN
a) Indien er meerdere vennoten zijn, kan ieder vennoot zelf of bij volmachtdrager, die al dan niet vennoot is, stemmen.
Een stem kan tevens schriftelijk uitgebracht worden. Elk aandeel geeft recht op ��n stem. De aandeelhouder die meerdere aandelen heeft, beschikt over hetzelfde aantal stemmen als zijn aantal aandelen.
b) Indien er slechts ��n vennoot is, oefent hij de bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering zijn
toegekend en hij kan ze niet overdragen.
Artikel veertien - BERAADSLAGING
Geen enkele vergadering mag beraadslagen over punten die niet op de agenda vermeld zijn, tenzij alle
personen die opgeroepen dienen te worden, aanwezig of vertegenwoordigd zijn, de volmacht dit toelaat en de
beslissing wat deze punten betreft met unanimiteit van stemmen genomen wordt.
De vennoten kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene
vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden verleden.
Artikel vijftien - NOTULEN
Indien er meerdere vennoten zijn, worden de notulen van de vergadering ondertekend door alle aanwezige
vennoten en indien er slechts ��n vennoot is, door deze laatste.
De notulen van de algemene vergadering worden vermeld in een register dat op de zetel van de
vennootschap wordt bijgehouden.
De expedities of uittreksels die in en buiten rechte moeten worden voorgelegd, worden ondertekend door
een zaakvoerder.
TITEL VIJF - BOEKJAAR - VERDELING
Artikel zestien - BOEKJAAR
Het boekjaar begint op ��n januari en eindigt op ��nendertig december van het zelfde jaar.
De maatschappelijke bescheiden worden opgemaakt en gepubliceerd conform de van kracht zijnde
wettelijke bepalingen.
Artikel zeventien - VERDELING
De netto-winst van het boekjaar wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Jaarlijks wordt van de netto-winst een bedrag van ten minste ��ntwintigste afgenomen voor de vorming van
een reservefonds; de verplichting tot deze afneming houdt op wanneer het reservefonds ��ntiende van het
kapitaal heeft bereikt.
De overige winst krijgt de bestemming die de jaarvergadering haar zal geven beslissend bij meerderheid van
' stemmen op voorstel van de zaakvoerder(s).
TITEL ZES - ONTBINDING - VEREFFENING
Artikel achttien - ONTBINDING
Buiten de wettelijke bepalingen inzake ontbinding, kan de vennootschap slechts ontbonden worden bij
besluit door de algemene vergadering die beraadslaagt zoals bij een wijziging der statuten.
In geval van vereffening wordt deze gedaan door de zaakvoerder(s) in functie op dat ogenblik, of door de
zorgen van ��n of meerdere vereffenaar(s) benoemd door de algemene vergadering, en dit tengevolge van een
besluit van de algemene vergadering.
' De vereffenaar(s) beschikt (beschikken) te dien einde over de meest uitgebreide bevoegdheden, zoals
bepaald in de artikelen 186 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen.
De algemene vergadering bepaalt, indien nodig, de vergoedingen die toekomen aan de vereffenaar(s). Artikel negentien - GEMEEN RECHT
Voor al hetgeen niet in huidige statuten is voorzien, wordt verwezen naar de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.
VIJFDE BESLUIT
De vergadering beslist dat de heer CORNELIS Josse, voornoemd wordt ontslagen als zaakvoerder van de vennootschap. De heer CORNELIS Josse verklaart dit ontslag te aanvaarden. De vergadering geeft kwijting over zijn bestuur.
De vergadering beslist vervolgens te benoemen tot zaakvoerder van de vennootschap voor onbepaalde duur: de heer Ucar Thasin, voornoemd, die verklaart te aanvaarden.
ZESDE BESLUIT
De vergadering beslist volmacht te verlenen aan B-Docks, en meer bepaald haar aangestelden met de macht om afzonderlijk te handelen en de macht om indeplaats te stellen, ten einde alle nog noodzakelijke stappen te ondernemen bij de fiscale en sociale administratie, de Belasting over de Toegevoegde Waarde, " . Kruispuntenbank.
ZEVENDE BESLUIT
" De vergadering geeft de Notaris opdracht tot coordinatie van de statuten, zoals ze gewijzigd werden in voorgaande besluiten en tot neerlegging ervan op de griffie van de bevoegde rechtbank van Koophandel.
" voor eensluidend analytisch uittreksel ---
wordt hierbij neergelegd:
- expeditie van de akte
- Verslag van de zaakvoerder
- Staat van Actief en Passief
- geco�rdineerde statuten
(getekend) Geassocieerd notaris Thomas Dusselier
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/04/2011 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening