19/06/2014
ÿþf e i e
M o d P D F 1 1 . 1
L ç i t i l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r i e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d " k i I E E R G E L E G D
U L I M M
A M I 2 0 1 4
R E C H T B A N K V A N K O O P I e R E L T E G E N T
l i t
O n d e r n e r n i n g s n r 0 8 1 7 . 5 2 3 . 4 2 3
B e n a m i n g ( v o l « : M A Z A R O
{ v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l 9 0 7 0 D e s t e l b e r g e n , B o m m e l s r e d e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ' t a k t e W I J Z I G I N G A D R E S G E G E V E N S M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L T e k s t
D e b e s t u u r d e r , d e H e e r F i l i p D e M a z i è r e , n e e m t k e n n i s v a n d e
g e m e e n t e l i j k e b e s l i s s i n g w a a r i n e e n h e r n u m m e r i n g v a n h u i s n u m m e r s w e r d d o o r g e v o e r d m e t i n g a n g v a n 0 1 / 0 4 / 2 0 1 4 w a a r d o o r h e t a d r e s v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p g e w i j z i g d i s v a n 9 0 7 0 D e s t e l b e r g e n , B o m m e l s r e d e 3 8 / B n a a r 9 0 7 0 D e s t e l b e r g e n , B o m m e l s r e d e 4 2 .
F i l i p D e M a z i è r e
B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u l k B v e r m e l d e n R e c t o " N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r l s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o . N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
26/08/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 27.06.2014, NGL 20.08.2014 14446-0105-014
26/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 23.06.2013, NGL 20.08.2013 13443-0321-014
14/03/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I V C t ' i l C L e : % . a
4 º%1 T 2 0 1 3
R E C H T B A N K V A N
K O O R H A N D B I : i f f l G E N T
I N
1 1 1
V ( ' b e h c a a r B e l ç S t a a l
O n d e m e m ï n g s n r : 0 . 8 1 7 . 5 2 3 . 4 2 3 . B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M A Z A R O ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B o m m e l s r e d e 3 8 1 B - 9 0 7 0 H e u s d e n ( D e s t e l b e r g e n )
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r h o g i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s J e r o e n U Y T T E R H A E G E N t e W e t t e r e n :
H E T J A A R T W E E D U I Z E N D D E R T I E N .
O p é é n m a a r t .
W e r d d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e h o u d e n d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p " M A Z A R O " , m e t z e t e l t e 9 0 7 0 - N e u s d e n ( D e s t e l b e r g e n ) , B o m m e l s r e d e 3 8 / B , i n g e s c h r e v e n i n h e t ; r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n G e n t e n h e b b e n d e a l s B . T . W . - n u m m e r B E - 0 . 8 1 7 . 5 2 3 . 4 2 3 e n a l s o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 . 8 1 7 . 5 2 3 . 4 2 3 .
O p g e r i c h t o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J a c q u e s H u l s b o s c h t e D e P i n t e o p 3 0 j u l i 2 0 0 9 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 3 a u g u s t u s e r n a , o n d e r n u m m e r 0 1 1 6 3 9 4 .
W a a r v a n d e s t a t u t e n s e d e r t g e m e l d e o p r i c h t i n g 2 m a a l w e r d e n g e w i j z i g d , d e e e r s t e k e e r ( o n d e r m e e r i n h o u d e n d e o m v o r m i n g n a a r h u i d i g e r e c h t s v o r m ) b i j a k t e v e r l e d e n v o o r m i j n a m b t o p 2 2 n o v e m b e r 2 0 1 0 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 8 d e c e m b e r d a a r n a o n d e r h e t n u m m e r 0 1 7 8 3 5 0 e n d e l a a t s t e k e e r ( i n h o u d e n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g ) b i j a k t e v e r l e d e n v o o r m i j n a m b t v a n 1 6 s e p t e m b e r 2 0 1 1 , b e k e n d g e m a a k t a l s v o o r m e l d o p 2 9 s e p t e m b e r e r n a o n d e r n u m m e r 1 1 1 4 7 0 1 ( 1 . D e s t a t u t e n w e r d e n v o l g e n s v e r k l a r i n g e n v a n n a v e r m e l d e a a n d e e l h o u d e r s e n b e s t u u r d e r s s e d e r t d i e n n i e t m e e r g e w i j z i g d .
B U R E A U
D e v e r g a d e r i n g w o r d t g e o p e n d o m 1 0 u u r 3 0 o n d e r V o o r z i t t e r s c h a p v a n d e h e e r D e M a z i è r e F i l i p , n a g e n o e m d .
D e v o o r z i t t e r d u i d t a a n a i s s e c r e t a r i s m e v r o u w D e D i j c k e r C a r o l i n e n a g e n o e m d e n s t e m o p n e m e r d e h e e r C o e n r a e t s B e n o i t , h i e r n a g e n o e m d .
S A M E N S T E L L I N G V A N D E V E R G A D E R I N G
Z i j n a a n w e z i g , d e v o l g e n d e a a n d e e l h o u d e r s
1 . D e h e e r D E M A Z I è R E F i l i p M a r i a L o d e J o z e f , g e b o r e n t e D e u r n e o p v e e r t i e n m e i n e g e n t i e n h o n d e r d d r i e ë n z e s t i g , n a t i o n a a l n u m m e r : 6 3 . 0 5 . 1 4 3 9 9 - 5 4 , h i e r v e r m e l d m e t z i j n u i t d r u k k e l i j k e i n s t e m m i n g , i d e n t i t e i t s k a a r t n u m m e r : 5 9 1 - 2 1 2 4 3 0 9 - 1 4 , w o n e n d e t e 9 0 7 0 - H e u s d e n ( D e s t e l b e r g e n ) , B o m m e l s r e d e 3 8 / B ,
H o u d e r v a n d e r t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 3 0 . 7 5 0 ) A - a a n d e l e n .
2 . M e v r o u w D E D I J C K E R C a r o l i n e P i e t C a t h e r i n e , g e b o r e n t e G e n t o p t w e e ë n t w i n t i g j a n u a r i n e g e n t i e n h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g , n a t i o n a a l n u m m e r : 6 2 . 0 1 . 2 2 2 9 6 - 6 2 , h i e r v e r m e l d m e t h a a r u i t d r u k k e l i j k e i n s t e m m i n g , i d e n t i t e i t s k a a r t n u m m e r : 5 9 1 - 2 0 8 5 7 2 3 - 3 4 , w o n e n d e t e 9 0 7 0 - N e u s d e n ( D e s t e l b e r g e n ) , B o m m e l s r e d e 3 8 / B ,
H o u d s t e r v a n d e r t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 3 0 . 7 5 0 ) A - a a n d e l e n ,
3 , D e h e e r C O E N R A E T S B e n o i t J a c q u e s A l i c e M a r i e G h i s l a i n , g e b o r e n t e U k k e l o p t w e e j u n i n e g e n t i e n h o n d e r d v i e r e n v i j f t i g , n a t i o n a a l n u m m e r : 5 4 . 0 6 . 0 2 4 4 9 - 8 5 , h i e r v e r m e l d m e t z i j n u i t d r u k k e l i j k e ` i n s t e m m i n g , i d e n t i t e i t s k a a r t n u m m e r : 5 9 0 - 9 8 4 3 1 6 8 - 2 2 , w o n e n d e t e 1 3 4 2 O t t i g n i e s , L o u v a i n - l a - N e u v e , R u e d u ° B a l e a u 2 .
H o u d e r v a n e l f d u i z e n d t w e e h o n d e r d z e s e n d e r t i g ( 1 1 . 2 3 6 ) B - a a n d e l e n ,
" T o t a a l : T w e e ë n z e v e n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d z e s e n d e r t i g a a n d e l e n , w a a r v a n e e n e n z e s t i g d u i z e n d
v i j f h o n d e r d A - a a n d e l e n e n e l f d u i z e n d t w e e h o n d e r d z e s e n d e r t i g ( 1 1 , 2 3 6 ) B - a a n d e l e n , h e t z i j a l l e a a n d e l e n d i e
h e t t o t a l e m a a t s c h a p p e l i j k e k a p i t a a l v a n 7 2 . 7 3 6 , 0 0 e u r o v e r t e g e n w o o r d i g e n .
U I T E E N Z E T T I N G D O O R D E V O O R Z I T T E R
D e V o o r z i t t e r z e t u i t e e n e n v e r z o e k t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e a k t e r e n :
I . D a t h u i d i g e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e r d b i j e e n g e r o e p e n m e t d e v o l g e n d e d a g o r d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L
t I 3
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 ) B e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n , t e n b e l o p e v a n t i e n d u i z e n d d r i e h o n d e r d t w e e ë n z e v e n t i g e u r o ( 1 0 . 3 7 2 , 0 0 ¬ ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n n e g e n e n z e s t i g d u i z e n d t w e e ë n z e v e n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d z e s e n d e r t i g e u r o ( ¬ 7 2 . 7 3 6 , 0 0 ) n a a r 8 3 . 1 0 8 , 0 0 e u r o , m i t s u i t g i f t e v a n 1 0 . 3 7 2 B - a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , m e t d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , e n d i e z u l l e n d e l e n i n d e w i n s t v a n a f h e t [ o p e n d e b o e k j a a r .
2 ) B e s l i s s i n g b e t r e f f e n d e h e t v o o r k e u r r e c h t .
3 ) I n s c h r i j v i n g , v o l s t o r t i n g e n t o e k e n n i n g v a n d e a a n d e l e n e v e n a l s v a s t s t e l l i n g v e r w e z e n l i j k i n g k a p i t a a l v e r h o g i n g .
4 ) A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n C o o r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
I l . D e v o o r z i t t e r z e t v e r v o l g e n s u i t e e n
- e r b l i j k t d a t a i l e b e s t a a n d e a a n d e l e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n ;
- o m g e l d i g t e k u n n e n b e s l u i t e n o v e r d e o n d e r w e r p e n v a n d e a g e n d a , m o e t e n d e b e s l u i t e n w o r d e n g e n o m e n m e t d e m e e r d e r h e d e n v o o r z i e n i n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
H e t b u r e a u h e e f t v a s t g e s t e l d d a t a l l e a a n d e e l h o u d e r s s t e m g e r e c h t i g d z i j n , z o d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e l d i g k a n b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n .
D e h u i d i g e a a n d e e l h o u d e r s e n b e s t u u r d e r s , t e w e t e n v o o r n o e m d e h e e r D e M a z i è r e F i l i p , v o o r n o e m d e m e v r o u w D e D i j c k e r C a r o l i n e e n v o o r n o e m d e h e e r B e n o i t C o e n r a e t s , a l l e n h i e r a a n w e z i g e n o n d e r t e k e n e n d , v e r k l a r e n k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n d e d a t u m v a n o n d e r h a v i g e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v a n h a a r a g e n d a e n v e r k l a r e n t e v e r z a k e n a a n d e o p r o e p i n g s f o r m a l i t e i t e n v o o r z i e n b i j h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n d e s g e v a l l e n d d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
V a s t s t e l l i n g d a t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e l d i g i s s a m e n g e s t e l d .
D e u i t e e n z e t t i n g d o o r d e V o o r z i t t e r w o r d t n a g e g a a n e n a i s j u i s t e r k e n d .
D e v e r g a d e r i n g i s a l d u s g e l d i g s a m e n g e s t e l d o m t e b e r a a d s l a g e n o v e r v o o r m e l d e p u n t e n v a n d e d a g o r d e . D e V o o r z i t t e r z e t d e r e d e n e n u i t e e n d i e a a n l e i d i n g h e b b e n g e g e v e n t o t v o o r m e l d e p u n t e n v a n d e d a g o r d e . D e v e r g a d e r i n g v a t d e a g e n d a a a n e n n e e m t , n a b e r a a d s l a g i n g , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
1 ) B e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n , z o a l s
a a n g e d u i d i n h e t e e r s t e a g e n d a p u n t .
2 ) B e s l i s s i n g b e t r e f f e n d e h e t v o o r k e u r r e c h t .
D e a a n d e e l h o u d e r s , g e n o e m d e h e e r D e M a z i è r e e n g e n o e m d e m e v r o u w D e D i j c k e r s a m e n , e n e l k v a n h e n a f z o n d e r l i j k v e r k l a r e n e x p l i c i e t t e v e r z a k e n a a n h e t v o o r k e u r r e c h t b i j k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n s c h r i j v i n g i n g e l d . l e d e r d e r a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a a r t o o k t e n p e r s o o n l i j k e n t i t e l t e v e r z a k e n a a n h e t v o o r k e u r r e c h t .
3 ) i n s c h r i j v i n g , v o l s t o r t i n g e n t o e k e n n i n g v a n d e a a n d e l e n e v e n a l s v a s t s t e l l i n g v e r w e z e n l i j k i n g k a p i t a a l v e r h o g i n g .
D e g e n o e m d e h e e r C o e n r a e t s B e n o i t v e r k l a a r t m e t i n s t e m m i n g v a n d e o v e r i g e a a n d e e l h o u d e r s i n g e v o l g e d e b e s l i s t e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n t e s c h r i j v e n o p h e t k a p i t a a l t o t b e l o o p v a n 1 0 . 3 7 2 , 0 0 e u r o , h e t z i j h e t v o l l e d i g e b e d r a g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g ,
A f b e t a l i n g e n s t o r t i n g s b e w i j s
C o m p a r a n t e n v e r k l a r e n d a t d e i n s c h r i j v i n g e n i n g e l d v o l l e d i g w e r d e n v o l g e s t o r t ' z o d a t h e t b e d r a g v a n 1 0 , 3 7 2 , 0 0 e u r o t e r b e s c h i k k i n g i s v a n d e v e n n o o t s c h a p o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g g e o p e n d b i j d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p K B C B a n k , m e t z e t e l t e 1 0 8 0 - B r u s s e l , H a v e n l a a n 2 , h a n d e l e n d d o o r h a a r k a n t o o r t e G e n t K o u t e r z o a l s b l i j k t u i t h e t d o o r v o o m c e m d e i n s t e l l i n g a f g e l e v e r d a t t e s t d a t a a n m i j n o t a r i s w e r d v o o r g e l e g d e n i n h e t d o s s i e r z a l b e w a a r d b l i j v e n .
V e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g
A l s v e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g w o r d e n a a n d e h e e r C o e n r a e t s B e n o i t v o o r n o e m d 1 0 , 3 7 2 B - a a n d e l e n t o e g e k e n d z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
A I d e z e a a n d e l e n z i j n v o l g e s t o r t e n g e v e n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n z u l l e n d e l e n i n d e w i n s t v a n a f h e t l o p e n d e b o e k j a a r .
D e a a n d e e l h o u d e r s s t e l l e n v e r v o l g e n s v a s t e n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s n e e m t a k t e v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t i s , w a a r d o o r h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p g e b r a c h t w e r d o p 8 3 . 1 0 8 e u r o v e r t e g e n w o o r d i g d 8 3 . 1 0 8 a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e d o c h m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n e l k é é n / 8 3 . 1 0 8 s t e i n h e t k a p i t a a l .
4 ) A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n c o ö r d i n a t i e d e r
s t a t u t e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t i n g e v o l g e v o o r m e l d e b e s l i s s i n g e n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n t e
p a s s e n e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t t e h e r f o r m u l e n
" A r t i k e l 5 . M A A T S C H A P P E L I J K K A P I T A A L
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t 8 3 . 1 0 8 , 0 0 e u r o .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 8 3 . 1 0 8 a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , v e r d e e l d i n A -
a a n d e l e n e n B - a a n d e l e n .
I n d i e n e e n h o u d e r v a n A - a a n d e l e n - o p e e n d e r w e l k e m a n i e r - B - a a n d e l e n v e r w e r f t , w o r d e n d e z e a a n d e l e n
a u t o m a t i s c h o m g e z e t i n A - a a n d e l e n e n v i c e v e r s a . "
U i t e i n d e l i j k w o r d t b e s l i s t d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e l a t e n c o d r d i n e r e n e n d e t e k s t v a n d e
g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n t e l a t e n n e e r l e g g e n i n h e t v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s J e r o e n U Y T T E R H A E G E N
T e g e l i j k h i e r m e d e n e d e r g e l e g d
- u i t g i f t e a k t e
- c o o r d i n a t i e d e r s t a t u t e n
1 ~
V o r - b e h o u d é n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
29/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 29.06.2012, NGL 21.08.2012 12448-0089-014
29/09/2011
ÿþ M t G 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 8 1 7 5 2 3 4 2 3 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M A Z A R O
N E E R G V I g _ 1 = < ï ; F i ~
9 S E P . 2 0 1 1
R E i f I f W A N 1 t i V A N
~ C . C ~ ( 1 4 H . ' ~ r , c r - r e F ' 1 = \ " T
i i i H 1 1 1 i i i i i i i m i
* 1 1 1 4 7 0 1 0 *
V c b e h c a a n B e l d S t a a t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B o m m e l s r e d e 3 8 / 6 - 9 0 7 0 H e u s d e n ( D e s t e l b e r g e n )
O n d e r w e r p a k t e : B u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g - K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n - W i j z i g i n g s t a t u t e n
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s J e r o e n U Y T T E R H A E G E N t e W e t t e r e n :
H E T J A A R T W E E D U I Z E N D E N E L F .
O p z e s t i e n s e p t e m b e r .
W e r d d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e h o u d e n d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e N a a m l o z e : V e n n o o t s c h a p " M A Z A R O " , m e t z e t e l t e 9 0 7 0 - H e u s d e n ( D e s t e l b e r g e n ) , B o m m e l s r e d e 3 8 / B , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n G e n t e n h e b b e n d e a l s B . T . W . - n u m m e r B E - 0 . 8 1 7 . 5 2 3 . 4 2 3 e n a l s ; o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 . 8 1 7 . 5 2 3 . 4 2 3 .
O p g e r i c h t o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J a c q u e s H u l s b o s c h t e D e P i n t e o p 3 0 j u l i 2 0 0 9 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h , S t a a t s b l a d v a n 1 3 a u g u s t u s e r n a , o n d e r n u m m e r 0 1 1 6 3 9 4 .
W a a r v a n d e s t a t u t e n s e d e r t g e m e l d e o p r i c h t i n g e e n m a l i g w e r d e n g e w i j z i g d ( o n d e r m e e r i n h o u d e n d e : o m v o r m i n g n a a r h u i d i g e r e c h t s v o r m ) b i j a k t e v e r l e d e n v o o r m i j n a m b t o p 2 2 n o v e m b e r 2 0 1 0 , b e k e n d g e m a a k t i n . d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 8 d e c e m b e r d a a r n a o n d e r h e t n u m m e r 0 1 7 8 3 5 0 . D e s t a t u t e n w e r d e n . v o l g e n s v e r k l a r i n g e n v a n n a v e r m e l d e a a n d e e l h o u d e r s e n b e s t u u r d e r s s e d e r t d i e n n i e t m e e r g e w i j z i g d .
B U R E A U
D e v e r g a d e r i n g w o r d t g e o p e n d o m 1 1 u u r o n d e r V o o r z i t t e r s c h a p v a n d e h e e r D e M a z i è r e F i l i p , n a g e n o e m d . D e v o o r z i t t e r d u i d t a a n a l s s e c r e t a r i s m e v r o u w D e D i j c k e r C a r o l i n e n a g e n o e m d e n s t e m o p n e m e r d e h e e r - C o e n r a e t s B e n o i t , h i e r n a g e n o e m d .
S A M E N S T E L L I N G V A N D E V E R G A D E R I N G
Z i j n a a n w e z i g , d e v o l g e n d e a a n d e e l h o u d e r s :
1 . D e h e e r D E M A Z I è R E F i l i p M a r i a L o d e J o z e f , g e b o r e n t e D e u r n e o p v e e r t i e n m e i n e g e n t i e n h o n d e r d :
d r i e ë n z e s t i g , w o n e n d e t e 9 0 7 0 - H e u s d e n ( D e s t e l b e r g e n ) , B o m m e l s r e d e 3 8 / B .
H o u d e r v a n d e r t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 3 0 . 7 5 0 ) A - a a n d e l e n .
2 . M e v r o u w D E D 1 J C K E R C a r o l i n e P i e t C a t h e r i n e , g e b o r e n t e G e n t o p t w e e ë n t w i n t i g j a n u a r i ' ,
n e g e n t i e n h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g , w o n e n d e t e 9 0 7 0 - H e u s d e n ( D e s t e l b e r g e n ) , B o m m e l s r e d e 3 8 / B .
H o u d s t e r v a n d e r t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 3 0 . 7 5 0 ) A - a a n d e l e n .
3 . D e h e e r C O E N R A E T S B e n o i t J a c q u e s A l i c e M a r i e G h i s l a i n , g e b o r e n t e U k k e l o p t w e e j u n i
n e g e n t i e n h o n d e r d v i e r e n v i j f t i g , w o n e n d e t e 1 3 4 2 O t t i g n i e s , L o u v a i n - l a - N e u v e , R u e d u B a l e a u 2 .
H o u d e r v a n z e v e n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d n e g e n e n z e v e n t i g ( 7 . 7 7 9 ) B - a a n d e l e n .
T o t a a l : N e g e n e n z e s t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d n e g e n e n z e v e n t i g ( 6 9 . 2 7 9 ) a a n d e l e n , w a a r v a n e e n e n z e s t i g ,
d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 6 1 . 5 0 0 ) A - a a n d e l e n e n z e v e n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d n e g e n e n z e v e n t i g ( 7 . 7 7 9 ) B - a a n d e l e n ,
h e t z i j a l l e a a n d e l e n d i e h e t t o t a l e m a a t s c h a p p e l i j k e k a p i t a a l v a n n e g e n e n z e s t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d
n e g e n e n z e v e n t i g e u r o ( 6 9 . 2 7 9 , 0 0 ¬ ) v e r t e g e n w o o r d i g e n .
U I T E E N Z E T T I N G D O O R D E V O O R Z I T T E R
D e V o o r z i t t e r z e t u i t e e n e n v e r z o e k t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e a k t e r e n :
I . D a t h u i d i g e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e r d b i j e e n g e r o e p e n m e t d e v o l g e n d e d a g o r d e :
1 ) B e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n , t e n b e l o p e v a n d r i e d u i z e n d v i e r h o n d e r d . z e v e n e n v i j f t i g e u r o ( ¬ 3 . 4 5 7 , 0 0 ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n n e g e n e n z e s t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d n e g e n e n z e v e n t i g e u r o ( ¬ 6 9 . 2 7 9 , 0 0 ) n a a r t w e e ë n z e v e n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d z e s e n d e r t i g e u r o ( ¬ 7 2 . 7 3 6 , 0 0 ) , m i t s u i t g i f t e v a n d r i e d u i z e n d v i e r h o n d e r d z e v e n e n v i j f t i g ( 3 . 4 5 7 ) B - a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , m e t d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , e n d i e z u l l e n d e l e n i n d e w i n s t v a n a f ; h e t l o p e n d e b o e k j a a r .
2 ) B e s l i s s i n g b e t r e f f e n d e h e t v o o r k e u r r e c h t .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
~
. .
3 ) I n s c h r i j v i n g , v o l s t o r t i n g e n t o e k e n n i n g v a n d e a a n d e l e n e v e n a l s v a s t s t e l l i n g v e r w e z e n l i j k i n g k a p i t a a l v e r h o g i n g .
4 ) A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n - - C o o r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
I f . D e v o o r z i t t e r z e t v e r v o l g e n s u i t e e n :
- e r b l i j k t d a t a l l e b e s t a a n d e a a n d e l e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n ;
- o m g e l d i g t e k u n n e n b e s l u i t e n o v e r d e o n d e r w e r p e n v a n d e a g e n d a , m o e t e n d e b e s l u i t e n w o r d e n " g e n o m e n m e t d e m e e r d e r h e d e n v o o r z i e n i n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
H e t b u r e a u h e e f t v a s t g e s t e l d d a t a l l e a a n d e e l h o u d e r s s t e m g e r e c h t i g d z i j n , z o d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e l d i g k a n b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n .
D e h u i d i g e a a n d e e l h o u d e r s e n b e s t u u r d e r s , t e w e t e n v o o r n o e m d e h e e r D e M a z i è r e F i l i p , v o o r n o e m d e m e v r o u w D e D i j c k e r C a r o l i n e e n v o o r n o e m d e h e e r B e n o i t C o e n r a e t s , a l l e n h i e r a a n w e z i g e n o n d e r t e k e n e n d , . . v e r k l a r e n k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n d e d a t u m v a n o n d e r h a v i g e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v a n h a a r a g e n d a e n v e r k l a r e n t e v e r z a k e n a a n d e o p r o e p i n g s f o r m a l i t e i t e n v o o r z i e n b i j h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n d e s g e v a l l e n d d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
V a s t s t e l l i n g d a t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e l d i g i s s a m e n g e s t e l d .
D e u i t e e n z e t t i n g d o o r d e V o o r z i t t e r w o r d t n a g e g a a n e n a l s j u i s t e r k e n d .
D e v e r g a d e r i n g i s a l d u s g e l d i g s a m e n g e s t e l d o m t e b e r a a d s l a g e n o v e r v o o r m e l d e p u n t e n v a n d e d a g o r d e . D e V o o r z i t t e r z e t d e r e d e n e n u i t e e n d i e a a n l e i d i n g h e b b e n g e g e v e n t o t v o o r m e l d e p u n t e n v a n d e d a g o r d e . D e v e r g a d e r i n g v a t d e a g e n d a a a n e n n e e m t , n a b e r a a d s l a g i n g , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n m e t é é n p a r i g h e i d
v a n s t e m m e n :
1 ) B e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n , z o a l s
a a n g e d u i d i n h e t e e r s t e a g e n d a p u n t .
2 ) B e s l i s s i n g b e t r e f f e n d e h e t v o o r k e u r r e c h t .
D e a a n d e e l h o u d e r s , g e n o e m d e h e e r D e M a z i è r e e n g e n o e m d e m e v r o u w D e D i j c k e r s a m e n , e n e l k v a n h e n a f z o n d e r l i j k v e r k l a r e n e x p l i c i e t t e v e r z a k e n a a n h e t v o o r k e u r r e c h t b i j k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n s c h r i j v i n g i n g e l d . I e d e r d e r a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a a r t o o k t e n p e r s o o n l i j k e n t i t e l t e v e r z a k e n a a n h e t v o o r k e u r r e c h t .
3 ) I n s c h r i j v i n g , v o l s t o r t i n g e n t o e k e n n i n g v a n d e a a n d e l e n e v e n a l s v a s t s t e l l i n g v e r w e z e n l i j k i n g
k a p i t a a l v e r h o g i n g .
D e g e n o e m d e h e e r C o e n r a e t s B e n o i t v e r k l a a r t m e t i n s t e m m i n g v a n d e o v e r i g e a a n d e e l h o u d e r s i n g e v o l g e
d e b e s l i s t e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n t e s c h r i j v e n o p h e t k a p i t a a l t o t b e l o o p v a n d r i e d u i z e n d v i e r h o n d e r d
: z e v e n e n v i j f t i g e u r o ( ¬ 3 . 4 5 7 , 0 0 ) , h e t z i j h e t v o l l e d i g e b e d r a g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
A f b e t a l i n g e n s t o r t i n g s b e w i j s
C o m p a r a n t e n v e r k l a r e n d a t d e i n s c h r i j v i n g e n i n g e l d v o l l e d i g w e r d e n v o l g e s t o r t z o d a t h e t b e d r a g v a n d r i e
" d u i z e n d v i e r h o n d e r d z e v e n e n v i j f t i g e u r o ( ¬ 3 . 4 5 7 , 0 0 ) t e r b e s c h i k k i n g i s v a n d e v e n n o o t s c h a p o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g m e t n u m m e r B E 6 9 7 4 7 0 3 3 8 8 7 2 7 8 g e o p e n d b i j d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p K B C B a n k , m e t z e t e l t e 1 0 8 0 - B r u s s e l , H a v e n l a a n 2 , h a n d e l e n d d o o r h a a r k a n t o o r t e G e n t K o u t e r z o a l s b l i j k t u i t h e t d o o r v o o r n o e m d e i n s t e l l i n g a f g e l e v e r d a t t e s t d a t a a n m i j n o t a r i s w e r d v o o r g e l e g d e n i n h e t d o s s i e r z a l b e w a a r d b l i j v e n .
" V e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g
A l s v e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g w o r d e n a a n d e h e e r C o e n r a e t s B e n o i t v o o r n o e m d d r i e d u i z e n d v i e r h o n d e r d
z e v e n e n v i j f t i g ( 3 . 4 5 7 ) B - a a n d e l e n t o e g e k e n d z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
A l d e z e a a n d e l e n z i j n v o l g e s t o r t e n g e v e n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n
z u l l e n d e l e n i n d e w i n s t v a n a f h e t l o p e n d e b o e k j a a r .
D e a a n d e e l h o u d e r s s t e l l e n v e r v o l g e n s v a s t e n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s n e e m t a k t e v a n h e t f e i t d a t d e
v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t i s , w a a r d o o r h e t "
m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p g e b r a c h t w e r d o p t w e e ë n z e v e n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d z e s e n d e r t i g e u r o ( ¬ 7 2 . 7 3 6 , 0 0 ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e ë n z e v e n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d z e s e n d e r t i g . ( 7 2 . 7 3 6 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e d o c h m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n e l k é é n / t w e e ë n z e v e n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d z e s e n d e r t i g s t e ( 1 / 7 2 . 7 3 6 s t e ) i n h e t k a p i t a a l .
4 ) A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n c o ö r d i n a t i e d e r
s t a t u t e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t i n g e v o l g e v o o r m e l d e b e s l i s s i n g e n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n t e
p a s s e n e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t t e h e r f o r m u l e n :
" A r t i k e l 5 . M A A T S C H A P P E L I J K K A P I T A A L
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t 7 2 . 7 3 6 e u r o .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 7 2 . 7 3 6 a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , v e r d e e l d i n A -
a a n d e l e n e n B - a a n d e l e n .
I n d i e n e e n h o u d e r v a n A - a a n d e l e n - o p e e n d e r w e l k e m a n i e r - B - a a n d e l e n v e r w e r f t , w o r d e n d e z e a a n d e l e n
a u t o m a t i s c h o m g e z e t i n A - a a n d e l e n e n v i c e v e r s a . " "
U i t e i n d e l i j k w o r d t b e s l i s t d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e l a t e n c o ö r d i n e r e n e n d e t e k s t v a n d e g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n t e l a t e n n e e r l e g g e n i n h e t v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s J e r o e n U Y T T E R H A E G E N
T e g e l i j k h i e r m e d e n e d e r g e l e g d :
- u i t g i f t e a k t e - : ^ o a
O p d e l a a t ; t a ' ' c i - . v a n i ' : i i ç c v e r m e l d e n : F 2 : t o : N a a m a n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m a r i _ ( e i d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( _ n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n - a a n z i e n v a n d e r d e n t a v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m a n h a n d t s k e n i n g
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B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
11/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 24.06.2011, NGL 06.07.2011 11266-0353-014
17/08/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 26.06.2015, NGL 11.08.2015 15412-0261-013