27/01/2014
ÿþO n d e r n e m i n g s n r i 0 8 4 4 . 1 1 6 . 4 6 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M B B E D R I J F S R E V I S O R
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e v e n n o o t s h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B o r r e k e n t 1 1 8 C 9 4 5 0 D e n d e r h o u t e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g e n
V o l g e n s h e t p r o c e s v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 s e p t e m b e r 2 0 1 3 w e r d e n v o l g e n d e a r t i k e l s v a n d e s t a t u t e n a a n g e p a s t :
A r t i k e l 3 : D o e i :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l d e u i t o e f e n i n g v a n h e t b e r o e p v a n b e d r i j f s r e v i s o r i n e i g e n n a a m , a l s o o k d e ' g e z a m e n l i j k e u i t o e f e n i n g v a n d i t b e r o e p d o o r h a a r v e n n o t e n , e n d e s a m e n w e r k i n g m e t a n d e r e b e d r i j f s r e v i s o r e n ; o f m e t p e r s o n e n m e t g e l i j k w a a r d i g e h o e d a n i g h e i d i n h e t b u i t e n l a n d . D e u i t o e f e n i n g v a n h e t b e r o e p b e o o g t m e e r i n h e t b i j z o n d e r d e u i t o e f e n i n g v a n d e i n a r t i k e l 4 v a n d e w e t v a n 2 2 j u l i 1 9 5 3 b e o o g d e r e v i s o r a l e o p d r a c h t e n , a l s o o k d e u i t o e f e n i n g v a n a i l e a c t i v i t e i t e n d i e v e r e n i g b a a r z i j n m e t d e h o e d a n i g h e i d v a n b e d r i j f s r e v i s o r .
D e v e n n o o t s c h a p m a g v o o r h e t o v e r i g e a l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n e n a l l e d i e n s t e n v e r l e n e n d i e n i e t o n v e r e n i g b a a r z i j n m e t d e h o e d a n i g h e i d v a n b e d r i j f s r e v i s o r e n d i e b e h o r e n t o t d e v o l g e n d e b u r g e r l i j k e a c t i v i t e i t e n : D e v e n n o o t s c h a p k a n d a a r e n b o v e n o o k d e e l n e m i n g e n b e z i t t e n i n , b e l a n g s t e l l i n g v e r t o n e n v o o r e n s a m e n w e r k e n m e t a n d e r e b e r o e p s v e n n o o t s c h a p p e n v a n b e o e f e n a a r s v a n v r i j e b e r o e p e n o f m e t i n t e r p r o f e s s i o n e l e v e n n o o t s c h a p p e n v a n b e o e f e n a a r s v a n v r i j e b e r o e p e n .
I n d i e n h e t s t e l l e n v a n b e p a a l d e h a n d e l i n g e n o n d e r w o r p e n z o u z i j n a a n v o o r a f g a a n d e v o o r w a a r d e n v o o r d e t o e g a n g t o t h e t b e r o e p , z a l d e v e r r i c h t i n g v a n d e z e h a n d e l i n g e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p g e b o n d e n z i j n a a n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e z e v o o r w a a r d e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g o n d e r m e e r a i l e r o e r e n d e , f i n a n c i ë l e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n d o e n d i e b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f d i e k a d e r e n i n h e t v o o r z i c h t i g b e h e e r v a n h a a r e i g e n p a t r i m o n i u m .
Z i j m a g e v e n e e n s , i n h e t k a d e r v a n h a a r d o e l , b e l a n g e n n e m e n i n e n s a m e n w e r k e n m e t a n d e r e p r o f e s s i o n e l e v e n n o o t s c h a p p e n v a n t i t u l a r i s s e n v a n v r i j e b e r o e p e n o f m e t i n t e r p r o f e s s i o n e l e v e n n o o t s c h a p p e n v a n t i t u l a r i s s e n v a n v r i j e b e r o e p e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g b i j w i j z e v a n i n b r e n g i n s p e c i ë n o f i n n a t u r a , f u s i e , o n d e r s c h r i j v i n g , d e e l n e m i n g , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f a n d e r s z i n s , b e l a n g e n n e m e n i n a n d e r e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n ; o f o n d e r n e m i n g e n , i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d , w a a r v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v e r w a n t o f a n a l o o g i s m e t ; h e t h a r e o f v a n a a r d h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l t e b e v o r d e r e n .
D e i n h o u d v a n d i t a r t i k e l v e r v a n g t I n t e g r a a l h e t a r t i k e l 3 v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e
A r t i k e l 5 : M a a t s c h a p p e l i j k K a p i t a a l
D e m e e r d e r h e i d v a n d e a a n d e a a n d e l e n v e r b o n d e n s t e m r e c h t e n m o e t i n h e t b e z i t z i j n v a n a u d i t k a n t o r e n e n / o f w e t t e l i j k e a u d i t o r s
D e i n h o u d v a n d i t a r t i k e l i s e e n a a n v u l l i n g i n h e t a r t i k e l 5 v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M M !
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
- 1 F F I E n E C I I T I 3 A N K
V A N K O O P H A N D E L
~ f I I ~ V I I I I ~ V V I B ~ ~
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
A I
1 6 J A N . 2 0 1 4
D E N D E R M O N D E
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A r t i k e l 1 1 : Z a a k v o e r d e r
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m a x i m a a l d r i e z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o t e n , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t d e m e e r d e r h e i d v a n d e z a a k v o e r d e r s s t e e d s a u d i t k a n t o r e n e n f o f e e n w e t t e l i j k e a u d i t o r s d i e n e n t e z i j n . D e z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , v o o r e e n p e r i o d e t e b e p a l e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n i s s t e e d s d o o r h a a r a f z e t b a a r .
D e z a a k v o e r d e r k a n a l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s d i e w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t ( o f d e z e s t a t u t e n ) a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s . I n d i e n e r v e r s c h e i d e n e z a a k v o e r d e r s z i j n , k u n n e n z i j d e b e s t u u r s t a k e n o n d e r e l k a a r v e r d e l e n . Z o d a n i g e v e r d e l i n g v a n t a k e n k a n a a n d e r d e n n i e t w o r d e n t e g e n g e w o r p e n .
D e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r . I n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n , z u l l e n z i j h e t z i j a l l e e n h e t z i j g e z a m e n l i j k o f a l s c o l l e g e o p t r e d e n , z o a l s b e p a a l d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p e e n b e s t u u r d e r s m a n d a a t v e r v u l t , z a l z e v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r e e n v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r , a l d a n n i e t z a a k v o e r d e r , d e w e l k e m e t u i t s l u i t i n g v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) d e v e n n o o t s c h a p z a l v e r t e g e n w o o r d i g e n i n d e u i t o e f e n i n g v a n d i t b e h e e r s m a n d a a t . D e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r i s n i e t p e r s o o n l i j k a a n s p r a k e l i j k v o o r d e v e r b i n t e n i s s e n v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r z a l b e n o e m d e n o n t s l a g e n w o r d e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p z e l f d e w i j z e a l s d e z a a k v o e r d e r .
T e l k e n s w a n n e e r e e n r e v i s o r a l e o p d r a c h t w o r d t t o e v e r t r o u w d a a n d e v e n n o o t s c h a p i s d e z e e r t o e g e h o u d e n , o n d e r h a a r v e n n o t e n o f d e p e r s o n e n a n d e r s z i n s e r a a n v e r b o n d e n , e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r n a t u u r l i j k e p e r s o o n t e b e n o e m e n d i e d e h o e d a n i g h e i d h e e f t v a n b e d r i j f s r e v i s o r . D e a l d u s b e n o e m d e v e r t e g e n w o o r d i g e r i s b e l a s t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r v e r t e g e n w o o r d i g e r n i e t o n t s l a a n z o n d e r t e g e l i j k e r t i j d e e n o p v o l g e r t e b e n o e m e n .
I n a f w i j k i n g v a n d e e e r s t e e n t w e e d e a l i n e a v a n d i t a r t i k e l w o r d t d e h e e r M o h a m m e d B O U M A L E K , w o n e n d e t e 9 4 5 0 D e n d e r h o u t e m , B o r r e k e n t 1 1 8 C , v o o r o n b e p a a l d e d u u r a l s z a a k v o e r d e r b e n o e m d . D e h e e r M o h a m m e d B O U M A L E K k a n a l s z a a k v o e r d e r e n k e l i n e e n b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j u n a n i e m b e s l u i t v a n a l l e v e n n o t e n ( m e t i n b e g r i p v a n d e i n s t e m m i n g v a n d e h e e r M o h a m m e d B O U M A L E K a l s b e h e r e n d v e n n o o t ) w o r d e n o n t s l a g e n . D e h e e r M o h a m m e d B O U M A L E K v e r l i e s t z i j n m a n d a a t a l s z a a k v o e r d e r v a n r e c h t s w e g e i n g e v a l v a n o v e r l i j d e n . I n g e v a l v a n b e ë i n d i g i n g v a n h e t m a n d a a t v a n d e h e e r M o h a m m e d B O U M A L E K a l s z a a k v o e r d e r d o o r o v e r l i j d e n z a l d e e e r s t e e n d e t w e e d e a l i n e a v a n d i t a r t i k e l e n h e t t w e e d e l i d v a n h e t a r t i k e l 2 3 . 2 v a n d e s t a t u t e n i n w e r k i n g t r e d e n .
D e i n h o u d v a n d i t a r t i k e l v e r v a n g t i n t e g r a a l h e t a r t i k e l 1 1 v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e
D e h e e r M o h a m m e d B o u m a l e k .
Z a a k v o e r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r - l o e h o u d e n g r a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k I . v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
23/08/2013
ÿþ M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G R I F F I E R E C H T B A N K
V A N K O O P H A N D E L
I U i I I f l I 3 1 M 3 I I 1 5 ~ I I 8 0 ~ I ~
* 1 *
I C I 1 3 A U G . 2 0 1 3
D E N D E M N D E
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 4 4 . 1 1 6 . 4 6 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M B B E D R I J F R E V I S O R
R e c h t s v o r m : B u r g e l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n G e w o n e C o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l ; B o r r e k e n t 1 1 8 c - 9 4 5 0 D e n d e r h o u t e m
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i n g
V o l g e n s h e t p r o c e s v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 4 d e c e m b e r 2 0 1 2 w e r d e n d e v o l g e n d e a r t i k e l s v a n d e s t a t u t e n a a n g e p a s t
A r t i k e l 3 : D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l h e t u i t o e f e n e n , a l l e e n o f s a m e n o f m e t m e d e w e r k i n g v a n a n d e r e b e d r i j f s r e v i s o r e n , v a n a l l e o p d r a c h t e n d i e b i j o f k r a c h t e n s d e w e t a a n d e b e d r i j f s r e v i s o r e n z i j n t o e v e r t r o u w d , e n o p a l g e m e n e w i j z e , a i l e r e v i i s o r a i e o p d r a c h t e n t e v e r v u l l e n m e t b e t r e k k i n g t o t f i n a n c i ë l e o v e r z i c h t e n , v e r r i c h t m e t t o e p a s s i n g v a n o f k r a c h t e n s d e w e t ;
d e u i t o e f e n i n g v a n a l l e w e r k z a a m h e d e n d i e v e r e n i g b a a r z i j n m e t d e h o e d a n i g h e i d v a n b e d r i j f s r e v i s o r , z o a l s o n d e r m e e r ; h e t g e v e n v a n a d v i e s e n b i j s t a n d a a n o n d e r n e m i n g e n e n v e n n o o t s c h a p p e n , h e t o p m a k e n v a n w a a r d e b e p a l i n g e n v a n o n d e r n e m i n g e n , h e t u i t v o e r e n v a n g e r e c h t e l i j k e o p d r a c h t e n , h e t g e v e n v a n o n d e r w i j s , h e t p u b l i i c e r e n v a n a r t i k e l s e n b o e k e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g r e c h t s t r e e k s , o f o n r e c h t s t r e e k s , a i l e r o e r e n d e , o n r o e r e n d e e n f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h e t b e r o e p v a n b e d r i j f s r e v i s o r o f t o t h e t o n t w i k k e l e n e r v a n k u n n e n b i j d r a g e n , o f d i e p a s s e n i n h e t k a d e r v a n e e n v o o r z i c h t i g b e h e e r v a n h a a r v e r m o g e n , . i n z o v e r d e z e w e r k z a a m h e d e n n i e t o v e r e n i g b a a r z i j n m e t d e h o e d a n i g h e i d v a n b e d r i j f s r e v i s o r e n i n o v e r e e n s t e m m i n g z i j n m e t d e p l i c h t e n l e e r d i e g e l d t v o o r h e t b e r o e p v a n b e d r i j f s r e v i s o r .
D e v e n n o o t s c h a p m a g , i n a c h t g e n o m e n d e d e o n t o l o g i s c h e b e p e r k i n g e n v a n d e p l i c h t e n l e e r e i g e n a a n h e t ; b e r o e p v a n b e d r i j f s r e v i s o r , s a m e n w e r k e n m e t o f d e e l n e m e n i n a n d e r e p r o f e s s i o n e l e v e n n o o t s c h a p p e n v a n ; b e o e f e n a a r s v a n z e l f s t a n d i g e b e r o e p e n m e t e e n a a n v u l l e n d k a r a k t e r a a n h a a r d o e l , a l s o o k d e e l n e m e n i n o f ' s a m e n w e r k e n m e t d e z e n i n h e t k a d e r v a n i n t e r p r o f e s s i o n e l e s a m e n w e r k i n g s v e r b a n d e n o f v e n n o o t s c h a p p e n . , v o o r z o v e r d e z e w e r k z a a m h e d e n n i e t o v e r e n i g b a a r z i j n m e t d e h o e d a n i g h e i d v a n b e d r i j f s r e v i s o r e n i n - o v e r e e n s t e m m i n g z i j n m e t d e p l i c h t e n l e e r d i e g e l d t v o o r h e t b e r o e p v a n b e d r i j f s r e v i s o r .
D e v e n n o o t s c h a p k a n b i j u i t o e f e n i n g v a n h e t b e r o e p v a n b e d r i j f s r e v i s o r u i t s l u i t e n d h a n d e l e n d o o r h a a r v e n n o t e n o f z a a k v o e r d e r s e n / o f d o o r p e r s o n e n d i e a n d e r s z i n s m e t d e v e n n o o t s c h a p v e r b o n d e n z i j n , d i e e e n n a t u u r l i j k e p e r s o o n d i e n e n t e z i j n e n d i e d e h o e d a n i g h e i d h e b b e n v a n b e d r i j f s r e v i s o r , i n g e s c h r e v e n i n h e t o p e n b a a r r e g i s t e r v a n h e t i n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n .
i n d i e n g e e n e n k e l v e n n o o t d e z e h o e d a n i g h e i d n o g b e z i t , d i e n t b e s l i s t t e w o r d e n t o t d o e l s w i j z i g i n g o f ; o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t e n z i j d e a a n d e l e n v o o r a l s n o g w o r d e n o v e r g e d r a g e n a a n é é n o f m e e r ; v e n n o t e n d i e w e l d e v o o r m e l d e h o e d a n i g h e i d b e z i t t e n m i t s n a l e v i n g v a n d e v o o r w a a r d e n h i e r n a v o o r z i e n .
D e i n h o u d v a n d i t a r t i k e l v e r v a n g t i n t e g r a a l h e t a r t i k e l 3 v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e .
A r t i k e l 1 5 : v e r t e g e n w o o r d i g i n g
T e n o v e r s t a a n v a n d e r d e n e n i n r e c h t e w o r d t d e v e n n o o t s c h a p g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r i e d e r e z a a k v o e r d e r , i n d i v i d u e e l h a n d e l e n d .
B i n n e n d e g r e n z e n v a n h u n m a n d a a t w o r d t d e v e n n o o t s c h a p t e v e n s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r s a a n g e s t e l d d o o r d e e n i g e z a a k v o e r d e r o f h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s .
T e l k e n s w a n n e e r e e n r e v i s o r a l e o p d r a c h t w o r d t t o e v e r t r o u w d a a n d e v e n n o o t s c h a p i s d e z e e r t o e g e h o u d e n , o n d e r h a a r v e n n o t e n o f d e p e r s o n e n a n d e r s z i n s e r a a n v e r b o n d e n , e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r n a t u u r l i j k e p e r s o o n t e b e n o e m e n d i e d e h o e d a n i g h e i d h e e f t v a n b e d r i j f s r e v i s o r . D e a l d u s b e n o e m d e v e r t e g e n w o o r d i g e r , i s b e l a s t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r v e r t e g e n w o o r d i g e r n i e t o n t s l a a n z o n d e r t e g e l i j k e e n o p v o l g e r t e b e n o e m e n .
V o o r d e b e n o e m i n g e n d e b e ë i n d i g i n g v a n d e f u n c t i e v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L i n k 1 3 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e i n h o u d v a n d i t a r t i k e l v e r v a n g t i n t e g r a a l h e t a r t i k e l 1 5 v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e .
D e h e e r M o h a m m e d B O U M A L E K
B e h e r e n d v e n n o o t , z a a k v o e r d e r .
V e o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
á B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
14/03/2012
ÿþ 1 . s a d w o r d 7 7 . 9
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
l l I l 1 1 1 1 Q I i l I I I l I M I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 2 0 5 6 3 0 9 *
: = . E C H T E " A N K
V A N V ' . ) : : ; ; ' H A , N D E L
- 2 M M 2 0 1 2
Q'E A r : e , î ' 1 i d d l O N D E
O n d e r n e m i n g s n r : B y y . i l n 6 . 6 . -
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M B B E D R I J F S R E V I S O R E N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B o r r e k e r t t 1 1 8 c - 9 4 5 0 D e n d e r h o u t e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O p r i c h t i n g
B i j o n d e r h a n d s e a k t e d . d . 2 3 f e b r u a r i 2 0 1 2 h e e f t d e h e e r M o h a m e d B O U M A L E K , w o n e n d e t e 9 4 5 0 D e n d e r h o u t e m , B o r r e k e n t 1 1 8 c , h o u d e r v a n i d e n t i t e i t s k a a r t m e t n u m m e r 5 9 0 - 8 9 7 4 3 8 2 - 6 5 e n i n g e s c h r e v e n i n h e t R i j k s r e g i s t e r o m d e r h e t n u m m e r 8 1 . 0 6 . 0 9 - 2 7 9 . 3 0 , t e z a m e n m e t e e n s t i l l e v e n n o o t , e e n b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n G e w o n e C o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p o p g e r i c h t .
B i j l a g e n b i j f i ë t B ë l g i s ë l i S ï a a t s b l a d - 1 4 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A n a l y t i s c h u i t r e k s e l u i t d e v e r n o e m d e o p r i c h t i n g s a k t e
T I T E L 1 . - O P R I C H T I N G
R E C H T S V O R M - N A A M - Z E T E L
E r w o r d t e e n v e n n o o t s c h a p o p g e r i c h t o n d e r d e v o r m v a n e e n b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n
e e n g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p . Z i j d r a a g t d e n a a m " M B B E D R I J F S R E V I S O R E N . D e z e t e l v a n d e
v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 9 4 5 0 D e n d e r h o u t e m , B o r r e k e n t 1 1 8 C .
K A P I T A A L - A A N D E L E N - V O L S T O R T I N G
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t e e n e n d e r t i g d u i z e n d ( 3 1 . 0 0 0 , 0 0 ) E U R , H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d
d o o r d r i e h o n d e r d e n t i e n ( 3 1 0 ) a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
O p d e k a p i t a a l a a n d e l e n w o r d t a l s v o l g t i n g e l d i n g e s c h r e v e n :
- d o o r M o h a m e d B O U M A L E K , v o o r n o e m d s u b 1 ) , t e n b e l o p e v a n n e g e n ( 9 ) a a n d e l e n
- d o o r s t i l l e v e n n o o t , v o o r n o e m d s u b 2 ) , t e n b e l o p e v a n e e n ( 1 ) a a n d e e l
I n b r e n g v a n e e n b e d r i j f s t a k d o o r M o h a m e d B O U M A L E K t e n b e l o p e v a n d r i e h o n d e r d ( 3 0 0 ) a a n d e l e n .
T o t a a l d r i e h o n d e r d ( 3 1 0 ) a a n d e l e n . H e t k a p i t a a l w e r d d o o r d e i n b r e n g i n g e l d e n d o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a
v o l l e d i g v o l s t o r t .
D U U R .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r , e n b e g i n t t e w e r k e n o p d a t u m v a n h e d e n .
O P R I C H T E R S A A N S P R A K E L I J K H E I D -
D e b e h e r e n d o f g e c o m m a n d i t e e r d e v e n n o t e n z i j n h o o f d e l i j k e n o n b e p e r k t a a n s p r a k e l i j k v o o r d e
v e r b i n t e n i s s e n v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e a n d e r e v e n n o t e n z i j n s t i l l e o f c o m m a n d i t a i r e v e n n o t e n d i e s l e c h t s
a a n s p r a k e l i j k z i j n t e n b e l o p e v a n h u n i n b r e n g .
T I T E L 2 . - S T A T U T E N
H O O F D S T U K I . N A A M - Z E T E L - D O E L - D U U R
A r t i k e l 1 . R E C H T S V O R M - N A A M .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n g e w o n e
c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p . Z i j d r a a g t d e b e n a m i n g " M B B E D R I J F S R E V I S O R E N " ,
A r t i k e l 2 . Z E T E L
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 9 4 5 0 D e n d e r h o u t e m , B o r r e k e n t 1 1 8 c . D e z e m a g w o r d e n
o v e r g e b r a c h t n a a r i e d e r e a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë , b i j b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r , m i t s i n a c h t n e m i n g v a n d e ,
t a a l w e t g e v i n g .
D e v e n n o o t s c h a p m a g , b i j b e s l i s s i n g v a n d e e n i g e z a a k v o e r d e r o f h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s ,
e x p l o i t a t i e z e t e l s , a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l s , f i l i a l e n , a g e n t s c h a p p e n e n d e p o f s i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d
v e s t i g e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A r t i k e l 3 D O E L
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t a l s d o e l o p d r a c h t e n u i t t e v o e r e n d i e h a a r e n h a a r v e n n o t e n z i j n t o e v e r t r o u w d i n d e h o e d a n i g h e i d v a n b e d r i j f s r e v i s o r i n h e t o p e n b a a r r e g i s t e r v a n h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e h a n d e l i n g e n , z o w e l r o e r e n d e a i s o n r o e r e n d e v e r r i c h t e n d i e d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l b e o g e n , Z i j m a g o n d e r m e e r s a m e n w e r k e n e n d e e l n e m e n i n a n d e r e p r o f e s s i o n e l e v e n n o o t s c h a p p e n v a n b e o e f e n a a r s v a n z e l f s t a n d i g e b e r o e p e n m e t e e n a a n v u l l e n d k a r a k t e r a a n h a a r d o e i e n d e e l n e m e n i n i n t e r p r o f e s s i o n e l e v e n n o o t s c h a p p e n v a n b e o e f e n a a r s v a n z u l k e b e r o e p e n .
D a a r t o e k a n d e v e n n o o t s c h a p s a m e n w e r k e n m e t , d e e l n e m e n i n , o f o p g e l i j k w e l k e w i j z e , r e c h t r e e k s o f z i j d e l i n g s b e l a n g e n n e m e n i n o n d e r n e m i n g e n v a n a l l e r l e i a a r d , a l l e v e r b i n t e n i s s e n a a n g a a n , k r e d i e t e n e n l e n i n g e n t o e s t a a n , z i c h v o o r d e r d e n b o r g s t e l l e n d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n .
K o r t o m z i j m a g a l l e s d o e n w a t v e r b a n d h o u d t m e t b o v e n g e n o e m d d o e l o f k a n b i j d r a g e n t o t d e r e a l i s a t i e e r v a n .
A r t i k e l 4 . D U U R
D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r o n b e p a a l d e d u u r ,
O n v e r m i n d e r d d e m o g e l i j k h e i d v a n v e r k o o p o f v r i j w i l l i g e u i t t r e d i n g , z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 1 0 v a n d e z e s t a t u t e n , k a n d e v e n n o o t s c h a p n i e t w o r d e n b e ë i n d i g d d o o r v e r k l a r i n g v a n é é n o f m e e r v e n n o t e n , n o c h w o r d e n o n t b o n d e n d o o r o p z e g g i n g b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 3 9 , 5 ° e n 4 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . B e h o u d e n s d o o r d e r e c h t e r , k a n d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s d o o r d e w i l v a n d e v e n n o t e n w o r d e n o n t b o n d e n b i j b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e n o m e n v o l g e n s d e r e g e l s d i e v o o r d e w i j s i g i n g v a n d e s t a t u t e n z i j n g e s t e l d .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t n i e t o n t b o n d e n d o o r h e t o v e r l i j d e n , h e t f a i l l i s s e m e n t , h e t k e n n e l i j k o n v e r m o g e n o f d e b e ë i n d i g i n g a i s z a a k v o e r d e r , v a n e e n v e n n o o t .
H O O F D S T U K I f . - K A P I T A A L - A A N D E L E N - O B L I G A T I E S .
A r t i k e l 5 . M A A T S C H A P P E L I J K K A P I T A A L
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t e e n e n d e r t i g d u i z e n d ( 3 1 . 0 0 0 , 0 0 ) E U R . H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d r i e h o n d e r d e n t i e n ( 3 1 0 ) a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k e e n g e l i j k d e e l v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
H O O F D S T U K I I I . B E S T U U R E N T O E Z I C H T
A r t i k e l 1 1 , Z a a k v o e r d e r
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d p p r m a x i m u m d r i e ( 3 ) z a a k v o e r d e r s . D e z a a k v o e r d e r s w o r d e n b e n o e m d d o o r d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v o o r m a x i m u m z e s ( 6 ) j a a r . H e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r k a n t e n a l l e t i j d e w o r d e n h e r r o e p e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e z a a k v o e r d e r s z i j n h e r n o e m b a a r . I n d i e n e e n z a a k v o e r d e r o n b e k w a a m w o r d t v e r k l a a r d e i n d i g t z i j n m a n d a a t a l s z a a k v o e r d e r o n m i d d e l i j k e n v a n r e c h t s w e g e ,
T e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e r u n a n i e m a n d e r s o v e r b e s l i s t ( i ) k u n n e n e n k e l n a t u u r l i j k e p e r s o n e n w o r d e n b e n o e m d a l s z a a k v o e r d e r , e n ( i i ) m o e t e n a l l e z a a k v o e r d e r s b e h e r e n d e v e n n o t e n z i j n o f b e h e r e n d v e n n o o t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 .
W a n n e e r m e t t o e p a s s i n g v a n d e v o r i g e a l i n e a , e e n r e c h t s p e r s o o n w o r d t b e n o e m d t o t z a a k v o e r d e r , d i e n t d e z e o n d e r h a a r v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s , l e d e n v a n d e d i r e c t i e c o m i t é o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r a a n t e s t e l l e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n - z a a k v o e r d e r . D e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r i s n i e t p e r s o o n l i j k a a n s p r a k e l i j k v o o r d e v e r b i n t e n i s s e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
E e n z a a k v o e r d e r m a g t e a l l e t i j d e o n t s l a g n e m e n d o o r s c h r i f t e l i j k e k e n n i s g e v i n g a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . E e n z a a k v o e r d e r i s v e r p l i c h t n a z i j n o n t s l a g o f h e r r o e p i n g z i j n o p d r a c h t v e r d e r t e v e r v u l l e n t o t d a t r e d e l i j k e r w i j z e i n z i j n v e r v a n g i n g k a n w o r d e n v o o r z i e n . I s e r g e e n o p v o l g e r v o o r z i e n v o o r d e e n i g e z a a k v o e r d e r d a n k a n e l k e v e n n o o t h e t i n i t i a t i e f n e m e n s t r e k k e n d e t o t h e t b i j e e n r o e p e n v a n e e n b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n i n m i d d e l s b i j w i j z e v a n z a a k w a a r n e m i n g d e d r i n g e n d e z a k e n v a n h e t b e h e e r v e r r i c h t e n . i n d i e n e e n s t i l l e v e n n o o t d e r g e l i j k e d r i n g e n d e z a k e n v a n b e h e e r v e r r i c h t v e r l i e s t h i j h i e r d o o r z i j n h o e d a n i g h e i d v a n s t i l l e v e n n o o t n i e t , m i t s h i ) d u i d e l i i j k l a a t b l i j k e n d a t h i j e n k e l o p t r e e d t a l s v o o l o p i g b e w i n d v o e r d e r .
W a n n e e r s l e c h t s é é n z a a k v o e r d e r i s d i e n t h i j b e d r i j f s r e v i s o r t e z i j n o f d e t i t e l v a n w e t t e l i k a u d i t o r i n e e n l i d s t a a t v a n d e E u r o p e s e U n i e t e v o e r e n .
W a n n e e r e r t w e e z a a k v o e r d e r s z i j n , v o e r e n z i j g e z a m e l i j k h e t b e s t u u r _
W a n n e e r e r d r i e z a a k v o e r d e r s z i j n , v o r m e n z i j e e n c o l l e g e d a t h a n d e l t z o a l s e e n b e r a a d s l a g e n d e v e r g a d e r i n g , e n d i e n t d e m e e r d e r h e i d t e b e s t a a n u i t b e d r i j f s r e v i s o r e n o f w e t t e l i j k e a u d i t o r s .
I n a f w i j k i n g v a n d e e e r s t e e n t w e e d e a l i n e a v a n d i t a r t i k e l w o r d t d e h e e r M o h a m m e d B O U M A L E K , w o n e n d e t e 9 4 5 0 D e n d e r h o u t e m , B o r r e k e n t 1 1 8 C , v o o r o n b e p a a l d e d u u r a l s z a a k v o e r d e r b e n o e m d . D e h e e r M o h a m m e d B O U M A L E K k a n a l s z a a k v o e d e r e n k e l i n e e n b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j u n a n i e m b e s l u i t v a n a i l e v e n n o t e n ( m e t i n b e g r i p v a n d e i n s t e m m i n g v a n d e h e e r M o h a m m e d B O U M A L E K a l s b e h e r e n d v e n n o o t ) w o r d e n o n t s l a g e n . D e h e e r M o h a m m e d B O U M A L E K v e r l i e s t z i j n m a n d a a t a l s z a a k v o e r d e r e c h t e r v a n r e c h t s w e g e i n g e v a l v a n o v e r l i j d e n o f o n b e k w a a m v e r k l a r i n g . I n g e v a l v a n b e ë i n d i g i n g v a n h e t m a n d a a t v a n d e h e e r M o h a m m e d B O U M A L E K a l s z a a k v o e r d e r d o o r o v e r l i j d e n o f o n b e k w a a m v e r k l a r i n g z a l d e e e r s t e e n t w e e d e a l i n e a v a n d i t a r t i k e l e n h e t t w e e d e l i d v a n a r t i k l e 2 3 2 v a n d e s t a t u t e n i n w e r k i n g t r e d e n .
A r t i k e l 1 3 . B e s t u u s b e v o e g d h e i d
D e z a a k v o e r d e r h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e d e n o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s d i e w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t o f d e z e s t a t u t e n a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s . Z i j n e r v e r s c h i l l e n d e z a a k v o e r d e r s , h a n d e l e n z i j a l s c o l l e g e
D e z a a k v o e r d e r m a g é é n o f m e e r b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r s a a n s t e l l e n .
D e s t i l l e v e n n o t e n m o g e n z i c h g e e n s z i n s i n m e n g e n i n h e t b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A r t i k e l 1 5 , V e r t e g e n w o o r d i n g
T e n o v e r s t a a n v a n d e r d e n e n i n r e c h t e w o r d t d e v e n n o o t s c h a p g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r i e d e r e
z a a k v o e r d e r , i n d i v i d u e e l h a n d e l e n d .
B i n n e n d e g r e n z e n v a n h u n m a n d a a t w o r d t d e v e n n o o t s c h a p t e v e n s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r s a a n g e s t e l d d o o r d e e n i g e z a a k v o e r d e r o f h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s .
A r t i k e l 1 6 . B e z o l d i g i n g
H e t m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r i s o n b e z o l d i g d , b e h o u d e n s a n d e r s i u l t e n d b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g .
H O O F D S T U K I V . A L G E M E N E V E R G A D E R I N G E N
A r t i k e l 1 8 . S o o r t e n - D a t u m - P l a a t s
D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t v a n r e c h t s w e g e g e h o u d e n o p d e d e r d e v r i j d a g v a n d e m a a n d m a a r t o m n e g e n t i e n
u u r .
I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e " w e r k d a g g e h o u d e n .
D a a r e n b o v e n k a n e e n b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e a l l e n t i j d e w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n d o o r d e e n i g e z a a k v o e r d e r o f h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s , d e v e n n o t e n , d e c o m m i s s a r i s e n o f i n v o o r k o m e n d g e v a l d e v e r e f f e n a a r s t e l k e n s h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l k s v e r e i s t .
A l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p i e d e r e a n d e r e p l a a t s a a n g e d u i d i n d e o p r o e p i n g ,
A r t i k e l 1 9 . B i j e e n r o e p i n g
T e n m i n s t e v i j f t i e n k a l e n d e r d a g e n v á á r d e v e r g a d e r i n g w o r d t e e n o p r o e p i n g v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d o o r d e z a a k v o e r d e r t o e g e z o n d e n a a n d e v e n n o t e n e n d e s g e v a l l e n d d e c o m m i s s a r i s . D e o p r o e p i n g g e s c h i e d t p e r b r i e f , f a x , e - m a i l o f e n i g a n d e r c o m m u n i c a t i e m i d d e l b e d o e l d i n a r t i k e l 2 2 8 1 v a n h e t B u r g e l i j k W e t b o e k t e o n t v a n g e n .
P e r s o n e n d i e e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j w o n e n o f e r z i c h l a t e n v e r t e g e n w o o r d i n g e n , w a r d e n a l s r e g e l m a t i g o p g e r o e p e n b e s c h o u w d . Z i j k u n n e n e r t e v e n s v á á r o f n a e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w a a r o p z i j n i e t a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n , a a n v e r z a k e n o m z i c h t e b e r o e p e n o p h e t o n t b r e k e n v a n e e n o p r o e p i n g o f e e n o n r e g e l m a t i g h e i d i n d e o p r o e p i n g ,
D e o p r o e p i n g b e v a t d e a g e n d a v a n d e v e r g a d e r i n g .
A r t i k e l 2 0 V e r t e g e n w o o r d i g i n g
E e n v e n n o o t m a g z i c h o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n l a s t h e b b e r , a l d a n n i e t v e n n o o t . D e v o l m a c h t m o e t d e h a n d t e k e n i n g ( d i e e e n e l e k t r o n i s c h e h a n d t e k e n i n g k a n z i j n i n d e z i n v a n a r t i k e l 1 3 2 2 , a l i n e a 2 v a n h e t B u r g e l i j k W e t b o e k ) v a n d e v e n n o o t d r a g e n .
A r t i k e l 2 1 A a n W e z i g h e i d s l i j s t .
A l v o r e n s a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n , m o e t e e n v e n n o o t o f z i j n l a s t h e b b e r d e a a n w e z i g h e i d s l i j s t o n d e r t e k e n e n m e t v e r m e l d i n g v a n : ( I ) d e n a a m v a n d e v e n n o o t , ( i i ) d e w o o n p l a a t s o f d e z e t e l v a n d e v e n n o o t , ( i i i ) i n d i e n t o e p a s s e l i j k , d e n a a m v a n d e l a s t h e b b e r v a n d e v e n n o o t e n ( i v ) h e t a a n t a l a a n d e l e n w a a r m e e d e v e n n o o t d e e l n e e m t a a n d e s t e m m i n g .
E e n z e l f d e v e r p l i c h t i n g g e l d t v o o r d e a n d e r e p e r s o n e n d i e k r a c h t e n s d e z e s t a t u t e n t o t e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m o e t e n w o r d e n o p g e r o e p e n .
A r t i k e l 2 2 . B e v o e g d h e i d
D e b e v o e d g h e i d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s b e p e r k t t o t d e b e v o e g d h e d e n d i e u i t d r u k k e l i j k d o o r d e w e t o f d e z e s t a t u t e n w o r d e n t o e g e w e z e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ,
A r t i k e l 2 3 . B e r a a d s l a g i n - B e s l u i t e n
2 3 , 1 A g e n d a , v o o r z i t t e r e n s t e m r e c h t
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n n i e t b e r a a d s l a g e n o v e r d e p u n t e n d i e n i t e v o o r k o m e n o p d e a g e n d a , t e n z i j a l l e v e n n o t e n o p d e v e r g a d e r i n g a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n e n e r e e n p a r i g m e e i n s t e m m e n .
i e d e r a a n d e e k g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
2 3 . 2 B e s l u i t e n
B e h o u d e n s s t r e n g e r e m e e r d e r h e i d s v e r e i s t e n v o o r z i e n i n d e w e t o f d e z e s t a t u t e n , w o r d e n d e b e s l u i t e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s l e c h t s g e l d i g g e n o m e n m e t e e n g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n d e s t e m m e n w a a r m e e a a n d e s t e m m i n g w o r d t d e e l g e n o m e n , o n g e a c h t h e t a a n t a l a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e a a n d e l e n , e n m i t s g o e d k e u r i n g d o o r d e m e e r d e r h e i d v a n d e v e n n o t e n z a a k v o e r d e r s .
I n a f w i j k i n g v a n d e v o r i g e a l i n e a i s v o o r e e n b e s l u i t t o t o n t s l a g a l s z a a k v o e r d e r d e g o e d k e u r i n g v a n d e b e t r e f f e n d e v e n n o o t - z a a k v o e r d e r n i e t v e r e i s t t e n z i j d e z e b e t r e k k i n g h e e f t o p d e h e e r M o h a m m e d B O U M A L E K , v o o r n o e m d .
2 3 . 3 S t a t u t e n w i j z i g i n g
B e h o u d e n s s t r e n g e r e m e e r d e r h e i d s v e r e i s t e n v o o r z i e n i n d e w e t o f d e z e s t a t u t e n , w o r d e n d e b e s l u i t e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w a a r b i j d e s t a t u t e n w o r d e n g e w i j z i g d s l e c h t s g e l d i g g e n o m e n m e t e e n m e e r d e r h e i d v a n d r i e v i e r d e n ( 7 5 % ) v a n d e s t e m m e n w a a r m e e a a n d e s t e m m i n g w o r d t d e e l g e n o m e n e n m i t s g o e d k e u r i n g m e t é é n p a r i g h e i d v a n d e b e h e r e n d e v e n n o t e n e n o p v o o r w a a r d e d a t d e a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e a a n d e l e n t e n m i n s t e d e h e l f t v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n .
H O O F D T U K V . J A A R R E K E N I N G - W I N S T V E R D E L I N G - D I V I D E N D E N
A r t i k e l 2 5 . J a a r r e k e n i n g
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n o k t o b e r e n e i n d i g t o p d e r t i g s e p t e m b e r v a n h e t v o l g e n d k a l e n d e r j a a r . H e t e e r s t e b o e k j a a r v a n g t o p d a t u m v a n d e o p r i c h t i n g , o m t e e i n d i g e n o p d e r t i g s e p t e m b e r 2 0 1 3 .
A r t i k e l 2 6 . W I N S T V E R D E L I N G
O p v o o r s t e l v a n d e z a a k v o e r d e r o f c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t s a l d o v a n d e n e t t o w i n s t .
A r t i k e l 2 7 . D i v i d e n d e n
D e u i t k e r i n g v a n d i v i d e n d e n t o e g e k e n d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e s c h i e d t o p d e p l a a t s e n h e t t i j d s t i p b e p a a l d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o f d o o r d e e n i g e z a a k v o e r d e r o f h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s . N i e t - g e ï n d e d i v i d e n d e n v e r j a r e n d o o r v e r l o o p v a n v i j f j a a r e n k o m e n d a n a a n d e v e n n o o t s c h a p t o e . H O O F D S T U K V I O N T B I N D I N G - V E R E F F E N I N G
D e v e n n o o t s c h a p k a n o n t b o n d e n w o r d e n b i j w i j z e v a n b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e n o m e n v o l g e n s d e r e g e l s d i e v o o r d e w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n z i j n g e s t e l d .
B i j o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t v e r e f f e n i n g w o r d e n é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
Z i j n g e e n v e r e f f e n a a r s b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d a n w o r d e n d e i n f u n c t i e z i j n d e z a a k v o e r d e r s v a n r e c h t s w e g e a i s v e r e f f e n a a r s b e s c h o u w d . ( i n d i e n e r m e e r d e r e v e r e f f e n a a r s z i j n h a n d e l e n z e a l s c o l l e g e ) , n i e t a l l e e n o m k e n n i s g e v i n g e n e n b e t e k e n i n g e n t e o n t v a n g e n , m a a r o o k o m d e v e n n o o t s c h a p d a a d w e r k e l i j k t e v e r e f f e n e n , z o w e l t e n o v e r s t a a n v a n d e r d e n , a l s t e n o v e r s t a a n v a n d e v e n n o t e n .
O v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n t r e d e n d e v e r e f f e n a a r s p a s i n f u n c t i e n a d a t h u n b e n o m e i n g i n g e v o l g e h e t b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i g n i s b e v e s t i g d d o o r d e b e v c e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l ?
T e n z i j d e a k t e v a n b e n o e m i n g a n d e r s b e p a a l t , b e s c h i k k e n d e v e r e f f e n a a r s o v e r d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e d e n v o o r z i j n b i j w e t .
D e a l g e l e n e v e r g a d e r i n g b e p a a l t d e w i j z e v a n v e r e f f e n i n g
S L O T B E S C H I K K I N G E N
A . B e n o e m i n g v a n d e e e r s t e z a a k v o e r d e r
O v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 1 1 w o r d t d e h e e r M o h a m m e d B O U M A L E K , v o o r n o e m d ,
b e h e r e n d e v e n n o o t e n b e d r i j f s r e v i s o r , b e n o e m d t o t z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e h e e r M o h a m m e d B O U M A L E K a a n v a a r d t u i t d r u k k e l i j k z i j n h o e d a n i g h e i d v a n b e h e r e n d v e n n o o t e n z i j n
m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r .
B . E e r s t e b o e k j a a r
H e t e e r s t e b o e k j a a r z a l o p d e d a g v a n v e r k r i j g i n g v a n r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d d o o r d e v e n n o o t s c h a p
a a n v a n g e n e n e i n d i g e n o p d e r t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n .
D e e e r s t e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l d u s p l a a t s v i n d e n i n t w e e d u i z e n d v e e r t i e n .
G e d a a n o p d o n d e r d a g 2 3 f e b r u a r i 2 0 1 2
V o o r a n a l y t i s c h e i t r e k s e l
D e h e e r M o h a m m e d B O U M A L E K
B e h e r e n d v e n n o o t , z a a k v o e r d e r .
R 4 V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
"
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g