08/08/2014
ÿþW o n l 1 1 . 1
r i 7 1 2 . e 1 1 3 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - 1 1 1 1 1 1 1 M 1 1 # 1 1 1 1 M I 1 1 1 1 1 1 1 1
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
N E E R G E L E G D
I 3 0 - 0 7 , 2 0 1 4 K o g c m i m e t i t % N
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 6 . 9 3 7 . 5 0 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M C S Y N C R O
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S k a l d e n s t r a a t 1 2 1 D 3 , 9 0 4 2 D e s t e l d o n k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r g e h o u d e n o p 3 0 a p r i l 2 0 1 4 .
D e R a a d v a n B e s t u u r s t e l t v a s t d a t d e v o l m a c h t e n v a n d e h e e r O l i v i e r M A I L L E Y b e ë i n d i g d m o e t e n w o r d e n . N a b e r a a d s l a a g d t e h e b b e n , b e s l i s t d e R a a d v a n B e s t u u r u n a n i e m d e v o l m a c h t e n t e a n n u l e r e n , v e r l e e n t a a n d e H e e r O l i v i e r M A I L L E Y o p 1 9 d e c e m b e r 2 0 0 7 e n w e l k e g e p u b l i c e e r d w e r d e n i n d e b i j l a g e n v a n h e t " B e l g i s c h S t a a t s b l a d " o p 2 1 m a a r t 2 0 0 8 . H e t a n n u l e r e n z a l m e t t e r u g w e r k e n d e k r a c h t i n g a a n o p 1 j a n u a r i 2 0 1 4 .
D e R a a d v a n B e s t u u r b e n o e m t m e t r e t r o a c t i e v e i n g a n g v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 4 d e h e e r K l a u s K R E I P E , g e b o r e n 1 8 / 1 1 / 1 9 7 4 t e S a l z g i t t e r ( D u i t s l a n d ) e n w o n e n d e A v e n u e d e s S i t t e l l e s 6 4 , 1 1 5 0 S i n t - P i e t e r s - W o l u w e , ( B e l g i ë ) , t o t A l g e m e e n D i r e c t e u r e n m e t v o l g e n d e b e v o e g d h e d e n :
a . h i j m a g , c o n f o r m a a n a r t i k e l 1 9 v a n d e s t a t u t e n , h e t d a g e l i j k s e b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p e v e n a i s d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w a t d i t b e s t u u r b e t r e f t w a a r n e m e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t s u b d e l e g a t i e . H i j c l i e n t v e r a n t w o o r d i n g a f t e l e g g e n a a n d e R a a d v a n B e s t u u r i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e ' b e p a l i n g e n v o o r z i e n i n d e s t a t u t e n .
b . h i j m a g d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s v e r b i n d e n m e t z i j n h a n d t e k e n i n g t e g e n o v e r d e r d e n g e z a m e n l i j k m e t e e n B e s t u u r d e r o f A l g e m e e n G e v o l m a c h t i g d e v a n d e v e n n o o t s c h a p M C S Y N C R O . .
D e R a a d v a n B e s t u u r b e n o e m t m e t r e t r o a c t i e v e i n g a n g v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 4 d e H e e r J é r ô m e D E C H A R N E U X , g e b o r e n 3 0 / 0 9 / 1 9 7 8 t e S c h a e r b e e k ( B e l g i ë ) e n w o n e n d e D a l o e n s d e l l e 1 0 , 3 0 9 0 O v e r i j s e ( B e l g i ë ) t o t A l g e m e e n G e v o l m a c h t i g d e . M r . D E C H A R N E U X m a g d e v e n n o o t s c h a p m e t z i j n h a n d t e k e n i n g s l e c h t s t e g e n o v e r d e r d e n v e r b i n d e n g e z a m e n l i j k m e t e e n B e s t u u r d e r o f A l g e m e e n D i r e c t e u r v a n d e v e n n o o t s c h a p M C S Y N C R O .
E r i c P A S K O F F B u r k h a r d t K Ô L L R
V o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r L i d v a n d e R a a d ' v a n B e s t u u r
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
08/08/2014
ÿþf
V o o r - b e h o u d e i
a a n h e t
B e I g i s c t
S t a a t s b l a
M o d W o r d 1 1 , 1
b u e I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r i e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I N E E R G E L E G D
j 0 - 0 7 - 2 0 1 4
I R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E b a g E N T
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 6 . 9 3 7 . 5 0 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M C S Y N C R O
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S k a l d e n s t r a a t 1 2 1 D 3 , 9 0 4 2 D e s t e l d o n k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 2 7 j u n i 2 0 1 4 e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r g e h o u d e n o p 1 1 j u n i 2 0 1 4 .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e A l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 2 7 j u n i 2 0 1 4 :
« D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v e r l e e n t g o e d k e u r i n g v o o r h e t h e r n i e u w e n v a n h e t m a n d a a t v o o r é é n j a a r v a n d e H e e r E r i c P A S K O F F V o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r , v a n d e h e e r H e i n r i c h E X E L E R , l i d v a n d e R a a d v a n B e s t u u r , v a n d e H e e r B u r k h a r d t K O L L E R , l i d v a n d e R a a d v a n B e s t u u r e n v a n d e H e e r D i e t e r F R E I T A G e v e n e e n s l i d v a n d e R a a d v a n B e s t u u r . D e v o o r z i t t e r s t e l t a l d u s v a s t d a t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s d e z e m a n d a t e n v e r l e n g t t o t e n m e t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s o v e r d e j a a r r e k e n i n g v a n 2 0 1 4
D e z e r e s o l u t i e w o r d t u n a n i e m a a n g e n o m e n .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r g e h o u d e n o p 1 1 j u n i 2 0 1 4 :
" D e R a a d v a n B e s t u u r s t e l t v a s t d a t d e v o l m a c h t e n v a n d e h e e r T o n y R a f a ë l V O G E L S b e ë i n d i g d m o e t e n w o r d e n . N a b e r a a d s l a a g d t e h e b b e n , b e s l i s t d e R a a d v a n B e s t u u r u n a n i e m d e v o l m a c h t e n t e a n n u l e r e n , v e r l e e n t a a n d e H e e r T o n y R a f a ë l V O G E L S o p 1 9 d e c e m b e r 2 0 0 7 e n w e l k e g e p u b l i c e e r d w e r d e n i n d e b i j l a g e n v a n h e t " B e l g i s c h S t a a t s b l a d " o p 2 1 m a a r t 2 0 0 8 . H e t a n n u l e r e n z a l m e t t e r u g w e r k e n d e k r a c h t i n g a a n o p 1 j a n u a r i 2 0 1 4 . "
D i t v e r z o e k w o r d t g o e d g e k e u r d d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r .
E r i c P A S K O F F B u r k h a r d t K Ô L L E R
V o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r L i d v a n d e R a a d v a n B e s t u u r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I I 1 J J I I 1 1 1 1 1 l I f t ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 l i U l 1 1 1 1 ! 1 1 1 1 1 i i i ! 1 1 1 1
* 1 4 1 5 2 1 5 5 *
. . _ . .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
19/05/2015
ÿþm o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S k a l d e n s t r a a t 1 2 1 D 3 9 0 4 2 D e s t e l d o n k
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g v a n s t a t u t e n
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r C a t h e r i n e G i l l a r d i n , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e B r u s s e l o p 3 0 a p r i l 2 0 1 5 , d a t o p d e b i j e e n g e k o m e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p M c S y n c r o , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 0 4 2 D e s t e l d o n k , S k a l d e n s t r a a t 1 2 1 D 3 , d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
Ï ' E e r s t e b e s l u i t : T o e v o e g i n g v a n d e m o g e l i j k h e i d o m d e v e r g a d e r i n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r t e h o u d e n p e r t e l e f o o n - o f v i d e o c o n f e r e n t i e
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m a r t i k e l 1 5 v a n d e s t a t u t e n a a n t e v u l l e n m e t e e n b i j k o m e n d e b e p a l i n g t e n e i n d e d e m o g e l i j k h e i d t e v o o r z i e n o m ( i ) d e v e r g a d e r i n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p t e h o u d e n p e r t e l e f o o n - o f v i d e o c o n f e r e n t i e e n ( i i ) o m o p d e r g e l i j k e v e r g a d e r i n g e n o p e l e k t r o n i s c h e w i j z e t e s t e m m e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e e r b e p a a l d o m d e v o l g e n d e b e p a l i n g a a n a r t i k e l 1 5 t o e t e v o e g e n , m e t n a m e a l s l a a t s t e z i n v a n d e e e r s t e p a r a g r a a f :
" D a v e r g a d e r i n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r k u n n e n g e h o u d e n w o r d e n p e r t e l e f o o n - o f v i d e o c o n f e r e n t i e . T e r g e l e g e n h e i d v a n d e r g e l i j k e e l e k t r o n i s c h g e h o u d e n v e r g a d e r i n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r k a n e r d o o r d e b e s t u u r d e r s o p e l e k t r o n i s c h e w i j z e w o r d e n g e s t e m d , m e t n a m e d o o r g e b r u i k t e m a k e n v a n c o m m u n i c a t i e m i d d e l e n w e l k e d e i d e n t i f i c a t i e v a n d e d e e l n e m e n d e
b e s t u u r d e r s a l s o o k d e v a s t s t e l l i n g v a n d e w i j z e w a a r o p z i j h e b b e n g e s t e m d , m o g e l i j k m a k e n . " T w e e d e b e s l u i t : W i j z i g i n g v a n d e d a t u m v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e d a t u m w a a r o p d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n w o r d t , m e t n a m e d e e e r s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d m e i o m e l f u u r , t e w i j z i g e n n a a r d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i o m 1 1 . 0 0 u u r e n o m a r t i k e l 2 1 v a n d e s t a t u t e n d i e n o v e r e e n k o m s t i g t e w i j z i g e n . B i j g e v o l g z a l d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r w o r d e n g e h o u d e n o p 2 6 j u n i 2 0 1 5 o m 1 1 u u r .
D e r d e b e s l u i t : T o e v o e g i n g v a n d e m o g e l i j k h e i d o m d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n p e r ' t e l e f o o n - o f v i d e o c o n f e r e n t i e
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m a r t i k e l 2 1 v a n d e s t a t u t e n a a n t e v u l l e n m e t e e n b i j k o m e n d l i d ( m e t n a m e h e t n i e u w e l a a t s t e l i d ) t e n e i n d e d e m o g e l i j k h e i d t e v o o r z i e n o m ( I ) d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p t e h o u d e n p e r t e l e f o o n - o f v i d e o c o n f e r e n t i e e n ( i i ) o m o p d e r g e l i j k e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p e l e k t r o n i s c h e w i j z e t e s t e m m e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e e r b e p a a l d o m h e t v o l g e n d e l i d a a n a r t i k e l 2 1 t o e t e v o e g e n : " B e h o u d e n s i n g e v a l e r i n d e a g e n d a b e s l u i t e n w o r d e n v o o r g e s t e l d d i e b i j a u t h e n t i e k e a k t e m o e t e n w o r d e n v a s t g e s t e l d e n v o o r z o v e r d i t i n d e o p r o e p i n g s b r i e v e n w e r d v e r m e l d , k u n n e n d e a l g e m e n e j i v e r g a d e r i n g e n g e h o u d e n w o r d e n p e r t e l e f o o n - o f v i d e o c o n f e r e n t i e . T e r g e l e g e n h e i d v a n d e r g e l i j k e e l e k t r o n i s c h g e h o u d e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n k a n e r d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s o p e l e k t r o n i s c h e w i j z e w o r d e n g e s t e m d , m e t n a m e d o o r g e b r u i k t e m a k e n v a n c o m m u n i c a t i e m i d d e l e n w e l k e d e , ; i d e n t i f i c a t i e v a n d e d e e l n e m e r s a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a l s o o k d e v a s t s t e l l i n g v a n d e w i j z e w a a r o p z i j h e b b e n g e s t e m d , m o g e l i j k m a k e n . "
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
N E E r G E L E G D
0 7 - 0 5 - 2 0 1 5
R E C H T B A N K V A N
K O i f f 9 S D E L T E G E N T
i o
O n d e m e m i n g s n r : 4 5 6 . 9 3 7 . 5 0 4 B e n a m i n g ( v o l u i t ) : M C S Y N C R O
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m a d 1 1 . 1
V i e r d e b e s l u i t : I n v o e g i n g m o g e l i j k h e i d ë ë n p a r i g e e n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m , o n m i d d e l l i j k v o l g e n d o p h u i d i g a r t i k e l 2 5 v a n d e s t a t u t e n , e e n n i e u w a r t i k e l 2 6 i n d e s t a t u t e n i n t e v o e g e n t e r v e r m e l d i n g v a n d e m o g e l i j k h e i d v o o r d e a a n d e e l h o u d e r s o m e e n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k a l l e b e s l u i t e n t e n e m e n d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e h o r e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e e r b e p a a l d o m d e i n h o u d v a n d i t n i e u w a r t i k e l 2 6 v a n d e s t a t u t e n v a s t t e s t e l l e n a l s v o l g t :
" M e t u i t z o n d e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n d i e b i j a u t h e n t i e k e a k t e m o e t e n w o r d e n v a s t g e s t e l d , k u n n e n d e a a n d e e l h o u d e r s e e n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k a l l e b e s l u i t e n n e m e n d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e h o r e n .
D a a r t o e z a l d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r , e e n r o n d s c h r i j v e n , h e t z i j p e r b r i e f , f a x , e - m a i l o f e n i g e a n d e r e i n f o r m a t i e d r a g e r , m e t v e r m e l d i n g v a n d e a g e n d a e n d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t w o r d e n v e r s t u u r d n a a r a l l e a a n d e e l h o u d e r s e n n a a r d e e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s s e n , m e t d e v r a a g a a n d e a a n d e e l h o u d e r s d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t g o e d t e k e u r e n e n b i n n e n d e i n h e t r o n d s c h r i j v e n a a n g e g e v e n t e r m i j n n a o n t v a n g s t v a n h e t r o n d s c h r i j v e n o p c o r r e c t e m a n i e r g e t e k e n d t e r u g t e s t u r e n n a a r d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e n i g e a n d e r e p l a a t s i n h e t r o n d s c h r i j v e n v e r m e l d . W e r d b i n n e n d e z e p e r i o d e d e g o e d k e u r i n g v a n a l l e a a n d e e l h o u d e r s m e t b e t r e k k i n g t o t a l l e a g e n d a p u n t e n e n d e s c h r i f t e l i j k e p r o c e d u r e n i e t o n t v a n g e n , d a n w o r d e n d e b e s l i s s i n g e n g e a c h t n i e t g e n o m e n t e z i j n .
D e h o u d e r s v a n o b l i g a t i e s o f w a r r a n t s o p n a a m , a l s m e d e d e h o u d e r s v a n c e r t i f i c a t e n o p n a a m d i e m e t d e m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z i j n u i t g e g e v e n , h e b b e n r e c h t o m o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p k e n n i s t e n e m e n v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n . "
V i j f d e b e s l u i t : W i i z i g i n q e n h e r n u m m e r i n g v a n d e s t a t u t e n
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n o m d e z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e h i e r v o o r g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , m e e r b e p a a l d a l s v o l g t :
A r t i k ' 1 1 5 , e e r s t e l i d ( ` O p r o e p i n g e n ' ) : o m h e t e e r s t e l i d a a n t e v u l l e n m e t d e v o l g e n d e t e k s t ; " D e v e r g a d e r i n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r k u n n e n g e h o u d e n w o r d e n p e r t e l e f o o n - o f v i d e o c o n f e r e n t i e . T e r g e l e g e n h e i d v a n d e r g e l i j k e e l e k t r o n i s c h g e h o u d e n v e r g a d e r i n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r k a n e r d o o r d e b e s t u u r d e r s o p e l e k t r o n i s c h e w i j z e w o r d e n g e s t e m d , m e t n a m e d o o r g e b r u i k t e m a k e n v a n c o m m u n i c a t i e m i d d e l e n w e l k e d e i d e n t i f i c a t i e v a n d e d e e l n e m e n d e b e s t u u r d e r s a l s o o k d e v a s t s t e l l i n g v a n d e w i j z e w a a r o p z i j h e b b e n g e s t e m d , m o g e l i j k m a k e n . " A r t i k 1 2 1 e e r s t e l i d V e r a d e r g e n : o m h e t e e r s t e l i d t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t : " l e d e t j a a r w o r d t e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i o m 1 1 . 0 0 u u r . "
A r t i k l 2 1 ` V e r a d e r i n e n ' : o m e e n b i j k o m e n d ( l a a t s t e ) l i d a a n d i t a r t i k e l t o e t e v o e g e n , m e t n a m e a l s v o l g t :
" B e h o u d e n s i n g e v a l e r i n d e a g e n d a b e s l u i t e n w o r d e n v o o r g e s t e l d d i e b i j a u t h e n t i e k e a k t e m o e t e n w o r d e n v a s t g e s t e l d e n v o o r z o v e r d i t i n d e o p r o e p i n g s b r i e v e n w e r d v e r m e l d , k u n n e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n g e h o u d e n w o r d e n p e r t e l e f o o n - o f v i d e o c o n f e r e n t i e . T e r g e l e g e n h e i d v a n d e r g e l i j k e e l e k t r o n i s c h g e h o u d e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n k a n e r d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s o p e l e k t r o n i s c h e w i j z e w o r d e n g e s t e m d , m e t n a m e d o o r g e b r u i k t e m a k e n v a n c o m m u n i c a t i e m i d d e l e n w e l k e d e i d e n t i f i c a t i e v a n d e d e e l n e m e r s a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a l s o o k d e v a s t s t e l l i n g v a n d e w i j z e w a a r o p z i j h e b b e n g e s t e m d , m o g e l i j k m a k e n . "
A r t i k e l 2 6 ( ` S c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g ' ) :
" M e t u i t z o n d e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n d i e b i j a u t h e n t i e k e a k t e m o e t e n w o r d e n v a s t g e s t e l d , k u n n e n d e a a n d e e l h o u d e r s e e n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k a l l e b e s l u i t e n n e m e n d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e h o r e n .
D a a r t o e z a l d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r , e e n r o n d s c h r i j v e n , h e t z i j p e r b r i e f , f a x , e - m a i l o f e n i g e a n d e r e i n f o r m a t i e d r a g e r , m e t v e r m e l d i n g v a n d e a g e n d a e n d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t w o r d e n v e r s t u u r d n a a r a l l e a a n d e e l h o u d e r s e n n a a r d e e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s s e n , m e t d e v r a a g a a n d e a a n d e e l h o u d e r s d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t g o e d t e k e u r e n e n b i n n e n d e i n h e t r o n d s c h r i j v e n a a n g e g e v e n t e r m i j n n a o n t v a n g s t v a n h e t r o n d s c h r i j v e n o p c o r r e c t e m a n i e r g e t e k e n d t e r u g t e s t u r e n n a a r d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e n i g e a n d e r e p l a a t s i n h e t r o n d s c h r i j v e n v e r m e l d . W e r d b i n n e n d e z e p e r i o d e d e g o e d k e u r i n g v a n a l l e a a n d e e l h o u d e r s m e t b e t r e k k i n g t o t a l l e a g e n d a p u n t e n e n d e s c h r i f t e l i j k e p r o c e d u r e n i e t o n t v a n g e n , d a n w o r d e n d e b e s l i s s i n g e n g e a c h t n i e t g e n o m e n t e z i j n .
D e h o u d e r s v a n o b l i g a t i e s o f w a r r a n t s o p n a a m , a l s m e d e d e h o u d e r s v a n c e r t i f i c a t e n o p n a a m d i e m e t d e m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z i j n u i t g e g e v e n , h e b b e n r e c h t o m o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p k e n n i s t e n e m e n v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n . "
Z e s d e b e s l u i t : m a c h t e n t e r u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t m a c h t i g i n g a a n e l k e b e s t u u r d e r a l l e e n h a n d e l e n d m e t h e t o o g o p d e u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n L a a n h e t ' B e l g i s c h S t a a t s b l a d
r ~ 1 ; m o d 1 1 . 1
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t t e v e n s a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s m a c h t i g i n g o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e , Z e v e n d e b e s l u i t : M a n d a a t K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n e n a n d e r e a d m i n i s t r a t i e s D e v e r g a d e r i n g s t e l t e l k e b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n a i s b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r , m e t d e b e v o e g d h e i d o m i n d i v i d u e e l t e h a n d e l e n e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e a l l e f o r m a l i t e i t e n d i e i n h e t k a d e r v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n b i j e n i g e ( f i s c a l e , B T W - , s o c i a l e o f a n d e r e ) a d m i n i s t r a t i e , m e t i n b e g r i p v a n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n n u t t i g d a n w e l n o o d z a k e l i j k e z o u d e n z i j n , t e v e r v u l l e n .
V o o r n o e m d e l a s t h e b b e r z a l t e d i e n e i n d e , i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , a l l e a k t e n e n d o c u m e n t e n m o g e n o n d e r t e k e n e n , a l l e v e r k l a r i n g e n m o g e n a f l e g g e n e n , i n h e t a l g e m e e n , a l l e f e i t e l i j k e e n r e c h t s h a n d e l i n g e n m o g e n s t e l l e n o m d i t m a n d a a t t e k u n n e n u i t o e f e n e n .
V O O R G E L I J K V O R M I N G U I T T R E K S E L
M e e s t e r C a t h e r i n e G i l l a r d i n , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e B r u s s e l
T e r z e l f d e r t i j d n e e r g e l e g d :
- 1 a f s c h r i f t ;
- 1 g e l i j k v o r m i n g u i t t r e k s e l
- 3 v o l m a c h t e n
- 1 C o ö r d i n a t i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n a a i i h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g