16/07/2012
��(t(II tII Out tIII tItt IILt 1I hit Oui tilt
*iaiaae~i*
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
cru[ -n.. e=,ITr`,i ; i ,�AiNri
VAN KOOPHANDEL
-5 .1111 2012
QENDE~ iMOio1DE
~*riffie
Mod POF 11.1
Ondernemingsnr : Benaming (voluit) : 0880.909,161
(verkort) : MD Logistics
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Zetel : Daknamstraat 89, 9160 Lokeren, Belgi�
(volledig adres)
Onderwerpen) akte :(Her)benoeming bestuurders
Tekst :
Gewone Algemene vergadering van woensdag 27 april 2012
De vennootschap heeft kennis genomen van het einde van de mandaten van alle bestuurders van de vennootschap, die hun ontslag heden indienen.
Met eenparigheid van stemmen wordt aan de Raad van Bestuur kwijting verleend tot op heden. Met eenpasighetd van stemmen wordt aan elk van de bestuurders individueel met stemming per bestuurder kwijting verleend tot op heden.
Worden (her)benoemd tot bestuurders van de vennootschap voor een termijn van 6 jaar. De Heer D'HONT Marc, Vermeulenstraat 62, B-9160 LOKEREN, ingeschreven in het rijksregister onder het nummer 491012-189-65,
De Heer VAN DUYSEN Hans, Daknammolenstraat 18, B-9160 LOKEREN, ingeschreven in het rijksregister onder het nummer 690924-039-53.
De Heer VAN DUYSEN Walter, Daknammolenstraat 24, BE-9160 LOKEREN, ingeschreven in het rijksregister onder het nummer 421004-029-27.
De Heer D'HONT Jan, Rasset 47, BE-1780 WEMMEL, ingeschreven in het rijksregister onder het nummer 791222-101-12
De Heer VAN DUYSEN Ivan, Bosstraat 47, B-9160 LOKEREN, ingeschreven in het rijksregister onder het nummer 740709-021-51
Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd, behoudens een andere beslissing van de Algemene Vergadering,
Onmiddellijk aansluitend op deze algemene vergadering is een Raad van Bestuur bijeengekomen welke volgende ��nparige besluiten heeft genomen:
Herbenoeming tot gedelegeerd-bestuurder, De Heer D'HONT Marc, Vermeulenstraat 62, B9160 LOKEREN, het mandaat is onbezoldigd, behoudens een andere beslissing van de Raad van Bestuur.
Herbenoeming tot gedelegeerd-bestuurder, De Heer VAN DUYSEN Hans,
Daknammolenstraat 18, B-9160 LOKEREN, het mandaat is bezoldigd, behoudens een andere beslissing van de Raad van Bestuur,
Lokeren, 3 juli 2012
VAN DUYSEN Hans
Gedelegeerd-bestuurder
Op de laatste blz. van Luik � vermelden : Recto : Haam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)Men)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien vare derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
27/01/2012
��ui
mod 11.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/01/2012 - Annexes du Moniteur belge
GRIFFIE RECHTBANK
VAN KOOPHANDEL
1 7 !AN 2012
DEND�M�NDE
i i i 0 i IIu II i A
*12025545*
Ondernemingsnr . 0880.909.161
Benaming (voluit) : 6iiiD LOjiSt�cs
(verkort) :
Rechtsvorm " raamloze vennootschap
Zete' . Daknamstraat 89
9160 Lokeren
Onderwerp akte :NV: kapitaalverhoging door inbreng in speci�n - statutenwijziging
Uit een akte verleden voor meester Isabelle Mostaert, geassocieerd notaris te Leuven, op 21december 2011, geregistreerd drie bladen geen renvooien te Leuven 2e kantoor der registratie op 4 januari 2012, boek 1368 blad 11 vak 17, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van hogervermelde vennootschap heeft beslist hetgeen volgt:
1. KAPITAALVERHOGING DOOR INBRENG IN SPECI�N
a) Verhoging van het kapitaal met EEN MILJOEN VIJFHONDERDDUIZEND EURO (� 1.500.000,00), om het te brengen van DRIE MILJOEN VIJFHONDERDDUIZEND EURO (� 3.500.000,00) op VIJF MILJOEN EURO (E 5.000.000,00), mits de creatie van ZESTIGDUIZEND (60.000) nieuwe aandelen, zonder vermelding van hun nominale waarde, van dezelfde aard en genietend van dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen, en die onmiddellijk in de winst delen.
b) onmiddellijke inschrijving op de nieuwe aandelen door de bestaande aandeelhouders in volgende verhouding:
- de heer Marc D'hont, wonende te 9160 Lokeren, Vermeulenstraat 62, die stortte in speci�n ten belope van ZEVENHONDERDVIJFTIGDUIZEND EURO (E 750.000,00), waarvoor hem dertigduizend (30.000) volledig volstorte aandelen worden toegekend.
- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MATRAFOAM, met zetel te 9160 Lokeren, Daknamstraat 89, rechtspersonenregister Dendermonde, BTW BE 0463.248.145, vertegenwoordigd door de heer Marc D'hont, voornoemd, ingevolge onderhandse volmacht de dato 21 december 2011, welke aan de akte gehecht zal blijven, die stortte in specien ten belope van ZEVENHONDERDVIJFTIGDUIZEND EURO (E 750.000,00), waarvoor haar dertigduizend (30.000) volledig volstorte aandelen worden toegekend.
c) Vaststelling van de daadwerkelijke verwezenlijking van de kapitaalverhoging
d) Aanpassing van artikel 4 van de statuten om het in overeenstemming te brengen met de voormelde kapitaalverhoging, zodoende dit zal luiden als volgt:
"Het maatschappelijk kapitaal bedraagt VIJF MILJOEN EURO (� 5.000.000,00). Het is vertegenwoordigd door tweehonderdduizend (200.000) gelijke aandelen, zonder vermelding van nominale waarde."
2. Wijziging van artikel 25 aangaande de ontbinding en vereffening van de vennootschap, zodat dit zal luiden als volgt:
"Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, wordt de vereffening uitgevoerd door de bestuurder(s) in functie, onder voorbehoud van het recht van de algemene vergadering om ��n of meer vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen, met naleving van de wettelijke voorschriften terzake.
De vereffenaars zullen pas in functie treden nadat hun benoeming door de bevoegde rechtbank van koophandel is bevestigd of gehomologeerd.
Na aanzuivering van aile kosten, schulden en lasten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen hiertoe, welke verdeling vooraf door de bevoegde Rechtbank van Koophandel moet worden goedgekeurd, wordt het nettoactief verdeeld onder de vennoten.
Zijn alle maatschappelijke aandelen niet in gelijke mate gestort dan zullen de vereffenaars, vooraleer tot uitkeringen over te gaan, het evenwicht herstellen, hetzij door bijkomende stortingen te eisen lastens de niet voldoende gestorte aandelen, hetzij door een voorafgaande terugbetaling in speci�n te doen in het voordeel van die aandelen die voordien zijn gestort in een grotere verhouding."
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL,
Op de laatste blz. van Lurk B vermeteler Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(o)n(en) ~bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso . Naam en handtekening
mad 11.1
DE NOTARIS, Isabelle MOSTAERT
Tegelijk hiermede neergelegd:
- uitgifte van de akte statutenwijziging, bijgevoegd daarbij: 1 volmacht;
- historiek en geco�rdineerde statuten.
' -*oor-
" oc-hc en ten het . Belgisch y Staatsblad
Op de laatste blz. van Luik B vermelden " Recto l',taam en hoedanigheic van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(o)n(en) Gevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening