12/09/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v g n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
G e n t
A f d e l i n g O u d e n a a r d e
Q 3 S E P . 2 4 1 4
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 8 2 9 0 8 . 3 5 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) M A S U R E S
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 9 6 5 0 H e r z e l e ( S t e e n h u i z e - V V i j n h u i z e ) , E i k e s t r a a t t 1 3 1 3
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
l n g e v o l g e p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t e n g e s l o t e n d o o r h e t a m b t v a n g e a s s o c i e e r d n o t a r i s I r i s D e B r a k e l e e r t e N i n o v e , o p 2 5 a u g u s t u s 2 0 1 4 , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d ' M E A S U R E S ' , d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
E e r s t e b e s l i s s i n g :
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e b e s l i s s i n g t o t d i v i d e n d u i t k e r i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n t o t d e v e r h o g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l m e t n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 9 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) o p h o n d e r d e n a c h t d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( E 1 0 8 . 6 0 0 , 0 0 ) , d o o r i n b r e n g i n g e l d z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n , e n m e t a a n p a s s i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
V e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g :
E n t e r s t o n d h e b b e n d e c o m p a r a n t e n v e r k l a a r d o p d e z e k a p i t a a l s v e r h o g i n g i n t e t e k e n e n i e d e r i n v e r h o u d i n g t o t z i j n a c t u e e l a a n d e l e n b e z i t e n d e z e i n g e l d a f t e b e t a l e n
Z i j v e r z o e k e n m i j , n o t a r i s , a k t e t e v e r l e n e n v a n d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g d i e a l s v o l g t i s t o t s t a n d g e k o m e n :
- d e h e e r C h r i s t i a a n F o s s e l l e , c o m p a r a n t s u b é é n , h e e f t i n g e t e k e n d o p d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g v o o r e e n b e d r a g v a n v i j f e n t a c h t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 8 5 . 5 0 0 , 0 0 ) ;
- m e v r o u w D e r a e d t N a t h a l i e , c o m p a r a n t s u b t w e e , h e e f t i n g e t e k e n d o p d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g v o o r e e n b e d r a g v a n v i e r d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 4 . 5 0 0 , 0 0 ) .
B e w i j s v a n d e p o n e r i n g :
V o o r s c h r e v e n k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d v o l l e d i g v o l s t o r t , h e t z i j d u s v o o r e e n b e d r a g v a n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( E 9 0 . 0 0 0 , 0 0 ) . O v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , w e r d e n d e z e g e i d e n g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , z o a l s b l i j k t u i t e e n b e w i j s v a n d e p o n e r i n g d e d a t o 2 5 a u g u s t u s 2 0 1 4 . D e z e b i j z o n d e r e r e k e n i n g w o r d t u i t s l u i t e n d t e r b e s c h i k k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p g e h o u d e n , e r e r K a n a l l e e n o v e r w o r d e n b e s c h i k t d o o r d e p e r s o n e n d i e b e v o e g d z i j n o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r b i n d e n , e n n a d a t d e o p t r e d e n d e n o t a r i s h e t b e r i c h t h e e f t g e g e v e n v a n h e t v e r l i j d e n v a n d e z e a k t e .
V e r z a k i n g i n f o r m a t i e r e c h t :
D e c o m p a r a n t e n - a a n d e e l h o u d e r s b e v e s t i g e n u i t d r u k k e l i j k n a a r b e h o r e n t e z i j n i n g e l i c h t o v e r d e u i t g i f t e p r i j s e n d e f i n a n c i ë l e g e v o l g e n d i e d e v e r r i c h t i n g v o o r h e n h e e f t . Z i j e r k e n n e n v o l d o e n d e t e z i j n v o o r g e l i c h t , n a k e n n i s n e m i n g v a n d e f i n a n c i ë l e e n b o e k h o u d k u n d i g e g e g e v e n s , e n v e r k l a r e n u i t d r u k k e l i j k i n t e s t e m m e n m e t d e h i e r v o o r g e m e l d e i n t e k e n i n g e n s t o r t i n g . Z i j v e r k l a r e n u i t d r u k k e l i j k t e v e r z a k e n a a n h u n r e c h t o p s c h r i f t e l i j k e i n f o r m a t i e o v e r d e g e v o l g e n v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , o v e r d e u i t g i f t e p r i j s v a n d e a a n d e l e n e n o v e r d e f i n a n c i ë l e e n b o e k h o u d k u n d i g e g e g e v e n s v a n d e v e n n o o t s c h a p .
T w e e d e b e s l i s s i n g :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n t o t d e a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n o m h e t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e h u i d i g e k a p i t a a i s v e r h o g i n g , a l s v o l g t : " F l e t k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p h o n d e r d e n a c h t d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( E 1 0 8 . 6 0 0 , 0 0 ) , v e r d e e l d i n h o n d e r d ( 1 0 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
D e r d e b e s l i s s i n g :
D e v e r g a d e r i n g g e l a s t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o v e r t e g a a n t o t d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n o v e r e e n k o m s t i g d e v i g e r e n d e w e t g e v i n g .
V i e r d e b e s l i s s i n g :
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a l l e m a c h t e n a a n d e z a a k v o e r d e r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n . S t e m m i n g :
1 2 1 1 . 1 1 . 1 2 6 1 J 1
V o < b e h o i a a n B e l g S t a a b .
1 1
A l l e r e s o l u t i e s w o r d e n m e t e e n p a n g h e i d v a n s t e m m e n a a n g e n o m e n . V o o r b e k n o p t u i t t r e k s e l
S a m e n n e e r g e l e g d m e t d i t u i t t r e k s e l :
- d e e x p e d i t i e v a n d e a k t e
- d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
' V o o r b e h o u d e n a a n h e e R t i g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
03/06/2013 : ME. - JAARREKENING 30.09.2012, GGK 04.02.2013, NGL 28.05.2013 13137-0521-015
04/06/2012 : ME. - JAARREKENING 30.09.2011, GGK 06.02.2012, NGL 30.05.2012 12136-0138-015
20/04/2011
ÿþV o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O u d e n a a r d e
0 8 A P R , 2 0 i i r i f f i e
J I 1 1 l i J 1 1 f f 1 1 1 f f I 1 M ! 1 1 1 1 1 1 1 1 I I l 1 1 1
* 1 1 0 6 0 6 6 7 *
© n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 2 9 0 8 3 5 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M E A S U R E S
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : E i k e s t r a a t 1 1 3 1 b - 9 5 5 0 H e r z e l e
V o o r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
H e t j a a r t w e e d u i z e n d e n e l f , o p n e g e n e n t w i n t i g m a a r t ;
O m t i e n u u r ;
T e G e r a a r d s b e r g e n , o p h e t k a n t o o r v a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s ;
V o o r m i j , L A U R E N T R E N S , n o t a r i s , t e r s t a n d p l a a t s G e r a a r d s b e r g e n ;
W o r d t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n
v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " M E A S U R E S " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s
t e 9 5 5 0 H e r z e l e , E i k e s t r a a t 1 1 3 1 b , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r
0 8 8 2 . 9 0 8 . 3 5 1 ;
O p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n d o o r N o t a r i s E d u a r d J a n s s e n s , t e S i n t - L i e v e n s - H o u t e m , o p 1 7 j u l i
2 0 0 6 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 8 a u g u s t u s n a d i e n , o n d e r
n u m m e r 2 0 0 6 - 0 8 - 1 8 / 0 1 3 2 0 6 6 ;
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r e n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a g o e d t e
k e u r e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p d e v o l g e n d e
a c t i v i t e i t e n t o e t e v o e g e n :
" D e u i t b a t i n g v a n h o r e c a - v e s t i g i n g e n , t e w e t e n r e s t a u r a n t , t a v e r n e , h e r b e r g , f r i t u u r , d a n c i n g ,
b a r , p r i v é - c l u b , s n a c k - b a r , t e a - r o o m , t r a i t e u r , d i s c o - b a r - d e z e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d ;
D e a a n - e n v e r k o o p v a n m a t e r i a a l b e s t e m d v o o r d e u i t b a t i n g v a n v o o r m e l d e h o r e c a -
v e s t i g i n g e n , a l s m e d e a l l e a c t i v i t e i t e n a a n g a a n d e d e l e v e r i n g v a n o m h e t e v e n w e l k p r o d u c t o f
d i e n s t , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d m e t d e v o o r m e l d e a c t i v i t e i t e n ;
H e t i n r i c h t e n e n a n i m e r e n v a n a l l e r l e i f e e s t e l i j k h e d e n e n s e m i n a r i e s ;
D e k l e i n - e n g r o o t h a n d e l i n c o n f i s e r i e , s u i k e r , c h o c o l a d e e n s u i k e r w e r k ;
D e k l e i n - e n g r o o t h a n d e l i n v o e d i n g s m i d d e l e n e n d i e p g e v r o r e n v o e d i n g s m i d d e l e n , i n c l u s i e f
r o o m i j s . "
W a a r v a n p r o c e s - v e r b a a l ;
O p g e m a a k t e n g e s l o t e n o p p l a a t s e n d a t u m v o o r m e l d .
N a i n t e g r a l e v o o r l e z i n g e n t o e l i c h t i n g , h e b b e n d e c o m p a r a n t e n m e t m i j , n o t a r i s , g e t e k e n d .
V o l g e n d e h a n d t e k e n i n g e n .
G e b o e k t t w e e b l a d e n g e e n v e r z e n d i n g t e G e r a a r d s b e r g e n o p 3 1 m a a r t 2 0 1 1 b o e k 5 / 5 0 6 b l a d
9 7 v a k 9 O n t v a n g e n V i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 , 0 0 e u r o ) . D e e a . i n s p e c t e u r g e t . D . A d r i a e n s e n s .
V o o r b e r e d e n e e r d u i t t r e k s e l .
B e s t e m d t o t b e k e n d m a k i n g i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n d e a k t e s t a t u t e n w i j z i g i n g , b i j z o n d e r v e r s l a g b i j
d e v o o r g e s t e l d e d o e l s w i j z i g i n g e n g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n .
N o t a r i s L a u r e n t R E N S .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
12/04/2011 : ME. - JAARREKENING 30.09.2010, GGK 07.02.2011, NGL 06.04.2011 11080-0134-010
29/04/2010 : ME. - JAARREKENING 30.09.2009, GGK 01.02.2010, NGL 26.04.2010 10099-0059-010
08/05/2009 : ME. - JAARREKENING 30.09.2008, GGK 02.02.2009, NGL 29.04.2009 09133-0033-010
09/04/2008 : ME. - JAARREKENING 30.09.2007, GGK 04.02.2008, NGL 02.04.2008 08096-0011-010