24/04/2014
ÿþ M a d P D F 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
" - ; ' . " G e n t
A f d e l i n g O u d e n a a r d e
1 1 A P R . 2 0 1 4
G r i f f i e
! ! ! I i l l e R I 1 1 1 1 l 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 4 . 0 0 9 . 6 6 5
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : M E C A M A R ( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p Z e t e l : 9 7 6 0 Z i n g e m , K r u i s k e n s s t r a a t 4
O n d e r w e r p a k t e K A P I T A A L V E R H O G I N G S T A T U T E N W I J Z I G I N G B E N O E M I N G
B E S T U U R D E R S
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r o n s , M e e s t e r J o h a n V A N C A E N E G E M , n o t a r i s t e K r u i s h o u t e n n , o p 2 7 m a a r t 2 0 1 4 , g e r e g i s t r e e r d t e K r u i s h o u t e m o p 2 7 m a a r t 2 0 1 4 b o e k 4 7 7 b l a d 6 3 v a k 1 0 , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n g e k o m e n i s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p M E C A M A R m e t z e t e l t e 9 7 6 0 Z i n g e m , K r u i s k e n s s t r a a t 4 , e n d a t v o l g e n d e b e s l u i t e n z i j n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G
K e n n i s n a m e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n v a s t s t e l l i n g v e r k l a r i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e b e s l i s s i n g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d e d a t o 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 , o m o v e r t e g a a n t o t d e o n m i d d e l l i j k e u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d v o o r e e n b e d r a g v a n é é n m i l j o e n v i j f h o n d e r d z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( 1 . 5 7 0 . 0 0 0 , 0 0 E ) , g e v o l g d d o o r e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g m i d d e l s i n b r e n g v a n d e n e t t o d i v i d e n d u i t k e r i n g .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t i n g e v o l g e d e z e b e s l i s s i n g d e a a n d e e l h o u d e r s e e n v a s t s t a a n d e e n o p e i s b a r e s c h u l d v o r d e r i n g h e b b e n o p d e V e n n o o t s c h a p t e n b e l o p e v a n h e t t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d . D e a a n d e e l h o u d e r s h e b b e n d e i n t e n t i e v e r k l a a r d d e z e s c h u l d v o r d e r i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 7 W 1 B o n m i d d e l l i j k i n t e b r e n g e n i n h e t k a p i t a a l v a n d e V e n n o o t s c h a p d o o r k a p i t a a l v e r h o g i n g , m i t s i n h o u d i n g e n d o o r s t o r t i n g v a n e e n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e d r a g e v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d .
T W E E D E B E S L I S S I N G
K e n n i s n a m e v e r s l a g e n
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n d e v o o r l e z i n g v a n h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 o v e r h e t b e l a n g v o o r d e V e n n o o t s c h a p v a n d e v o o r g e s t e l d e i n b r e n g i n n a t u r a e n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r b e v a t t e n d e e e n b e s c h r i j v i n g v a n d e v o o r g e s t e l d e i n b r e n g i n n a t u r a , d e t o e g e p a s t e w a a r d e r i n g s m e t h o d e n e n d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g .
D e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n v o o r a f g a a n d a a n d e z e b e s l i s s i n g e e n e x e m p l a a r v a n d e z e v e r s l a g e n t e h e b b e n o n t v a n g e n e n e r k e n n i s v a n t e h e b b e n g e n o m e n . Z i j v e r k l a r e n e r g e e n o p m e r k i n g e n o p t e f o r m u l e r e n .
C o n c l u s i e s v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r
D e c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , o p g e s t e l d d o o r d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d F I G U R A D B E D R I J F S R E V I S O R E N m e t z e t e l t e 9 0 5 1 G e n t ( S i n t - D e n i j s - W e s t r e m ) , K o r t r i j k s e s t e e n w e g 1 1 2 6 , v e r t e g e n w o o r d i g L I d o o r m e v r o u w A m i V a n V l a e n d e r e n ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o b e h o u
a a n 1 B e I g i S t a a t s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L u i k B - v e r v o l g
b e d r e s r e v i s o r , d e d a t o 2 5 m a a r t 2 0 1 4 , l u i d e n l e t t e r l i j k a l s v o l g t :
" 8 B e s l u i t
D e h i e r v o o r b e s c h r e v e n r e c h t s h a n d e l i n g v o r m t e e n i n b r e n g i n n a t u r a b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . D e i n b r e n g i n n a t u r a b e t r e f t d e s c h u l d v o r d e r i n g o n t s t a a n u i t h e t b e s l u i t t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d a a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p M E C A M A R , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e K r u i s k e n s s t r a a t 4 , 9 7 5 0 Z i n g e m , e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r B E 0 4 2 4 , 0 0 9 . 6 6 5 R P R O u d e n a a r d e .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
° d e i n t e n t i e g e u i t i s o m e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r t e v o e r e n b i j M E C A M A R N V m i d d e l s e e n i n b r e n g i n n a t u r a v a n d e v o r d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s u i t d e d i v i d e n d u i t k e r i n g t e n b e d r a g e v a n 1 . 5 7 0 . 0 0 0 , 0 0 e , o n d e r a f h o u d i n g v a n 1 0 % r o e r e n d e v o o r h e f f i n g o f n e t t o 1 , 4 1 3 , 0 0 0 , 0 0 E U R , c o n f o r m a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n d e I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n ;
o d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e b e s c h r i j v i n g e n w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
o d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
c r d a t d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g b e d r i f f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s ( w a a r d e r i n g a a n n o m i n a l e w a a r d e ) e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g w a a r t o e d e z e m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g l e i d t t e n m i n s t e o v e r e e n k o m t m e t d e v e r g o e d i n g v o o r e e n b e d r a g v a n 1 . 4 1 3 . 0 0 0 , 0 0 E U R , z o d a t d e i n b r e n g n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s ;
I n d i e n a l l e a a n d e e l h o u d e r s b e s l u i t e n o m d e o n t v a n g e n n e t t o d i v i d e n d u i t k e r i n g v o o r e e n b e d r a g v a n 1 . 4 1 3 . 0 0 0 , 0 0 E U R i n h e t k a p i t a a l t e i n c o r p o r e r e n , z u l l e n a l s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g i n n a t u r a 1 2 . 1 4 7 n i e u w e a a n d e l e n v a n M E C A M A R N V , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , g e l i j k a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , w o r d e n u i t g e g e v e n , m e t e e n u i t g i f t e p r i j s v a n 1 1 6 , 3 2 E U R p e r a a n d e e l .
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l a l s v o l g t v e r l o p e n :
1 . H e t v e r s c h i l t u s s e n d e u i t g i f t e p r i j s v a n 1 1 6 , 3 2 E U R p e r a a n d e e l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n 5 0 , 0 0 E U R p e r a a n d e e l o f e e n g l o b a l e u i t g i f t e p r e m i e v a n 8 0 5 . 6 5 0 , 0 0 E U R z a l i n e e n e e r s t e f a s e w o r d e n g e b o e k t o p e e n o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " U i t g i f t e p r e m i e s " .
2 . D o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a z a l h e t k a p i t a a l d u s i n e e r s t e i n s t a n t i e w a r d e n v e r h o o g d m e t 6 0 7 . 6 5 0 , 0 0 E U R ( 1 2 . 1 4 7 a a n d e l e n * 5 0 , 0 0 E U R f r a c t i e w a a r d e ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n 1 0 0 , 0 0 0 , 0 0 E U R n a a r 7 0 7 . 3 5 0 , 0 0 E U R .
3 . O n m i d d e l l i j k e n i n d e z e l f d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t g e p l a n d o m d e z e u i t g i f t e p r e m i e t e i n c o r p o r e r e n i n h e t k a p i t a a l z o n d e r d e u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n w a a r n a h e t k a p i t a a l z a l v e r h o o g d w o r d e n v a n 7 0 7 . 3 5 0 , 0 0 E U R t o t 1 , 5 1 3 . 0 0 0 , 0 0 E U R .
D e n i e u w u i t t e g e v e n a a n d e l e n z u l l e n a l s v o l g t w o r d e n t o e g e k e n d :
- 9 . 0 5 0 n i e u w e a a n d e l e n a a n d e h e e r C H R I S T O P H E D H O N T ;
- 2 . 9 7 6 n i e u w e a a n d e l e n a a n m e v r o u w I S A B E L L E D H O N T ;
- 1 2 1 n i e u w e a a n d e l e n a a n d e h e e r M A R C U S D H O N T ;
D o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a z a l h e t k a p i t a a l w o r d e n v e r h o o g d m e t 1 . 4 1 3 . 0 0 0 , 0 0 E U R , o m h e t t e b r e n g e n v a n 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R n a a r 1 . 5 1 3 . 0 0 0 , 0 0 E U R .
V o l l e d i g h e i d s h a l v e v e r m e l d e n w e d a t i n d i e n n a d e b e s l i s s i n g v a n d i v i d e n d u i t k e r i n g é é n o f m e e r d e r e a a n d e e l h o u d e r s n i e t w e n s e n d e e l t e n e m e n a a n d e v o o r z i e n e k a p i t a a l v e r h o g i n g , h e t k a p i t a a l s l e c h t s z a l w o r d e n v e r h o o g d t e n b e d r a g e v a n h e t n e t t o d i v i d e n d b e d r a g o n t v a n g e n d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s d i e w e l w e n s e n i n t e t e k e n e n o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e a p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V 9 o r - g e h o u d e n
a a n h e t 7 1 6 1 F U T F 6 r S t a a t s b l a d
L u i k B - v e r v o l g
d o e n b e t r e f t - e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g o f m e t a n d e r e w o o r d e n , d a t o n s v e r s l a g g e e n " f a i r n e s s o p i n i o n " i s .
W i j v e r k l a r e n o n z e o p d r a c h t i n e e r e n g e w e t e n t e h e b b e n v e r v u l d
S i n t - D e n i j s - W e s t r e m , 2 5 m a a r t 2 0 1 4 .
F 1 G U R A D B E D R I J F S R E V I S O R E N B V B A
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
( g e t e k e n d ) A N N V A N V L A E N D E R E N
V e n n o o t "
N e e r l e g g i n g
H e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r z u l l e n m e t e e n u i t g i f t e v a n h e t o n d e r h a v i g p r o c e s - v e r b a a l w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e b e v o e g d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
D E R D E B E S L I S S I N G
K a p i t a a l v e r h o g i n g c o n f o r m a r t i k e l 5 3 7 W I B
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t é é n m i l j o e n v i e r h o n d e r d d e r t i e n d u i z e n d e u r o ( 1 . 4 1 3 . 0 0 0 , 0 0 e ) o m h e t t e b r e n g e n v a n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 e ) o p é é n m i l j o e n v i j f h o n d e r d d e r t i e n d u i z e n d e u r o ( 1 . 5 1 3 . 0 0 0 , 0 0 e ) d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n é é n o f m e e r d e r e r e k e n i n g - c o u r a n t e n g e c r e ë e r d d o o r u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d , t e n b e d r a g e v a n b r u t o é é n m i l j o e n v i j f h o n d e r d z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( 1 . 5 7 0 . 0 0 0 , 0 0 e ) , o n d e r a f t r e k v a n t i e n p r o c e n t r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n . b e d r a g e v a n h o n d e r d z e v e n e n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 1 5 7 . 0 0 0 , 0 0 e ) h e t z i j a l d u s n e t t o é é n m i l j o e n v i e r h o n d e r d d e r t i e n d u i z e n d e u r o ( 1 . 4 1 3 . 0 0 0 , 0 0 e ) , e n d i t i n t w e e f a s e s :
B E R S T E F A S E :
B e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t z e s h o n d e r d e n z e v e n d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 6 0 7 . 3 5 0 , 0 0 e ) o m h e t t e b r e n g e n v a n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 e ) o p z e v e n h o n d e r d e n z e v e n d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 7 0 7 . 3 5 0 , 0 0 e ) , d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n é é n o f m e e r d e r e r e k e n i n g - c o u r a n t e n g e c r e ë e r d d o o r u i t k e r i n g v a n v o o r m e l d t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d .
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g g a a t g e p a a r d m e t d e c r e a t i e v a n t w a a l f d u i z e n d h o n d e r d z e v e n e n v e e r t i g ( 1 2 . 1 4 7 ) n i e u w e a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d , d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n p l i c h t e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n v a n a f h e d e n .
O p d e z e n i e u w e a a n d e l e n w o r d t i n g e s c h r e v e n t e g e n d e p r i j s v a n h o n d e r d z e s t i e n k o m m a d r i e h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 1 1 6 , 3 2 5 e ) p e r a a n d e e l , w a a r v a n :
- d e f r a c t i e w a a r d e v a n v i j f t i g e u r o p e r a a n d e e l , h e t z i j g l o b a a l z e s h o n d e r d e n z e v e n d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 6 0 7 . 3 5 0 , 0 0 e ) , z a l g e b o e k t w o r d e n a l s k a p i t a a l ;
- h e t v e r s c h i l t u s s e n d e u i t g i f t e p r e m i e e n d e f r a c t i e w a a r d e , h e t z i j a f g e r o n d z e s e n z e s t i g k o m m a d r i e h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 6 6 , 3 2 5 E ) p e r a a n d e e l o f g l o b a a l a c h t h o n d e r d e n v i j f d u i z e n d z e s h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 8 0 5 . 6 5 0 , 0 0 e ) z a l g e b o e k t w o r d e n a l s u i t g i f t e p r e m i e .
I e d e r n i e u w a a n d e e l e n d e d a a r b i j h o r e n d e u i t g i f t e p r e m i e w o r d t v o l g e s t o r t i n k a p i t a a l t e n b e l o p e v a n h o n d e r d p r o c e n t ( 1 0 0 % ) .
I n b r e n g .
I s a l h i e r t u s s e n g e k o m e n :
- D e h e e r D H O N T C h r i s t o p h e , v o o r n o e m d , d i e n a v o o r l e z i n g t e h e b b e n g e h o o r d v a n a l w a t v o o r a f g a a t , v e r k l a a r t v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n d e r v e n n o o t s c h a p e n v e r k l a a r t m e t z i j n n e t t o - a a n d e e l i n v o o r m e l d u i t g e k e e r d d i v i d e n d , t e w e t e n é é n m i l j o e n e n t w e e ë n v i j f t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g e u r o ( 1 . 0 5 2 . 6 8 5 , 0 0 e ) t e w i l l e n i n t e k e n e n o p v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , h e t z i j v i e r h o n d e r d t w e e ë n v i j f t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 4 5 2 . 5 0 0 , 0 0 e ) k a p i t a a l , e n v o o r h e t o v e r i g e h e t z i j z e s h o n d e r d d u i z e n d h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g e u r o ( 6 0 0 . 1 8 5 , 0 0 e ) u i t g i f t e p r e m i e , d o o r i n b r e n g v a n d e c r e d i t r e k e n i n g - c o u r a n t o p z i j n n a a m i n v o o r m e l d e v e n n o o t s c h a " z o a l s b e s c h r e v e n i n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r e n d i e o
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
S e l g i s c h
S t a a t s b l a d
V o o r - L u j k B - v e r v o i g
b e h o u d e n h e d e n n o g o p e n s t a a t v o o r t e n m i n s t e h e t z e l f d e b e d r a g , a l d u s v e r k l a a r d ;
a a n h e t - M e v r o u w D H O N T I s a b e l l e , v o o r n o e m d , d i e n a v o o r l e z i n g t e h e b b e n g e h o o r d v a n a l w a t v o o r a f g a a t , v e r k l a a r t v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n d e r v e n n o o t s c h a p e n v e r k l a a r t h a a r n e t t o - a a n d e e l i n v o o r m e l d u i t g e k e e r d d i v i d e n d , t e w e t e n d r i e h o n d e r d z e s e n v e e r t i g d u i z e n d h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g e u r o ( 3 4 6 . 1 8 5 , 0 0 e ) t e w i l l e n i n t e k e n e n o p v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , h e t z i j h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ( 1 4 8 . 8 0 0 , 0 0 e ) k a p i t a a l , e n v o o r h e t o v e r i g e h e t z i j h o n d e r d z e v e n e n n e g e n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g e u r o ( 1 9 7 . 3 8 5 , 0 0 e ) u i t g i f t e p r e m i e d o o r i n b r e n g v a n d e c r e d i t r e k e n i n g - c o u r a n t o p h a a r n a a m i n v o o r m e l d e v e n n o o t s c h a p z o a l s b e s c h r e v e n i n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r e n o p h e d e n n o g o p e n s t a a t v o o r t e n m i n s t e h e t z e l f d e b e d r a g ;
T T T r - D e H e e r D H O N T M a r c u s , v o o r n o e m d , d i e n a v o o r l e z i n g t e h e b b e n g e h o o r d v a n a l w a t v o o r a f g a a t , v e r k l a a r t v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n d e r v e n n o o t s c h a p e n v e r k l a a r t h a a r n e t t o - a a n d e e l i n v o o r m e l d u i t g e k e e r d d i v i d e n d , t e w e t e n v e e r t i e n d u i z e n d h o n d e r d d e r t i g e u r o ( 1 4 . 1 3 0 , 0 0 ¬ ) , t e w i l l e n i n t e k e n e n o p v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , h e t z i j z e s d u i z e n d e n v i j f t i g e u r o ( 6 . 0 5 0 , 0 0 e ) k a p i t a a l , e n v o o r h e t o v e r i g e h e t z i j a c h t d u i z e n d e n t a c h t i g e u r o ( 8 . 0 8 0 , 0 0 e ) u i t g i f t e p r e m i e d o o r i n b r e n g v a n d e c r e d i t r e k e n i n g - c o u r a n t o p h a a r n a a m i n v o o r m e l d e v e n n o o t s c h a p z o a l s b e s c h r e v e n i n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r e n o p h e d e n n o g o p e n s t a a t v o o r t e n m i n s t e h e t z e l f d e b e d r a g
S t a a t s b l a d E l k v a n d e i n b r e n g e r s v e r d u i d e l i j k t n o g m a a l s d a t v o o r m e l d i n g e b o e k t c r e d i t - s a l d o v a n d e d o o r h e m / h a a r a a n g e h o u d e n r e k e n i n g - c o u r a n t t o t s t a n d i s g e k o m e n t e n g e v o l g e v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d t o e g e k e n d d o o r d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
I n g e v o l g e o n d e r h a v i g e i n b r e n g w o r d t h e t n e t t o - b e d r a g v a n v o o r s c h r e v e n d i v i d e n d e n u i t k e r i n g o n m i d d e l l i j k i n h e t k a p i t a a l o p g e n o m e n .
V e r g o e d i n g :
A l s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g i n n a t u r a w o r d e n t w a a l f d u i z e n d h o n d e r d z e v e n e n v e e r t i g ( 1 2 . 1 4 7 ) n i e u w e a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d g e c r e ë e r d d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n p l i c h t e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n v a n a f h e d e n . D e z e t w a a l f d u i z e n d h o n d e r d z e v e n e n v e e r t i g ( 1 2 . 1 4 7 ) n i e u w e , e n v o l l e d i g v o l s t o r t e , a a n d e l e n w o r d e n t o e g e w e z e n a l s v o l g t :
- n e g e n d u i z e n d e n v i j f t i g ( 9 . 0 5 0 ) a a n d e l e n a a n d e h e e r D H O N T C h r i s t o p h e , v o o r n o e m d , a l s v e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g v a n é é n m i l j o e n t w e e ë n v i j f t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g e u r o ( 1 . 0 5 2 . 6 8 5 , 0 0 e ) ;
- t w e e d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e s e n z e v e n t i g ( 2 . 9 7 6 ) a a n d e l e n a a n m e v r o u w D H O N T I s a b e l l e , v o o r n o e m d , a l s v e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g v a n d r i e h o n d e r d z e s e n v e e r t i g d u i z e n d h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g e u r o ( 3 4 6 . 1 8 5 , 0 0 e ) ;
- h o n d e r d e e n e n t w i n t i g ( 1 2 1 ) a a n d e l e n a a n d e h e e r D H O N T M a r c u s , v o o r n o e m d , a l s v e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g v a n v e e r t i e n d u i z e n d h o n d e r d d e r t i g e u r o ( 1 4 . 1 3 0 , 0 0 e ) . V a s t s t e l l i n g v a n d e e e r s t e k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v e r w e z e n l i j k t i s e n d a t h e t k a p i t a a l w e r k e l i j k w e r d v e r h o o g d t o t z e v e n h o n d e r d e n z e v e n d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 7 0 7 . 3 5 0 , 0 0 e ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v e e r t i e n d u i z e n d h o n d e r d z e v e n e n v e e r t i g ( 1 4 . 1 4 7 ) a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
U i t g i f t e p r e m i e
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e u i t g i f t e p r e m i e t e n b e d r a g e v a n a c h t h o n d e r d e n v i j f d u i z e n d z e s h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 8 0 5 . 6 5 0 , 0 0 e ) o p e e n o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " U i t g i f t e p r e m i e s " t e p l a a t s e n .
T W E E D E F A S E :
B e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t a c h t h o n d e r d e n v i j f d u i z e n d z e s h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 8 0 5 . 6 5 0 , 0 0 E ) o m h e t t e b r e n e n v a n z e v e n h o n d e r d e n z e v e n d u i z e n d
W o n ,
b e h Q u t l e i n
e a n h e t
- - - 0 - é r e r e
e a a t s b i a d
L u i k B - v e r v o l g
d r i e h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 7 0 7 3 5 0 , 0 0 e y o p é é n m i l j o e n ' v i j f h o n d e r d d e r t i e n d u i z e n d e u r o
( 1 . 5 1 3 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , d o o r i n c o r p o r a t i e b i j h e t k a p i t a a l v a n d e v o o r m e l d e u i t g i l l e p r e m i e .
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g g a a t n i e t g e p a a r d m e t d e c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n ,
V a s i s t e 1 1 i n t d e t w e e s i _ e _ l _ h _ o g i _ g t a a l r i
D e v e r g a d e r i n g s t e t t v a s t d a t d e v e r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s v e r w e z e n l i j k t e n d a t h e t k a p i t a a l w e r k e l i j k w e r d v e r h o o g d t o t U n m i l j o e n v i j f h o n d e r d d e r t i e n d u i z e n d e u r o ( 1 . 5 1 3 . 0 0 , 0 0 ¬ ) ,
V I E R D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e h i e r v o o r g e a k t e e r d e b e s l u i t e n a r t i k e l v i j f v a n d e S t a t u t e n a a n t e p a s s e n a i s v o l g t :
" F i e f m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p é é n m i l j o e n v e o n d e r d d e r t i e n d u i z e n d e u r o ( L . . f 1 3 0 0 0 , 0 0 é ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v e e r t i e n d u i z e n d h o n d e r d z e v e n e n v e e r t i g 0 4 , 1 4 7 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n / v e e r t i e n d u i z e n d h o n d e r d z e v e n e n v e e r t i g s t e ( 1 / 1 4 . 1 4 7 e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n "
V I J E D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t c m a r t i k e l 1 0 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e a a n d e f e i t e l i j k e s i t u a t i e d a t
I d e a a n d e l e n i n g e v o l g e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d e d a t o 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 1 t o t
1 o m z e t t i n g v a n d c a a n d e l e n a a n t o o n d e r n a a r a a n d e l e n o p n a a m , n a a r a a n l e i d i n g v a n h e t v e r z o e k e l k v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d a a r t o e o p 1 4 d e c e m b e r 2 0 1 1 . I D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 1 0 v a n d e s t a t u t e n t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m .
E e n r e g i s t c r w o r d t g e h o u d e n v a n d e a a n d e l e n o p n a a m , N a a r a a n l e i d i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g
i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n w o r d t a a n d e a a n d e e l h o u d e r c e » c e r t i f i c a a t t o t b e w i j s h i e r v a n
o v e r h a n d i g d , A i l e a a n d e l e n d r a g e n e e n v o l g n u m m e r "
1
1 Z E S D E B E S L I S S I N G
1 D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n t e r z a k e d e o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g v a n I v e n n o o t s c h a p p e n a a n t e p a s s e n a a n d e v i g e r e n d e w e t g e v i n g , d o o r t o e v o e g i n g v a n v o l g e n d e l b e p a l i n g e n :
! - t o e v o e g i n g n a d e t w e e d e a l i n e a v a n a r t i k e l 4 2 :
1 " D e b e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r ( s ) m o e t a a n d e b e v o e g d e v o o r z i t t e r v a n d e r e c h t b a n k v a n l k o o p h a n d e l t e r b e v e s t i g i n g w o r d e n v o o r g e l e g d ,
- T o e v o e g i n g i n f i n e v a n a r t i k e l 4 3 :
V a t d e a f s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g , l e g g e n d e v e r e e n a a r s h e t p l a n v o o r d e v e r d e l i n g v a n d e a c t i v a v o o r a k k o o r d v o o r a a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v a n h e t a r r o n d i s s e m e n t w a a r b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p h a a r z e t e l h e e "
- T o e v o e g i n g v a n e e n a r t i k e l 4 5 :
" I n a f w i j k i n g v a n h e b e p a a l d e h i e r v o o r i s e e n o n t b i n d i n g e n v e r e e n i n g i n é é n a k t e m o g e l i j k m i t s n a l e v i n g v a n d e v o o r w a a r d e n b e p a a l d i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . " '
Z E V E N D E P E S L I S S I N G
1 D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t e b e n o e m e n a l s b i j k o m e n d e b e s t u u r d e r s , m e t i n g a n g v a n a f h e d e n t o t
l a a n d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n t w e e d u i z e n d e n a c h t t i e n :
I - D e H e e r D E W E I R E L D k h a n M a r i e A l b e r t , g e b o r e n t e O u d e n a a r d e o p 1 0 f e b r u a r i 1 9 6 4 ,
n a t i o n a a l n u m m e r 6 4 . 0 2 . 1 0 - 2 5 7 . 2 5 , - w o n e n d e t e 9 7 5 0 Z i n g e m , O i n g a n g s t r a a t 7 > e n
- M e v r o u w C L A B O U T V e e r l e B e r t h e M a d e l e i n e , g e b o r e n t e T i e l t o p 1 6 j u n i 1 9 6 8 , n a t i o n a a l
I n u m m e r 6 8 . 0 6 . 1 6 - 2 0 0 . 1 4 , w o n e n d e t e 9 7 5 0 Z i n g e m , K r u i s k e n s s t r a a t 4 .
1 H u n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
1 D e H e e r D e W e i r e l d J o h a n e n m e v r o u w C l a b o u t V e e r l e h e b b e n b e i d e n v o o r a f g a a n d e l i j k
i d e z e r v e r k l a a r d d i t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r t e a a n y a a r d e n .
L A C H T S T E B E S L I S S I N G
( o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
. 9
L u i k B - v e r v o l g
D e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t e n v o l m a c h t a a n d e r a a d v a n b e s t u u r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n . V o l m a c h t w o r d t g e g e v e n a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n C V B A " V G D A c c o u n t a n t s & B e l a s t i n g c o n s u l e n t e n " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 0 9 0 B r u s s e l , B u r g e m e e s t e r E t i e n n e D e m u n t e r l a a n 5 b u s 4 , k a n t o o r B r u s s e l s e s t e e n w e g 5 6 2 t e 9 0 5 0 G e n t , a a n h a a r z a a k v o e r d e r s e v e n a l s a a n h a a r m e d e w e r k e r s o m , m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l l e n u t t i g e o f n o o d z a k e l i j k e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n n a a r a a n l e i d i n g v a n d e b e s l u i t e n g e n o m e n b i j o n d e r h a v i g e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
N o t a r i s J o h a n V A N C A E N E G E M ,
Y ,
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- E x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n 2 7 m a a r t 2 0 1 4
- V e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n v e r s l a g v a n d e r e v i s o r ( a r t . 6 0 2 W e t b o e k
V e n n o o t s c h a p p e n )
- G e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n