25/03/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h é t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a q 4 ~ a k t e
U R I F F I E R E C H T B A N K
V A N K O O P H A N D '
1 2 M A R T 2 0 1 4
D E N D E R M O N D E
G r i f f i e
v m l I
b e h a a B e S t a 4
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 5 , 9 4 4 . 3 5 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M E D E A C O N S U L T I N G ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : T e r m u r e n l a a n , 1 8 A D 2 . 5 t e 9 3 2 0 E r e m b o d e g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
I n g e v o l g e p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " M E D E A C O N S U L T I N G " , m e t z e t e l t e 9 3 2 0 E r e m b o d e g e m , T e r m u r e n l a a n 1 8 A D ; 2 . 5 , g e h o u d e n v o o r Q u e n t i n V a n h a l e w y n , n o t a r i s t e K r a a i n e m , o p 5 m a a r t 2 0 1 4 , n o g t e r e g i s t r e r e n , b l i j k t d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t :
E E R S T E B E S L U I T : B E S L I S S I N G U I T K E R I N G T U S S E N T I J D S D I V I D E N D
M e t e e n p a r i g h e i d v a n d e s t e m m e n o n t s l a a t d e v e r g a d e r i n g d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 h o u d e n d e d e b e s l i s s i n g t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d t e n b e l o p e v a n h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 1 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , b e p a a l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 7 W I B , w a a r o p t i e n t e n h o n d e r d ( 1 0 % ) r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v e r s c h u l d i g d i s , h e t z i j t w a a l f d u i z e n d e u r o ( 1 2 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , e n d i t d o o r o n t t r e k k i n g a a n d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s e n o v e r g e d r a g e n r e s u l t a a t , e v e n w e l o n d e r v e r b i n t e n i s v o o r d e b e t r o k k e n v e n n o t e n o m h e t n e t t o - b e d r a g v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d o n m i d d e l l i j k i n t e b r e n g e n i n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p , d i t a l l e s e v e n e e n s o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 7 W I B ,
D e d i v i d e n d e n w e r d e n t o e g e k e n d a l s v o l g t :
a a n d e H e e r F i l i p D e B o c k , v o o r n o e m d , e e n b r u t o - b e d r a g v a n h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 1 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) H e t n e t t o - d i v i d e n d , z i j n d e h o n d e r d e n a c h t d u i z e n d e u r o ( 1 0 8 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , w e r d o v e r g e s c h r e v e n o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g m e t n u m m e r 9 7 3 - 1 0 9 0 1 9 1 - 4 2 b i j d e A r g e n t a S p a a r b a n k N V b a n k .
T W E E D E B E S L U I T : K A P I T A A L S V E R H O G I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n n e g e n t i g p r o c e n t v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d , z i j n d e h o n d e r d e n a c h t d u i z e n d e u r o ( 1 0 8 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) o m h e t v a n a c h t t i e n d u i z e n d ' z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) o p h o n d e r d z e s e n t w i n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d ( 1 2 6 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) t e b r e n g e n d o o r i n b r e n g d o o r d e a c t u e l e v e n n o t e n i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n b e z i t .
D e z e i n b r e n g w o r d t v o l l e d i g g e p l a a t s t e n v o l g e s t o r t d o o r d e a c t u e l e v e n n o t e n d o o r i n b r e n g i n g e l d , v o o r t k o m e n d e v a n d e u i t k e r i n g v a n d e d i v i d e n d e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p b e s l i s t i n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ; v a n 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 , w a a r b i j d e v e n n o t e n u i t d r u k k e l i j k h e b b e n v e r k l a a r d t o e p a s s i n g t e m a k e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W e t b o e k I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n z i c h h e b b e n v e r b o n d e n h e t u i t g e k e e r d d i v i d e n d n a a f t r e k v a n d e r o e r e n d e , v o o r h e f f i n g i n h e t k a p i t a a l i n t e b r e n g e n
D E R D E B E S L U I T r O N D E R S C H R I J V I N G V A N D E K A P I T A A L S V E R H O G I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g o n d e r s c h r e v e n i s e n v o l s t o r t i s t e n b e l o p e v a n ; h o n d e r d e n a c h t d u i z e n d e u r o ( 1 0 8 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) d o o r i n b r e n g d o o r d e a c t u e l e v e n n o t e n i n v e r h o u d i n g t o t h u n ; a a n d e l e n b e z i t .
H e t g e l d w e r d g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g , o n d e r n u m m e r 9 7 3 - 1 0 9 0 1 9 1 - 4 2 b i j d e A r g e n t a i S p a a r b a n k N V , g e o p e n d o p n a a m v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " M E D E A : C O N S U L T I N G " z o a l s b l i j k t u i t h e t b e w i j s v a n d e p o n e r i n g , a f g e g e v e n d o o r v o o r n o e m d e i n s t e l l i n g o p 5 f e b r u a r i 2 0 1 4 d a t m i j i s o v e r h a n d i g d .
V I E R D E B E S L U I T : V A S T S T E L L I N G D A T D E K A P I T A A L S V E R H O G I N G G E R E A L I S E E R D W E R D
D e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s s t e l t v a s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d v e r w e z e n l i j k t e n d a t h e t k a p i t a a l t h a n s h o n d e r d z e s e n t w i n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d ( 1 2 6 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) b e d r a a g t e n v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d t d o o r h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
V I J F D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s t o m a r t i k e l 5 v a n d e
s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a l s v o l g t :
" H e t g e h e e l g e p l a a t s t e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t h o n d e r d z e s e n t w i n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 2 6 . 6 0 0 , 0 0 E ) . H e t i s v e r d e e l d i n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) . a a n d e l e n 2 o n d e r n o m i n a l e w a a r d e . " - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
Z E S D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g g e e f t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s d e o p d r a c h t o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n
v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k
v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
S t e m m i n g
A l d e b e s l u i t e n d i e v o o r a f g a a n w e r d e n g e n o m e n m e t e e n p a r i g e s t e m m e n .
V o o r e e n s l u i d e n d a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l .
G e l i j k t i j d i g e n e e r l e g g i n g v a n e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l e n c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
v o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g