MEDIA MARKT ZWIJNAARDE

Dénomination : MEDIA MARKT ZWIJNAARDE

Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale

N° entreprise : 836.585.210

Publication

24/04/2014 : ME. - JAARREKENING 30.09.2013, GGK 19.03.2014, NGL 14.04.2014 14094-0025-041
25/06/2014

��Mod Wafd 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Ondernemingsnr : 0836585210

Benaming

(voluit) Media Markt Zwijnaarde (verkort) :

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblac

11

*191 3165+

ERGLLEGD

16 MM 2014 KC QPF~+T~~~ F� VAN "

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Oudenaardsesteenweg 67-86, 9000 Gent

(volledig adres)

Onderwerp akte ; vervanging vaste vertegenwoordiger van de commissaris Uittreksel uit de schriftelijke en eenparige besluiten van de aandeelhouders van 19 maart 2014

De aandeelhouders nemen kennis van de beslissing van commissaris Klynveld Peat Marwick Goerdeler Bedrijfsrevisoren om de heer Jo Vanderbruggen (A01207), vennoot van Klynveld Peat Marwick Goerdeler Bedrijfsrevisoren, aan te duiden, in vervanging van de heer Luc Oeyen, die gemachtigd is haar te vertegenwoordigen en die belast wordt met de uitoefening van het mandaat in naam en voor rekening van de burgerlijke co�peratieve vennootschap Klynveld Peat Marwick Goerdeler Bedrijfsrevisoren.

De commissaris van het afgelopen boekjaar per 30 september 2013 was de burgerlijke codperatleve vennootschap Klynveld Peat Marwick Goerdeler, vertegenwoordigd door de heer Luc Oeyen.

De aandeelhouders beslissen om een bijzondere volmacht te verlenen aan de heer Frederik Tirez, inzake het opstellen, het ondertekenen en het neerleggen ter griffie van de Rechtbank van Kocphandel van de nodige (publicatie)formulieren met betrekking tot de door deze genomen beslissing.

Voor analytisch uittreksel.

Frederik Tirez

Lasthebber

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

18/04/2013 : ME. - JAARREKENING 30.09.2012, GGK 20.03.2013, NGL 04.04.2013 13086-0535-028
14/12/2012

��Mod Word 17.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

II II~IIVIIIVIIII III

12 X1825=

0836585210

Media Markt Zwijnaarde

NEERGELEGD

05 DEC, 2012

RECHTBAN AN

KOOPHANDEL TE GENT

1,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/12/2012 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : Benaming

(voluit) : (verkort) "

Rechtsvorm

Zetel

(volledig adres)

Onderwerp akte

Uittreksel uit de eenparige en schriftelijke besluiten van de bestuurders van 19 november 2012:

"De Raad van Bestuur neemt kennis van de beslissing van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de vennootschap van 25 september 2012, gehouden voor het ambt van notaris Isabelle Raes met standplaats te Sint-Jans-Molenbeek, waarbij de aandeelhouders onder meer besloten om de maatschappelijke zetel van de vennootschap te verplaatsen van 9100 St.-Niklaas, Stationsstraat 118 naar 9052 Zwijnaarde, Oudenaardsesteenweg 76-86,

De Raad van Bestuur stelt vast dat de vermelde postcode (9052 Zwijnaarde) niet overeenstemt met de bestanden en de gegevens zoals die blijken uit de offici�le registers van de Stad Gent.

De Raad van Bestuur beslist, conform art, 2 van de statuten van de vennootschap, om de postcode in overstemming te brengen met deze offici�le bestanden en derhalve de maatschappelijke zetel van de vennootschap vast te stellen met de postcode 9000 (Gent), zodat de maatschappelijke zetel van de vennootschap gevestigd is te Oudenaardsesteenweg 76-86 te 9000 Gent, per datum van 25 september 2012.

De raad van bestuur geeft bijzondere volmacht aan de heer Frederik Tirez, om al het nodige te doen ter opstelling, ondertekening en neerleggen ter griffie van de Rechtbank van Koophandel van alle nodige formulieren en documenten met het oog op de publicatie van alle huidige beslissingen in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad,"

Uittreksel uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van 20 november 2012:

"Eerste besluit:

De aandeelhouders nemen kennis van het ontslag ingediend door de heer Jacques Heirman, wonende te 2290 Vorselaar, Zegbroek 62 A, als bestuurder van de Vennootschap, met ingang vanaf 20 november 2012 en bevestigen dit ontslag vanaf 20 november 2012.

De eerstvolgende jaarlijkse algemene vergadering zal zich uitspreken over de kwijting over het door hem. uitgeoefende mandaat tot de datum van het ontslag.

Tweede besluit:

Op de laatste blz. van Luik B vermelden . Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Naamloze Vennootschap

Oudenaardsesteenweg 76-86, 9000 Gent

UITTREKSEL UIT DE EENPARIGE EN SCHRIFTELIJKE BESLUITEN VAN DE BESTUURDERS VAN 19 NOVEMBER 2012 - UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN DE AANDEELHOUDERS DD 20 NOVEMBER 2012 IVM ONTSLAG EN BENOEMING VAN EEN BESTUURDER - UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR DD 20 NOVEMBER 2012 TOT BENOEMING VAN EEN GEDELEGEERD BESTUURDER

14/12/2012 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad

Voor-betiouden ,aan het Belgisch Staatsblad

De aandeelhouders besluiten met eenparigheid van stemmen tot de benoeming van bestuurster, met ingang vanaf 20 november 2012, tot de te houden jaarlijkse Algemene Vergadering die zich zal uitspreken over de jaarrekening eindigend op 30 september 2017:

-Mevrouw Caroline Serry, wonende te 9800 Deinze, Oudenaardsesteenweg 203. Haar mandaat wordt onbezoldigd uitgeoefend.

Derde besluit

De aandeelhouders beslissen om volmacht te verlenen aan Frederik Tirez om alle formaliteiten te vervullen teneinde de beslissingen inzake het ontslag en de benoemming van bestuurders en gedelegeerd bestuurders openbaar te maken, zo ondermeer de ondertekening van het uittreksel en neerlegging van een uittreksel ter griffie van de rechtbank van koophandel en de openbaarmaking van de uittreksels in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad."

Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur van 20 november 2012:

"1, Benoeming gedelegeerd bestuurder

De vergadering benoemt met ingang van 20 november 2012 als onbezoldigde gedelegeerd bestuurder van

de vennootschap:

- mevrouw Caroline Serry, wonende te 9800 Deinze, Oudenaardsesteenweg 203.

2. Volmacht

De vergadering beslist om volmacht te verlenen aan Frederik Tirez om alle formaliteiten te vervullen teneinde de beslissingen inzake het ontslag en de benoemming van bestuurders en gedelegeerd bestuurders openbaar te maken, zo ondermeer de ondertekening van het uittreksel en neerlegging van een uittreksel ter griffie van de rechtbank van koophandel en de openbaarmaking van de uittreksels in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad."

Voor analytisch uittreksel.

Frederik Tirez

Lasthebber

mr-eAceec6cV - (\cyokuen Nacl� aorat\ ieDUur �d. 'I43Vi4\iiQ.

- (ha Qpux,olee,lhouCI,W) dd . e4114

. (wo..ti en kencld ie13-tiUr- dd. ac,\MO4..,

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persoio e(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening

05/10/2012

��mod 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

_._ "

V beh

aa

Bel Btw

O�%tdernemingsnr : BE0836.585.210

~ r.; ,F.P 2012

BRUSSEL

Griffie

Benaming (voluit) : MEDIA MARKT Sint-Niklaas

(verkort):

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel ; Brusselsesteenweg 496 bus 2

1731 Asse gelik)

Onderwerp akte : NAAMWIJZIGING -- ZETELVERPLAATSING MACHTEN

Er blijkt uit het proces-verbaal opgemaakt door Meester Isabelle RAES, geassocieerd notaris, lid van de burgerlijke,'

vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DEPUYT, RAES & DE.

GRAVE, geassocieerde notarissen", met zetel te Sint-Jans-Molenbeek, op vijfentwintig september tweeduizend en twaalfi;

en neergelegd op de Griffie van de Rechtbank van Koophandel te Brussel v66r de vervulling van de formaliteiten van',

registratie, dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de naamloze vennootschap MEDIA'

MARKT Sint-Niklaas, waarvan de zetel gevestigd is te 1731 Asse (Zellik), Brusselsesteenweg 496 bus 2, beslist heeft :

I. de naam van de vennootschap te wijzigen in "MEDIA MARKT Zwijnaarde".

2, de maatschappelijke zetel te verplaatsen naar 9052 Zwijnaarde, Oudenaardsesteenweg 76-86.

3. de statuten van de vennootschap te wijzigen als volgt :

- vervanging van de tweede zin van artikel I als volgt:

"Zij draagt de naam: MEDIA MARKT Zwijnaarde."

- vervanging van de eerste zin van artikel 2 als volgt:

"De zetel van de vennootschap is gevestigd te 9052 Zwijnaarde, Oudenaardsesteenweg 76-86."

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL

Gelijktijdige neerlegging : uitgifte, twee volmachten, historiek + coordinatie.

I.l?AES, geassocieerd notaris.

Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

21/09/2012

��Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

11111,111isese" 1 iu

Ondernemingsnr : 0836.585.210

Benaming

(voluit) : MEDIA MARKT Sint-Niklaas

(verkort) "

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : 9100 Sint-Niklaas, Stationsstraat 118

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurder - Zetelverplaatsing

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN BESTUUR D,D, 7 NOVEMBER 2011

De vergadering beslist om met ingang van 15 oktober 2011 de maatschappelijke zetel van de NV Media Markt Sint-Niklaas te verplaatsen naar B-1731 Asse-Zellik, ConneXions Business Park, Brusselsesteenweg 496, bus 2.

De vergadering beslist om volmacht te verlenen aan Stephanie Bruggeman om alle formaliteiten te vervullen teneinde de beslissingen inzake de zetelverplaatsing openbaar' te maken, zo ondermeer de ondertekening van het uittreksel en neerlegging van een uittreksel ter griffie van de rechtbank van koophandel en de openbaarmaking van de uittreksels in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad, evenals de nodige formaliteiten te vervullen voor de wijziging van de inschrijving van de vennootschap in het RPR van de KBO en de BTW-administratie.

UITTREKSEL UIT DE EENPARIG EN SCHRIFTELIJKE BESLUITEN VAN AANDEELHOUDERS

1. De aandeelhouders nemen met eenparigheid van stemmen kennis van het ontslag ingediend door de heer Val�re Somers als bestuurder van de Vennootschap, met ingang vanaf 20 oktober 2011.

De eerstvolgende jaarlijkse algemene vergadering zal zich uitspreken over de kwijting over het door hem uitgeoefende mandaat tot de datum van het ontslag.

2. De aandeelhouders besluiten met eenparigheid van stemmen tot de benoeming van de heer Stefan De' Prycker, wonende te 1652 Beersel, Frans De Greefstraat 39, als bestuurder van de vennootschap en dit met ingang vanaf 20 oktober 2011 tot de jaarvergadering van 2017.

Zijn mandaat wordt onbezoldigd uitgeoefend.

3. De aandelhoud ers beslissen om volmacht te verlenen aan Stephanie Bruggeman om alle formaliteiten te vervullen teneinde de beslissingen inzake het ontslag en de benoemming van bestuurders en gedelegeerd bestuurders openbaar te maken, zo ondermeer de ondertekening van het uittreksel en neerlegging van een uittreksel ter griffie van de rechtbank van koophandel en de openbaarmaking van de uittreksels in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad.

UITTREKSEL UIT DE EENPARIGE SCHRIFTELIJKE BESLUITEN VAN AANDEELHOUDERS

1. De aandeelhouders nemen met eenparigheid van stemmen kennis van het ontslag ingediend door de heer Dirk PIJL, wonende te 9500 Geraardsbergen, Majoor Van Lierdelaan 30, als bestuurder van de Vennootschap, met ingang vanaf 24 januari 2012.

De eerstvolgende jaarlijkse algemene vergadering zal zich uitspreken over de kwijting over het door hem. uitgeoefende mandaat tot de datum van het ontslag.

2 De aandeelhouders besluiten met eenparigheid van stemmen tot de benoeming van bestuurder met ingang vanaf 24 januari 2012 tot de jaarlijkse Algemene Vergadering van 2017:

Op de laatste blz van Luik B vermelden Recto . Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

GRIFFIE ItECHTBANK

VAN KOOPHANDEL

12 SEP, 2012

DENDERMONDE

'Mine

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/09/2012 - Annexes du Moniteur belge

- De heer Jacques HEIRMAN, wonende te 2290 Vorselaar, Zegbroek 62 A.

Zijn mandaat wordt onbezoldigd uitgeoefend.

3. De aandeelhouders beslissen met eenparigheid van stemmen om volmacht te verlenen aan Stephanie Bruggeman om alle formaliteiten te vervullen teneinde de beslissingen inzake het ontslag en de benoemming van bestuurders en gedelegeerd bestuurders openbaar te maken, zo ondermeer de ondertekening van het uittreksel en neerlegging van een uittreksel ter griffie van de rechtbank van koophandel en de openbaarmaking van de uittreksels in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad.

Voor eensluidend verklaard uittreksel

10 september 2012

Stephanie Bruggeman

Lasthebber

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/09/2012 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n{en} bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso w Naam en handtekening

09/06/2011

�� mod 2.1

tdr I in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

GRIFFIE RECHTBANK

VAN KOOPHANDEL

2 7. 05. 7011

DENDE FlUM D E

1111111J111,1 jiji1j1111,1.111111

Cl� :J)

TO'

1.

DL

Cl�

-

e

e -e

Cl� Cl�

et;

C" et;

^9

z

c� P:

Cl�

:DL

=11 Cl�

P:

Ondernemingsnr Benaming : SS16

(voluit) MEDIA MARKT Sint-Niklaas

Rechtsvorm: naamloze vennootschap

Zetel : Stationsstraat 118

9100 Sint-Niklaas

Onderwerp akte :NV: oprichting

Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Frank DEPUYT, geassocieerd notaris, lid van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DEPUYT & RAES, geassocieerde notarissen", met zetel te Sint-Jans-Molenbeek, op achttien mei tweeduizend en elf en neergelegd op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van Dendermonde/ afd.Sint-Niklaas, v6�r de vervulling van de formaliteit van registratie, dat: I. de naamloze vennootschap "MEDIA MARKT SATURN BELG1UM", met maatschappelijke zetel te 1731 Asse (Zellik), Brusselsesteenweg 496 bus 2, ingeschreven in het Itechtspersonenregister te Brussel, onder her: ondememingsnummer 0477.140.426; en

2. de vennootschap naar Duits recht "CONVERGENTA WERBEAGENTUR GmbH", met maatschappelijke zetel te 80939: M�nchen (Duitsland), Helene-Wessel-Bogen 3, ingeschreven in het handelsregister te M�nchen onder nummer:: HRB 158438,

een naamloze vennootschap hebben opgericht met de naam : MEDIA MARKT Sint-Niklaas.

ZETEL. De zetel van de vennootschap wordt gevestigd te 9100 Sint-Niklaas, Stationsstraat 118.

DOEL. De vennootschap heeft tot doel:

- h�t verhandelen, in- en uitvoeren van elektrische, elektronische en huishoudelijke apparaten, boeken, tijdschriften, kranten en andere drukwerken, kantoorbehoeften, grammofoonplaten, CD's, DVD's, al dan niet bespeelde geluids en

videobanden, cassettes, en alle andere dragers van geluid, beelden of data, fotoartikelen en computers, meubels en alle; andere voorwerpen voor inrichting en interieur, alsmede aanverwante artikelen, een en ander in de ruimste zin van het; woord;

- het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn;

- het doen van alle burgerlijke, commerci�le, industri�le, financi�le, roerende en onroerende of andere verrichtingen of; handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan met haar doel of die dei verwezenlijking van dit doel kunnen bevorderen of vergemakkelijken.

DUUR. De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.

KAPITAAL. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt honderdduizend euro (E 100.000,00).

Het wordt vertegenwoordigd door duizend (1.000) aandelen, zonder nominale waarde, die elk een duizendste (1/1.000) van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

.;) De aandelen werden volledig onderschreven in geld en tegen pari. Het kapitaal werd volledig volgestort.

Bankattest. Het geld bestemd voor de storting van bovenvermeld inbreng in geld voor de oprichting van de vennootschap werd geplaatst op een bijzondere rekening geopend op naam van de vennootschap in oprichting, bij de naamloze': vennootschap `Fortis Bank', waarvan een attest de dato 13 april 2011 aan de notaris werd overhandigd.

BESTUUR. De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit ten minste het wettelijk vereiste minimum:: aantal leden, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de;: algemene vergadering der aandeelhouders en van wie het mandaat te allen tijde kan worden herroepen.

Zij zijn herbenoembaar.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, dient deze onder haar aandeelhouders, vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger.te benoemen die belast wordt met de uitvoering van deze opdracht: j. !: in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

"

De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn;: voor het bereiken van het doel, met uitzondering van de handelingen die door de wet zijn voorbehouden aan de algemenei vergadering.

De raad mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur van een of meer sectoren van haar activiteiten of de: uitvoering van de beslissingen van de raad aan twee of meer bestuurders, directeurs of volmachtsdragers, al dan nier: aandeelhouders, delegeren.

De raad, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens;; specifieke bevoegdheden aan twee of meer personen van hun keus toekennen.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 2.1

Voor- behouden aan het Belgisch Staatsblad

" De vennootschap wordt voor het gerecht en in akten met inbegrip van deze voor dewelke de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd, door twee bestuurders samen optredend en binnen het kader van het dagelijks bestuur, door twee gevolmachtigden tot dit bestuur, ongeacht of dit bestuurders zijn.

Indien deze personen tevens bestuurders zijn van de vennootschap, zullen deze de titel van gedelegeerd bestuurder dragen. Binnen het kader van de bevoegdheden van het directiecomit�, wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd door het : gezamenlijk optreden van twee leden van het directiecomit�.

Ze is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzonder gevolmachtigden.

Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door twee personen uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.

De raad van bestuur kan zijn bestuursbevoegdheden overdragen aan een directiecomit�, bestaande uit meerdere leden, zonder dat deze overdracht betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op de handelingen die door de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden. De raad van bestuur oefent het toezicht op dit directiecomit� uit. De raad van bestuur bepaalt de voorwaarden voor de aanstelling van de leden, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van

hun opdracht en de werkwijze van het directiecomit�. "

Wanneer een rechtspersoon tot lid van het directiecomit� wordt aangesteld, benoemt deze onder haar vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Wanneer een lid van het directiecomit� een rechtstreeks of onrechtstreeks belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of verrichting die tot de bevoegdheid van het directiecomit� behoort, dient het lid de raad van bestuur hierover in te lichten. Enkel de raad van bestuur zal bevoegd zijn om deze beslissing of verrichting goed te keuren. ALGEMENE VERGADERING. De gewone algemene vergadering zal ieder jaar gehouden worden op de derde woensdag van de maand maart om 15.00 uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de gewone algemene vergadering de volgende werkdag plaats. De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere'plaats die in de oproepingsbrief of op een andere wijze wordt medegedeeld.

STEMRECHT. Elke aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering doen vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder. Aandeelhouders die natuurlijke personen zijn mogen slechts een volmacht geven aan een andere aandeelhouder of een familielid, namelijk de echtgeno(o)t(e) of een meerderjarig kind. De volmachten moeten schriftelijk gegeven worden en worden neergelegd op het bureau van de vergadering.

De raad van bestuur mag de vorm van de volmachten bepalen en eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden neergelegd vijf voile dagen voor de algemene vergadering.

Alvorens aan de vergadering deel te nemen zijn de aanwezigen verplicht de aanwezigheidslijst te ondertekenen.

Elke aandeelhouder kan per brief stemmen, bij middel van een formulier dat behoorlijk gedateerd en ondertekend is, en dat de naam en het adres van de aandeelhouder vermeldt, het aantal aandelen waarvoor hij stemrecht heeft, de nummers van

deze aandelen, de dagorde van de vergadering en,voor elk van de punten, zijn stemwijze of onthouding.

"

BOEKJAAR. Het boekjaar begint op I oktober en eindigt op 30 september van het daaropvolgend jaar. "

RESULTAATVERWERKING. Het resultaat van het boekjaar wordt vastgesteld overeenkomstig de wettelijke bepalingen

ter zake.

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar ten minste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de

" wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve ��n/tiende van het kapitaal

bedraagt.

Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van het te

verwerken resultaat.

De raad van bestuur is bevoegd om op het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te keren, mits naleving van de

voorwaarden van de wet.

VEREFFENING. Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.

Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort, herstellen de vereffenaars het evenwicht, hetzij door ,

bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijk betalingen te doen.

SLOTBEPALINGEN.

BENOEMINGEN.

a) Werden tot bestuurders benoemd tot op de gewone algemene vergadering van tweeduizend en zeventien:

- de Heer SOMERS Val�re Louis Marie, wonende te 3201 Aarschot (Langdorp), Wandeleerstraat 33; en

- de Heer PIJL Dirk, wonende te 9500 Geraardsbergen (Overboelare), Majoor Van Lierdelaan 30.

b) Werd tot commissaris benoemd : de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een co�peratieve vennootschap met "

beperkte aansprakelijkheid "Klynveld, Peat, Marwick, Goerdeler Bedrijfsrevisoren", met maatschappelijke zetel te 1130

Brussel, Bourgetlaan 40, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel, onder het ondernemingsnummer

0419.122.548, vast vertegenwoordigd door de Heer Luc OEYEN, bedrijfsrevisor.

EERSTE BOEKJAAR EN GEWONE ALGEMENE VERGADERING.

Bij uitzondering gaat het eerste boekjaar in op de datum dat de vennootschap de rechtspersoonlijkheid verkrijgt.

Het eerste boekjaar zal worden afgesloten op dertig september tweeduizend en twaalf.

De eerste gewone algemene vergadering zal gehouden worden in het jaar tweeduizend en dertien, overeenkomstig de

statuten.

VOLMACHT.

Mevrouw Stephanie BRUGGEMAN, wonende te 9470 Denderleeuw, Kouterbaan 4, werd aangesteld als bijzondere

gevolmachtigde, met macht van indeplaatsstelling, om, alleen handelend, de nodige formaliteiten te vervullen voor de "

inschrijving van de vennootschap in het rechtspersonenregister (RPR) van de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO)

en bij de B.T.W.-administratie.

VOOR. GELIJKVORMIG ANAL YTISCH UITTREKSEL.

Gelijktijdige neerlegging : Uitgifte, twee volmachten.

F.DEPUYT, geassocieerd notaris.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/06/2011- Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

30/04/2015

�� Motl 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

11111111Ji1111j1ij1111,11.11 pire

NEERGELE~~

2 0 -0h- 21315

RECHTBANK VAN

K04PHAirDELTE Ge NT

Ondernemingsnr: 0836.585.210

Benaming

(voluit) : MEDIA MARKT ZWIJNAARDE

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : 9000 Gent, Oudenaardsesteenweg 76-86

Onderwerp akte : Herbenoeming commissaris

UITTREKSEL UIT DE EENPARIGE EN SCHRIFTELIJKE BESLUITVORMING VAN DE AANDEELHOUDERS VAN 19 MAART 2015

De vergadering herbenoemt Klynveld Peat Marwick Goerdeler (KPMG) Bedrijfsrevisoren (B001), met kantoren te 1130 Brussel, Bourgetlaan 40, als commissaris voor een termijn van 3 jaar. Het mandaat zal vervallen na de algemene vergadering der aandeelhouders die zal beslissen over het boekjaar afgesloten op 30 ' september 2017. De commissaris wordt vertegenwoordigd door de heer Jo Vanderbruggen (A01207), die gemachtigd is haar te vertegenwoordigen en die belast wordt met de uitoefening van het mandaat in naam en voor rekening van Klynveld Peat Marwick Goerdeler (KPMG) Bedrijfsrevisoren.

De vergadering beslist om een bijzondere volmacht te verlenen aan de heer Frederik Tirez, inzake het opstellen, het ondertekenen en het neerleggen ter griffie van de Rechtbank van Koophandel van de nodige (publicatie)formulieren met betrekking tot de door deze genomen beslissing.

Voor eensluidend verklaard uittreksel,

Frederik Tirez

Lasthebber

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

22/02/2016 : ME. - JAARREKENING 30.09.2015, GGK 28.01.2016, NGL 11.02.2016 16044-0181-041

Coordonnées
MEDIA MARKT ZWIJNAARDE

Adresse
OUDENAARDSESTEENWEG 76-86 9000 GENT

Code postal : 9000
Localité : GENT
Commune : GENT
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande

MEDIA MARKT ZWIJNAARDE

société coopérative à responsabilité à finalité sociale

Publication

Coordonnées MEDIA MARKT ZWIJNAARDE

Coordonnées
MEDIA MARKT ZWIJNAARDE