21/10/2013
ÿþM e d W a d 1 1 . 1
i t z I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L L ' e f j . " )
I j W a i 1 3 1 i i n H 5 9 9 i H ~ u g i ~ N i
*
9 O K T , 2 0 1 3
K O O P E e i f f i g : _ ) F :
O n d e r n e m i n g s n r ; 0 4 7 4 . 1 7 5 . 1 9 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) ; M e d i a l i e s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : Z w i j n a a r d s e s t e e n w e g 5 2 3 - 9 0 0 0 G e n t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d . d . 2 8 j u n i 2 0 1 3 :
W o r d t b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n h e d e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 J a a r , t o t a a n d e
j a a r v e r g a d e r i n g t e h o u d e n l n 2 0 1 9 :
D e B V R A ' M e t a M e d i a G r o e p ' , m e t z e t e l t e 9 2 6 0 S c h e l l e b e l l e , H e k k e r g e m s t r a a t 3 1 ,
I n g e s c h r e v e n i n h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e D e n d e r m o n d e o n d e r h e t n u m m e r 0 4 6 1 . 9 6 8 . 9 3 3 .
D e v e r g a d e r i n g n e e m t v e r d e r k e n n i s v a n d e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r s v a n v o o r m e l d e v e n n o o t s c h a p
o m o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 1 § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n m e v r o u w V i v i e n T a v e r n i e r ,
w o n e n d e t e 9 0 0 0 G e n t , Z w i j n a a r d s e s t e e n w e g 5 2 3 , a a n t e s t e l l e n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r d e
u i t o e f e n i n g v a n h e t b e s t u u r s m a n d a a t i n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p .
D e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g d a l s v o o r m e l d v e r k l a a r t h a a r m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
V i v a n T a v e r n i e r
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
o p d e l a a t s t e b l z . v a n l u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
31/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 29.06.2012, NGL 26.07.2012 12344-0153-013
04/07/2012
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
N E E R G E L E G D
2 5 i n 2 0 1 2
R E C T / - ~ N K V A N K O O P H ~ i ~ I ~ ~ ~ T E G E N T
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
D i l
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 2 1 1 7 7 4 3 *
V I
b e f
a e
B e S t a
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 4 . 1 7 5 . 1 9 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M e d i a l i e s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 9 0 0 0 G E N T , Z w i j n a a r d s e s t e e n w e g 5 2 3
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : E i n d e m a n d a a t e n b e n o e m i n g
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 1 j u n i 2 0 1 2 :
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t e e n e i n d e i s g e k o m e n a a n h e t m a n d a a t v a n D i r k M e l k e b e e k a l s b e s t u u r d e r ,
i n g e v o l g e z i j n o v e r l i j d e n o p 3 1 m e i 2 0 1 2 .
N a o v e r l e g w o r d t b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n 3 1 m e i 2 0 1 2 t o t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e
h o u d e n i n 2 0 1 7 .
M e v r o u w V i v i a n T a v e r n i e r , w o n e n d e t e 9 0 0 0 G E N T , Z w i j n a a r d s e s t e e n w e g 5 2 3
A a n s l u i t e n d w e r d e e n R a a d v a n B e s t u u r g e h o u d e n . U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r
d d . 1 j u n i 2 0 1 2 :
N a o v e r l e g w o r d t b e n o e m d t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n 3 1 m e i 2 0 1 2 t o t a a n d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 7 .
M e v r o u w V i v i a n T a v e r n i e r , w o n e n d e t e 9 0 0 0 G E N T , Z w i j n a a r d s e s t e e n w e g 5 2 3
V i v i a n T a v e r n i e r
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n l e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
31/01/2012
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 4 . 1 7 5 . 1 9 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M e d i a l l e s
( v e r k o r f ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : Z w i j n a a r d s e s t e e n w e g 5 2 3 9 0 0 0 G e n t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g b e n o e m i n g h e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d . d . 1 j u l i 2 0 1 1 :
1 . D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r v a n , m e t i n g a n g v a n h e d e n :
M e v r o u w V i v i a n T a v e n i e r , w o n e n d e t e 9 0 0 0 G e n t , Z w i j n a a r d s e s t e e n w e g 5 2 3 .
K w i j t i n g w o r d t h a a r v e r l e e n d o p d e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g .
2 . W o r d t h e r b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r n i e t i n g a n g v a n h e d e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r , t o t a a n d e
j a a r v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 7 :
D e h e e r D i r k M e l k e b e e k , w o n e n d e t e 9 0 0 0 G e n t , Z w i j n a a r d s e s t e e n w e g 5 2 3 .
H i j v e r k l a a r t z i j n m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
W o r d t b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n h e d e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r , t o t a a n d e
j a a r v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 7 :
D e h e e r B e r t M e l k e b e e k , w o n e n d e t e 9 0 0 0 G e n t , Z w i j n a a r d s e s t e e n w e g 5 2 3 .
H i j v e r k l a a r t z i j n m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
H e t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
D i r k M e l k e b e e k B e r t M e l k e b e e k
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M o d W a f d 1 1 . 1
f t i ] B Z I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e _ . a . k t
1 1 1 I I I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I I N I I I 1 1 A 0 1
* i ~ o a ~ o a e *
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B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
29/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 30.05.2011, NGL 24.06.2011 11207-0284-011
24/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 14.05.2010, NGL 18.06.2010 10194-0601-011
17/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 30.06.2009, NGL 10.07.2009 09406-0054-013
03/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 24.06.2008, NGL 30.06.2008 08321-0285-011
07/07/2005 : SN062634
23/09/2004 : SN062634
28/07/2003 : SN062634
13/02/2002 : SN062634