10/07/2013
�� J Mod Word 11.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
13RUSSE�.
Griffiev 1 JU1L, 2013.
111111111RN111211
Ondernemingsnr 0883432349
Benaming
(voluit) : MEDICAL PRECISION
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Zetei : Schildknaaplaan 20 te 1640 Sint-Genesius-Rode
(volledig adres)
Onderwerp akte : Wijziging maatschappelijke zetel - Mandaatverlenging - Ontslag bestuurder
In de bijzondere algemene vergadering van 12 februari 2013 werd met ��nparigheid van stemmen beslist om de maatschappelijke zetel te wijzigen naar 9420 Erpe-Mere, Molenstraat 16 met ingang vanaf heden,
In de Raad van Bestuur van 19 juni 2013 werd na beraadslaging van stemmen volgende beslissing goedgekeurd:
1. Benoeming van de bestuurders (regularisatie)
De Algemene Vergadering stelt vast dat het mandaat van de bestuurders een einde heeft genomen sedert 7
september 2012. Het mandaat werd nog niet hernieuwd.
De Algemene Vergadering keurt met ��nparigheid de regularisatie van deze situatie goed en hemieuwt het
mandaat van de volgende bestuurders tot aan de Algemene Vergadering die zich uitspreekt over de cijfers
van 31 december 2012.
- Mevrouw Axelle Meunier woonachtig te 1640 Sint-Genesius-Rode, Schildknaaplaan 20
- Mevrouw Maryse Bernage woonachtig te 9420 Erpe-Mere, Molenstraat 26
- De heer Vincent Lepoutre woonachtig te 9420 Erpe-Mere, Molenstraat 16
2, Ontslagen
De heer Vincent Lepoutre meldt dat Mevrouw Axelle Meunier heeft meegedeeld, per mail ontvangen per 8 juni 2013, haar ontslag als bestuurder te willen geven, Hierdoor vervalt ook automatisch het mandaat van gedelegeerd bestuurder. De Algemene Vergadering keurt met ��nparigheid van stemmen dit ontslag goed met ingang van 20 juni 2013.
3, Kwijting aan de bestuurders
Gelet op het feit dat de cijfers over 2012 nog niet definitief gekend zijn, en dus niet worden goedgekeurd door deze Algemene Vergadering wordt beslist dat het geven van kwijting aan de bestuurders die in functie waren over het boekjaar 2012 eveneens wordt verdaagd tot de nieuwe bijeen te roepen Algemene Vergadering die zich over de nieuwe cijfers gaan uitspreken.
4, Benoeming bestuurders
Ingevolge het ontslag van Mevrouw Axelle Meunier is het aantal bestuurders van de vennootschap herleid
tot 2 bestuurders. Het minimum aantal bestuurders dient 3 te zijn. De Aandeelhouders geven opdract aan
de Raad van Bestuurd om deze situatie ten spoedigste te regulaliseren.
De Algemene Vergadering herbenoemt inmiddels voor een periode van 6 jaar, eindigend na de Algemene
Vergadering van het boekjaar 2018 het mandaat van volgende bestuurders:
- Mevrouw Maryse Bernage woonachtig te 9420 Erpe-Mere, Molenstraat 26
- De heer Vincent Lepoutre woonachtig te 9420 Erpe-Mere, Molenstraat 16
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/07/2013 - Annexes du Moniteur belge
o
Voor-+behouden aan het Belgisch Staatsblad
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/07/2013 - Annexes du Moniteur belge
5, Het mandaat van gelegeerd bestuurder van de Heer Vincent Lepautre, woonachtig te Molenstraat 16, 9420 Erpe-Mere wordt verlengd met een periode van 6 jaar, zijnde tot aan de Algemene Vergadering over het boekjaar 2018.
Vincent Lepoutre,
gedelegeerd bestuurder,
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
03/08/2011
�� Mod 2.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
1101111111
*11119602*
V beh aa Bel Staa
In MI" /QU
qnus~~,
~
Griffie
Ondernemingsnr : 0883432349
Benaming
(voluit) : MEDICAL PRECISION
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Zetel : Schildknaaplaan 20 te 1640 Sint-Genesius-Rode
Onderwerp akte : KAPITAALVERHOGINGEN - ONTSLAG - BENOEMING
Er blijkt uit een akte verleden voor Beno�t le Maire te Lasne, op 12/07/2011 dat de algemene vergadering, van de naamloze vennootschap � MEDICAL PRECISION �, met maatschappelijke zetel te 1640 Sint-Genesius-Rode, Schildknaaplaan 20, ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Brussel, onder nr 0883.432.349, heeft de volgende beslissingen genomen :
Eerste beslissing 1 e Kapitaalverhoging
De algemene vergadering besluit het kapitaal te verhogen ten belope van 86.500 EUR, om het te brengen van 62.000 EUR naar 148.500 EUR, door creatie van 865 nieuwe aandelen, zonder vermelding van hun: nominale waarde, van dezelfde aard en genietend van dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen, alsook deelnemend in de resultaten van de vennootschap vanaf hun creatie.
Op deze nieuwe aandelen wordt onmiddellijk in geld ingeschreven a pari van 100 EUR per aandeel. Deze aandelen worden geheel volgestort op het ogenblik van inschrijving.
Tweede beslissing - Inschrijving en volstorting
Op dit ogenblik zijn de volgende aandeelhouders, te weten : Mevrouw Axelle MEUNIER wonende te Sint-Genesius-Rode, Schilknaaplaan 20 en Mevrouw Maryse BERNAGE wonende te Erpe-Mere, Molenstraat 26, vaargenoemd, tussengekomen.
Die, aanwezig of vertegenwoordigd zoals vermeld, verklaren volledig kennis te hebben van de huidige', kapitaalverhoging, van de termijn gedurende dewelke het voorkeurrecht kan worden uitgeoefend, van de financi�le en boekhoudkundige informatie aangaande de kapitaalverhoging alsook betreffende de financi�le' gevolgen voortvloeiend uit de verzaking aan het voorkeurrecht ten voordele van hun medeaandeelhouders en die verklaren, individueel en op uitdrukkelijke en formele wijze, te verzaken - geheel of gedeeltelijk - aan hun, voorkeurrecht en op zijn uitvoeringsdatum bepaald in artikelen 592 en 593 van het Wetboek van: vennootschappen, ten voordele van de onderschrijver/s hierna aangeduid.
Heden komen tussen de volgende aandeelhouders, vernield in de samenstelling van de algemene vergadering : Meneer Vincent LEPOUTRE, wonende te Erpe-Mere, Molenstraat 26 en Mevouw Maryse: BERNAGE.
Dezen, na lezing gehoord te hebben van wat voorafgaat, verklaren volledig kennis te hebben van de statuten en van de financi�le toestand van deze vennootschap.
Zij verklaren vervolgens in geld in te schrijven op 865 nieuwe aandelen, a pari van 100 EUR per aandeel, namelijk
-Meneer Vincent LEPOUTRE : 720
-Mevrouw Maryse BERNAGE : 145
Derde beslissing - Vaststelling van de daadwerkelijke realisatie van de kapitaalverhoging
De aanwezige bestuurders voorgenoemd stellen vast en alle leden van de vergadering verzoeken de. werkende notaris vast te stellen dat op de kapitaalverhoging volledig werd ingeschreven en dat elk nieuw: aandeel volledig werd volgestort. Het maatschappelijk kapitaal werd aldus daadwerkelijk gebracht op 148.500 EUR en is vertegenwoordigd door 1.485 aandelen, zonder vermelding van de nominale waarde.
Vierde beslissing - Verslagen
Bij eenparigheid ontslaat de algemene vergadering de voorzitter de verslagen voor te lezen van de raad van bestuur en van SPRL Jacques et cie, met zetel te Vieux-Genappe, bedrijfsrevisor aangesteld door de raad van' bestuur, vertegenwoordigd door Mevrouw Marie-Luce Jacques, bedrijfsrevisor. Deze verslagen werden opgesteld binnen het kader van artikel 602 van het Wetboek van vennootschappen, iedere aandeelhouder erkent hiervan kennis te hebben genomen en in het bezit te zijn van een kopie van de verslagen.
Het verslag van de bedrijfrevisor besluit het volgende :
� En conclusion des investigations auxquelles nous avons proc�d� et compte tenu des documents qui nous,
ont �t� communiqu�s et des explications re�ues, nous certifions que :
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/08/2011- Annexes du Moniteur belge
- La description des apports r�pond � des conditions normales de pr�cision et de clart�, et l'identit� des
apporteurs est connue.
- Les modes d'�valuation adopt�s sont normaux et justifi�s, et les valeurs auxquelles ils conduisent
correspondent au nombre d'actions � �mettre en contrepartie des apports.
- La r�mun�ration attribu�e en contrepartie de l'apport soit 720 actions enti�rement lib�r�es de la SA
MEDICAL PRECISION est l�gitime et raisonnable.
Vieux-Genappe, le 07 juillet 2011. �
Een exemplaar van ieder verslag zal worden neergelegd bij de griffie van de rechtbank van koophandel,
" samen met een expeditie van onderhavig proces verbaal. "
Vijfde beslissing 2e Kapitaalverhoging
De algemene vergadering beslist het kapitaal te verhogen ten belope van 72.000 EUR, om het te brengen
" van 148.500 EUR naar 220.500 EUR, door creatie van 720 nieuwe aandelen, zonder vermelding van hun nominale waarde, van dezelfde aard en genietend van dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen, alsook deelnemend in de resultaten van de vennootschap vanaf hun creatie.
De algemene vergadering beslist dal de kapitaalverhoging wordt verwezenlijkt door inbreng van een schuld van 72.000 EUR en dat 720 nieuwe aandelen, die volgestort zijn, worden toegekend aan Mevrouw Axelle MEUNIER, voorgenoemd, in tegenprestatie van de inbreng.
Zesde beslissing - Verwezenlijking van de inbreng
Op dit ogenblik is tussengekomen Mevrouw Axelle MEUNIER, voorgenoemd, die, na lezing gehoord te hebben van wat voorafgaat, verklaart volledig kennis te hebben van de statuten en van de financi�le toestand van deze vennootschap en aantoont dat hij houder is van een zekere, vaststaande en eisbare schuld ten laste van de vernoemde vennootschap MEDICAL PRECISION, bestaande uit een voorschot voor een globaal bedrag van 92.000 EUR.
Vervolgens verklaart Mevouw Axelle MEUNIER inbreng te doen in de vennootschap van zijn schuldvordering, ten bedrage van 72.000 EUR, ten aanzien van desbetreffende vennootschap.
" Als tegenprestatie voor de inbreng worden aan Mevrouw Axelle MEUNIER, die hierbij aanvaardt, 720 nieuwe aandelen van de huidige vennootschap, die volledig volgestort zijn, aangeboden. Alle aandeelhouders verklaren hiervan volledig kennis te hebben.
Zevende beslissing - Vaststelling van de daadwerkelijke realisatie van de kapitaalverhoging
De aanwezige bestuurders voorgenoemd stellen vast en alle leden van de vergadering verzoeken de werkende notaris vast te stellen dat op de kapitaalverhoging volledig werd ingeschreven en dat elk nieuw aandeel volledig werd volgestort. Het maatschappelijk kapitaal werd aldus daadwerkelijk gebracht op 220.500 EUR en is vertegenwoordigd door 2.205 aandelen, zonder vermelding van de nominale waarde.
Achtste beslissing - Wijziging van de statuten
� Artikel 5 MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt 220.500 EUR.
Het wordt vertegenwoordigd door 2.205 aandelen, zonder nominale waarde, die elk 1/ 2.205e vertegenwoordigen van het vermogen van de vennootschap, volgestort.
Historiek van de kapitaalvorming
Bij de oprichting van de vennootschap, bedroeg het kapitaal 62.000 EUR en werd het vertegenwoordigd door 620 aandelen zonder vermelding van hun nominale waarde en volledig volgestort. Op deze aandelen werd ingeschreven in geld
" De buitengewone algemene vergadering van 12 juli 2011 heeft beslist onder meer :
- het kapitaal te verhogen van 86.500 � door de creatie van 865 nieuwe aandelen, in geld ingeschreven,
volledig volgestort, en ;
- het kapitaal te verhogen van 72.000 � door inbrengen in natura en de creatie van 720 nieuwe aandelen als
tegenprestatie, volgestort ;
- ten einde het te brengen op 220.500 EUR �
Negende beslissing Ontslag - Benoeming
De algemene vergadering neemt akte van het ontslag uit zijn functie van bestuurder gegeven door Meneer
Phillip VANDERVOORT, wonende te Sint-Genesius-Rode, Schoon Horizonlaan 14, vanaf heden.
De vergadering verleent hem volledige en gehele decharge voor de uitoefening van zijn mandaat.
De algemene vergadering benoemt Meneer Vincent LEPOUTRE, voornoemd, als afgevaardigd bestuurder
vanaf heden.
VOOR EENSLUITEND ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijkertijd neergelegd :
- een uitgifte van de akte
- geco6rdineerde statuten
Benoit le Maire
Notaris te Lasne
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/08/2011- Annexes du Moniteur belge
Voor-behoudeg aan het Belgisch Staatsblad
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening