09/01/2015
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o n w o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
2 1 - 1 2 - 2 0 1 4
R E C H ( V A N
K O O P H A N D E L T E G E N T
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 7 4 . 0 8 5 . 7 1 8
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : M e d i c a l T o M e d i c a l E u r o p e
( v e r k o r t ) : M 2 M E u r o p e
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l ( v o l l e d i g a d r e s ) : B a l g e r h o e k e 2 6 1 2 . 9 9 0 0 E e k l o
O n d e r w e r p e n a k t e : O p h e f f i n g v o o r k e u r r e c h t b i j i n b r e n g g e l d k a p i t a a l s v e r h o g i n g k a p i t a a i s v e r m i n d e r i n g a a n p a s s i n g s t a t u t e n
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s L i e v e n D e m o l d e r t e E e k l o o p 1 2 d e c e m b e r ' ' 2 0 1 4 , n o g n i e t g e r e g i s t r e e r d v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " M E D I C A L T O M E D I C A L E U R O P E " , a f g e k o r t " M 2 M E u r o p e " , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 9 9 0 0 E e k l o , B a l g e r h o e k e 2 6 1 2 ,
I n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 0 4 7 4 . 0 8 5 . 7 1 8 e n o n d e r w o r p e n a a n d e o n d e r n u m m e r B E 0 4 7 4 . 0 8 5 . 7 1 8 .
O p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s F r a n k G o e t h a l s , d e s t i j d s t e E e k l o , o p 8 f e b r u a r i 2 0 0 1 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o p 2 7 f e b r u a r i d a a r n a , o n d e r n u m m e r 2 0 0 1 0 2 2 7 - 2 0 6 , w a a r v a n d e s t a t u t e n m e e r m a a l s e n v o o r h e t l a a t s t g e w i j z i g d z i j n b i j p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s L i e v e n D e m o l d e r t e E e k l o o p 1 7 d e c e m b e r 2 0 1 2 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o p 9 j a n u a r i 2 0 1 3 , o n d e r n u m m e r 1 3 0 0 5 4 8 9 , h o u d e n d e o m z e t t i n g n a a r a a n d e l e n o p n a a m ,
N a v a s t s t e l l i n g d a t d e v e r g a d e r i n g g e l d i g w a s s a m e n g e s t e l d w e r d m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , t e l k e n s b i j a f z o n d e r l i j k e s t e m m i n g v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T - V O O R K E U R R E C H T .
M e t b e t r e k k i n g t o t d e v o o r g e s t e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g b e v e s t i g d e n a l l e v e n n o t e n u i t d r u k k e l i j k n a a r b e h o r e n t e z i j n i n g e l i c h t o v e r d e g e v o l g e n v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , i n h e t b i j z o n d e r o v e r d e f i n a n c i ë l e g e v o l g e n d i e d e v e r r i c h t i n g h a d v o o r h e n e n v o o r d e v e n n o o t s c h a p ,
Z i j e r k e n d e n v o l d o e n d e i n g e l i c h t t e z i j n n a k e n n i s n a m e v a n d e h e n d o o r d e z a a k v o e r d e r v e r s t r e k t e f i n a n c i ë l e e n b o e k h o u d k u n d i g e g e g e v e n s .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e t v o o r k e u r r e c h t i n g e v a l v a n i n b r e n g i n ' g e l d , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , o p t e h e f f e n , g e z i e n e r g e e n ` a a n d e l e n w o r d e n g e c r e ë e r d e n d u s g e e n a a n d e l e n b i j v o o r k e u r m o e t e n a a n g e b o d e n w o r d e n . T W E E D E B E S L U I T K A P I T A A L S V E R H O G I N G .
a ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o n t s l a g t e g e v e n v a n h e t v o o r l e z e n v a n d e v e r s l a g e n v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d i e h a n d e l e n o v e r d e h i e r n a o m s c h r e v e n i n b r e n g i n n a t u r a , a a n g e z i e n z i j v e r k l a a r d e n e r o p v o o r h a n d e e n a f s c h r i f t v a n t e h e b b e n o n t v a n g e n e n e r k e n n i s v a n t e h e b b e n g e n o m e n .
D e b e s l u i t e n v a n h e t v e r s l a g d e d a t o 9 d e c e m b e r 2 0 1 4 v a n d e H e e r N i c o l a s R o u s s e r é , b e d r i j f s r e v i s o r , k a n t o o r h o u d e n d t e 8 8 7 0 I z e g e m , B a r o n s t r a a t 8 8 , b e d r i j f s r e v i s o r , l u i d e n a l s v o l g t : " 6 . B E S L U I T
I n g e v o l g e h e t i n g e s t e l d e o n d e r z o e k o v e r e e n k o m s t i g d e c o n t r o l e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n , b i j d e k a p i t a a l v e r h o g i n g m e t i n b r e n g i n n a t u r a b i d e N V M E D i C A L T O M E D I C A L E U R O P E k a n i k b e s l u i t e n d a t :
1 . D e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t , d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r e . H e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v e r a n t w o o r d e l i j k v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e ' b e p a l i n g v a n d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g .
2 , D e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d v o l d o e t .
3 , D e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g i s d e g e g e v e n o m s t a n d i g h e d e n v e r a n t w o o r d . D e i n b r e n g w a a r d e i s s l e c h t s g e r e c h t v a a r d i g d v o o r z o v e r ; h e t t e g o e d i n l o p e n d e r e k e n i n g v a n d e i n b r e n g e r , d e h e e r M a r n i x S e e l s , n a 3 0 / 0 9 / 2 0 1 4 n i e t d a a l d e : b e n e d e n 2 4 7 . 5 0 0 0 0 E U R
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
) 4 )
I f E ~ J ;
~ E ~ . ~ l ~ f 4 ' ~ r
V o o i b e h o u i a a n h B e l g i s S t a a t s ) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ; l 1 1 1 1
M o l U r r E u k B E L G E
3 1 - 1 2 , 2 0 1 4
G r S ~ H S r q , q g -
R D
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
4 . E r w o r d e n g e e n n i e u w e a a n d e l e n g e c r e ë e r d a l s t e g e n p r e s t a t i e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a .
E e n k a p i t a a l v e r h o g i n g z o n d e r d e u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n i s v o l g e n s d e R a a d v a n H e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n p r i n c i p e n i e t m o g e l i j k .
V o l g e n s h e t I n f o r m a t i e c e n t r u m v o o r h e t B e d r i j f s r e v i s o r a a t i s e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n m o g e l i j k o n d e r v o l g e n d e v o o r w a a r d e n
- d e v e n n o t e n m o e t e n d u i d e l i j k a k k o o r d g a a n m e t d e z e r e g e l i n g ;
- h e t r e s p e c t i e v e g e w i c h t ( p e r c e n t a g e ) v a n i e d e r e v e n n o o t w o r d t n i e t g e w i j z i g d d o o r d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g , z o d a n i g d a t g e e n e n k e l e v e n n o o t w o r d t b e n a d e e l d o f b e v o o r d e e l d ;
- d e b e s t a a n d e a a n d e l e n m o e t e n " z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e " z i j n o f m o e t e n i n d e z e l f d e a k t e v o o r a f g a a n d e l i j k w o r d e n o m g e v o r m d v a n " a a n d e l e n m e t " t o t " a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e " , o f w e l m o e t , b i j g e b r e k d a a r a a n , d e k a p i t a a l v e r h o g i n g l e i d e n t o t h e t v e r h o g e n v a n d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n .
U i t d e t u s s e n t i j d s e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n p e r 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , b l i j k t d a t d e a r t i k e l e n 6 3 3 e n 6 3 4 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n v a n t o e p a s s i n g z i j n ( v e r l i e s v a n k a p i t a a l ) . O o k n a d e g e p l a n d e v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l t e n b e l o p e v a n 2 5 0 . 0 0 0 E U R z u l l e n d e a r t i k e l e n 6 3 3 e n 6 3 4 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n v a n t o e p a s s i n g z i j n . l e d e r e b e l a n g h e b b e n d e k a n d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r d e r e c h t b a n k v o r d e r e n .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
I z e g e m , 9 d e c e m b e r 2 0 1 4 "
E e n e x e m p l a a r v a n d e v e r s l a g e n v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r z a l t e g e l i j k m e t e e n e x p e d i t i e v a n d e z e a k t e w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e G e n t .
b ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t t w e e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ) o p d r i e h o n d e r d e n t w a a l f d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 1 2 , 0 0 0 , 0 0 ) , d e e l s d o o r i n b r e n g i n n a t u r a e n d e e l s d o o r i n b r e n g i n g e l d , e n t e l k e n s z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n , e n m e t e r u i t v o o r t v l o e i e n d e v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n , d a a r d e b e s t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e e l h o u d e r s c h a p d e e l n e m e n a a n d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g ( 9 9 % - - 1 % ) , z o d a t g e e n v a n b e i d e i n b r e n g e r s s c h a d e l i j d e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d a t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l w o r d e n v e r w e z e n l i j k t d o o r d e i n b r e n g v a n :
- e e n d e e l i n b r e n g i n n a t u r a v a n e e n z e k e r e , v a s t s t a a n d e e n o p e i s b a r e s c h u l d v o r d e r i n g w e l k e d e H e e r S E E L S M a r n i x M a r c T h e o , g e b o r e n t e A s s e n e d e o p 2 5 j u n i 1 9 6 8 , w o n e n d e t e 9 9 7 1 K a p r i j k e ( L e m b e k e ) , L e d e s t r a a t 4 7 h e e f t t e n l a s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p , t e w e t e n e e n s c h u l d v o r d e r i n g i n r e k e n i n g - c o u r a n t l a s t e n s d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n b e d r a g t e n b e l o p e v a n t w e e h o n d e r d z e v e n e n v e e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 4 7 . 5 0 0 , 0 0 ) ;
e e n d e e l i n b r e n g i n g e l d t e n b e l o p e v a n t w e e d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 . 5 0 0 , 0 0 ) i n g e b r a c h t d o o r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A B C C o n s u l t " , t e 9 9 0 0 E e k l o , B a l g e r h o e k e 2 6 , b u s 2 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 9 . 1 5 7 . 9 2 7 R P R G e n t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h e a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e H e e r M a r n i x S e e l s , v o o r n o e m d .
c ) O n d e r s c h r i i v i n g e n i n b r e n g v a n d e k a p i t a a l s v e r h o o i n o .
- D e H e e r M a r n i x S e e l s , v o o r n o e m d , h e e f t u i t e e n g e z e t d a t h i j e e n z e k e r e , v a s t s t a a n d e e n o p e i s b a r e s c h u l d v o r d e r i n g h e e f t t e g e n o v e r d e v e n n o o t s c h a p " M e d i c a l t o M e d i c a l E u r o p " u i t h o o f d e v a n e e n o p e n s t a a n d e s c h u l d v o r d e r i n g i n r e k e n i n g - c o u r a n t z o a l s b l i j k t u i t h e t h o g e r v e r m e l d v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r .
N a d e z e u i t e e n z e t t i n g v e r k l a a r d e d e H e e r M a r n i x S e e l s , v o o r n o e m d , e e n d e e l v a n z i j n s c h u l d v o r d e r i n g t e n b e l o p e v a n t w e e h o n d e r d z e v e n e n v e e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 4 7 . 5 0 0 , 0 0 ) i n t e b r e n g e n , z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
- D e H e e r M a r n i x S e e l s , v o o r n o e m d , i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n z a a k v o e r d e r v a n d e v o o r n o e m d e v e n n o o t s c h a p " A B C C o n s u i f i , h e e f t u i t e e n g e z e t d a t d e i n b r e n g i n g e l d v o l l e d i g w e r d a f b e t a a l d d o o r e e n s t o r t i n g i n g e l d g e d a a n o p e e n s p e c i a l e r e k e n i n g n u m m e r B E 3 5 3 6 3 1 4 2 5 8 0 0 3 7 o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e I N G B a n k t e E e k l o , z o d a t d e v e n n o o t s c h a p u i t d i e n h o o f d e v a n a f h e d e n o v e r h e t b i j k o m e n d b e d r a g v a n t w e e d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 . 5 0 0 , 0 0 ) k a n b e s c h i k k e n .
H e t b a n k a t t e s t v a n d e z e d e p o n e r i n g a f g e l e v e r d d o o r v o o r n o e m d e b a n k z a l d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s i n b e w a r i n g g e h o u d e n w o r d e n .
D e c o m p a r a n t e r k e n t v a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e v e n s h e t a t t e s t v a n v r i j g a v e d e r g e l d e n t e h e b b e n o n t v a n g e n m e t h e t o o g o p h e t d e b l o k k e r e n v a n d e z e b i j z o n d e r e r e k e n i n g t e n v o o r d e l e v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D E R D E B E S L U I T - K A P I T A A L S V E R M I N D E R I N G .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n t o t v e r m i n d e r i n g v a n h e t k a p i t a a l m e t h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n d r i e h o n d e r d e n t w a a l f d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 1 2 . 0 0 0 , 0 0 ) o p h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) v o o r d e g e d e e l t e l i j k e a a n z u i v e r i n g v a n d e g e l e d e n v e r l i e z e n t e n b e l o p e v a n h o n d e r d d r i e ë n z e s t i g d u i z e n d
L u i k 1 B - v e r v n I a
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
z e s h o n d e r d e n z e v e n e u r o d r i e ë n n e g e n t i g c e n t ( ¬ 1 6 3 . 6 0 7 , 9 3 ) z o a l s b l i j k t u i t d e o p d e l a a t s t g o e d g e k e u r d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
D e z e k a p i t a a l s v e r m i n d e r i n g z a l g e s c h i e d e n d o o r a f s c h r i j v i n g i n d e b o e k h o u d i n g v a n d e z e v e r l i e z e n t e n b e l o p e v a n h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ) z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n d o c h m i t s e v e n r e d i g e v e r m i n d e r i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n .
D e z e k a p i t a a l s v e r m i n d e r i n g k a n o n m i d d e l l i j k g e b e u r e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 1 4 ( n v ) v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
V I E R D E B E S L U I T V A S T S T E L L I N G V A N K A P I T A A L .
a ) G e v o l g a a n d e b e s l i s s i n g h i e r b o v e n g e n o m e n s t e l d e d e v e r g a d e r i n g v a s t e n h e e f t z i j o n s , n o t a r i s , v e r z o c h t b i j a k t e v a s t t e s t e l l e n d a t ;
- d e k a p i t a a l s v e r m i n d e r i n g v o l l e d i g w e r d g e r e a l i s e e r d e n d a t h e t k a p i t a a l w e r d v e r m i n d e r d t o t h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e n g e s p l i t s t i s i n d u i z e n d ( 1 . 0 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e d i e e l k é é n / d u i z e n d s t e ( 1 / 1 . 0 0 0 s t e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
- a l s g e v o l g v a n d e z e w i j z i g i n g a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n d i e n t g e s c h r a p t e n v e r v a n g e n t e w o r d e n a l s v o l g t
" A r t i k e l 5 : K a p i t a a l .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v o l l e d i g g e p l a a t s t e n b e d r a a g t h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 5 0 , 0 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d ( 1 . 0 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n / d u i z e n d ( 1 / 1 . 0 0 0 s t e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . " V I J F D E B E S L U I T - M A C H T I G I N G .
D e v e r g a d e r i n g b e s l o o t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t d e n o d i g e m a c h t e n t e v e r l e n e n ;
- a a n d e R a a d v a n B e s t u u r e n d e g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r o m d e h o g e r g e n o m e n b e s l i s s i n g e n t e v e r w e z e n l i j k e n ;
- a a n d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o m d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n m e t h e t o o g o p d e n e e r l e g g i n g v a n o n d e r m e e r o n d e r h a v i g e a k t e o p d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , d e s t a t u t e n t e c o o r d i n e r e n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e g e n o m e n b e s l u i t e n , e n t e z o r g e n v o o r d e p u b l i c a t i e i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
A f g e l e v e r d v ó á r d e f o r m a l i t e i t v a n r e g i s t r a t i e v a n d e a k t e - o p r i c h t i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 7 3 - 1 ° b i s v a n h e t w e t b o e k v a n r e g i s t r a t i e r e c h t e n e n i s e n k e l b e s t e m d o m n e e r g e l e g d t e w o r d e n o p d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
( g e t e k e n d )
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s ( L i e v e n D e m o l d e r
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d v o o r d e r e c h t b a n k .
- E e n e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d 1 2 1 1 2 1 2 0 1 4 ,
- D e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n a l s m e d e d e h i s t o r i e k .
- H e t v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n ;
- H e t r e v i s o r a a l v e r s l a g ;
- D e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f .
B i j l a g e n b i j f i e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
r
09/01/2013
ÿþ 1 ; 2 7 1 M o d W o r d 1 1 . 1
I j I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
r - - / n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
* 1 3 0 0 5 9 8 9 *
1 1 1 1
N E E R G E L E G D
2 7 B E C . 2 0 1 2
R E C H T ~ A N
1 ~ O O p H A ~ D E 1 A N T
O r t d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 4 . 0 8 5 . 7 1 8
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : M e d i c a ] . T o M e d i c a l E u r o p e
( v e r k o r t ) : M 2 M E u r o p e
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l ( v o l l e d i g a d r e s ) : 9 9 0 0 E e k l o , B a l g e r h o e k e 2 6 / 2
O n d e r w e r p e n ) a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t d e n o t u l e n o p g e m a a k t d o p r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s L i e v e n D e m o l d e r t e E e k l o o p 1 7 d e c e m b e r 2 0 1 2 , g e r e g i s t r e e r d t e E e k l o o p 1 8 d e c e m b e r 2 0 1 2 , t w a a l f b l a d e n g e e n v e r z e n d i n g e n , B o e k 6 6 0 b l a d 9 2 v a k 1 4 . O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 , 0 0 E U R ) . V o o r d e E . a . i n s p e c t e u r a . i . ( g e t ) d e e . a . v e r i f i c a t e u r B i o m e A . v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " M E D I C A L T O M E D I C A L E U R O P E " , a f g e k o r t " M 2 M E u r o p e " , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 9 9 0 0 E e k l o , B a l g e r h o e k e 2 6 / 2 . I n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 0 4 7 4 . 0 8 5 . 7 1 8 e n o n d e r w o r p e n a a n d e B . T . W . o n d e r ' n u m m e r B E 0 4 7 4 . 0 8 5 . 7 1 8 .
O p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s F r a n k G o e t h a l s , d e s t i j d s t e E e k l o , o p 8 f e b r u a r i 2 0 0 1 , b e k e n d g e m a a k t , i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o p 2 7 f e b r u a r i d a a r n a , o n d e r n u m m e r 2 0 0 1 0 2 2 7 - 2 0 6 , w a a r v a n d e , s t a t u t e n v o o r h e t l a a t s t g e w i j z i g d z i j n b i j p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n v o o r n o t a r i s J a n V e r s t r a e t e n t e A s s e n e d e , o p 2 3 j u n i 2 0 1 0 , b e k e n d g e m a a k t a l s v o r e n o p 9 j u l i d a a r n a , o n d e r n u m m e r 1 0 1 0 1 5 6 2 .
D a t n a v a s t s t e l l i n g d a t d e v e r g a d e r i n g g e l d i g k a n b e r a a d s l a g e n w e r d d o o r d e e n i g e v e n n o o t n a v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T V A S T S T E L L I N G A A N D E L E N O P N A A M .
D e e n i g e a a n d e e l h o u d e r s t e l d e v a s t d a t a l l e a a n d e l e n o p n a a m z i j n t e r e k e n e n v a n a f 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 .
D e z e o m z e t t i n g w e r d v a s t g e s t e l d b i j d e u r w a a r d e r s e x p l o o t d e d a t o 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 , w a a r b i j e e n a f s c h r i f t v a n e e n b r i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p d e d a t o 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 2 w e r d o p g e n o m e n m e t v o l g e n d e i n h o u d :
° ( . . . ) W i j e r k e n n e n d a n o o k d a t w i j m o m e n t e e l i n h e t b e z i t z i j n g e s t e l d v a n u w a a n d e l e n a a n t o o n d e r . D e z e a a n d e l e n h e b b e n w i j d a n o o k v e r n i e t i g d e n i n g e s c h r e v e n i n h e t a a n d e e l h o u d e r s r e g i s t e r o p d a t u m v a n 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 1 . "
I n a a n s l u i t i n g h i e r o p b e s l i s t e d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e z e o m z e t t i n g e n a a n d e w e t v a n 1 4 d e c e m b e r 2 0 0 5 h o u d e n d e a f s c h a f f i n g v a n d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r , m e t s c h r a p p i n g v a n d e h u i d i g e . s t a t u t e n e n d e a a n n e m i n g v a n e e n n i e u w a r t i k e l 9 e n 1 0 i n d e n i e u w a a n t e n e m e n s t a t u t e n , d i e l e t t e r l i j k z a l l u i d e n a l s v o l g t :
" A r t i k e l 9 : A a r d d e r a a n d e l e n .
D e v o l g e s t o r t e a a n d e l e n z i j n o p n a a m , o f g e d e m a t e r i a l i s e e r d , n a a r g e l a n g d e k e u z e v a n d e a a n d e e l h o u d e r .
D e a a n d e l e n o p n a a m w o r d e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n i n s c h r i j v i n g , o p n a a m v a n d e e i g e n a a r o f d e h o u d e r , : i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m .
D e g e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n w o r d e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n b o e k i n g o p r e k e n i n g , o p n a a m v a n d e , e r k e n d e r e k e n i n g h o u d e r o f d e v e r e f f e n i n g s i n s t e l l i n g .
O p d e v e n n o o t s c h a p s z e t e l w o r d t v o o r e l k e c a t e g o r i e a a n d e l e n o p n a a m e e n r e g i s t e r b i j g e h o u d e n . E l k e t i t u l a r i s v a n a a n d e l e n k a n k e n n i s n e m e n v a n h e t r e g i s t e r m e t b e t r e k k i n g t o t z i j n a a n d e l e n .
A r t i k e l 1 0 : O v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n .
D e o v e r d r a c h t v a n e e n a a n d e e l o p n a a m g e b e u r t , o f w e l d o o r e e n o v e r d r a c h t v e r k l a r i n g , d i e i n g e s c h r e v e n w o r d t i n h e t r e g i s t e r v o o r z i e n b i j a r t i k e l n e g e n v a n d e z e s t a t u t e n , g e d a g t e k e n d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e o v e r d r a g e r e n , d e o v e m e m e r o f d o o r h u n v o l m a c h t d r a g e r s , o f w e l d o o r e l k a n d e r m i d d e l d o o r d e w e t t o e g e l a t e n .
D e o v e r d r a c h t v a n e e n g e d e m a t e r i a l i s e e r d a a n d e e l g e b e u r t d o o r e e n o v e r d r a c h t v e r k l a r i n g , d i e i n g e s c h r e v e n w o r d t i n h e t . r e g i s t e r v o o r z i e n b i j a r t i k e l n e g e n v a n d e z e s t a t u t e n , g e d a g t e k e n d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e ' . v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e e r k e n d e r e k e n i n g h o u d e r o f v e r e f f e n i n g s i n s t e l l i n g , e v e n a l s d e o v e r b o e k i n g v a n d e r e k e n i n g v a n d e o v e r d r a g e r o p r e k e n i n g v a n d e o v e r n e m e r . "
' 1 N E E D E B E S L U I T W I J Z I G I N G B I J E E N R O E P I N G - O P R O E P I N G E N .
D e e n i g e a a n d e e l h o u d e r b e s l i s t e , i n g e v o l g e d e h o g e r v e r m e l d e a a n p a s s i n g v a n d e a a r d d e r a a n d e l e n i n d e s t a t u t e n , t e v e n s d e w i j z e v a n b i j e e n r o e p i n g e n o p r o e p i n g e n t e w i j z i g e n , m e t s c h r a p p i n g v a n d e h u i d i g e s t a t u t e n e n d e a a n n e m i n g v a n e e n n i e u w a r t i k e l 3 1 i n d e n i e u w a a n t e n e m e n s t a t u t e n , d i e l e t t e r l i j k z a l l u i d e n a l s v o l g t : " A r t i k e l 3 1 : O p r o e p i n g - v o r m .
D e o p r o e p i n g v o o r a a n d e l e n o p n a a m , g e s c h i e d t b i j a a n g e t e k e n d e b r i e f , t e n z i j d e b e s t e m m e l i n g e n i n d i v i d u e e l , u i t d r u k k e l i j k e n s c h r i f t e l i j k h e b b e n i n g e s t e m d o m d e o p m e p i n g v i a e e n a n d e r c o m m u n i c a t i e m i d d e l t e o n t v a n g e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L u i k 1 3 - V P . r v n l n
V o o r m e l d e a a n g e t e k e n d e b r i e f m o e t m i n s t e n s v i j f t i e n ( 1 5 ) d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g , a a n d e a a n d e e l h o u d e r s '
o p n a a m w o r d e n v e r z o n d e n .
D e o p r o e p i n g v o o r g e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n g e s c h i e d t d o o r m i d d e l v a n e e n a a n k o n d i g i n g i n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d e n e e n n a t i o n a a l v e r s p r e i d d a g b l a d , t e n m i n s t e v i j f t i e n ( 1 5 ) d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g .
O m d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g t e m o g e n b i j w o n e n m o e t e n d e e i g e n a a r s v a n g e d e m a t e r i a l i s e e r r l e a a n d e l e n , h e t
b e w i j s v o o r l e g g e n v a n h e t u i t t r e k s e l o p h u n n a a m v a n d e e r k e n d e r e k e n i n g h o u d e r o f v e r e f f e n i n g s i n s t e l l i n g .
D e b e s t u u r d e r s e n c o m m i s s a r i s s e n m o g e n a l t i j d , z o n d e r f o r m a l i t e i t e n , d e v e r g a d e r i n g b i j w o n e n .
D e h o u d e r s v a n o b l i g a t i e s , w a r r a n t s o f c e r t i f i c a t e n d i e m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n
u i t g e g e v e n , m o g e n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b i j w o n e n , d o c h s l e c h t s m e t r a a d g e v e n d e s t e m , i n d i e n z i j d e
g e v r a a g d e f o r m a l i t e i t e n h e b b e n v e r v u l d . "
D E R D E B E S L U I T H E R B E N O E M I N G .
D e e n i g e a a n d e e l h o u d e r b e s l i s t e a i s b e s t u u r d e r s t e b e n o e m e n :
- D e H e e r M a r n i x S e e l s , v o o r n o e m d , w o n e n d e t e 9 9 7 1 K a p r i j k e ( L e m b e k e ) , L e d e s t r a a t 4 7 ;
- D e B V B A " A B C C o n s u l t " , t e 9 9 0 0 E e k l o , B a l g e r h o e k e 2 6 , b u s 2 , m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 7 9 . 1 5 7 . 9 2 7
R P R G e n t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e H e e r M a r n i x S e e l s , v o o r n o e m d .
B e i d e n a l h i e r a a n w e z i g o f g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d w a a r b i j e l k v e r k l a a r d e z i j n m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
H u n o p d r a c h t i s o n b e z o l d i g d , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s b e s l i s t e n z a l e e n e i n d e n e m e n m e t d e
G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g ( j a a r v e r g a d e r i n g ) v a n h e t j a a r 2 0 1 8 .
V I E R D E B E S L U I T - S T A T U T E N
D e e n i g e a a n d e e l h o u d e r b e s l i s t d e h u i d i g e t e k s t v a n d e s t a t u t e n i n t e g r a a l t e s c h r a p p e n e n e e n n i e u w e t e k s t
v a s t t e s t e l l e n z o a l s i n d e n o t u l e n i s o p g e n o m e n , r e k e n i n g h o u d e n d e m e t d e h i e r b o v e n g e n o m e n b e s l i s s i n g e n
e n h e t h u i d i g e W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
V I J F D E B E S L U I T - M A C H T I G I N G E N .
D e e n i g e a a n d e e l h o u d e r b e s l i s t e d e n o d i g e m a c h t e n t e v e r l e n e n :
- a a n d e r a a d v a n b e s t u u r / g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r o m d e h o g e r g e n o m e n b e s l i s s i n g e n t e v e r w e z e n l i j k e n ;
- a a n d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o m d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n m e t h e t o o g o p d e n e e r l e g g i n g v a n
o n d e r m e e r o n d e r h a v i g e a k t e o p d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , d e s t a t u t e n t e c o ö r d i n e r e n i n o v e r e e n s t e m m i n g
m e t d e g e n o m e n b e s l u i t e n , e n t e z o r g e n v o o r d e p u b l i c a t i e i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
( g e t e k e n d )
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s L i e v e n D e m o l d e r
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d v o o r d e r e c h t b a n k .
- E e n e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d 1 7 d e c e m b e r 2 0 1 2 -
- - D e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n a l s m e d e d e h i s t o r i e k .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 6 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r b e h o u d e n ' a a n h e t ~ e I g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e