20/02/2014
ÿþm o d 1 1 . 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
1
~ 1 : x s : ~ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
: U ~ . 1 ~ : 8 ; ~
I I Y I 1 1 J 1 M 1 . 1 1 R 1
n I ) N f T E U R E L G ~
1 3 - - Z , 1 1 4 S C H 0 2 S T A A ï ' S B L 1 1
E
~ - f
N E E R C , E L E G F : :
i
- 4 F E B . 2 0 1 4
R = c F - 1 1 W ,
v R t
K O C I P H A N D ~ G %
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 6 3 . 2 3 5 . 0 7 9
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : M e d i c u s H e y t e n s S t e f a n
( v e r k o r t ) : $
R e c h t s v o r m : b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : B r e d e n a k k e r s t r a a t , 3 2
9 0 7 0 D e s t e l b e r g e n
i j
; j O n d e r w e r p a k t e : B V B A : k a p i t a a l s w i j z i g i n g
q
1 E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l i
e r b a a l o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r N i e k V A N D E R S T R A F T E N , g e a s s o c i e e r d ; , n o t a r i s , t e D e s t e l b e r g e n , o p 1 5 j a n u a r i 2 0 1 4 , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e
j j a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t i b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " M e d i c u s H e y t e n s S t e f a n " v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
; j E E R S T E B E S L I S S I N G : K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r s t o r t i n g i n s p e c i ë n ?
, , B e s l i s s i n g 1
i j I n a a n s l u i t i n g m e t d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 6 d e c e m b e r 2 0 1 3 , b e s l i s t d e
v e r g a d e r i n g , o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t 5 3 7 W I B , h e t k a p i t a a l v a n d e i
; j V e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d , ' i j z i j n d e h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d t w e e ë n t w i n t i g e u r o z e s t i g c e n t ( E 1 8 5 . 8 2 2 , 6 0 ) o m
j i h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o é é n c e n t ( E 1 8 . 5 9 2 , 0 1 ) , o p j
i , t w e e h o n d e r d e n v i e r d u i z e n d v i e r h o n d e r d v e e r t i e n e u r o é é n e n z e s t i g c e n t ( E 2 0 4 . 4 1 4 , 6 1 ) d o o r d e u i t g i f t e , ! I v a n z e v e n d u i z e n d v i e r h o n d e r d z e s e n n e g e n t i g ( 7 . 4 9 6 ) n i e u w e a a n d e l e n , d i e d e z e l f d e a a r d e n d i e
? i d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n p r o j
i i r a t a t e m p o r i s v a n a f d e o n d e r s c h r i j v i n g , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t l a t e r d o o r g e v o e r d e j
k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g e n p r i o r i t a i r z u l l e n w o r d e n a a n g e r e k e n d o p k a p i t a a l d a t v a l t o n d e r h e t r e g i m e
; l v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B .
1 1 D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l w o r d e n v e r w e z e n l i j k t d o o r s t o r t i n g i n s p e c i ë n j
1 1 d o o r d e v e n n o o t v a n n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t h e m t o e g e k e n d e t u s s e n t i j d s d i v i d e n d , .
j 1 D e i n b r e n g e n i n g e l d w e r d e n g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g n u m m e r 0 0 1 - 7 1 6 3 7 5 3 - 8 8 b i j
q B N P P a r i b a s F o r t i s , z o a l s b l i j k t u i t e e n d o o r v o o r m e l d e f m a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 1 5 j a n u a r i 2 0 1 4
; j a f g e l e v e r d b a n k a t t e s t .
j j D e v e n n o o t s c h a p b e s c h i k t b i j g e v o l g o v e r e e n b e d r a g v a n h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g d u i z e n d
; ! a c h t h o n d e r d t w e e ë n t w i n t i g e u r o z e s t i g c e n t ( E 1 8 5 . 8 2 2 , 6 0 ) .
V o o r m e l d b a n k a t t e s t w o r d t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o v e r h a n d i g d d e w e l k e b e v e s t i g t d a t d e i n h o u d j
o v e r e e n s t e m t m e t h é t b o v e n s t a a n d e .
; j D e l e d e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t e n d a t d e g e l d e n , d i e b i j v o o r n o e m d e b a n k w e r d e n j
j i g e p l a a t s t , b e s c h i k b a a r z i j n .
: ; T W E E D E B E S L I S S I N G : V e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
1 1 . D e i n s c h r i j v e r , h i e r a a n w e z i g e n v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s g e z e g d , v e r k l a a r t e n e r k e n t d a t i e d e r n i e u w
a a n d e e l , w a a r o p a l d u s w e r d i n g e s c h r e v e n , v o l l e d i g v o l s t o r t i s d o o r e e n s t o r t i n g i n g e l d , o p d e w i j z e ;
j z o a l s h i e r b o v e n r e e d s v e r m e l d . l
D E R D E B E S L I S S I N G : V A S T S T E L L I N G D A T D E K A P I T A A L V E R H O G I N G I S
! 1 V E R W E Z E N L I J K T
,
1
I l 1
V o o b e h o u a a n h B e i g i s 5 t a a t s l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 1
. ;
1
m o d 7 9 . 9
V o o r b e h o u d e r s
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t m i j , N o t a r i s , b i j a k t e v a s t t e l e g g e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g g e p l a a t s t i s , d a t i e d e r n i e u w a a n d e e l v o l l e d i g v o l g e s t o r t i s , e n d a t h e t k a p i t a a l w e r d v e r h o o g d t o t t w e e h o n d e r d e n v i e r d u i z e n d v i e r h o n d e r d v e e r t i e n e u r o é é n e n z e s t i g c e n t ( ¬ 2 0 4 . 4 1 4 , 6 1 ) , v e r d e e l d o v e r a c h t d u i z e n d t w e e h o n d e r d z e s e n v e e r t i g ( 8 . 2 4 6 ) a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e . V I E R D E B E S L I S S I N G : W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n o m z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e h o g e r v e r m e l d e b e s l u i t e n , a l s v o l g t
" A R T I K E L 5 : K A P I T A A L
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t t w e e h o n d e r d e n v i e r d u i z e n d v i e r h o n d e r d v e e r t i e n e u r o é é n e n z e s t i g c e n t ( E 2 0 4 4 1 4 , 6 1 ) . H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r a c h t d u i z e n d t w e e h o n d e r d z e s e n v e e r t i g ( 8 . 2 4 6 ) a a n d e l e n , m e t s t e m r e c h t , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , d i e i e d e r é é n l a c h t d u i z e n d t w e e h o n d e r d z e s e n v e e r t i g s t e d e e l v a n h e t k a p i t a a l e n b e z i t v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e v e n n o o t o f v e n n o t e n z i j n n i e t a a n s p r a k e l i j k , n o c h h o o f d e l i j k v e r a n t w o o r d e l i j k v o o r d e v e r b i n t e n i s s e n v a n d e v e n n o o t s c h a p . I n d a t v e r b a n d b e p e r k t h u n f i n a n c i ë l e a a n s p r a k e l i j k h e i d z i c h t o t d e g e h e l e v o l s t o r t i n g v a n d e o n d e r s c h r e v e n a a n d e l e n .
P r o f e s s i o n e e l b l i j f t d e g e n e e s h e e r - v e n n o o t o n b e p e r k t a a n s p r a k e l i j k .
H e t a a n d e l e n b e z i t v a n d e v e n n o t e n d i e n t z i c h t e v e r h o u d e n a l s h u n r e s p e c t i e v e l i j k e a c t i v i t e i t i n d e v e n n o o t s c h a p .
E l k e v e n n o o t d i e n t d e a n d e r e v e n n o t e n i n t e l i c h t e n o v e r e l k e o p g e r o e p e n d i s c i p l i n a i r e , c o r r e c t i o n e l e o f a d m i n i s t r a t i e v e v e r o o r d e l i n g m e t w e e r s l a g o p d e g e m e e n s c h a p p e l i j k e b e r o e p s u i t o e f e n i n g . D e v e n n o o t , g e s c h o r s t i n h e t r e c h t d e g e n e e s k u n d e u i t t e o e f e n e n , v e r l i e s t d e v o o r d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r d e d u u r v a n d e s c h o r s i n g e n m a g z i c h g e d u r e n d e d e s t r a f t i j d n i e t l a t e n v e r v a n g e n . "
V I J F D E B E S L I S S I N G : M A C H T I G I N G A A N D E Z A A K V O E R D E R
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e l k e m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e d e r o m d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n e n v o o r h e t a a n v u l l e n v a n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n .
Z E S D E B E S L I S S I N G : V O L M A C H T
D e v e r g a d e r i n g g e e f t b i j d e z e b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n F i d u c i a i r e P a s t B V B A , k a n t o o r h o u d e n d e t e 2 4 4 0 G e e l , R i j n 1 0 5 , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , o m m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g a l l e m o g e l i j k e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n d i e v o o r t v l o e i e n u i t d e o p h e d e n g e n o m e n b e s l u i t e n .
Z E V E N D E B E S L I S S I N G : D e v e r g a d e r i n g k e u r t n a e e n a r t i k e l s g e w i j z e b e s p r e k i n g d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n g o e d .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d :
e x p e d i t i e p r o c e s - v e r b a a l
c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g