31/12/2013
ÿþ( n n M c d W e r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 B 0
R E Ù H T B A N K
V A N K O O P H A N D E L
1 7 D E C . 2 0 1 3
D E N D E R M O N D E
G r î r e i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 3 7 8 9 2 4 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M E D I S C H K A B I N E T D R . T E M M E R M A N T O M ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e v e n n 0 0 0 t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 9 2 9 0 B e r l a r e , M a a i d o n k 2 6
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e K a p i t a a l v e r h o g i n g a r t . 6 3 7 W . I . B .
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r m e e s t e r C A L L I A U W P e t e r , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e G e n t , o p 2 7 n o v e m b e r 2 0 1 3 , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p " o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d M E D I S C H K A B I N E T D R . T E M M E R M A N T O M , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n ;
1 ° / K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t , o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B , 4 . t o t v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l i n t w e e f a s e n - m e t e e n b e d r a g v a n 9 0 % v a n h e t t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d , z i j n d e 7 4 7 . 0 0 0 , 0 0 e u r o o m h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p , h e t z i j 1 8 . 5 9 2 , 0 0 e u r o t e b r e n g e n o p 7 6 5 . 5 9 2 , 0 0 e u r o , d o o r u i t g i f t e v a n 2 2 0 n i e u w e a a n d e l e n d i e v a n d e z e l f d e a a r d z i j n e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n p l i c h t e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n p r o r a t a t e m p o r i s v a n a f d e o n d e r s c h r i j v i n g , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t . l a t e r d o o r g e v o e r d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g e n p r i o r i t a i r z u l l e n w o r d e n a a n g e r e k e n d o p h e t k a p i t a a l d a t v a l t o n d e r h e t r e g i m e v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B . D e 2 2 0 n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n w o r d e n t o e g e k e n d a a n d e h e e r T e m m e r m a n : T o m a l s v e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g v a n g e l d e n v o o r t v l o e i e n d u i t e e n e e r d e r u i t g e k e e r d b r u t o - d i v i d e n d . .
a ) E e r s t e f a s e
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t o m h e t k a p i t a a l e e n e e r s t e m a a l t e v e r h o g e n m e t 1 6 . 3 6 0 , 9 6 e u r o o m h e t t e
b r e n g e n v a n 1 8 . 5 9 2 , 0 0 e u r o o p 3 4 . 9 5 2 , 9 6 e u r o , d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n .
D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g g a a t g e p a a r d m e t d e c r e a t i e v a n t w e e h o n d e r d t w i n t i g ( 2 2 0 ) n i e u w e a a n d e l e n v a n '
d e z e l f d e a a r d e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n p l i c h t e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n
d e l e n v a n a f h e d e n .
O p d e z e n i e u w e a a n d e l e n w e r d i n g e s c h r e v e n t e g e n d e p r i j s v a n 3 . 4 0 3 , 0 0 e u r o p e r a a n d e e l , w a a r v a n :
- 1 6 . 3 6 0 , 9 6 e u r o w e r d g e b o e k t a l s k a p i t a a l e n
- 7 3 0 . 6 3 9 , 0 4 e u r o w e r d g e b o e k t a l s u i t g i f t e p r e m i e .
l e d e r n i e u w a a n d e e l e n d e d a a r b i j h o r e n d e u i t g i f t e p r e n n i e i s v o l g e s t o r t t e n b e l o p e v a n h o n d e r d p r o c e n t ( 1 0 0 % ) . . '
P l a a t s i n g v a n d e u i t g i f t e p r e m i e o p e e n o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " u i t g i f t e p r e m i e " .
b ) T w e e d e f a s e ,
H e t k a p i t a a l w e r d e e n t w e e d e m a a l v e r h o o g d m e t z e v e n h o n d e r d d e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d n e g e n e n d e r t i g e u r o v i e r c e n t ( 7 3 0 . 6 3 9 , 0 4 E U R ) o m h e t t e b r e n g e n v a n v i e r e n d e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d t w e e ë n v i j f t i g e u r o z e s e n n e g e n t i g c e n t ( 3 4 . 9 5 2 , 9 6 E U R ) o p z e v e n h o n d e r d v i j f e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o ( 7 6 5 . 5 9 2 , 0 0 E U R ) , d o o r i n c o r p o r a t i e v a n v o o r m e l d e u i t g i f t e p r e m i e , z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n . 2 ° / V e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
' T u s s e n k o m s t i n s c h r i j v i n g o p e n v o l s t o r t i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
I s v e r v o l g e n s t u s s e n g e k o m e n , d e e n i g e v e n n o o t d i e v e r k l a a r d e a l l e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e z i t t e n , e n v e r k l a a r d e v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d e n v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p . N a d e z e u i t e e n z e t t i n g v e r k l a a r d e d e e n i g e v e n n o o t , n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d , z i j n d e e e n b e d r a g v a n z e v e n h o n d e r d z e v e n e n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( 7 4 7 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) i n d e v e n n o o t s c h a p i n t e b r e n g e n , h e t z i j z e s t i e n d u i z e n d d r i e h o n d e r d z e s t i g e u r o z e s e n n e g e n t i g c e n t ( 1 6 . 3 6 0 , 9 6 E U R ) k a p i t a a l e n z e v e n h o n d e r d d e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d n e g e n e n d e r t i g e u r o v i e r c e n t ( 7 3 0 . 6 3 9 , 0 4 E U R ) u i t g i f t e p r e m i e , w e t e n d e d a t d e r e s t e r e n d e t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) v a n h e t b r u t o - d i v i d e n d a l s r o e r e n d e v o o r h e f f i n g w o r d t ' i n g e h o u d e n e n d o o r g e s t o r t .
" D i t b e d r a g v a n z e v e n h o n d e r d z e v e n e n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( 7 4 7 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) s t a a t t e r b e s c h i k k i n g v a n d e ' v e n n o o t s c h a p , z o a l s b e v e s t i g d a a n d e h a n d v a n h e t b a n k a t t e s t d a t a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s w e r d o v e r h a n d i g d .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c . t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
V e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g
A l s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g w a a r v a n d e v e r g a d e r i n g e r k e n t v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n , w e r d e n a a n d e e n i g e v e n n o o t , d i e a a n v a a r d t , d e t w e e h o n d e r d t w i n t i g ( 2 2 0 ) n i e u w e v o l l e d i g g e s t o r t e a a n d e l e n t o e g e k e n d . B a n k a t t e s t
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s s t e l d e n v a s t d a t g e z e g d b e d r a g v a n z e v e n h o n d e r d z e v e n e n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( 7 4 7 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) w e r d g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g b i j B a n k D e l e n , z o a l s b l i j k t u i t e e n b e w i j s v a n d e p o n e r i n g , a f g e l e v e r d d o o r g e n o e m d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 2 7 n o v e m b e r 2 0 1 3 , w e l k b e w i j s i n h e t d o s s i e r v a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s z a l b e w a a r d b l i j v e n .
e / V a s t s t e l l i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l d e v a s t h e e f t o n s , n o t a r i s , v e r z o c h t a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n z e v e n h o n d e r d z e v e n e n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( 7 4 7 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p z e v e n h o n d e r d v i j f e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o ( 7 6 5 . 5 9 2 , 0 0 E U R ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i e r h o n d e r d z e v e n t i g ( 4 7 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e .
4 ° / W i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n
T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e v o o r a f g i n g , b e s l i s t e d e v e r g a d e r i n g a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t g e h e e l g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t z e v e n h o n d e r d v i j f e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o ( 7 6 5 . 5 9 2 , 0 0 E U R ) , v e r d e e l d i n v i e r h o n d e r d z e v e n t i g ( 4 7 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , v o l l e d i g v o l s t o r t . "
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
M e e s t e r C A L L I A U W P t e r , n o t a r i s t e G e n t
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e i e g d :
- a f s c h r i f t v a n d e a k t e , d e d a t o 2 7 n o v e m b e r 2 0 1 3 ;
- g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
- v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g