10/01/2013
ÿþM
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
"
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d W o = d 1 1 . 1
I n d e b i j i a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N K 0 0 % A N D E L
2 8 D E C . 2 0 1 2
D E N D E R M O N D F
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : B E 0 8 7 0 . 2 1 1 . 2 4 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M E D I S C H K A B I N E T D O K T E R V A N D E R H A E G E N ( v e r k o r t ) :
3 a w
R e c h t s v o r m : B V B A
Z e t e l : W A R A N D E 2 4 - 9 2 9 0 B E R L A R E
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : A F S L U I T I N G V E R E F F E N I N G - O N T S L A G V E R E F F E N A A R
V e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n t e n m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o p
2 7 d e c e m b e r 2 0 1 2 n a h o o r z i t t i n g o p d e r e c h t b a n k o p d a t u m v a n 1 7 1 2 . 2 0 1 2 .
l s a l h i e r a a n w e z i g , d e a a n d e e l h o u d e r , V a n D e r H a e g e n M i c h e l , d i e h e t g e h e e l v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g t .
E r w o r d t b e s l o t e n o m d e b v b a M e d i s c h K a b i n e t D o k t e r V a n D e r H a e g e n i n v e r e f f e n i n g t e s l u i t e n .
E r w e r d v o l d a a n a a n a l l e b e p a l i n g e n v a n h e t w e r t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n a l v o r e n s o v e r t e g a a n t o t d e d e f i n i t i e v e s l u i t i n g .
1 / e r w e r d e e n v e r z o e k s c h r i f t i n g e d i e n d a a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e D e n d e r m o n d e f o n c o r m a r t i k e l 1 9 0 W . V e n n . o p d a t u m v a n 3 1 m a a r t 2 0 1 2
2 / e r w e r d v o l g e n s a r t i k e l 1 9 3 w b V e n n . d o o r d e v e r e f f e n a a r d e j a a r r e k e n i n g o v e r h e t i n k o m s t e n j a a r 2 0 1 1 - 2 0 1 2 v o o r g e l e g d a a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p d a t u m v a n 3 1 m a a r t 2 0 1 2 E v e n t u e l e r e k e n i n g e n v o l g e n d n a d e s l u i t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n t e n l a s t e g e n o m e n v a n d e h e e r V a n D e r H a e g e n M i c h e l .
3 / n a d e h o o r z i t t i n g o p d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l o p 1 7 . 0 9 . 2 0 1 2 w o r d t e r b e s l o t e n o m o v e r t e g a a n t o t b e t a l i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g o p h e t s t o p z e t t i n g s d i v i d e n d ,
4 / t e n g e v o l g e v a n d e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n , n e e m t d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e n s l o t t e n k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n d e v e r e f f e n a a r e n v e r l e e n t h a a r v o l l e d i g e k w i j t i n g . 5 / d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n n e e r g e l e g d e n b e w a à r d g e d u r e n d e d e w e t t e l i j k e t e r m i j n .
6 / e r w o r d t v a s t e g s t e l d d e d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b e ë i n d i g d i s e n d a t d e v e n n o o t s c h a p o p g e h o u d e n h e e f t t e b e s t a a n ,
T e B e r l a r e , 2 7 . 1 2 . 2 0 1 2
V a n D e r H a e g e n M i c h e !
v e r e f f e n a a r
27/07/2012
ÿþO n d e r n e m i n g s a r : 0 8 7 0 2 1 1 2 4 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M E D I S C H K A B I N E T D O K T E R V A N D E R H A E G E N M I C H E L
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 9 2 9 0 B e r l a r e , W a r a n d e 2 4
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T B I N D I N G - A A N S T E L L I N G V E R E F F E N A A R
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r B a r t H u t s e b a u t , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e L o k e r e n , o p 2 3 m e i 2 0 1 2 d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d M E D I S C H K A B I N E T D O K T E R V A N D E R H A E G E N M I C H E L , m e t z e t e l t e 9 2 9 0 B e r l a r e , W a r a n d e 2 4 , d e v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n h e e f t :
B E S L U I T E N
D e e n i g e v e n n o o t , h a n d e l e n d a l s b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , n e e m t d e v o l g e n d e b e s l u i t e n e n v e r z o e k t d e n o t a r i s h e m h i e r v a n a k t e t e w i l l e n v e r l e n e n :
E E R S T E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d M E D I S C H K A B I N E T D O K T E R V A N D E R H A E G E N , o n t b o n d e n w o r d t , e n i n v e r e f f e n i n g t r e e d t , v a n a f h e d e n . I n a l l e s t u k k e n d i e v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n u i t g a a n , z a l w o r d e n v e r m e l d d a t z i j i n v e r e f f e n i n g i s . D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v a n a f h e d e n e n k e l n o g v o o r h a a r v e r e f f e n i n g .
a T W E E D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t f e i t d a t i n g e v o l g e d e b e s l i s s i n g t o t o n t b i n d i n g d i e v o o r a f g a a t d e h i e r n a v o l g e n d e z a a k v o e r d e r v a n r e c h t s w e g e o n t s l a g n e m e n d i s : D e H e e r V A N D E R H A E G E N M i c h e l , v o o r n o e m d .
D E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t v e r v o l g e n s a l s v e r e f f e n a a r a a n t e s t e l l e n d e H e e r V A N D E R H A E G E N M i c h e l , v o o r n o e m d , d i e b e v e s t i g t n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e e n m a a t r e g e l d i e z i c h t e g e n z i j n b e n o e m i n g v e r z e t e n v e r k l a a r t t e a a n v a a r d e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l i n f u n c t i e v a n d e w e r k z a a m h e d e n e n v e r a n t w o o r d e l i j k h e d e n v a n d e v e r e f f e n a a r d e v e r g o e d i n g b e p a l e n .
D e n o t a r i s w i j s t e r o p d a t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 4 $ 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n d e b e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r a a n d e v o o r z i t t e r v a n d e r e c h t b a n k t e r b e v e s t i g i n g m o e t w o r d e n v o o r g e l e g d .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I G R I F F I E r , F i T H - r , . i , s , v .
V A N K Q c ? F H A N D E L
M o d W o r d 1 1 . 1
4 8 J U L I 2 0 1 2
D E N D E R M O N D E
G r i f f i e
I 1 I u 1 I U I 1 I I l U I N I A I A
" 1 2 1 3 3 0 9 0 *
V V
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
o o r - b e o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a l l e m a c h t e n t e v e r l e n e n a a n d e h i e r v o o r b e n o e m d e v e r e f f e n a a r , h i e r a a n w e z i g , o m h e t v e r z o e k s c h r i f t m e t h e t o o g o p h e t v e r k r i j g e n v a n d e b e v e s t i g i n g o f h o m o l o g a t i e v a n d e b e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r i n t e d i e n e n b i j d e r e c h t b a n k .
E e n a f s c h r i f t v a n d e b e s l i s s i n g v a n d e r e c h t b a n k w o r d t s a m e n m e t e e n u i t g i f t e v a n d i t p r o c e s - v e r b a a l n e e r g e l e g d i n h e t v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r b i j d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l ,
V I E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g s t e l t d e m a c h t e n v a n d e v e r e f f e n a a r v a s t a i s v o l g t :
D e v e r e f f e n a a r h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t e n v o o r z i e n i n d e a r t i k e l e n 1 8 6 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . H i j m a g d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n v o o r z i e n i n a r t i k e l 1 8 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , z o n d e r d a t h i e r v o o r e e n v o o r a f g a a n d e l i j k e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n o d i g i s .
H i j m a g d e h y p o t h e e k b e w a a r d e r o n t s l a a n v a n d e a m b t s h a l v e t e n e m e n i n s c h r i j v i n g , v e r z a k e n a a n a l l e z a k e l i j k e r e c h t e n , v o o r r e c h t e n , h y p o t h e k e n , r e c h t s v o r d e r i n g e n t o t o n t b i n d i n g , o p h e f f i n g v e r l e n e n , m e t o f z o n d e r b e t a l i n g , v a n a l l e b e v o o r r e c h t e o f h y p o t h e c a i r e i n s c h r i j v i n g e n , o v e r s c h r i j v i n g e n , b e s l a g e n , e l k v e r z e t o f a n d e r e b e l e m m e r i n g e n .
D e v e r e f f e n a a r w o r d t o n t s l a g e n i n v e n t a r i s o p t e m a k e n e n m a g z i c h h o u d e n a a n d e b o e k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
H i j m a g o n d e r z i j n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d , v o o r b i j z o n d e r e e n b e p a a l d e v e r r i c h t i n g e n , e e n g e d e e l t e v a n z i j n m a c h t e n o v e r d r a g e n a a n é é n o f m e e r I a s t h e b b e r s v o o r d e d u u r d i e h i j v a s t s t e l t .
" B e h o u d e n s b i j z o n d e r e d e l e g a t i e w o r d t d e v e n n o o t s c h a p g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d v o o r a l l e h a n d e l i n g e n d o o r d e v e r e f f e n a a r .
D e v e r e f f e n a a r z a l z i c h d i e n e n t e g e d r a g e n n a a r h e t v o o r s c h r i f t v a n a r t i k e l 1 8 9 b i s v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n b i j g e v o l g i n d e z e v e n d e e n d e r t i e n d e m a a n d v a n h e t e e r s t e v e r e f f e n i n g s j a a r e e n o m s t a n d i g e s t a a t v a n d e t o e s t a n d v a n d e v e r e f f e n i n g m o e t e n o v e r z e n d e n a a n d e b e v o e g d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l . D e z e o m s t a n d i g e s t a a t d i e n t o n d e r a n d e r e d e o n t v a n g s t e n , d e u i t g a v e n e n d e u i t k e r i n g e n t e v e r m e l d e n e n d i e n t a a n t e g e v e n w a t n o g m o e t w o r d e n v e r e f f e n d . V a n a f h e t t w e e d e j a a r v a n d e v e r e f f e n i n g d i e n t d e z e o m s t a n d i g e s t a a t s l e c h t s o m h e t j a a r a a n d e g r i f f i e o v e r g e z o n d e n t e w o r d e n .
D e v e r e f f e n a a r z a l z i c h e v e n e e n s d i e n e n t e g e d r a g e n n a a r h e t v o o r s c h r i f t v a n a r t i k e l 1 9 0 W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n b i j g e v o l g v o o r a l e e r d e v e r e f f e n i n g a f t e s l u i t e n a a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l h e t p l a n v o o r d e v e r d e l i n g v a n d e a c t i v a o n d e r d e v e r s c h i l l e n d e s c h u l d e i s e r s v o o r a k k o o r d m o e t e n v o o r l e g g e n .
V I J F D E B E S L U I T
D o o r d e v e r g a d e r i n g w o r d t h i e r b i j v o l m a c h t g e g e v e n a a n a c c o u n t a n t s k a n t o o r H o f m a n J o s e p h , b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t z e t e l t e 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e , N o o r d l a a n 1 5 8 , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , t e v e r z e k e r e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L N O T A R I S B A R T H U T S E B A U T
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d ; e x p e d i t i e v a n d e a k t e ; s t a a t a c t i e f e n p a s s i e f ; v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r ; v e r s l a g v a n d e r e v i s o r ; v o n n i s u i t g e s p r o k e n d o o r d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e D e n d e r m o n d e o p 2 8 j u n i 2 0 1 2 h o u d e n d e b e v e s t i g i n g v a n d e b e n o e m i n g v a n d o k t e r V A N D E R H A E G E N M i c h e l t o t v e r e f f e n a a r ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n l u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g