26/05/2014
ÿþM o d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N D E L G E N T
1 4 M E , 2 0 1 4
A F D E L I N G D e l e b i l O N D E
O n d e r n e m i n g s n r 0 8 9 3 0 9 0 8 7 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M E E R T I N S U R A N C E
R e c h t s v o r m : B V B A
Z e t e l : K E I Z E R S P L E I N 2 - 9 3 0 0 A A L S T
O n d e r w e r p a k t e : B E N O E M I N G Z A A K V O E R D E R
V e r s l a g B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 0 1 / 0 4 / 2 0 1 4
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r a a d e r i n a k o m t e n 0 1 / 0 4 / 2 0 1 4 o m 1 8 . 0 0 u u r b i j e e n _ o n d e r h e t v o o r z i t t e r s c h a p v a n d e h e e r M e e r t C h r i s t o p h e .
N a b e s p r e k i n g v a n d e a g e n d a w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l o t e n t o t :
* D e b e n o e m i n g a l s z a a k v o e r d e r v a n d e B V B A i n s u r i n v e s t m e n t s , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l , l 1 / 4 . * " (
R i j v i s s ç , h e . s t r a a t 1 2 4 - 9 0 5 2 G e n t , o n d e r n e m e r s n u m m e r 0 5 4 9 8 3 3 3 1 5 , m e t i n g a n g v a n h e d e n .
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t k e A k
N a l e z i n g v a n o n d e r h a v i g v e r s l a g w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p g e h e v e n t e 1 8 . 3 0 u u r .
V o o r z i t t e r
M e e r t C h r i s t o p h e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
19/06/2014
ÿþr r L f t - d ' i ,
V o o r - b e h a u d e e a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a i
M o d
i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I 1 1 1 1 1 V 1 9 1 1 1 1 1 1 I l
G R I F F I E R E C H T B A K V A N K O O P H A N D E L G E N T
1 0 J e l l 2 0 1 4
A F D E L I N D E R M O N D E
I a I n
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 3 0 9 0 8 7 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M E E R T I N S U R A N C E
R e c h t s v o r m : B V B A
Z e t e l : K E I Z E R S P L E I N 2 - 9 3 0 0 A A L S T
O n d e r w e r p a k t e : R E C H T Z E T T I N G - B E N O E M I N G Z A A K V O E R D E R
V e r s l a g B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 0 1 / 0 4 / 2 0 1 4
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k o m t o p 0 1 / 0 4 / 2 0 1 4 o m 1 8 . 0 0 u u r b i j e e n t e r
m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l , K e i z e r s p l e i n 2 - 9 3 0 0 A a l s t ,
o n d e r h e t v o o r z i t t e r s c h a p v a n d e h e e r M e e r t C h r i s t o p h e .
N a b e s p r e k i n g v a n d e a g e n d a w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l o t e n t o t :
* D e b e n o e m i n g a l s z a a k v o e r d e r v a n d e B V B A I n s u r I n v e s t m e n t s , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l , R i j v i s s c h e s t r a a t 1 2 4 - 9 0 5 2 G e n t , o n d e r n e m e r s n u m m e r 0 5 4 9 8 3 3 3 1 5 , m e t i n g a n g v a n h e d e n .
D e z a a k v o e r d e r v a n d e b v b a I n s u r I n v e s t m e n t s i s d e D . R . K . - i n v e s t b v b a m e t z e t e l t e 9 7 7 0 K r u i s h o u t e m , W e d e k e n s d r i e s s t r a a t 5 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 6 6 0 6 8 5 6 8 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r D a n n e e l s H e n d r i k , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 6 4 . 1 2 . 3 0 . 3 3 7 . 9 4
D i t v e r s l a g v e r v a n g t d e e e r d e r n e e r g e l e g d e s t u k k e n o p d a t u m v a n 1 4 m e i 2 0 1 4 b i j r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l G e n t a f d e l i n g D e n d e r m o n d e . D e v o r i g e n e e r g e l e g d e v e r s i e m a g a l s n i e t i g w o r d e n b e s c h o u w d w e g e n s m a t e r i ë l e v e r g i s s i n g .
N a l e z i n g v a n o n d e r h a v i g v e r s l a g w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p g e h e v e n t e 1 8 . 3 0 u u r .
V o o r z i t t e r
M e e r t C h r i s t o p h e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : F l e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
04/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 24.03.2014, NGL 30.06.2014 14249-0382-015
10/04/2014
ÿþV o o r b e h o u d e r a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
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M o d 2 . 0
D E N D E R M O N D E
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I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n C i e * d e ) N C H H A T N B D A E N L K
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* 1 4 0 7 7 7 9 9 *
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 3 0 9 0 8 7 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) M E E R T I N S U R A N C E
R e c h t s v o r m : B V B A
Z e t e l : K E I Z E R S P L E I N 2 - 9 3 0 0 A A L S T
O n d e r w e r p a k t e O N T S L A G Z A A K V O E R D E R S
U i t t r e k s e l u i t d e d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 4 / 0 3 / 2 0 1 4 o m 1 8 . 0 0 u u r o p d e
m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l K e i z e r s p l e i n 2 , 9 3 0 0 A a l s t ,
o n d e r h e t v o o r z i t t e r s c h a p v a n d e h e e r M e e r t C h r i s t o p h e .
P U N T 6 . O N T S L A G , ( H E R ) B E N O E M I N G O F V E R L E N G I N G V A N M A N D A A T V A N D E Z A A K V O E R D E R S
M e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t b e s l o t e n t o t h e t o n t s l a g a l s z a a k v o e r d e r s
v a n d e h e e r M e e r t M a t h i a s , d e h e e r M e e r t P h i l i p p e , e n d e B V B A V e r z e k e r i n g e n M e e r t ,
m e t i n g a n g v a n 2 5 m a a r t 2 0 1 4 .
V o o r z i t t e r
M e e r t C h r i s t o p h e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : F l e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
01/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 29.06.2013, NGL 29.07.2013 13359-0282-015
25/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 23.06.2012, NGL 20.07.2012 12322-0412-015
20/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 24.06.2011, NGL 15.07.2011 11303-0538-015
18/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 16.06.2009, NGL 16.06.2009 09230-0112-015
24/07/2015
ÿþI 1 1 1 h 1 1 6 9 7 8 * ~ i m ~ u u 1 i u
1 1 0
M a l P D F 1 7 . 7
( U R I F F I E R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N D E L G E N T
1 4 J U L I 2 0 1 5
A F D E L I N G Q E l t 7 E R M O N D E
r i i o
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 3 . 0 9 0 . 8 7 6 B e n a m i n g ( v o l u i t ) : M e e r t I n s u r a n c e ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : K e i z e r s p l e i n 2 - 9 3 0 0 A a l s t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p e n ) a k t e : W i j z i g i n g v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
T e k s t
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d 1 8 / 0 6 / 2 0 1 5
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t d e h e e r D o m i n i q u e D e j e a n , 1 5 A m N i d d e r l a n d - L - 9 7 7 4 U r s p e l t , e r k e n d a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n b v b a I n s u r I n v e s t m e n t s a l s z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e h e e r D o m i n i q u e D e j e a n v e r v a n g t h i e r b i j L i f e T r e e P r o p e r t i e s B V B A , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r H e n d r i k D a n n e e l s , a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
D o m i n i q u e D e j e a n
Z a a k v o e r d e r