30/07/2012
ÿþ* P I M o d 2 0
! E U T I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
L L i l t i t i l i t i u i t 1 1 1 1 1 L L L 1 I L L I t L 1 1 1 1 1 h i L l h I L L h h I
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B e S t a
N E E R G E L E G D
1 y J U L I 2 0 1 2
R E C e f ' l e t ~ n i v 7 - 7
~ . ' ~ ' ~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
0 3 4 ~ - 6 3 ~
M E E T J E S L A N D - M O B I E L
b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
9 9 0 0 E e k l o , K r o o n s t r a a t 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) :
R e c h t s v o r m :
Z e t e l :
O n d e r w e r p a k t e : O p r i c h t i n g - b e n o e m i n g
B l i j k e n s d e n o t u l e n o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r L e e n C o p p e j a n s , n o t a r i s t e O u d e n a a r d e o p z e v e n t i e n j u l i
t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , n e e r g e l e g d v o o r r e g i s t r a t i e w e r d d o o r
1 , D e h e e r S I M O E N S C l a u d e , g e b o r e n t e A a l s t o p t w a a l f f e b r u a r i n e g e n t i e n h o n d e r d n e g e n e n z e s t i g ( 6 9 0 2 1 2
0 6 9 - 6 4 ) , o n g e h u w d , w o n e n d e t e E e k l o , S t a t i o n s s t r a a t 7 3 .
2 . M e v r o u w M O E R M A N K a t l e e n , g e b o r e n t e G e n t o p t w i n t i g j u l i n e g e n t i e n h o n d e r d t w e e ë n z e v e n t i g ( 7 2 0 7 2 0
1 1 4 - 7 1 ) , e c h t g e s c h e i d e n , w o n e n d e t e Z w a l m , M o l d e r g e m 1 0 2 .
d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " M e e t j e s l a n d - m o b i e l " o p g e r i c h t .
N a a m
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d e n d r a a g t
d e n a a m " M e e t j e s l a n d - m o b i e l " .
D e n a a m z a l s t e e d s w o r d e n v o o r a f g e g a a n o f g e v o l g d d o o r d e w o o r d e n " b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t
b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " o f d e a f k o r t i n g " B V B A " .
Z e t e l
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 9 9 0 0 E e k l o , K r o o n s t r a a t 1 1 .
D e z a a k v o e r d e r s h e b b e n e l k d e b e v o e g d h e i d o m b i j e e n v o u d i g b e s l u i t , z o n d e r s t a t u t e n w i j z i g i n g , d e z e t e l t e
v e r p l a a t s e n i n h e t V l a a m s e o f B r u s s e l s e g e w e s t m i t s z i j d e z e v e r a n d e r i n g b e k e n d m a k e n i n d e b i j l a g e t o t h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d , e n o m i n B e l g i ë o f I n h e t b u i t e n l a n d b i j h u i z e n o f a g e n t s c h a p p e n o p t e r i c h t e n «
D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a i s i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g
v a n d e r d e n , a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r , c o m m i s s i o n a i r o f t u s s e n p e r s o o n :
1 . d e a a n k o o p e n v e r k o o p , z o w e l i n g r o o t h a n d e l a l s i n k l e i n h a n d e l , d e i m p o r t , d e e x p o r t , d e
v e r t e g e n w o o r d i g i n g , d e c o m m i s s i e h a n d e l , d e r u i l i n g e n d e v e r h u r i n g ( i n c l u s i e f d e d i v e r s e v o r m e n v a n l e a s i n g ) ,
v a n n i e u w e e n t w e e d e h a n d s e m o t o r v o e r t u i g e n , w a a r o n d e r p e r s o n e n w a g e n s , v r a c h t w a g e n s , b o t e n , m o t o ' s ,
b r o m f i e t s e n e n l a n d b o u w m a c h i n e s , a l s o o k v a n a i l e o n d e r d e l e n , t o e b e h o r e n e n s c h r o o t m a t e r i a a l v a n
m o t o r v o e r t u i g e n .
2 . d e u i t b a t i n g v a n e e n w e r k p l a a t s v o o r a l l e o n d e r h o u d s - e n h e r s t e l l i n g s w e r k z a a m h e d e n v a n d e o n d e r 1
g e n o e m d e m o t o r v o e r t u i g e n , h i e r i n b e g r e p e n a l l e k o e t s w e r k e n , d e u i t l i j n i n g e n d e s c h i l d e r i n g , a l s o o k a l l e
a f b r a a k w e r k z a a m h e d e n , d e p l a a t s l a g e r i j , d i t a l l e s i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d ,
3 . d e u i t b a t i n g v a n e e n c a r w a s h b e d r i j f v o o r p e r s o n e n e n v r a c h t w a g e n s e n a l l e m o t o r v o e r t u i g e n .
4 . d e g r o o t h a n d e l e n d e k l e i n h a n d e l i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d v a n a l l e p r o d u c t e n e n b e n o d i g d h e d e n
d i e n s t i g v o o r o n d e r h o u d s e n h e r s t e l l i n g s w e r k z a a m h e d e n a a n m o t o r v o e r t u i g e n e n v a n ( v l o e i b a r e )
b r a n d s t o f f e n e n s m e e r m i d d e l e n . U i t b a t i n g v a n e e n b e n z i n e s t a t i o n .
5 . H a n d e l i n w i s s e l s t u k k e n , b a n d e n , o l i ë n e n b r a n d s t o f f e n .
6 . O n d e r n e m i n g v o o r h e t u i t b a t e n v a n g o e d e r e n o p s l a g p l a a t s e n
7 . O n d e m e m i n g v o o r h e t d e p a n n e r e n e n s t a l l e n v a n m o t o r v o e r t u i g e n , e n d e u i t b a t i n g v a n e e n t a x i e n
c e r e m o n i e b e d r i j f . T a k e l d i e n s t .
8 . d e a a n k o o p e n v e r k o o p , z o w e l i n g r o o t h a n d e l a l s i n k l e i n h a n d e l , d e i m p o r t , d e e x p o r t , d e
v e r t e g e n w o o r d i g i n g , d e c o m m i s s i e h a n d e l , d e p r o d u c t i e e n d e v e r h u r i n g v a n n i e u w e e n t w e e d e h a n d s e ( p l e z i e r )
b o t e n e n a l l e t o e b e h o r e n .
9 . 1 - l a n d e l i n e l e k t r i s c h e e n m e c h a n i s c h e t o e s t e l l e n i n d e r u i m s t e z i n .
1 0 . H e t v e r l e n e n v a n m a n a g e m e n t a d v i e z e n ; h e t a d v i s e r e n , h e t b e g e l e i d e n , h e t b i j s t a a n v a n a l l e s o o r t e n
b e d r i j v e n e n o n d e r n e m i n g e n v o o r m a r k e t i n g e n m a n a g e m e n t i n d e m e e s t r u i m e z i n .
1 1 . H e t n e m e n v a n p a r t i c i p a t i e s , d e e l n e m i n g e n e n b e l a n g e n i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n ,
H e t b e l e g g e n , h e t b e h e r e n e n h e t u i t b a t e n v a n o n r o e r e n d e e n l i c h a m e l i j k e e n o n l i c h a m e l i j k e r c e r e n d e
w a a r d e n e n b e z i t t i n g e n , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n m o e d e r e n d o c h t e r o n d e r n e m i n g e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
H e t v e r l e n e n v a n a d v i e s m e t b e t r e k k i n g t o t h e t b e h e e r v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n , h e t v e r l e n e n v a n m a n a g e m e n t b i j s t a n d a a n e n h e t u i t v o e r e n v a n m a n a g e m e n t t a k e n i n v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n , h e t e x p o r t e r e n v a n a i l e i n t e l l e c t u e l e r e c h t e n e n r e c h t e n v a n i n d u s t r i ë l e o f c o m m e r c i ë l e e i g e n d o m .
1 2 . H e t b e s t u r e n v a n v e n n o o t s c h a p p e n w e l k d o e l d e z e v e n n o o t s c h a p p e n o o k m o g e n h e b b e n .
1 3 . H e t v e r l e n e n v a n a l l e d i e n s t e n , d i e o o k m a a r e n i g s z i n s v e r b a n d h o u d e n m e t h e t b o v e n s t a a n d e .
1 4 . B e m i d d e l i n g i n v e r z e k e r i n g e n e n f i n a n c i e r i n g .
1 5 . A l l e v e r r i c h t i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t o o r d e e l k u n d i g b e h e e r e n v e r h a n d e l i n g v a n d e e i g e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n r o e r e n d e g o e d e r e n ; z i j m a g o n d e r m e e r o n r o e r e n d e g o e d e r e n v e r w e r v e n e n v e r v r e e m d e n , h u r e n e n v e r h u r e n , b o u w e n , v e r b o u w e n , r e n o v e r e n , o p s c h i k k e n , u i t r u s t e n e n o m b o u w e n ; z i j m a g d e b e s c h i k b a r e m i d d e l e n b e l e g g e n i n o n r o e r e n d e g o e d e r e n o f o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n w a a r d e n . I n h e t a l g e m e e n z a l d e v e n n o o t s c h a p a i l e r o e r e n d e , o n r o e r e n d e o f f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n m o g e n s t e l l e n , d i e n o d i g o f n u t t i g k u n n e n z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l .
V o o r a i l e a c t i v i t e i t e n w a a r v o o r e e n t o e l a t i n g , b e k w a a m h e i d s a t t e s t e n / o f v e r g u n n i n g n o d i g i s , k u n n e n p a s u i t g e o e f e n d w o r d e n n a h e t b e k o m e n v a n d e n o d i g e t o e l a t i n g , a t t e s t e n e n / o f v e r g u n n i n g e n .
D e z e o p s o m m i n g i s e n k e l a a n h a l e n d , d o c h n i e t b e p e r k e n d .
D u u r
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e r i c h t v o o r e e n o n b e p a a l d e t i j d t e r e k e n e n v a n z e v e n t i e n j u l i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f .
K a p i t a a l
H e t g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) e n i s v e r d e e l d i n d u i z e n d t w e e h o n d e r d a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , d i e e l k é é n / d u i z e n d t w e e h o n d e r d s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w e r d g e p l a a t s t d o o r ;
- D e h e e r S i m o e n s , v o o r n o e m d , v e r k l a a r t e e n i n b r e n g i n g e l d t e d o e n v a n n e g e n d u i z e n d d r i e h o n d e r d e u r o , w a a r v o o r h e m z e s h o n d e r d a a n d e l e n w o r d e n t o e g e k e n d
- m e v r o u w M o e r m a n v e r k l a a r t e e n i n b r e n g i n g e l d t e d o e n v a n n e g e n d u i z e n d d r i e h o n d e r d e u r o , w a a r v o o r h a a r z e s h o n d e r d a a n d e l e n w o r d e n t o e g e k e n d
W e l k e a a n d e l e n v o l g e s c o r t w e r d e n t e n b e l o p e v a n é é n i d e r d e o f z e s d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( ¬ 6 . 2 0 0 , 0 0 ) W e l k b e d r a g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 2 4 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n v à à r d e o p r i c h t i n g v a n d e
v e n n o o t s c h a p d o o r s t o r t i n g g e d e p o n e e r d w e r d o p e e n g e b l o k k e e r d e r e k e n i n g o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p i n
o p r i c h t i n g , g e o p e n d b i j O B K B a n k o n d e r n u m m e r 1 2 3 - 6 8 0 1 1 2 4 - 0 5 , z o a l s b l i j k t u i t e e n b e w i j s v a n d e p o n e r i n g . V o l s t o r t i n g
D e i n s c h r i j v e r s o p a a n d e l e n z i j n v e r b o n d e n v o o r h e t t o t a l e b e d r a g d a t h u n a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g e n i n h e t k a p i t a a l n i e t t e g e n s t a a n d e e l k e h i e r m e e s t r i j d i g e b e p a l i n g .
D e v e r b i n t e n i s t o t v o l s t o r t i n g i s o n v o o r w a a r d e l i j k e n o n d e e l b a a r .
I n d i e n n i e t v o l g e s t o r t e a a n d e l e n a a n v e r s c h e i d e n e p e r s o n e n i n o n v e r d e e l d h e i d t o e b e h o r e n , s t a a t i e d e r v a n h e n s o l i d a i r e n o n d e e l b a a r i n v o o r d e b e t a l i n g v a n h e t g e h e l e b e d r a g v a n d e o p g e v r a a g d e o p e i s b a r e s t o r t i n g e n .
B i j s t o r t i n g o f v o l s t o r t i n g w o r d t d o o r d e z a a k v o e r d e r s o p g e v r a a g d o p e e n d o o r h e m t e b e p a l e n t i j d s t i p . A a n d e v e n n o t e n w o r d t h i e r v a n b i j a a n g e t e k e n d e b r i e f k e n n i s g e g e v e n m e t o p g a v e v a n e e n g i r o r e k e n i n g w a a r o p d e b e t a l i n g b i j u i t s l u i t i n g v a n e l k e a n d e r e w i j z e v a n b e t a l i n g d o o r o v e r s c h r i j v i n g o f s t o r t i n g d i e n t t e w o r d e n g e d a a n . . D e v e n n o o t k o m t i n v e r z u i m d o o r h e t e n k e l v e r s t r i j k e n v a n d e i n d e k e n n i s g e v i n g b e p a a l d e t e r m i j n e n e r i s d o o r h e m v a n a f d a t o g e n b l i k r e n t e v e r s c h u l d i g d t e g e n d e o p d a t t i j d s t i p v a s t g e s t e l d e w e t t e l i j k e r e n t e v o e t .
Z o l a n g d e o p g e v r a a g d e o p e i s b a r e s t o r t i n g e n o p e e n a a n d e e l n i e t z i j n g e d a a n , b l i j f t d e u i t o e f e n i n g v a n d e d a a r a a n v e r b o n d e n r e c h t e n g e s c h o r s t .
Z o l a n g d e a a n d e l e n n i e t v o l g e s t o r t z i j n k u n n e n z i j n i e t o v e r g e d r a g e n w o r d e n ,
Z a a k v o e r d e r ( s )
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o o t .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k e p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n z a a k v o e r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n .
W a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r , z a a k v o e r d e r , l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é o f v e r e f f e n a a r v a n e e n a n d e r e v e n n o o t s c h a p , b e n o e m t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o n d e r d e v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s b e v o e g d o m d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r t e a l l e n t i j d e t e o n t s l a a n . I n d a t g e v a l i s z i j v e r p l i c h t t e z e l f d e r t i j d t e v o o r z i e n i n z i j n v e r v a n g i n g .
D e b e n o e m i n g e n h e t o n t s l a g v a n d e n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r ( s ) w o r d t d o o r d e z o r g e n v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
H e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) i s o n b e z o l d i g d , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
I n t e r n e b e v o e g d h e i d v a n d e z a a k v o e r d e r s
D e z a a k v o e r d e r s z i j n b e v o e g d o m a i l e h a n d e l i n g e n v a n i n t e r n b e s t u u r t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
E x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t i n e n b u i t e n r e c h t e v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r i e d e r e z a a k v o e r d e r i n d i v i d u e e l .
V o o r a l l e r e c h t s h a n d e l i n g e n m e t e e n w a a r d e v a n m e e r d a n t i e n d u i z e n d e u r o w o r d t d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e z a a k v o e r d e r s . P a r t i j e n v e r k l a r e n o p d e h o o g t e t e z i j n d a t e e n k w a n t i t a t i e v e b e v o e g d h e i d s b e p e r k i n g n i e t t e g e n s t e l b a a r i s o n d a n k s d e p u b l i c a t i e i n h e t b e l g i s c h s t a a t s b l a d .
I e d e r e z a a k v o e r d e r m a g o n d e r z i j n e i g e n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d , b i j m i d d e l v a n e e n s p e c i a l e g e s c h r e v e n v o l m a c h t a a n é é n o f m e e r d e r e g e v o l m a c h t i g d e n a l o f n i e t v e n n o t e n , a l l e o f e e n d e e l v a n z i j n b e v o e g d h e d e n , d i e h i j b e p a a l t e n v o o r d e d u u r d i e h i j v a s t s t e l t , d e l e g e r e n . D e g e v o l m a c h t i g d e n v e r b i n d e n d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n b i n n e n d e b e v o e g d h e d e n h e n v e r l e e n d i n d e v o l m a c h t , o n v e r m i n d e r d d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n d e z a a k v o e r d e r v o o r o v e r d r e v e n v o l m a c h t ,
T e g e n s t r i j d i g e b e l a n g e n
I n d i e n e e n z a a k v o e r d e r b i j e e n v e r r i c h t i n g , e e n r e e k s v e r r i c h t i n g e n o f e e n t e n e m e n b e s l i s s i n g , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s e e n b e l a n g v a n v e r m o g e n s r e c h t e l i j k a a r d h e e f t , d a t s t r i j d i g i s m e t e e n b e s l u i t o f e e n a a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s v o o r g e l e g d e v e r r i c h t i n g , i s h i j g e h o u d e n t e h a n d e l e n c o n f o r m a r t i k e l 2 5 9 e n v o l g e n d e v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
I n d i e n h i j d e e n i g e z a a k v o e r d e r i s m a g d e b e s l i s s i n g s l e c h t s g e n o m e n o f d e v e r r i c h t i n g s l e c h t s g e d a a n w o r d e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d o o r e e n l a s t h e b b e r a d h o c .
E e n z a a k v o e r d e r , d i e d e b o v e n v e r m e l d e r e g e l s m i s k e n t , k a n a a n s p r a k e l i j k g e s t e l d w o r d e n .
O n t s l a g d o o r d e z a a k v o e r d e r
D e z a a k v o e r d e r d i e v r i j w i l l i g o n t s l a g w i l n e m e n m o e t t e n m i n s t e t w e e m a a n d e n o p v o o r h a n d , o p s t r a f f e v a n s c h a d e v e r g o e d i n g , z i j n v o o r n e m e n t e k e n n e n g e v e n a a n d e e v e n t u e l e a n d e r e z a a k v o e r d e r s e n a a n d e v e n n o t e n .
D e a f t r e d e n d e z a a k v o e r d e r i s v e r p l i c h t z i j n o p d r a c h t v e r d e r t e v e r v u l l e n t o t d a t r e d e l i j k e r w i j z e i n z i j n v e r v a n g i n g k a n w o r d e n v o o r z i e n e n h i j i s d a a r t o e o p s t r a f f e v a n s c h a d e v e r g o e d i n g v e r p l i c h t .
H e t o n t s l a g b e h o e f t g e e n a a n v a a r d i n g ,
O p v o l g i n g v a n d e z a a k v o e r d e r
W a n n e e r w e g e n s o v e r l i j d e n o f o m e e n a n d e r e r e d e n , e e n z a a k v o e r d e r z i j n f u n c t i e n e e r l e g t o f m o e t n e e r l e g g e n , z u l l e n d e o v e r b l i j v e n d e z a a k v o e r d e r ( s ) o f b i j o n t s t e n t e n i s d e v e n n o o t , d i e h e t g r o o t s t a a n t a l a a n d e l e n b e z i t , b i n n e n d e m a a n d n a h e t o v e r l i j d e n o f h e t n e e r l e g g e n v a n d e f u n t i e , e e n b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n r o e p e n d i e o f w e l e e n n i e u w e z a a k v o e r d e r z a l b e n o e m e n , o f w e l h e t " b e s t u u r a a n d e o v e r b l i j v e n d e z a a k v o e r d e r z a l t o e v e r t r o u w e n ,
C o n t r o l e
D e c o n t r o l e o p d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d , d e j a a r r e k e n i n g e n d e r e g e l m a t i g h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g e n w e e r t e g e v e n i n d e j a a r r e k e n i n g , w o r d t , z o d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n d e b e n o e m i n g v a n e e n c o m m i s s a r i s v o o r z i e n o p g e d r a g e n a a n t e n m i n s t e é é n c o m m i s s a r i s - r e v i s o r , b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e j a a r .
I n d i e n g e e n c o m m i s s a r i s - r e v i s o r b e n o e m d w o r d t , h e e f t i e d e r v e n n o o t i n d i v i d u e e l d e o n d e r z o e k s - e n c o n t r o l e b e v o e g d h e i d v a n e e n c o m m i s s a r i s . H i j k a n z i c h l a t e n b i j s t a a n o f v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n a c c o u n t a n t .
J a a r v e r g a d e r i n g
l e d e r j a a r z a l o p d e e e r s t e z a t e r d a g v a n d e m a a n d s e p t e m b e r o m t i e n u u r e e n j a a r v e r g a d e r i n g g e h o u d e n w o r d e n o p d e z e t e l o f o p e l k e p l a a t s e n u u r a a n g e d u i d i n d e o p r o e p i n g .
I s d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g , d a n z a l d e v e r g a d e r i n g d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g o p z e l f d e p l a a t s e n u u r g e h o u d e n w o r d e n .
I n d i e n w o r d t g e o p t e e r d v o o r d e p r o c e d u r e v a n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g z o a l s u i t e e n g e z e t i n a r t i k e l 1 9 v a n d e s t a t u t e n , d a n d i e n t d e v e n n o o t s c h a p h e t r o n d s c h r i j v e n m e t v e r m e l d i n g v a n d e a g e n d a e n d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t , g e t e k e n d e n g o e d g e k e u r d d o o r a l l e v e n n o t e n , t e n l a a t s t e t e o n t v a n g e n o p d e s t a t u t a i r b e p a a l d e d a g v o o r h e t h o u d e n v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g ,
D e o p r o e p i n g w o r d t t e n m i n s t e v i j f t i e n d a g e n v o o r a f p e r a a n g e t e k e n d s c h r i j v e n v e r s t u u r d a a n d e v e n n o t e n , d e h o u d e r s v a n c e r t i f i c a t e n d i e m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n u i t g e g e v e n , d e o b l i g a t i e h o u d e r s , d e c o m m i s s a r i s s e n e n d e z a a k v o e r d e r ( s ) .
I n d i e n a l l e p e r s o n e n d i e m o e t e n o p g e r o e p e n w o r d e n a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l n e m e n k u n n e n d e c o n v o c a t i e s a c h t e r w e g e g e l a t e n w o r d e n .
D e o p r o e p i n g m o e t d e v o l l e d i g e a g e n d a b e v a t t e n . O v e r d a a r i n n i e t v e r m e l d e o n d e r w e r p e n k a n s l e c h t s g e l d i g w o r d e n g e s t e m d , i n d i e n a l l e v e n n o t e n a a n w e z i g z i j n .
B i j z o n d e r e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n
D o o r d e z a a k v o e r d e r s k u n n e n b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n b e l e g d z o d i k w i j l s a l s z u l k s n o d i g b l i j k t e n t e l k e n s h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d i t v e r e i s t .
T e a l l e n t i j d e k a n o o k e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n o m o v e r e e n w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n t e b e r a a d s l a g e n .
D e z e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n o p p l a a t s e n u u r , v e r m e l d i n d e o p r o e p i n g .
V e r t e g e n w o o r d i g i n g o p d e v e r g a d e r i n g
E l k e v e n n o o t m a g z i c h o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n a n d e r e s t e m g e r e c h t i g d e v e n n o o t , m i t s v o o r l e g g i n g v a n e e n b i j z o n d e r e g e s c h r e v e n v o l m a c h t .
D e r e g e l m a t i g g e n o m e n b e s l u i t e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z i j n b i n d e n d v o o r a l l e v e n n o t e n , o o k v o o r o n b e k w a m e n , d e a f w e z i g e n e n d i e g e n e n d i e t e g e n s t e m d e n .
S t e m r e c h t
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m , b e h o u d e n s w e t t e l i j k e e n / o f s t a t u t a i r e b e p e r k i n g e n .
W i j z e v a n s t e m m e n
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t v o o r g e z e t e n d o o r d e o u d s t e v a n d e z a a k v o e r d e r s , o f a n d e r s d o o r d e
o u d s t e v e n n o o t .
E e n a a n w e z i g h e i d s l i j s t w a a r o p d e n a a m v a n d e v e n n o t e n e n h e t a a n t a l v a n h u n a a n d e l e n v o o r k o m e n ,
w o r d t d o o r i e d e r v a n h e n o f h u n l a s t h e b b e r s o n d e r t e k e n d v o o r a l e e r d e v e r g a d e r i n g a a n v a n g t .
l e d e r v e n n o o t h e e f t h e t r e c h t z i j n s t e m s c h r i f t e l i j k u i t t e b r e n g e n .
D e v e n n o o t d i e z i j n s t e m p e r b r i e f w i l u i t b r e n g e n , z a l i n e e n a a n g e t e k e n d e b r i e f , d i e t e n l a a t s t e d e d a g
v o o r a f g a a n d a a n d e d a g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l m o e t t o e k o m e n , d e
a g e n d a o v e r n e m e n e n n a a s t e l k p u n t v a n d e a g e n d a a n t w o o r d e n m e t " a a n v a a r d " o f " v e r w o r p e n " o f
" o n t h o u d i n g " .
B e h o u d e n s d e g e v a l l e n d o o r d e w e t v o o r z i e n , w o r d e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n n i e t d e g e w o n e m e e r d e r h e i d
v a n d e s t e m m e n , o n g e a c h t h e t a a n t a l a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e a a n d e l e n .
B i j s t a k i n g v a n s t e m m e n i s h e t v o o r s t e l v e r w o r p e n .
V a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n t i j d e n s d e v e r g a d e r i n g n o t u l e n g e m a a k t d i e o n d e r t e k e n d w o r d e n
d o o r d e a a n w e z i g e v e n n o t e n . A f s c h r i f t e n e n u i t t r e k s e l s v o o r d e r d e n w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e z a a k v o e r d e r .
B o e k j a a r - i n v e n t a r i s - j a a r r e k e n i n g
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n a p r i l e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g m a a r t .
O p h e t e i n d e v a n e l k b o e k j a a r w o r d e n d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n a f g e s l o t e n e n m a a k t d e z a a k v o e r d e r ,
o v e r e e n k o m s t i g d e w e t , e e n i n v e n t a r i s o p a l s m e d e d e j a a r r e k e n i n g . D e z e l a a t s t e b e s t a a t u i t d e b a l a n s , d e
r e s u l t a a t r e k e n i n g e n d e t o e l i c h t i n g , d i e é é n g e h e e l v o r m e n . D e z e s t u k k e n w o r d e n n e e r g e l e g d e n e v e n t u e e l
b e k e n d g e m a a k t o v e r e e n k o m s t i g d e a l s d a n g e l d e n d e w e t t e n .
D e z a a k v o e r d e r s t e l t b o v e n d i e n , i n d i e n v e r e i s t , e e n j a a r v e r s l a g o p w a a r i n h i j r e k e n s c h a p g e e f t v a n z i j n
b e l e i d .
D e j a a r r e k e n i n g w o r d t g o e d - o f a f g e k e u r d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D a a r n a b e s l u i t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j a f z o n d e r l i j k e s t e m m i n g o v e r d e k w i j t i n g v a n d e z a a k v o e r d e r ( s )
e n e v e n t u e e l c o m m i s s a r i s s e n .
O V E R G A N G S - E N S L O T B E P A L I N G E N
A . E e r s t e b o e k j a a r - e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g
H e t e e r s t e b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j u l i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g m a a r t t w e e d u i z e n d
e n v e e r t i e n .
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n i n t w e e d u i z e n d e n v e e r t i e n .
B . B e n o e m i n g e n
1 . D e h e e r S i m o e n s e n m e v r o u w M o e r m a n , b e i d e n v o o r n o e m d , w o r d e n b e n o e m d t o t z a a k v o e r d e r s v o o r d e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p . Z i j a a n v a a r d e n h u n m a n d a a t o n d e r d e b e v e s t i g i n g d a t e r g e e n m a a t r e g e l z i c h h i e r t e g e n v e r z e t .
2 . O v e r e e n k o m s t i g d e v e n n o o t s c h a p p e n w e t w o r d t e r g e e n c o m m i s s a r i s b e n o e m d .
C . A l l e v e r b i n t e n i s s e n a a n g e g a a n v o o r d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g a l s o o k d e v e r b i n t e n i s s e n a a n t e g a a n n a d e o p r i c h t i n g e n v a a r d e n e e r l e g g i n g v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l w o r d e n b e k r a c h t i g d o n d e r o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n v o o r m e l d e n e e r l e g g i n g .
V O O R G E T R O U W B E K N O P T U I T T R E K S E L
D e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s :
M r . L e e n C o p p e j a n s
n o t a r i s t e O u d e n a a r d e
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
4
b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e