17/10/2013
ÿþ M o d 2 . 7
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
N E E R G E L E G D
V o o r 1 I l I m u u ~ ~ ~ u u ~ m u w i n 1
b e h o u d e n 1 1 7 9 1 0
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
- 8 O K T . 2 0 1 3
B E C H T B R I r i / / A N
K O O P H A N D E L T E G E N T
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 8 3 0 . 6 6 8 . 4 0 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M E G A L O G A N T W E R P E N
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 9 9 4 0 E v e r g e m - E r t v e l d e , Z a n d s t r a a t 1 1 B
O n d e r w e r p a k t e : A k t e s t a t u t e n w i j z i g i n g
E R B L I J K T U I T e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s T o m d e S A G H E R t e r s t a n d p l a a t s E v e r g e m , o p 2 7 s e p t e m b e r 2 0 1 3 , d a t e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e r d g e h o u d e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " M E G A L O G A N T W E R P E N " , m e t z e t e l t e E v e r g e m - E r t v e l d e , Z a n d s t r a a t 1 1 6 , w a a r b i j v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n ;
E e r s t e b e s l u i t : O n t s l a g z a a k v o e r d e r
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t e e n p a r i g o m m e t i n g a n g v a n h e d e n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " C B T r a n s p o r t C o n s u l t a n c y ' , m e t z e t e l t e 2 1 0 0 D e u m e - A n t w e r p e n , M e c h e l s e s t e e n w e g 1 9 6 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 4 7 3 . 0 9 4 . 0 4 1 , t e o n t s l a a n a l s z a a k v o e r d e r e n v e r l e e n t k w i j t i n g v o o r h a a r m a n d a a t ,
T w e e d e b e s l u i t K a p i t a a l v e r h o g i n g
a ) D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t e e n p a r i g o m h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 6 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) d o o r i n b r e n g i n g e l d d o o r d e e n i g e v e n n o o t , d e h e e r V A N C A U W E N B E R G H E D o m i n i e k o m h e t t e b r e n g e n v a n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( 4 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , t o t h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
b ) D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t h e t b e d r a g v a n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 6 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) g e d e p o n e e r d i s o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g , g e o p e n d b i j B N P P a r i b a s F o r t i s , n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p m e t z e t e l t e B r u s s e l , W a r a n d e b e r g 3 , o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r h e t r e k e n i n g n u m - ' m e r B E 7 8 - 0 0 1 7 - 0 7 6 7 - 4 2 8 6 , z o a l s b l i j k t u i t h e t " A t t e s t v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g " , a f g e l e v e r d d o o r B N P P a r i b a s F o r - t i s , t e B e r c h e m o p 2 6 s e p t e m b e r 2 0 1 3 , w a a r v a n e e n k o p i e a a n d e z e a k t e z a l g e h e c h t b l i j v e n .
c ) G e l e t o p v o o r m e l d b e s l u i t l u i d t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n v o o r t a a n a l s v o l g t :
" A r t i k e l 5 - K a p i t a a l
H e t g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t H O N D E R D D U I Z E N D E U R O - - - ( 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
H e t i s v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i e r h o n d e r d a a n - d e l e n m e t s t e m r e c h t z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i - n a l e w a a r d e , m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n v i e r h o n d e r d s t e v a n h e t k a p i t a a l e l k . "
D e r d e b e s l u i t : W i j z i g i n g b o e k j a a r
a ) D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t e e n p a r i g o m h e t b e s t a a n d e b o e k j a a r t e i n t e k o r t e n t o t 3 1 o k t o b e r 2 0 1 3 .
b ) D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t e v e n s e e n p a r i g d a t h e t b o e k j a a r v o o r t a a n z a l l o p e n v a n a f 1 n o v e m b e r v a n i e d e r j a a r t o t e n m e t 3 1 o k t o b e r v a n h e t d a a r o p v o l g e n d j a a r .
c ) G e l e t o p v o o r m e l d b e s l u i t l u i d t a r t i k e l 4 1 v a n d e s t a t u t e n v o o r t a a n a l s v o l g t
" A r t i k e l 4 1 - M a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r
H e t m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r v a n g t a a n o p 1 n o v e m b e r e n e i n d i g t o p 3 1 o k t o b e r v a n i e d e r j a a r . "
V i e r d e b e s l u i t : W i j z i g i n g d a t u m a l g e m e n e v e r g a - d e r i n g
a ) D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t e e n p a r i g o m d e v o l g e n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e v e r s c h u i v e n n a a r d e v i j f t i e n d e ( 1 5 d e ) v a n d e m a a n d n o v e m b e r o m 1 9 u u r .
b ) D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t e v e n s e e n p a r i g d a t d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r t a a n z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e v i j f t i e n d e ( 1 5 d e ) v a n d e m a a n d n o v e m b e r o m 1 9 u u r .
c ) G e l e t o p v o o r m e l d b e s l u i t l u i d t a r t i k e l 2 4 v a n d e s t a t u t e n v o o r t a a n a l s v o l g t
" A r t i k e l 2 4 - G e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g / J a a r v e r g a d e r i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m o e t m i n s t e n s é é n m a a l p e r j a a r w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n d e v i j f t i e n d e ( 1 5 d e ) v a n
d e m a a n d n o v e m b e r o m 1 9 u u r o m t e b e r a a d s l a g e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t v o r i g b o e k j a a r e n o m d e
z a a k v o e r d e r s , d e c o m m i s s a r i s s e n o f m e t c o n t r o l e b e l a s t e v e n n o t e n , k w i j t i n g t e v e r l e n e n . "
V i j f d e e n l a a t s t e b e s l u i t : M a c h t i g i n g - - C o 6 r d i n a t i e .
V o o r b e h o u d e n
a a n l i e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m a c h t i g t d e z a a k v o e r d e r t o t d e u i t v o e r i n g v a n d e b e s l u i t e n d i e z u l l e n g e n o m e n w o r d e n a a n g a a n d e v o o r m e l d e p u n t e n e n g e e f t o p d r a c h t a a n n o t a r i s T o m d e S a g h e r t e E v e r g e m o m d e s t a t u t e n t e c o ö r d i n e r e n e n o m i n t e s t a a n v o o r d e b e k e n d m a k i n g v a n h e t u i t t r e k s e l v a n d i t p r o c e s - v e r b a a l i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
B i j z o n d e r e v o l m a c h t
O v e r e e n k o m s t i g d e s t a t u t e n g e e f t d e z a a k v o e r d e r e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t v o o r h e t v e r v u l l e n v a n a l l e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e ( B . T . W . ) a a n d e h e e r W A U T E R S W i l l e m , t e D u f f e l , H e i d e s t r a a t 3 b , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 7 0 0 7 0 1 - 4 0 3 - 1 9 .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
T o m d e S a g h e r
N o t a r i s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e G e l i j k t i j d i g h i e r m e e n e e r g e l e g d :
a f s c h r i f t v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l ;
- G e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
07/02/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 3 0 2 3 6 8 4 *
~ ~ , , ç ~ d ~
~ t i a c ? f r ~ . F ~ _ f ' i ~ n y ~ , ï ~ ; v
~ ` i } ~ 1 1 1
( ~ f l C i i $ Û û i i ~ ~ ; k ~ r ~ ; , ~ , 4 1 , . '
o p 2 $ J A N 7 0 1 3
D e G r i f f i e r
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 0 . 6 6 8 . 4 0 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M E G A L O G A N T W E R P E N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : J A N V A N R I J S W I J C K L A A N 1 2 8 T E 2 0 1 8 A N T W E R P E N
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G E N B E N O E M I N G Z A A K V O E R D E R
I n g e v o l g d e d e b e s l i s s i n g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 0 / 1 2 / 2 0 1 2 w e r d h e t v o l g e n d e b e s l i s t :
D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d h e t o n s l a g a l s z a a k v o e r d e r v a n d e H e e r H A L A O U I F a d i , w o n e n d e t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , D e s g u i n l e i 9 0 b u s 1 4 c . Z i j n o n t s l a g a l s z a a k v o e r d e r g a a n i n p e r 3 1 / 1 2 / 2 0 1 2 . E r w o r d t k w i j t i n g g e g e v e n o v e r h e t g e v o e r d e b e l e i d .
V e r d e r b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m t e b e n o e m e n t o t z a a k v o e r d e r d e H e e r V A N C A U W E N B E R G H E D o m i n i e k , w o n e n d e t e E r t v e l d e , Z a n d s t r a a t 1 1 l B . Z i j n m a n d a a t a l s z a a k v o e r d e r , d a t o n b e p e r k t i s , z a l i n g a a n p e r 0 1 ) 0 1 ) 2 0 1 3 . H e t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d m a a r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n h i e r v a n a f w i j k e n .
A n t w e r p e n , 3 0 / 1 2 / 2 1 1 2
C a r ] B o e l e n s
Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .