MEGAMATRAS

Dénomination : MEGAMATRAS

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

N° entreprise : 865.490.517

Publication

06/10/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 31.05.2014, NGL 30.09.2014 14623-0526-013
03/09/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 31.05.2013, NGL 29.08.2013 13487-0123-014
18/04/2013

��,�w`~"~~ Mo62t

r ~ ~ In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

~I � GRIFFIE

11111111111,111111900"

VAN KOU'~fr1~1f~D.~'_

- 9 APR. 2013

DENDEMOND~::

Griffie

Ondernemingsnr. . 0865490517

Benaming

(voluit) : MEGAMATRAS

Rechtsvorm : bvba

Zetel : Tragelweg 4 e te 9230 Wetteren

Onderwerp akte : Ontslag werkende vennoten- wijziging maatschappelijke zetel

van stemmen volgende

De bijzondere algemene vergadering dd 06/03/2013 nam met eenparigheid beslissingen

het aangeboden ontslag als werkend vennoot wordt aanvaard met ingang personen :

Metodiev Krasi, geboren op 10/02/1982, Rabotstraat 67 te 9000 Gent; -Bildzhan Rudi, -Godhuishammeke 22 te 9000 Gent

-Sali Erdal, geboren op 22/12/1980, Gdhuishammeke 22 te 9000 Gent -Karagyozova Fanchi, geboren op 23/09/1965, Rabotstraat 67 te 9000 Gent Hun aandelen werden voor de totaliteit overgedragen aan Caliskan Gurhan. - De maatschappelijke zetel wordt met ingang van 05/03/2013 verplaatst naar Borrekens nr 1 te 9600 Ronse-Renaix

getekend: Caliskan Gurhan, zaakvoerder

van 05/03/2013 van volgende;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laakte blz van Luik B vermelden : Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van rie perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso . Naaar en handtekening.

04/09/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 31.05.2012, NGL 30.08.2012 12482-0251-014
01/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 31.05.2011, NGL 31.05.2012 12130-0278-011
08/05/2012

��Mod Wmd 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de_ te

GRIFFIE

2 5 APR, 2012

DENDER , 1 ,'t,lpc

Griffie

II IUI IIU 1111 II VI

*12085787*

Vt beh

aar

Sel Staal

Ondernemingsnr : 0865490517

Benaming

(voluit): MEGAMATRAS

(verkort)

Rechtsvorm : bvba

Zetel : Tragelweg 4 A te 9230 Wetteren

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming werkende vennoten

De bijzondere algemene vergadering dd 24/04/2012 nam met eenparigheid van stemmen volgende

beslissingen

-Het ontslag van volgende werkende vennoten wordt bekrachtigd met ingang van 24/04/2012 :

Mevr Valentinova Vaselina, geboren op 24/02/1982, houder van 10 aandelen

Dhr Caliskan Mustafa , geboren op 21/01/1973, houder van 10 aandelen

Hun aandelen worden ter beschikking gesteld van de vergadering.

- Dhr Metodiev Krasi, Rabotstraat 67 te 9000 Gent, geboren op 10102/1982, wordt benoemd tot merkend

vennoot met ingang van 24/04/2012. Hij is houder van tien aandelen,

- Dhr Bildzhan Rufi,Sleepstraat 255 te 9000 Gent. wordt benoemd tot werkend vennoot met ingang van

24/04/2012. Hij is houder van tien aandelen

getekend : Caliskan Gurhan, zaakvoerder

op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/05/2012 - Annexes du Moniteur belge

18/07/2011

�� Mod 2.D

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

111111

'11109975"

ECH`tgANK KO�' " DEL

- s" 07, 20U

DEND AONDE~

VA

: Ondernemingsnr : 0865490517

Benaming

(voluit) : CALISKAN

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : Tragelweg 4/A - 9230 Wetteren

Onderwerp akte : Wijziging naam vennootschap - Volledige herwerking van de statuten, naar aanleiding van de genomen beslissing(en), de recente wijzigingen aan het vennootschapsrecht, en ingevolge voorstel van het bestuursorgaan van de vennootschap - Machtiging aan het bestuursorgaan van de vennootschap tot uitvoering van de genomen beslissingen - Volmacht(en)

Er blijkt uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Christiaan UYTTERHAEGEN te Wetteren :

HET JAAR TWEEDUIZEND EN ELF.

Op ��n juli.

IS BIJEENGEKOMEN:

De buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de Besloten Vennootschap met Beperkte;

Aansprakelijkheid "CALISKAN", met maatschappelijke zetel gevestigd te 9230 Wetteren, Tragelweg, nummer]

" 4/A, Belasting over de Toegevoegde Waarde nummer BE 0865.490.517 RPR (rechtspersonenregister) Dendermonde.

Opgericht blijkens akte verleden door notaris Harold POPPE, te Gent, op negentien mei tweeduizend en; vier, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van acht juni daarna, onder referentie nummer` 04084090, en waarvan de statuten tot op heden niet gewijzigd werden.

De vergadering wordt geopend om zeventien uur dertig, onder het Voorzitterschap van de Heer CALISKAN; G�rhan, nagenoemd.

SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING:

Zijn alhier aanwezig en/of vertegenwoordigd zoals navermeld, de volgende vennoten van de vennootschap:

1) De Heer CALISKAN Mahmut, met Franse nationaliteit, geboren te Emirdag (Turkije) op achttien maart; negentienhonderd zesenzeventig, wonende te 59154 Crespin (Frankrijk), Rue des D�port�s, nummer 25. Eigenaar van zestig (60) aandelen van de vennootschap, aldus verklaard.

2) Mevrouw KARAGYOZOVA Fanchi Sasheva, met Bulgaarse nationaliteit, geboren te Shumen (Bulgarije) op drie�ntwintig september negentienhonderd vijfenzestig, wonende te 9000 Gent, Rabotstraat, nummer 67. Eigenares van honderd twintig (120) aandelen van de vennootschap, aldus verklaard.

3) De Heer CALISKAN G�rhan, met Franse nationaliteit, geboren te Valenciennes (Frankrijk) op negenentwintig mei negentienhonderd ��nentachtig, wonende te 9260 Wichelen, Huilaart, nummer 48.

Eigenaar van honderd twintig (120) aandelen van de vennootschap, aldus verklaard.

4) De Heer SALI Erdal Dzhavid, met Bulgaarse nationaliteit, geboren te Dulovo (Bulgarije) op twee�ntwintig.

december negentienhonderd tachtig, wonende te 9000 Gent, Dam poortstraat, nummer 49/B.

Eigenaar van tien (10) aandelen van de vennootschap, aldus verklaard.

5) De Heer CALISKAN Halil, met Turkse nationaliteit, geboren te Emirdag (Turkije) op ��n oktober negentienhonderd twee�nvijftig, wonende te 59154 Crespin (Frankrijk), Rue des D�port�s, nummer 25.

Eigenaar van vijftig (50) aandelen van de vennootschap, aldus verklaard,

6) De Heer CALISKAN Mustafa, met Franse nationaliteit, geboren te Ankara (Turkije) op ��nentwintig" j januari negentienhonderd drie�nzeventig, wonende te 59920 Qui�vrechain (Frankrijk), Rue Guy Morelle,. nummer 79.

Eigenaar van tien (10) aandelen van de vennootschap, aldus verklaard.

7) De Heer DENIZLI K�mil, met Belgische nationaliteit, geboren te Emirdag (Turkije) op vijftien januari

negentienhonderd zestig, wonende te 9050 Gent, Tennisstraat, nummer 76.

Eigenaar van tien (10) aandelen van de vennootschap, aldus verklaard.

8) Mevrouw VALENTINOVA Veslin Ognyanova, met Bulgaarse nationaliteit, geboren te Schuinen

(Bulgarije) op zevenentwintig februari negentienhonderd twee�ntachtig, wonende te 9000 Gent, Sleepstraat,;

nummer 255.

Eigenares van tien (10) aandelen van de vennootschap, aldus verklaard.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/07/2011 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/07/2011 - Annexes du Moniteur belge

9) De Heer CALISKAN Abdil, met Turkse nationaliteit, geboren te Emirdag (Turkije) op ��n januari negentienhonderd zevenenzestig, wonende te 59920 Qui�vrechain (Frankrijk), Avenue Jean Jaures, nummer 481

Eigenaar van tien (10) aandelen van de vennootschap, aldus verklaard.

Volmacht:

De hiervoren genoemde personen, vermeld onder 1-2-4-5-6-7-8-9, worden alhier vertegenwoordigd ingevolge onderhandse volmacht de dato

twintig juni tweeduizend en elf, door de Heer de Heer CALISKAN G�rhan, voornoemd.

Voornoemde verschijnende partijen, alhier aanwezig en/of vertegenwoordigd zoals voorzegd, vertegenwoordigend de totaliteit van de maatschappelijke aandelen van voormelde Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "CALISKAN", zijnde vierhonderd (400) aandelen zonder vermelding van nominale waarde, verklaren te weten dat de wet straffen stelt op het zich wetens aanmelden als eigenaar van aandelen welke hen niet toebehoren en aldus deel te nemen aan de stemming in de vergadering.

HUIDIGE SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGAAN VAN DE VENNOOTSCHAP:

De Heer CALISKAN G�rhan, hogergenoemd, werd bij voormelde oprichtingsakte van negentien mei tweeduizend en vier benoemd tot enige niet-statutaire zaakvoerder van de vennootschap; het benoemingsbesluit ervan werd gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad zoals voorzegd.

DE VOORZITTER ZET UITEEN EN DE VERGADERING ERKENT:

A) Dat deze vergadering werd bijeengeroepen om te beraadslagen over navolgende agenda: AGENDA VAN DE VERGADERING:

1) Wijziging naam vennootschap.

2) Volledige herwerking van de statuten, naar aanleiding van de genomen besfissing(en), de recente wijzigingen aan het vennootschapsrecht, en ingevolge voorstel van het bestuursorgaan van de vennootschap.

3) Machtiging aan het bestuursorgaan van de vennootschap tot uitvoering van de genomen beslissingen - volmacht(en).

B) Verzaking:

Voornoemde vennoten en de enige zaakvoerder van de vennootschap hebben voor zoveel als nodig bij deze en/of voorafgaandelijk dezer verzaakt aan de oproepingsformaliteiten en termijnen en aan het ter beschikking stellen van de stukken zoals voorzien in het Wetboek van Vennootschappen, alsmede aan de nietigheidsgrond, zoals bedoeld in artikel 64 van zelfde Wetboek.

C) De Voorzitter verklaart en de vergadering erkent dat er noch houders van obligaties of warrants op naam, noch houders van certificaten op naam zijn die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven en dat er geen commissaris in functie is.

D) Aangezien voornoemde vennoten de totaliteit van het kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigen en de enige zaakvoerder van de vennootschap alhier eveneens aanwezig is, kan de vergadering bijgevolg rechtsgeldig beslissen over gemelde agendapunten, zonder dat hiervoor nog enige verdere rechtvaardiging vereist is betreffende de oproeping en de agenda.

Na deze vaststellingen, die juist worden bevonden door de leden van deze vergadering, alhier aanwezig en/of vertegenwoordigd zoals voorzegd, en de enige zaakvoerder van de vennootschap, wordt er overgegaan tot het afhandelen van gemelde agenda en de volgende beslissingen worden met ��nparigheid van stemmen genomen:

AFHANDELING AGENDA:

Punt 1 - Wijziging naam vennootschap:

De vergadering beslist de bestaande naam van de vennootschap, hetzij "CALISKAN", vanaf heden te vervangen door de navolgende, nieuwe naam, met name: "MEGAMATRAS".

-De statuten van de vennootschap worden ingevolge voormelde beslissing dienovereenkomstig aangepast. Punt 2: Volledige herwerking van de statuten, naar aanleiding van de genomen beslissing(en), de recente wijzigingen aan het vennootschapsrecht, en ingevolge voorstel:

-De vergadering heeft bij deze kennis genomen van het voorstel van het bestuursorgaan van de vennootschap om, in het kader van de tegenwoordige buitengewone algemene vergadering, de daarbij genomen beslissing(en), de recente wijzigingen aan het vennootschapsrecht, en rekening gehouden met de onderlinge verhouding tussen de vennoten van de vierhonderd (400) aandelen van de vennootschap, de bestaande statuten van de vennootschap volledig te herwerken.

-Na bespreking en beoordeling van voormeld voorstel, beslist de vergadering om de bestaande statuten van de vennootschap volledig te herwerken ais volgt:

STATUTEN:

Artikel ��n - naam:

De vennootschap is opgericht onder de vorm van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid en draagt de volgende naam: "MEGAMATRAS".

Artikel twee - maatschappelijke zetel:

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 9230 Wetteren, Tragelweg, nummer 4/A.

De zetel van de vennootschap mag bij eenvoudige beslissing van de zaakvoerder(s), bekend te maken in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad, worden overgebracht naar iedere andere plaats in Vlaanderen of tweetalig Brussel.

De vennootschap mag ook bij beslissing van de zaakvoerder(s) exploitatiezetels, administratieve zetels, filialen, agentschappen en depots in Belgi� of het buitenland oprichten.

Artikel drie - doel:

r

r De vennootschap heeft tot doel, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, in Belgi� en/of in het buitenland, alleen of in samenwerking met derden, of als tussenpersoon:

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/07/2011 - Annexes du Moniteur belge -het schilderen van het binnen- en het buitenwerk van gebouwen; het schilderen van schepen en boten door niet-gespecialiseerde eenheden;

-import en export, groot- en kleinhandel in producten van textiel en kleding, meubels, bedden, tapijten, confectie voor heren en dames en babyuitzet, artikelen van glas, porselein en gleiswerk voor nijverheidsdoeleinden, bouwproducten en materialen, sanitaire apparaten en artikelen, ijzerwaren, televisie- en radio-elektrische toestellen, alsook herstellingen van deze, elektrische apparaten en artikelen voor huishouding en verlichting, onderhoudsproducten, algemene voedingswaren en huishoudelijke artikelen, produktie en/of aan- en verkoop van matrassen;

-het uitbaten van een restaurant en/of meeneemsnackbar voor het vervaardigen en verkopen van pitta's, hamburgers, croques en aile andere soortgelijke en/of aanverwante producten, allen met hun beleg, evenals verkoop van dranken;

-het uitvoeren van grond- en graafwerken, alsmede het trekken en leggen van allerhande leidingen, alsook aansluitingen ervan; bestratingen en herbestratingen zoals plaatsen van dallen, kasseien, klinkers, moza�ekstenen en zo verder;

-de onderneming voor land- en tuinbouwwerken, het uitvoeren van taon- en stukwerken voor deze sector; -het uitvoeren van werken van vleesversnijderij en uitbeenderij (loon- en stukwerk), met uitsluiting van alle vleeshandel;

-het verschaffen van arbeidskrachten aan landbouw-, handels- en nijverheidsondernemingen;

-het verbouwen, renoveren, volledig afbreken van allerlei gebouwen, verfraaien van gebouwen en alsook het decoreren en inrichten;

-het plaatsen van ramen en deuren in gebouwen;

-de aankoop verkoop, import en export, klein- en groothandel, commissie- en consignatie van diverse goederen in het algemeen, met inzonderheid van motorvoertuigen;

-het verhuur van nieuwe en tweedehandse motorvoertuigen, verkoop van onderdelen, oli�n, smeermiddelen en onderhoudsproducten;

-werkplaats voor koetswerk, onderhoud en herstellingen van motorvoertuigen;

-het uitbaten van een caf�, intemetcaf� met mogelijkheid om nationaal en internationaal te telefoneren, nachtwinkel, dancing, restaurant en videotheek;

-het uitbaten van een schoonmaakbedrijf;

-het uitbaten van een beenhouwerij;

-de import en export, de groot- en kleinhandel in juwelen;

-het uitbaten van ��n of meerdere reisbureau's;

-de uitbating van een transportbedrijf en verzorgen van koerierdiensten, de distributie en vervoer van alle goederen en documenten in binnen- en buitenland;

-het uitbaten van een kapperszaak voor dames en heren;

-het uitbaten van een brood- en banketbakkerij;

-de aanneming van algemene elektriciteitswerken en verkoop van elektrische benodigdheden;

-de tussenpersoon in de handel.

De vennootschap zal alle burgerlijke, industri�le, commerci�le, financi�le, roerende en onroerende verhandelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar doel, die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden en die daartoe noodzakelijk, nuttig of zelfs alleen maar bevorderend zijn.

De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of elke andere wijze in alle vennootschappen, ondernemingen, beroepsverenigingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zo in Belgi� als in het buitenland, die een gelijkluidend, aanvullend of soortgelijk doel nastreven, of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen.

Zij kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen; zij kan tevens borg stellen voor derden, bestuurders en vennoten, evenals hun leningen, voorschotten en kredieten toestaan, behoudens de wettelijke beperkingen terzake.

Artikel vier - duur:

De vennootschap wordt opgericht voor ONBEPAALDE DUUR.

De vennootschap kan, onverminderd de wettelijke gronden van ontbinding, slechts ontbonden worden door een besluit van de algemene vergadering, mits naleving van de vereisten voorzien voor een statutenwijziging. Artikel vijf - maatschappelijk kapitaal:

Het kapitaal bedraagt achttienduizend vijfhonderd vijftig EURO (� 18.550,00) en is verdeeld in vierhonderd (400) gelijke aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, doch met een fractiewaarde van elk ��nvierhonderdste (1/400e) deel in het kapitaal.

Bij verhoging van het maatschappelijk kapitaal moeten de aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, eerst aangeboden worden aan de vennoten, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal, door hun aandelen vertegenwoordigd.

Is een aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar, behoudens andersluidend akkoord tussen hem en de vruchtgebruiker.

Artikel zes - aandelen en effecten:

De aandelen en effecten zijn op naam en ondeelbaar.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/07/2011 - Annexes du Moniteur belge

Er wordt op de zetel een register van aandelen gehouden met de juiste aanduiding van elke vennoot, van het getal hem toebehorende aandelen en van de gedane stortingen.

Indien een aandeel of een effect aan verscheidene eigenaars toebehoort, kan (kunnen) de zaakvoerder(s) de uitoefening van de eraan verbonden rechten schorsen totdat ��n enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als eigenaar van het aandeel of effect is aangewezen, behoudens de toepassing van artikel tweehonderd zevenendertig van het Wetboek van Vennootschappen bij overlijden van de enige vennoot.

Alle rechten, verbonden aan met vruchtgebruik bezwaarde aandelen of effecten zullen, ten opzichte van de vennootschap, door de vruchtgebruiker worden uitgeoefend.

Nochtans zal het stemrecht in algemene vergadering, die moet besluiten over verhoging of vermindering van het maatschappelijk kapitaal, uitgeoefend worden door de blote eigenaar.

Artikel zeven - overdracht en/of overgang van aandelen:

De aandelen of effecten van een vennoot mogen, op straf van nietigheid, niet worden overgedragen onder de levenden en ook niet overgaan wegens overlijden, dan met de instemming van tenminste de helft van de vennoten, in het bezit van tenminste drievierden van het kapitaal, n� aftrek van de rechten verbonden aan de overdracht of overgang.

Deze toestemming is eveneens vereist wanneer de aandelen worden overgedragen of overgaan:

-aan een vennoot, waarbij alle vennoten recht hebben op de overname van aandelen, evenredig aan hun aandelenbezit;

-aan de nakomelingen in nederdalende lijn.

De intentie tot overdracht moet per aangetekend schrijven gericht worden aan het bestuursorgaan van de vennootschap, dat dit voorstel op haar beurt zal overmaken aan de vennoten van de vennootschap.

Als de voorgestelde overdracht niet de vereiste instemming bekomt, is tegen het verzet van ��n of meer vennoten, zelfs als wordt dit niet gemotiveerd, geen beroep op de rechter open, doch de vennoot die zijn aandelen wenst over te dragen, kan de weigerende vennoten verplichten, hetzij de aandelen zelf te kopen, hetzij er een koper voor te vinden tegen de voorwaarden in gemeen akkoord te bepalen binnen een door hem gestelde termijn, ten vroegste drie maanden na de aan de vennoten daarbij bij aangetekende brief verzonden aanmaning.

De prijs wordt vastgesteld op basis van de intrinsieke waarde van de aandelen en volgens de laatste goedgekeurde jaarrekening.

De overnameprijs zal moeten betaald worden binnen de vijf jaar n� het verstrijken van de termijn bedongen in de aanmaning door de overlater tot verplichte overname door de weigerende vennoten en, indien hij niet meteen volledig wordt gekweten, moet hij worden vereffend in jaarlijks betaalbare fracties van tenminste ��n/vijfde per jaar.

Vanaf de vervaldag, bedongen in voorzegde aanmaning, is er van rechtswege op de prijs of op het schuldig blijvend saldo een intrest verschuldigd, berekend tegen de wettelijke rentevoet en jaarlijks betaalbaar op de gestelde vervaldag.

Artikel acht:

De erfgenamen, legatarissen of rechtverkrijgenden van een overleden vennoot zullen, om welke reden ook, nooit het recht hebben de zegels te doen leggen op de goederen, waarden, boeken en documenten van de vennootschap, noch inventaris te doen opmaken van de maatschappelijke goederen en waarden, noch zich mogen mengen in het bestuur van de vennootschap.

Voor de uitoefening van hun rechten dienen zij zich uitsluitend te houden aan de inventaris- en jaarrekeningen van de vennootschap en aan de besluiten van de algemene vergadering.

Artikel negen - bestuur:

De vennootschap wordt bestuurd door ��n of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoten.

Zij worden benoemd in de statuten of door de algemene vergadering.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, zaakvoerder of lid van een directiecomit�, van een directieraad of van een raad van toezicht, dan benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders, leden van de directieraad, of werknemers een vaste vertegenwoordiger die gelast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Deze vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen en is burgerrechtelijk aansprakelijk en strafrechterlijk verantwoordelijk alsof hij zelf de betrokken opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou volbrengen, onverminderd de hoofdelijke aansprakelijkheid van de rechtspersoon die hij vertegenwoordigt.

Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en be�indiging van de opdracht van vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

De zaakvoerder, statutair of niet, kan te allen tijde vrijwillig ontslag nemen door een enkele kennisgeving gericht aan de vennootschap, onder verplichting zijn ambt te blijven vervullen totdat redelijkerwijze in zijn opvolging kan worden voorzien.

De benoeming van een niet-statutaire zaakvoerder geschiedt met een gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen.

Gezien de ad nutum afzetbaarheid van een niet-statutaire zaakvoerder wordt ook over zijn ontslag beslist met een gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

Het overlijden of het aftreden van een zaakvoerder, om welke reden ook, brengt, zelfs als hij vennoot is, de ontbinding van de vennootschap niet teweeg.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/07/2011 - Annexes du Moniteur belge

Deze regel geldt ook ingeval van rechterlijke onbekwaamverklaring, faillissement of onvermogen van een

zaakvoerder; het voorvallen van ��n van deze gebeurtenissen rechtvaardigt een onmiddellijke be�indiging van

de functie van een zaakvoerder.

Wanneer, wegens overlijden of om ��n of andere reden, een zaakvoerder zijn functie neerlegt, wordt het

bestuur verzekerd door de overblijvende zaakvoerder(s).

Wanneer er echter geen zaakvoerder meer is moet, door de vennoot die de meeste aandelen bezit, een

algemene vergadering bijeengeroepen worden binnen de maand na het neerleggen van de functie om in zijn

vervanging te voorzien.

Artikel tien - bevoegdheid van de zaakvoerder(s):

ledere zaakvoerder heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alleen alle handelingen te verrichten die

nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van 1) die handelingen,

waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is, 2) beperkingen opgelegd in de statuten,

of 3) beperkingen opgelegd bij zijn benoeming.

ledere zaakvoerder vertegenwoordigt alleen de vennootschap jegens derden en in rechte als etser of

verweerder.

De zaakvoerder(s) mag (mogen) zich in zijn (hun) betrekkingen met derden laten vertegenwoordigen onder

zijn (hun) persoonlijke verantwoordelijkheid door lasthebbers van zijn (hun) keuze, op voorwaarde nochtans dat

deze lastgevingen bijzonder en van tijdelijke aard zijn.

Artikel elf - bezoldiging van de zaakvoerder(s):

Het mandaat van zaakvoerder wordt niet bezoldigd, behoudens 1) andersluidend besluit genomen bij de

oprichting, ofwel 2) andersluidend besluit van en/of bevestiging van de algemene vergadering.

De vennoten die geen zaakvoerder zijn, doch daadwerkelijk in de vennootschap werken kunnen eveneens

bezoldigd worden.

Deze bezoldiging zal voor ieder afzonderlijk eveneens door de algemene vergadering bepaald worden. Zij

kan ten allen tijde worden aangepast.

Artikel twaalf - controle:

De controle over de vennootschap wordt opgedragen aan ��n of meer commissarissen, benoemd door de

algemene vergadering van de vennoten:

-hetzij wanneer de benoeming van een commissaris door de wet opgelegd wordt;

-hetzij wanneer de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen er zo over beslist.

Ingeval er geen commissaris benoemd is, bezit ieder vennoot individueel de onderzoeks- en

controlebevoegdheid van een commissaris.

Artikel dertien - algemene vergadering:

1) Algemene beginselen:

De algemene vergadering van vennoten heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om de handelingen die de

vennootschap aangaan, te verrichten of te bekrachtigen.

Wanneer de vennootschap slechts ��n vennoot telt, oefent de enige vennoot de bevoegdheden uit die aan

de algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan die niet overdragen.

De algemene vergadering heeft het recht zijn statuten uit te leggen.

2) Bijeenroeping:

Het bestuursorgaan en de commissarissen, indien er zijn, kunnen de algemene vergadering bijeenroepen.

Zij moeten die bijeenroepen wanneer vennoten die ��n/vijfde (1/5e) van het maatschappelijk kapitaal

vertegenwoordigen, het vragen.

De vennoten kunnen ��nparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene

vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden verleden.

De oproepingen tot de algemene vergadering vermelden de agenda met de te behandelen onderwerpen.

Zij worden vijftien (15) dagen voor de vergadering bij een ter post aangetekende brief verzonden aan de

vennoten, de commissaris(sen) en de zaakvoerder(s).

3) Volmachten:

Iedere vennoot, natuurlijke persoon of rechtspersoon, mag zich op de algemene vergadering laten

vertegenwoordigen door een gemachtigde die geen vennoot moet zijn en die de bij de statuten bepaalde

formaliteiten heeft vervuld om deel te nemen aan de vergadering.

Het bestuursorgaan mag de vorm van de volmachten bepalen.

4) Bureau:

De zaakvoerder of, indien er meerdere zijn, de oudste in jaren aanwezige zaakvoerder, zit de algemene

vergadering voor.

De voorzitter stelt een secretaris aan, die buiten de vennoten mag worden gekozen. De vergadering kiest

twee (2) stemopnemers indien zij dit nuttig of nodig acht.

De voorzitter, de secretaris en de stemopnemers vormen het bureau.

Het bureau onderzoekt de geldigheid van de samenstelling van de vergadering en bepaalt, aan de hand van

de aanwezigheidslijst, het aantal stemmen waarmee iedere vennoot deelneemt aan de stemming.

5) Verloop van de algemene vergadering:

Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden.

De voorzitter leidt de vergadering waarbij elk op de agenda geplaatst voorstel na beraadslaging ter

stemming wordt gebracht.

Elk aandeel geeft recht op ��n stem. Het stemrecht, verbonden aan niet-volgestorte aandelen waarvan de

opgevraagde stortingen niet gedaan zijn, is geschorst.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/07/2011 - Annexes du Moniteur belge

De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door de vennoten die erom verzoeken; afschriften voor derden worden ondertekend door ��n of meer zaakvoerders, zoals bepaald in de statuten.

De beslissingen van de enige vennoot, die handelt in de plaats van de algemene vergadering, worden vermeld in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bijgehouden.

Met uitzondering van de beslissingen die bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de vennoten eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.

Daartoe zal door de zaakvoerder(s) een rondschrijven per brief, fax of e-mail met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle vennoten en de commissaris(sen), met de vraag aan de vennoten de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de aangegeven termijn na ontvangst van het rondschrijven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap.

Is binnen de in het rondschrijven aangegeven termijn de goedkeuring van alle vennoten, zowel met betrekking tot het principe van de schriftelijke procedure zelf als met betrekking tot de agendapunten en de voorstellen van besluit niet ontvangen, dan worden de voorgestelde beslissingen geacht niet te zijn genomen; hebben bepaalde voorstellen wel doch andere niet de unanieme goedkeuring van de vennoten gekregen, dan zijn enkel de unaniem goedgekeurde voorstellen aangenomen en de andere verworpen.

6) Gewone algemene vergadering:

De gewone algemene vergadering of jaarvergadering wordt gehouden op de maatschappelijke zetel op de

laatste vrijdag van de maand mei, om zeventien (17) uur.

De algemene vergadering hoort het jaarverslag en het verslag van de commissaris(sen) en behandelt de

jaarrekening.

Na goedkeuring van de jaarrekening beslist de algemene vergadering bij afzonderlijke stemming over de

aan de zaakvoerder(s) en commissaris(sen) te verlenen kwijting.

Een gewone algemene vergadering mag besluiten treffen ongeacht het aantal aandelen waarvoor aan de

stemming wordt deelgenomen.

De besluiten van een gewone en een bijzondere algemene vergadering worden genomen bij gewone

meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen wordt het voorstel verworpen.

7) Buitengewone algemene vergadering:

Een buitengewone algemene vergadering heeft het recht wijzigingen aan te brengen in de statuten.

Indien de statutenwijziging betrekking heeft op het doel van de vennootschap, moet het bestuursorgaan de voorgestelde wijziging omstandig verantwoorden in een verslag dat in de agenda vermeld wordt. Bij dat verslag wordt een staat van activa en passiva gevoegd die niet meer dan drie (3) maanden voordien is vastgesteld. De commissaris(sen) brengt (brengen) afzonderlijk verslag uit over die staat. De algemene vergadering kan over wijzigingen in de statuten alleen dan op geldige wijze beraadslagen en besluiten, wanneer de voorgestelde wijzigingen bepaaldelijk zijn aangegeven in de oproeping en wanneer de aanwezigen tenminste de helft van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

Is deze voorwaarde niet vervuld, dan is een nieuwe bijeenroeping nodig en de nieuwe vergadering beraadslaagt en besluit op geldige wijze, ongeacht het door de aanwezige aandeelhouders vertegenwoordigde deel van het kapitaal.

Een wijziging is alleen dan aangenomen wanneer zij drie/vierden (3/4den) van de stemmen heeft verkregen, of vier/vijfden (4/5den) wanneer de wijziging betrekking heeft op het doel of de rechtsvorm van de vennootschap. Bij staking van stemmen wordt het voorstel verworpen.

Artikel veertien - boekjaar:

Het boekjaar begint op ��n januari, om te eindigen op eenendertig december van ieder jaar.

Op het einde van elk boekjaar zal (zullen) de zaakvoerder(s) een inventaris en een jaarrekening opmaken, overeenkomstig de desbetreffende bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.

Artikel vijftien - winstverdeling:

De algemene vergadering zal met gewone meerderheid van stemmen besluiten over de aanwending van de winst, met inachtname van de wettelijke bepalingen.

Een minimum van vijf procent (5 %) wordt afgehouden voor het vormen van het wettelijk reservefonds; deze afhouding zal ophouden verplicht te zijn zodra de wettelijke reserve ��n/tiende (1/10e) van het kapitaal bereikt heeft. Het zal opnieuw verplicht zijn van zodra de wettelijke reserve, om ��n.of andere reden, verminderd werd.

Het saldo zal ter beschikking gesteld worden van de algemene vergadering die zal beslissen over de aanwending ervan, onder voorbehoud van de wettelijke beperkingen.

Artikel zestien - ontbinding:

Bij ontbinding van de vennootschap zal de vereffening gedaan worden door de in functie zijnde zaakvoerder(s), tenzij de algemene vergadering, die over de ontbinding besloot, ��n of meer andere vereffenaars aanstelde, alles onder voorbehoud van goedkeuring door de bevoegde Rechtbank van Koophandel.

Artikel zeventien - woonstkeuze:

Iedere houder van aandelen op naam, zaakvoerder, commissaris of vereffenaar die zijn woonplaats en of zetel in het buitenland heeft, wordt geacht woonplaats te kiezen op de zetel van de vennootschap, waar hen alle handelingen geldig kunnen worden betekend of bekendgemaakt, zonder dat de vennootschap een andere verplichting heeft dan deze ter beschikking van de geadresseerde te houden. Een kopie van deze betekeningen en bekendmakingen zal eveneens ter informatie worden verzonden aan de woonplaats van de geadresseerde in het buitenland.

Artikel achttien - verwijzing:

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

De vennoten zullen zich gedragen naar de dwingende bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen : mochten deze in strijd zijn of komen met deze statuten en naar de aanvullende bepalingen van zelfde Wetboek voor zover daarvan niet wordt afgeweken in de statuten.

Punt 3: Machtiging aan het bestuursorgaan van de vennootschap tot uitvoering van de genomen beslissingen - volmacht(en):

-De vergadering machtigt hierbij het bestuursorgaan van de vennootschap tot uitvoering van alle genomen beslissingen.

-De vergadering verleent hierbij aan ondergetekende notaris alle machten om voor zoveel als nodig de geco�rdineerde tekst van de statuten van de vennootschap (volledige herwerking) op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen ter griffie van de bevoegde Rechtbank van Koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.

-De vergadering verleent bij deze bijzondere volmacht, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, aan de hiernavolgende persoon, en dit voor zoveel als nodig, om namens en voor rekening van de vennootschap, naar aanleiding van de bij deze vergadering genomen beslissingen, alle wettelijke administratieve formaliteiten te laten uitvoeren voor het actualiseren van de in de Kruispuntbank van Ondernemingen geregistreerde identificatiegegevens, alsook voor zoveel als nodig al het nodige te doen bij alle Federale Overheidsdiensten.

Identiteit van de lasthebber:

De Heer CALISKAN G�rhan, voornoemd.

De vergadering verklaart bovendien dat zij voldoende werd ingelicht over de prijs van de dienstverlening, voorwerp van voorgaande volmacht.

Voor ontledend uittreksel

Geassocieerd Notaris Christiaan UYTTERHAEGEN

Tegelijk hiermede nedergelegd

-uitgifte akte

-co�rdinatie der statuten

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/07/2011 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

02/08/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 31.05.2010, NGL 29.07.2010 10353-0039-011
30/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 31.05.2009, NGL 28.07.2009 09476-0307-014
02/09/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 31.05.2008, NGL 29.08.2008 08650-0083-013
03/07/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 31.05.2007, NGL 29.06.2007 07302-0342-013
29/08/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 31.05.2006, NGL 28.08.2006 06691-0536-009
03/11/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 27.05.2016, NGL 26.10.2016 16661-0560-014

Coordonnées
MEGAMATRAS

Adresse
BORREKENS 1 9600 RONSE

Code postal : 9600
Localité : RENAIX
Commune : RENAIX
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande

Société privée à responsabilité limitée

Publication

Coordonnées MEGAMATRAS

Coordonnées
MEGAMATRAS