MELIUS MAGNA

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : MELIUS MAGNA
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 843.680.957

Publication

04/11/2014
ÿþY Mod Word 11.1

1n de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



Op de laatste biz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

*14201891*

111

MONITEUR BELG

2 8 -10- 2014 LGISCH STAATSBL

Ondernemingsnr : 0843.680.957

Benaming

(voluit) : MELIUS MAGNA

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : Klapstraat 9 - 9831 Sint-Martens-Latem

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming zaakvoerder

Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering dd 01 september 2014 blijkt dat

- Eric Van Laecke, wonende te Sint-Martens-Latem, Klapstraat 9 ontslag neemt als zaakvoerder en dit met onmiddellijke ingang.

-Geert Uepestel, wonende te Sint-Martens-Latem, Klapstraat 9 benoemd wordt als zaakvoerder en dit met onmiddellijke ingang. Hij verklaart deze opdracht te aanvaarden met bevestiging dat hij niet getroffen is door een beslissing die zich hiertegen verzet,

Zijn mandaat als zaakvoerder is bezoldigd en voor onbepaalde duur,

Bric Van Laecke

Zaakvoerder

BíjTagen bij fiët TRérgisel Staatsblad - 04/11/2014 - Annexes du Moniteur belge

04/07/2013
ÿþMod 2.0

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie vs

n deletRGELEGD

B011

98*

w

2 5 JUNI 2013

RECHTBANK VAN

KOOPHANDEL TE GENT

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0843680967

Benaming

(voluit) : WALLTECH

Rechtsvorm : BVBA

Zetel : te 9830 Sint-Martens-Latem, Kortrijksesteenweg 205 bus 3

Onderwerp akte ; WIJZIGING BENAMING - VERPLAATSING ZETEL - WIJZIGING DOEL - ONTSLAG GEWONE ZAAKVOERDER EN BEVESTIGING BENOEMING GEWONE ZAAKVOERDER

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Geertrui VAN der PAAL te GAVERE, op 22/6/2013.

Inhoudende buitengewone algemene vergadering van de BVBA "WALLTECH", te 9830 Sint Martens-Latem,

Kortrijksesteenweg 205 bus 3.

A. dat de vergadering geldig was samengesteld.

B, dat de algemene vergadering met eenparigheid van stemmen volgende beslissingen getroffen heeft :

EERSTE BESLISSING.

De vergadering beslist de benaming van de vennootschap te wijzigen in " MELiLIS MAGNA".

TWEEDE BESLISSING.

De vergadering beslist de maatschappelijke zetel te verplaatsen van 9830 Sint-Martens-Latem,

' Kortrijksesteenweg 205 bus 3, naar 9831 Sint Martens-Latem, Klapstraat 9.

DERDE BESLISSiNG.

De zaakvoerder legt zijn verslag voor in toepassing van artikel 287 van het Wetboek van Vennootschappen;

voor, samen niet een staat van actief en passief afgesloten op 31 maart 2013. Deze stukken zullen door

ondergetekende notaris in het vennootschapsdossier bewaard worden,

Vervolgens beslist de vergadering het doel te wijzigen door vervanging van het huidig doel door;

onderstaand doel:

"Ten specifieken titel ;

Het uitvoeren van, en dit in de meest ruime zin van het woord, activiteiten van schrijnwerk, bouw van daken,

isolatiewerk, aanbrengen van chape, voegwerk, installatie stores en zonneschermen, plaatsen van

tussenwanden van gipsplaten, montage van serres en verandas, installatie van garagepoorten, reiniging van

gebouwen, schilderwerken, gevelreiniging, schoorsteenvegen, handelsbemiddeling in hout, bouwmaterialen,

verf, vernis, sanitaire artikelen, verhuur van industriële machines, constructie, herstelwerken en opbouw aan

vrachtwagens.

Ten algemenen titel :

Voor eigen rekening

A. Het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten vennootschappen en het beheer van een roerend vermogen in de ruimste zin van het woord.

B. Het beheer van een onroerend vermogen en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen , alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen;

Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden, bijdragen tot de vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen en inzonderheid

a.Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participaties of investering;

b.Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meeste ruime zin, alle handels-en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van, deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondememingen;

c.Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen,

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

4

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

rechtstreeks of onrechtstreeks óp het vlak van administritie en financiën,' verkoop, productie en algemeen

bestuur;

d.Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen Van opdrachten en functies;

e.Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante

duurzame activa;

f.Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices voor rekening van derden;

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten

en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en

beleggingsadvies,

De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere

wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardige, soortgelijk of

samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar

maatschappelijk doel?

VIERDE BESLISSING.

De vergadering neemt kennis van en aanvaardt het ontslag van Mevrouw Martine vander Rot als

zaakvoerder, met ingang van heden.

De vergadering benoemt de Heer Eric Van Laecke als niet-statutair zaakvoerder, met ingang van heden.

VIJFDE BESLISSING

De vergadering beslist de artikels 1, 3 en 4 van de statuten aan te passen om ze in overeenstemming te

brengen met de wijzigingen die voorafgaan.

ZESDE BESLISSING.

De gecoördineerde tekst zal door ondergetekende notaris worden neergelegd ter griffie van de Rechtbank

van Koophandel.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.

Door Notaris Geertrui VAN der PAAL, GAVERE.

Tegelijk hiermee neergelegd :

- Expeditie van de akte

- gecoördineerde tekst der statuten.

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

26/04/2013
ÿþ Mod 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

i g,119J41,1il i

NEERGELEGD

1 7 APR. 2013

RECHTBANK VAN

KOOPHANDGri BENT

Ondernemingsnr : 0843.680.957

Benaming

(voluit) : WALLTECH

Rechtsvorm : BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

Zetel : Kortrijksesteenweg 205/3 - 9830 Sint-Martens-Latem

Onderwerp akte : ONTSLAG NIET-STATUTAIR ZAAKVOERDER

Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering dd 30 juni 2012 werd met éénparigheid van stemmen beslist Kim Coppens, wonende te Urb. Garden Club 613, Av. Azaleas sin, 29660 Nueva Andalucia - Spain ontslag te verlenen als niet-statutair zaakvoerder.

vander Rol Martine

Zaakvoerder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

21/06/2012
ÿþà

Mod 2.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Ondernemingsnr 0843.680.957

Benaming

(voluit) : WALLTECH

Rechtsvorm : BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

Zetel : Kortrijksesteenweg 205/3 - 9830 Sint-Martens-Latem

Onderwerp akte : BENOEMING NIET-STATUTAIR ZAAKVOERDER

Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering dd 07 juni 2012 werd met éénparigheid van stemmen Kim Coppens, wonende te Urb. Garden Club 613, Av. Azaleas sln, 29660 Nueva Andalucia - Spain benoemd tot niet-statutair zaakvoerder. Het mandaat is onbezoldigd en is van onbepaalde duur. Deze beslissingen werden met éénparigheid van stemmen genomen. Het mandaat gaat in op heden.

vander Rol Martine

Zaakvoerder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso ; Naam en handtekening.

1111111W9111611. 1111

V beh

aa

Bel stal

NEERGELEGD

1 2 JUNI 2012

RECHTBANK VAN KOOPHANDUMSENT

Ifi Iagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/06/2012 - Annexes du Moniteur belge

16/02/2012
ÿþMod PDF 11.1

Luik B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

*12301127*

Neergelegd

14-02-2012



Griffie

Ondernemingsnr :

0843680957

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

Benaming (voluit): WALLTECH

(verkort):

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 9830 Sint-Martens-Latem, Kortrijksesteenweg 205 bus 3

(volledig adres)

Onderwerp(en) akte: Oprichting

Er blijkt uit een akte verleden voor Notaris Veronique Laloo te Sint-Lievens-Esse (gemeente Herzele), op dertien februari tweeduizend en twaalf, ter registratie, dat een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid met de naam "WALLTECH" werd opgericht.

1. Rechtsvorm en naam: besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "WALLTECH".

2. Zetel: 9830 Sint-Martens-Latem, Kortrijksesteenweg 205 bus 3.

3. Duur: Opgericht voor onbepaalde duur.

4. Identiteit oprichter:

Mevrouw vander ROL Martine Emma Juliette, geboren te Gent op 2 juni 1964, ongehuwd, wonende te 9831 Sint-Martens-Latem (Deurle), Phillippe de Denterghemlaan 2.

5. Kapitaal  aandelen - volstorting:

Het maatschappelijk kapitaal is volledig geplaatst en bedraagt achttienduizend

zeshonderd (18.600) euro.

Het is verdeeld in 100 aandelen zonder nominale waarde, maar met een

fractiewaarde van één/honderdste van het kapitaal.

Deze aandelen zijn ten belope van 2/3de volgestort.

6. Samenstelling maatschappelijk kapitaal - Aandelen.

De gelden zijn overeenkomstig de bepalingen van het wetboek van vennootschappen bij storting of overschrijving gedeponeerd op een bijzondere bankrekening bij de naamloze vennootschap KBC Bank te Sint-Martens-Latem, met nummer BE63 7370 3544 0308, geopend op de naam van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid in oprichting.

Als vergoeding van hun inbreng wordt aan de inbrenger 100 aandelen toegekend: Deze aandelen zijn ten belope van 2/3de volgestort.

7. Boekjaar: Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar. Het eerste boekjaar neemt een aanvang op datum van dertien februari tweeduizend en twaalf en zal worden afgesloten op éénendertig december tweeduizend dertien.

8. Betreffende het aanleggen van reserves, verdeling van de winst en de verdeling na vereffening van het overblijvende saldo: wettelijke bepalingen.

9. Bestuur:

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet

vennoten en al dan niet bezoldigd.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

Elke zaakvoerder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is. Ten overstaan van derden zal de vennootschap verbonden zijn door de enkele handtekening van één zaakvoerder.

Aanstelling zaakvoerder: 1/ aantal zaakvoerders: één; 2/ zaakvoerder: als eerste niet-statutaire zaakvoerder wordt mevrouw vander Rol, comparante voornoemd, benoemd en die verklaarde haar opdracht te aanvaarden. Het mandaat van zaakvoerder is niet bezoldigd.

10. Er werd geen commissaris benoemd. De aandeelhouders hebben het toezichtrecht.

11. Doel:

De vennootschap heeft tot doel, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden en zowel in België als in het buitenland :

- Het ontwikkelen, realiseren, verwerven en beheren door alle mogelijke technieken en rechtshandelingen, daarin begrepen het kopen, verkopen, verhuren, in licentie of gebruik geven en het ontlenen, van intellectuele eigendomsrechten van alle aard zoals bijvoorbeeld merknamen, tekeningen, modellen, domeinnamen, databanken, auteursrechten en softwareprogramma s.

- Het ontwikkelen, realiseren, verwerven en beheren door alle mogelijke technieken en rechtshandelingen, daarin begrepen het produceren, assembleren, kopen, verkopen, verhuren, in licentie of gebruik geven, ontlenen, onderhouden en herstellen, van computer- en audiovisuele hardware en al hun onderdelen, computer- en audiovisuele software en al hun onderdelen, software en programmatie in het algemeen en al hun onderdelen, webdesign en -ontwikkeling, alarmsystemen, GPS systemen en aanverwante en alle andere hoogtechnologische producten of diensten.

- Het ontwikkelen, realiseren, verwerven en beheren door alle mogelijke technieken en rechtshandelingen, daarin begrepen het kopen, verkopen, verhuren, in licentie of gebruik geven van grafische ontwerpen en grafische vormgeving in de multimedia.

- Het geven van en organiseren van businesspresentaties en -publicaties via alle media en communicatieplatformen;

- De organisatie van seminaries, evenementen, incentives, congressen en conferenties allerhande.

- De planning, organisatie en toezicht omtrent het verschaffen van informatie en opleiding aan de bedrijfsleiding en personeel van bedrijven.

- De ontwikkeling, organisatie uitvoering en opvolging van promotiecampagnes en publiciteitscampagnes.

Deze opsomming is niet beperkend.

De aanvaarding en uitoefening van alle opdrachten van bestuurder, zaakvoerder, vereffenaar, manager, adviseur en/of gelijkaardige mandaten, van lidmaatschappen in directiecomités en adviescomités, of van eender welke functie in eender welke binnenlandse of buitenlandse rechtspersoon, zelfs wanneer het maatschappelijk doel van voormelde binnenlandse of buitenlandse

rechtspersoon geen rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt met het doel van de vennootschap;

De verwerving, inbreng, ruiling, aankoop, verkoop, beheer van aandelenparticipaties, financieel vast actief en/of geldbeleggingen, alsook het participeren in andere bedrijven, handelszaken, projectvennootschappen, joint-ventures, vennootschappen, rechtspersonen, bij wijze van inbreng,

overname, fusie, splitsing, inschrijving, geldschieting of op om het eender welke wijze belangen nemen, zelfs indien het doel ervan niet gelijkaardig is of geen

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

verband toont met het doel van de vennootschap, in het algemeen genoemd holdingactiviteiten;

De aankoop, verkoop, beheer, (onder)verhuring of in (onder)huur nemen, ruiling, leasen of in leasing nemen, onroerende financieringshuur, toetreding in onverdeeldheden, de instandhouding, de exploitatie, oprichting, renovatie van alle soorten onroerende goederen, gebouwde of ongebouwde, en alle soorten verrichtingen inzake gebruiksrechten, genotsrechten of huurrechten met betrekking tot onroerende goederen of inzake onroerende zakelijke rechten, zoals vruchtgebruik, erfpacht en opstalrecht;

De realisatie, commercialisering, deelname, ontwikkeling en de medewerking in de meest ruime zin van het woord aan eender projecten waarin vastgoed of onroerende zakelijke rechten begrepen zit;

De coördinatie, de begeleiding, de supervisie en adviesverlening met betrekking tot onder meer het management van vennootschappen, elke vennootschapsrechtelijke herstructurering, waaronder fusies, splitsingen, ontbindingen, vereffeningen van vennootschappen, overnames, overdrachten van aandelen of handelsfondsen, beursintroducties, management buy-outs, crisismanagement, investeringen, bestuur van vennootschappen en alle gelijkaardige en/of aanverwante diensten en produkten (hierna algemeen genoemd  corporate finance ), onder alle vormen te leveren, dit gekoppeld met alle verwante diensten. Zo zal de vennootschap op alle wijzen kunnen instaan, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, voor voorlichting, consultancy, controle, advies, onderricht enzomeer;

Het aantrekken, zoeken van of bemiddeling bij kapitaalverschaffers en financiële partners, zowel onder de vorm van kapitaalverhoging, al dan niet achtergestelde obligatieleningen of  private equity .

Alle administratieve, industriële, commerciële, financiële, technische, roerende of onroerende verrichtingen, alle handelsverrichtingen, ambachtelijke en/of nijverheidsverrichtingen die van aard zijn de verwezenlijking van het maatschappelijk doel van de vennootschap te vergemakkelijken;

Het ontwikkelen, ontwerpen, kopen, verkopen, commercialiseren, huren of verhuren, in licentie nemen of geven van eender welk intellectueel recht, zoals doch niet beperkt tot merken, tekeningen, logo s, octrooien, patenten, know-how, expertise of enig andere immateriële vaste activa;

Alle roerende lichamelijke en onlichamelijke goederen, daarin begrepen effecten, warranten, inschrijvingsrechten, voorkeurrechten, voorkooprechten, volgrechten en portefeuillewaarden, al dan niet ter beurs genoteerd alsmede deelnemingen en onverdeelde rechten in handels- of burgerlijke

vennootschappen, rechtspersonen of verenigingen verwerven, aankopen, verkopen, commercialiseren of ruilen of op een andere wijze vervreemden;

Het verstrekken en opnemen van leningen, zowel aan de aandeelhouders, bestuurders als aan derden, het stellen en nemen van zekerheden, panden of eender welke waarborg in de meest ruime zin van het woord, het uitvoeren van alle financiële verrichtingen waarvoor geen vergunning of erkenning vereist is;

Elke verrichting die de vennootschap kan helpen om haar doel rechtstreeks of onrechtstreeks te verwezenlijken in de meest uitgebreide zin, zij kan alle handels-, financiële, technische, ambachtelijke, nijverheids-, industriële, roerende of onroerende verrichtingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel of die van aard zijn dit te begunstigen.

In het algemeen zal de vennootschap alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband houden met haar maatschappelijk doel of die er de verwezenlijking van vergemakkelijken.

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - Vervolg

Zij kan meer bepaald bij wege van inbreng, fusie, inschrijving, financiële interventie of op enige andere wijze belangen nemen in vennootschappen, verenigingen of ondernemingen in België of in het buitenland, waarvan het maatschappelijk doel geheel of gedeeltelijk samenvalt of verband houdt met het hare of bijdraagt tot de realisatie ervan.

12. Jaarvergadering: De jaarvergadering zal gehouden worden op de derde vrijdag van de maand juni om achttien uur en voor de eerste maal in 2014.

Toelating tot de Algemene Vergadering van Aandeelhouders en uitoefening stemrecht: Alvorens aan de vergadering deel te nemen zijn de vennoten of hun volmachtdragers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(a)m(en) en de woonplaats of de maatschappelijke benaming en de statutaire zetel van de aandeelhouders en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

TEN BEHOEVE VAN HET BELGISCH STAATSBLAD

Tegelijk hiermede neergelegd : Uitgifte van de akte.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

02/09/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 17.06.2016, NGL 29.08.2016 16505-0475-013

Coordonnées
MELIUS MAGNA

Adresse
KLAPSTRAAT 9 9830 SINT-MARTENS-LATEM

Code postal : 9830
Localité : SINT-MARTENS-LATEM
Commune : SINT-MARTENS-LATEM
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande