MELPEC

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : MELPEC
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 464.687.507

Publication

06/10/2014
ÿþBijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

Ma Word 11.1

'

L~

11l1 11111 MU li MI11t I11

*19181319*

~

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

GRIFFIE RECHTBANK VAN

KUfUrHANDDEL GENT

25 SEP. 2014

AFDELING DENDERMONDE

Griffie

Ondernemingsnr : 0464.687.507

Benaming

(voluit) : NIELPEC

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : Tijmstraat 9 te 9120 BEVEREN

(volledig adres)

Onderwerp akte : Buitengewone algemene vergadering

UITTREKSEL: WIJZIGING BOEKJAAR - WIJZIGING JAARVERGADERING

Uit een akte verleden voor ons, meester Joost Vercouteren, notaris met standplaats te Beveren, op 8

september 2014, vóôr registratie, blijkt dat;

IS BIJEENGEKOMEN:

De buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "MELPEC' met maatschappelijke zetel te 9120 Beveren, Tijmstraat 9. Ingeschreven in het Rechtspersonenregister Gent afdeling Dendermonde met BTW-nummer BE 0464.687.507.

De vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor notaris Joost Vercouteren te 9120 Beveren op 23 november 1998, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 15 december 1998 onder nummer 981215 - 338.

De statuten werden gewijzigd bij proces-verbaal opgesteld door notaris Joost Vercouteren te Beveren op 09 augustus 2010, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 03 september 2010 onder nummer 10/30255 en niet meer gewijzigd tot op heden.

Deze buitengewone algemene vergadering heeft met éénparigheid van stemmen de volgende beslissingen

Eerste beslissing

De vergadering beslist het boekjaar te wijzigen om het ieder jaar te laten beginnen op 01 juli en te laten,

eindigen op 30 juni van ieder jaar.

Uit hoofde hiervan worden de eerste en tweede zin in artikel 26 van de statuten geschrapt en vervangen,

door de volgende zinnen :

Het boekjaar begint elk jaar op één juli en eindigt op dertig juni van elk jaar.

Ieder jaar op dertig juni warden de boeken en het boekjaar afgesloten.

Tweede beslissing

De vergadering beslist, in navolging van het hiervoor genomen besluit het huidige boekjaar te verlengen van

30 september 2014 tot en met 30 juni 2015.

Derde beslissing

De vergadering beslist uit hoofde van de wijziging van het boekjaar, de jaarvergadering te verplaatsen naar de laatste vrijdag van de maand november om 18 uur.

Uit hoofde hiervan wordt de eerste zin van artikel 20 van de statuten geschrapt en vervangen door de, volgende zin :

Elk jaar, op de laatste vrijdag van de maand november om 18 uur, komt de gewone algemene vergadering van rechtswege bijeen, op de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats die in de oproepingsbrieven is aangeduid.

Vierde beslissing

De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoordineerde tekst van de

statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer teleggen op de griffie van des bevoegde

rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recta : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voor-

-raai': het Belgisch Staatsbaud

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

Vijfde beslissing

De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

Volmacht

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan IAB Accountant-Belastingconsulent Peter Declercq, gevestigd te 2990 Wuustwezel, Kleine Beekstraat, 24 en/of de Bvba Outcome, Dorpsplein 2 te 1830 Machelen, om reet mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de vervulling van aile administratieve formaliteiten te verzekeren.

VOOR BEKNOPT EN BEREDENEERD UITTREKSEL VOOR DE BEKENDMAKING IN HET BELGISCH

STAATSBLAD.

Getekend Notaris Joost VERCOUTEREN.

Tegelijk hierbij neergelegd: afschrift van de akte, en de tekst van de gecoördineerde statuten.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden " Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)a(en} bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

14/02/2014 : ME. - JAARREKENING 30.09.2013, GGK 31.01.2014, NGL 07.02.2014 14031-0100-011
15/04/2013 : ME. - JAARREKENING 30.09.2012, GGK 25.03.2013, NGL 06.04.2013 13087-0017-011
09/02/2012 : ME. - JAARREKENING 30.09.2011, GGK 27.01.2012, NGL 01.02.2012 12026-0486-012
10/02/2011 : ME. - JAARREKENING 30.09.2010, GGK 28.01.2011, NGL 31.01.2011 11024-0411-011
17/02/2010 : ME. - JAARREKENING 30.09.2009, GGK 29.01.2010, NGL 01.02.2010 10036-0383-011
13/02/2009 : ME. - JAARREKENING 30.09.2008, GGK 29.01.2009, NGL 06.02.2009 09038-0351-010
05/02/2008 : ME. - JAARREKENING 30.09.2007, GGK 25.01.2008, NGL 28.01.2008 08026-0190-010
20/02/2007 : ME. - JAARREKENING 30.09.2006, GGK 26.01.2007, NGL 15.02.2007 07050-4476-011
24/02/2006 : ME. - JAARREKENING 30.09.2005, GGK 27.01.2006, NGL 23.02.2006 06056-2502-011
03/02/2005 : ME. - JAARREKENING 30.09.2004, GGK 28.01.2005, NGL 31.01.2005 05037-5040-011
12/02/2004 : SN059605
10/02/2003 : SN059605
19/01/2001 : SN059605
15/12/1998 : SN59605

Coordonnées
MELPEC

Adresse
TIJMSTRAAT 9 9120 MELSELE

Code postal : 9120
Localité : Melsele
Commune : BEVEREN-WAAS
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande