MERA

Dénomination : MERA

Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale

N° entreprise : 466.697.385

Publication

09/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 13.06.2014, NGL 03.07.2014 14271-0103-014
18/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 28.06.2013, NGL 15.07.2013 13307-0330-014
23/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 13.08.2012, NGL 20.08.2012 12424-0588-014
09/01/2012

��Ondernemingsnr : 0466697385

Benaming

(voluit) : MERA

(verkort)

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Loweestraat 80 - 9230 Wetteren, Massemen

(volledig adres)

Onderwerp akte : Buitengewone algemene vergadering - Omzetting van het kapitaal in euro - Omzetting aandelen aan toonder in aandelen op naam - Aanpassing van de statuten aan het Wetboek van vennootschappen, genomen beslissingen en diverse statutenwijzigingen - Aanneming van nieuwe statuten

Er blijkt uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Jeroen UYTTERHAEGEN te Wetteren :

HET JAAR TWEEDUIZEND EN ELF.

Op twee�ntwintig december.

Werd de Buitengewone Algemene Vergadering gehouden der aandeelhouders van de Naamloze: ; Vennootschap "MERA", met zetel te 9230 Wetteren, Massemen, Loweestraat 80, ingeschreven in het: rechtspersonenregister te Dendermonde en hebbende als B.T.W.nummer : BE-0.466.697.385 en als ondernemingsnummer : 0.466.697.385.

Opgericht bij akte verleden voor notaris Jean Van Der Bracht, destijds te Lede (Oordegem), op 12 augustus: 1999, bekendgemaakt in de bijlage bij het Belgisch Staatsblad op 25 augustus nadien onder nummer 057 en: waarvan de statuten sedert gemelde oprichting niet meer gewijzigd werden bij notari�le akte.

BUREAU

De vergadering wordt geopend om 19 uur onder Voorzitterschap van de heer Mercie Gino, hierna genoemd. De voorzitter duidt aan als secretaris en stemopnemer, mevrouw Mertens Kathy, hierna genoemd. SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING

Zijn aanwezig de volgende vennoten die verklaren houder te zijn van de aandelen na hun: identiteitsgegevens vermeld :

1. De heer MERCIE Gino Georges Agnes, geboren te Wetteren op 26 juni 1965, echtgenoot van;

nagenoemde Mevrouw Mertens Kathy, wonende te 9230 Wetteren (Massemen), Loweestraat 80.

Houder van duizend tweehonderd (1.200) aandelen.

2. Mevrouw MERTENS Kathy Julienne, geboren te Aalst op 9 september 1966, echtgenote van voornoemde:

Heer Mercie Gino, wonende te 9230 Wetteren (Massemen), Loweestraat 80.

Houdster van duizend tweehonderd (1.200) aandelen.

3. "MERCIE GING" Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid, gevestigd te 9230 Wetteren (Massemen), Loweestraat 80, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Dendermonde onder het nummer BTW BE 0466.682.440, opgericht bij akte verleden voor genoemde notaris Van Der Bracht op negen augustus' negentienhonderd negenennegentig, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van twintig' augustus erna onder nummer 211, waarvan de statuten tot op dit ogenblik niet weren gewijzigd bij notari�le' akte.

Hier vertegenwoordigd door haar zaakvoerders, genoemde Heer Mercie Gino en Mevrouw Mertens Kathy,, beiden daartoe aangesteld bij genoemde akte oprichting de dato 9 augustus 1999, bekendgemaakt alsvoren. vermeld.

Houdster van honderd (100) aandelen.

Totaal : tweeduizend vijfhonderd (2500) aandelen, de totaliteit van het maatschappelijk kapitaal van twee miljoen vijfhonderdduizend belgische frank (8EF2.500.000,00) vertegenwoordigende.

UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER

De Voorzitter zet uiteen en verzoekt ondergetekende notaris te akteren:

I. Dat huidige algemene vergadering werd bijeengeroepen met de volgende dagorde :

Punt 1: Omzetting van het kapitaal in euro zodat het kapitaal van de vennootschap zich voortaan laat. bepalen op eenenzestigduizend negenhonderd drie�nzeventig euro achtendertig cent (� 61.973,38).

Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Moi Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de

1

fllllll VIIIIIIIIIIIIIVII

" iaoosesz= II

Voorbehouden aan het Belgisch _ Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Punt 2: Afschaffing van aandelen aan toonder en invoering van aandelen op naam en van een aandelenregister.

Punt 3: Volledige herwerking van de statuten van de vennootschap, naar aanleiding van de genomen beslissing(en) over voorgaande agendapunten en de (recente) wijzigingen aan het vennootschapsrecht en diverse overeengekomen statutenwijzigingen.

Il. De voorzitter zet vervolgens uiteen :

- er blijkt dat alle bestaande aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn;

- om geldig te kunnen besluiten over de onderwerpen van de agenda, moeten de besluiten worden genomen met de meerderheden als voorzien in het wetboek van vennootschappen.

Het bureau heeft vastgesteld dat alle aandeelhouders stemgerechtigd zijn, zodat de algemene vergadering geldig kan beraadslagen en besluiten.

Alle aandeelhouders �n bestuurders der vennootschap (te weten voornoemde heer Mercie Gino, voornoemde Mevrouw Mertens Kathy en voornoemde vennootschap 'Mercie Gino", met als vaste vertegenwoordiger voornoemde Heer Mercie Gino) zijn hier aanwezig en verklaren kennis te hebben genomen van de datum van onderhavige vergadering en van haar agenda en verklaren te verzaken aan de oproepingsformatiteiten voorzien bij het Wetboek van Vennootschappen en voor zover van toepassing - de statuten.

Vaststelling dat de Algemene Vergadering geldig is samengesteld.

De uiteenzetting door de Voorzitter wordt nagegaan en als juist erkend.

De vergadering is aldus geldig samengesteld om te beraadslagen over voormelde punten van de dagorde. De Voorzitter zet de redenen uiteen die aanleiding hebben gegeven tot voormelde punten van de dagorde. De vergadering vat de agenda aan en neemt, na beraadslaging, volgende beslissingen met ��nparigheid

van stemmen :

Punt ��n Omzetting van het kapitaal in euro.

De vergadering beslist het kapitaal van de vennootschap om te zetten in euro zoals voorgesteld in punt 1 van de agenda.

Punt twee: Afschaffing van aandelen aan toonder en invoering van aandelen op naam en van een aandelenregister.

De vergadering beslist dat alle aandelen van de vennootschap voortaan op naam zullen zijn en niet langer aan toonder. De vergadering stelt vast dat de aandelen van de vennootschap nooit werden gedrukt en bijgevolg steeds aandelen op naam geweest zijn niettegenstaande de bepalingen dienaangaande in de tekst van de statuten van de vennootschap. De vergadering verklaart dat een aandelenregister bestaat dat wordt voorgelegd naar aanleiding van het verlijden dezer aan ondergetekende notaris en de aanwezige aandeelhouders/bestuurders.

Het bestuursorgaan van de vennootschap alsook de aandeelhouders en ondergetekende notaris hebben vastgesteld dat de formaliteiten tot inschrijving van de aandelen op naam in een register van aandelen werden uitgevoerd.

Een certificaat tot bewijs van de inschrijving in het aandelenregister zal door de zorgen van het bestuursorgaan aan de aandeelhouders op eerste verzoek overhandigd worden.

Punt drie Volledige herwerking van de statuten van de vennootschap, naar aanleiding van de genomen beslissing(en) over voorgaande agendapunten en de recente wijzigingen aan het vennootschapsrecht en diverse wijzigingen:

De vergadering beslist de statuten van de vennootschap volledig te herwerken als volgt:

STATUTE N:

"AFDELING I : BENAMING ZETEL - DOEL - DUUR.

Artikel ��n.

De vennootschap is een handelsvennootschap met als rechtsvorm een naamloze vennootschap; haar naam luidt "MERA".

Artikel twee.

De zetel is gevestigd te 9230 Wetteren, Massemen, Loweestraat 80.

De zetel kan ten allen tijde zonder statutenwijziging bij beslissing van de raad van bestuur of van de gedelegeerde bestuurder naar een andere plaats in Belgi� binnen het Nederlandse taalgebied of het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad worden overgebracht.

De vennootschap kan verder bij beslissing van de raad van bestuur of van de gedelegeerde bestuurder zowel in het binnen- als in het buitenland bijhuizen, bestuurlijke zetels, kantoren en agentschappen oprichten. Artikel drie.

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.

Artikel vier.

De vennootschap heeft tot doel, zo in Belgi� als in het buitenland, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig beheer, uitbreiding en transformatie van een roerend en onroerend patrimonium.

Zij mag ondermeer onroerende goederen aanwerven, laten bouwen, laten opschikken, laten uitrusten, ombouwen, in huur geven of nemen, verkavelen en uitbaten, doch alleen met het oog op het beheer en de opbrengst en dus niet met het oog op de verkoop of wederverkoop; zij mag onroerende goederen vervreemden en ruilen met het oog op wederbelegging en opbrengst; zij mag beschikbare middelen beleggen in alle roerende goederen en waarden; zij mag landbouwgrond verpachten of zelf uitbaten; zij mag handelsfondsen, vergunningen, licenties en fabrieksmerken aankopen, in huur nemen, verhuren, verkopen en ruilen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Dit alles in de meest ruime zin en zonder beperkend karakter van deze opsomming.

De vennootschap zal alle burgerlijke, industri�le, commerci�le, financi�le, roerende en onroerende verhandelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar doel, die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden en die daartoe noodzakelijk, nuttig of zelfs alleen maar bevorderend zijn.

Zij mag belangen nemen bij middel van associatie, inbreng, onderschrijving, versmelting, deelneming, financi�le tussenkomst of om het even welke andere wijzen, in alle vennootschappen, beroepsverenigingen of groeperingen.

Zij kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen; zij kan tevens borg stellen voor derden, aandeelhouders en bestuurders, evenals hun leningen, voorschotten en kredieten toestaan, behoudens de wettelijke beperkingen terzake.

De algemene vergadering van de aandeelhouders, beraadslagend en stemmend in de voorwaarden vereist voor de wijziging aan de statuten, kan het doel van de vennootschap uitleggen, verklaren en uitbreiden.

AFDELING II : KAPITAAL AANDELEN - VENNOTEN.

Artikel vijf.

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt eenenzestigduizend negenhonderd drie�nzeventig euro achtendertig cent (� 61.973,38). Het is verdeeld in tweeduizend vijfhonderd (2.500) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde doch met een fractiewaarde van elk ��n / tweeduizend vijfhonderdste (1/2.500ste) in het kapitaal.

Artikel zes.

Ingeval van een kapitaalverhoging door inschrijving in geld, alsmede bij uitgifte van converteerbare obligaties en warrants, worden de nieuwe effecten bij voorkeur aangeboden aan de houders van kapitaalsaandelen, naar verhouding van het gedeelte van het kapitaal dat hun aandelen vertegenwoordigen.

Oefenen de bestaande aandeelhouders hun voorkeurrecht niet of slechts ten dele uit, dan warden de overblijvende effecten in dezelfde evenredigheid aangeboden aan de aandeelhouders die wel wensen in te tekenen.

Dit voorkeurrecht kan beperkt of opgeheven worden bij besluit van de buitengewone algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging overeenkomstig de desbetreffende bepalingen voorzien in het Wetboek van Vennootschappen.

Artikel zeven.

De aandelen van de vennootschap zijn op naam.

Er wordt op de zetel een aandelenregister gehouden met de juiste aanduiding van elke vennoot, van het getal hem toebehorende aandelen en van de gedane stortingen.

De eigendom van de aandelen op naam wordt bewezen door de inschrijving in gezegd register.

Van die inschrijving worden certificaten afgegeven aan de houders van effecten.

Artikel acht.

De afstand onder levenden van aandelen is aan geen enkele beperking onderworpen indien zij geschiedt aan een vennootschap waarvan de aandelen voor minstens eenenvijftig ten honderd toebehoren aan de verkoper.

In alle gevallen is de afstand onder levenden van aandelen onderworpen, ten eerste, aan het voorkooprecht van de andere aandeelhouders in de verhouding van hun respectievelijk aantal aandelen, en ten tweede, indien het voorkooprecht niet of slechts gedeeltelijk uitgeoefend wordt, aan de aanvaarding van de verkrijger door de raad van bestuur. Voor het uitoefenen van het recht van voorkoop wordt hier verwezen naar het recht van voorkoop voorzien in de pachtwet.

De aandelen verkregen uit nalatenschap zullen door de erfgenamen binnen ��n maand overgedragen worden aan de andere aandeelhouders in de verhouding van hun respectievelijk aantal aandelen. De prijs zal bepaald worden door een deskundige aan te duiden door de partijen, en indien zij het niet eens zijn zal deze deskundige aangeduid worden door de voorzitter van de rechtbank van koophandel van de zetel van de vennootschap.

Artikel negen.

De aandelen van de vennootschap zijn ondeelbaar en de vennootschap erkent slechts ��n eigenaar per aandeel wat betreft de uitoefening van het stemrecht in de algemene vergadering en van aile rechten die aan de aandelen verbonden zijn. Eigenaars in onverdeeldheid, vruchtgebruikers en blote eigenaars, pandhoudende schuldeisers en pandgevers, en in het algemeen alle personen die rechten hebben op eenzelfde aandeel, dienen zich respectievelijk door eenzelfde persoon te laten vertegenwoordigen. Kan geen overeenstemming bereikt worden tussen de gezamenlijk gerechtigde personen, dan kan de meest gerede partij zich tot de bevoegde rechter wenden en om aanstelling van een voorlopig bewindvoerder verzoeken. Zolang de samengerechtigde personen niet vertegenwoordigd zijn door ��n persoon, optredend namens alle anderen, en mits deze daartoe de nodige bewijskrachtige documenten voorlegt, heeft de vennootschap het recht de uitoefening van de aan die aandelen verbonden rechten te schorsen. Dit schorsingsrecht wordt uitgeoefend door de voorzitter van de algemene vergadering.

Deze regeling doet evenwel geen afbreuk aan het voorkeurrecht aan de aandeelhouders toegekend bij kapitaalverhoging. Het voorkeurrecht bij kapitaalverhoging komt respectievelijk toe aan de onverdeelde eigenaars gezamenlijk en ��nstemmig handelend, de aandeelhouder-pandgever en, tenzij anders is overeengekomen, de blote eigenaar.

Ingeval de blote eigenaar het recht van voorkeur onbenut Iaat, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen. AFDELING III : BESTUUR - TOEZICHT.

Artikel tien.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur waarvan het minimum aantal leden bij wet wordt bepaald. Zij worden benoemd door de algemene vergadering voor een vernieuwbare termijn van ten hoogste zes jaar. Zij kunnen ten allen tijde door de algemene vergadering worden ontslaan.

Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.

Artikel elf.

De raad van bestuur kiest, zo gewenst, onder zijn leden een voorzitter, die de raad alsmede de algemene vergadering voorzit.

In geval van belet wordt de voorzitter vervangen door een bestuurder aangeduid door de overige aanwezige bestuurders; ingeval geen overeenstemming bereikt wordt, wordt de voorzitter vervangen door de oudste aanwezige bestuurder.

Artikel twaalf.

De raad van bestuur vormt een college dat beraadslaagt en besluiten neemt volgens de algemene regels van vertegenwoordigende raden, inzoverre de wet en de statuten geen bijzondere regels opdragen.

De raad komt bijeen op uitnodiging, minstens vierentwintig uren op voorhand, van de voorzitter of van twee bestuurders, telkens wanneer het belang van de vennootschap het vereist en in ieder geval wanneer twee bestuurders erom verzoeken.

De vergaderingen worden gehouden op de plaats aangeduid in de uitnodigingen.

De raad kan alleen op geldige wijze beraadslagen of beslissen indien de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is, behalve in gevallen van overmacht. Ieder bestuurder die belet is aanwezig te zijn, kan een ander bestuurder machtigen hem te vertegenwoordigen.

Een bestuurder mag nochtans maximaal ��n medelid van de raad vertegenwoordigen indien hij daartoe volmacht heeft verkregen.

Bij staking van stemmen, is de stem van de voorzitter, of desgevallend, van zijn vervanger, doorslaggevend.

In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.

De notulen van de vergaderingen van de Raad van Bestuur worden bijgehouden in een chronologisch register dat bewaard wordt op de vennootschapszetel.

In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.

Artikel dertien.

De bestuurders die bij een verrichting, een reeks verrichtingen of een te nemen beslissing, rechtstreeks of onrechtstreeks een belang van vermogensrechtelijke aard hebben, tegenstrijdig met dat van de vennootschap, zijn gehouden zich te gedragen naar de desbetreffende artikelen van het Wetboek van Vennootschappen.

Artikel veertien.

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het verwezenlijken van het doe! van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Onverminderd de verplichtingen die voortvloeien uit collegiaal bestuur, te weten overleg en toezicht, kunnen de bestuurders de bestuurstaken onder elkaar verdelen. De raad van bestuur kan inzonderheid ��n of meer van zijn leden intern dagelijkse taken van de vennootschap opdragen. Zodanige verdeling van taken is niet tegenwerpelijk aan derden.

Artikel vijftien

De vennootschap kan gevolmachtigden aanstellen.

Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleend volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurders, ingeval van overdreven volmacht.

Artikel zestien.

De raad van bestuur kan de vertegenwoordiging, wat het dagelijks bestuur aangaat, opdragen aan ��n of meer personen die individueel, gezamenlijk dan wel als college moeten optreden. Deze persoon wordt aangesteld met titel "gedelegeerd bestuurder". De gedelegeerd bestuurder wordt benoemd door de raad van bestuur voor de duur van zijn mandaat als bestuurder, tenzij anders bepaald in het benoemingsbesluit.

Artikel zeventien.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college en onverminderd wat hiervoor bepaald is inzake dagelijks bestuur en bijzondere volmachten, wordt de vennootschap ten aanzien van derden en in rechte, als eiser of verweerder, rechtsgeldig vertegenwoordigd door drie bestuurders samen optredend.

Artikel achttien.

De controle op de vennootschap geschiedt volgens de wettelijke voorschriften.

AFDELING IV : ALGEMENE VERGADERING DER AANDEELHOUDERS.

Artikel negentien.

De jaarvergadering zal gehouden warden telkens de eerste vrijdag van de maand mei om elf uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, zal de vergadering op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur gehouden wcrden.

Een buitengewone algemene vergadering mag bijeengeroepen worden telkens het belang van de vennootschap zulks vereist.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Artikel twintig.

De oproepingen zowel voor gewone als buitengewone algemene vergaderingen zullen gebeuren volgens de wettelijke voorschriften.

Artikel eenentwintig.

De Algemene Vergadering kan geldig beraadslagen onverschillig welk het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen is, behoudens in zekere gevallen waarvoor de wet een bepaald aanwezigheidsquorum vereist.

Artikel twee�ntwintig.

Elke aandeelhouder mag zich in de Algemene Vergadering doen vertegenwoordigen door een schriftelijke gevolmachtigde die aandeelhouder dient te zijn.

Artikel drie�ntwintig.

Alvorens aan de vergadering deel te nemen zijn de aandeelhouders of hun lasthebbers verplicht de aanwezigheidslijst te ondertekenen.

Artikel vierentwintig.

De Algemene Vergadering wordt geleid door de voorzitter van de raad van bestuur of, in geval van afwezigheid door een bestuurder aangeduid door zijn collega's of door een lid van de vergadering door deze aangeduid. De voorzitter duidt een secretaris en ��n of meer stemopnemers aan.

Artikel vijfentwintig.

Elk aandeel geeft recht op ��n stem. Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet zijn gedaan, is de uitoefening van het stemrecht dat aan de betrokken aandelen toekomt, geschorst. De beslissingen van de Algemene Vergadering zijn bindend voor alle aandeelhouders.

Artikel zesentwintig.

Behalve in de bij artikel 25 bepaalde gevallen worden de beslissingen ongeacht het aantal der op de vergadering bijeengebrachte aandelen genomen bij meerderheid van stemmen.

Artikel zevenentwintig.

Onder voorbehoud van de bepalingen dienaangaande voorkomende in het Wetboek van Vennootschappen, moet, wanneer de Algemene Vergadering beslist over: 1. een statutenwijziging; 2. een kapitaalverhoging of - vermindering; 3. fusie; 4. omzetting; 5. ontbinding; 6. uitgifte van converteerbare obligaties of van obligaties met inschrijvingsrecht; het vooropgestelde onderwerp speciaal vermeld zijn in de oproeping en moet de vergadering minstens de helft van het kapitaal vertegenwoordigen.

Is deze voorwaarde niet vervuld, dan is een nieuwe vergadering noodzakelijk die op geldige wijze beslist ongeacht het aantal aanwezige aandelen. In ieder geval is de beslissing slechts geldig genomen indien zij drievierden van de stemmen waarmee deelgenomen wordt, verenigt.

Artikel achtentwintig.

Met uitzondering van de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden genomen, kunnen de vennoten eenparig en schriftelijk aile besluiten nemen die tot de bevoegdheid behoren van de algemene vergadering.

Daartoe zal door de raad van bestuur of door de gedelegeerde bestuurder een rondschrijven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle vennoten en naar de eventuele commissarissen, met de vraag aan de vennoten de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de aangegeven termijn na ontvangst van het rondschrijven op correcte wijze getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of naar enige andere plaats in het rondschrijven vermeld.

Is binnen de in het rondschrijven aangegeven termijn de goedkeuring van alle vennoten, zowel met betrekking tot het principe van de schriftelijke procedure zelf als met betrekking tot de agendapunten en de voorstellen van besluit, niet ontvangen, dan worden al de voorgestelde beslissingen geacht niet genomen te zijn, Hetzelfde geldt indien blijkt dat, weliswaar binnen termijn, bepaalde voorstellen van besluit wel doch andere niet de eenparige goedkeuring hebben gekregen van de vennoten.

De houders van obligaties alsmede de houders van certificaten op naam die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, hebben het recht om op de zetel van de vennootschap kennis te nemen van de genomen beslissingen.

AFDELING V : Boekjaar-dividenden-reserves-jaarrekening.

Artikel negentwintig.

Het boekjaar loopt van 1 januari van ieder jaar tot en met 31 december van hetzelfde jaar.

De bestuurders maken elk jaar na de afsluiting van het boekjaar een inventaris op, alsmede de jaarrekening overeenkomstig de desbetreffende bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.

Artikel dertig.

Van het batig saldo der resultatenrekening wordt ten minste vijf procent voorbehouden aan de wettelijke reserve. Deze is niet langer vereist zodra zelfde reserve ��n/tiende van het kapitaal bedraagt.

De Algemene Vergadering beslist bij eenvoudige meerderheid over de besteding van het saldo der nettowinst.

Geen uitkering mag echter geschieden als op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening is gedaald of tengevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.

De uitkering der dividenden geschiedt op het tijdstip bepaald door de Raad van Bestuur en mits inachtneming van de desbetreffende bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.

AFDELING VI : Ontbinding-vereffening.

Artikel eenendertig.

Bij ontbinding der vennootschap zal de vereffening geschieden door de Raad van Bestuur, tenzij de

. Algemene Vergadering ��n of meer vereffenaars aanstelt, alles onder voorbehoud v�n goedkeuring door de

bevoegde rechtbank van koophandel.

Artikel twee�ndertig.

Behalve bij fusie zullen na delging van de passiva de netto maatschappelijke activa verdeeld worden als

volgt :

Bij voorrang zullen de aandelen tot beloop van het kapitaalgedeelte dat zij vertegenwoordigen, terugbetaald

worden, na aftrek van de stortingen die gebeurlijk nog moeten verricht worden. Het gebeurlijk saldo zal

geleidelijk over alle aandelen verdeeld worden.

AFDELING VII : Algemene schikkingen.

Artikel drie�ndertig.

Partijen verklaren zich voor hetgeen niet in onderhavige statuten geregeld is volledig te zullen schikken naar :

de voorschriften van het Wetboek van Vennootschappen."

Voor ontledend uittreksel

Geassocieerd Notaris Jeroen UYTTERHAEGEN

Tegelijk hiermede nedergelegd

-uitgifte akte

-co�rdinatie der statuten

Voorbehouden aan het $elgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(o)n(en) bevoe;d de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

15/09/2011

�� Ondernemingsnr : 0466.697.385

Benaming

(voluit) : MERA

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Loweestraat 80, 9230 Wetteren

Onderwerp akte : herbenoeming bestuurders en gedelegeerd bestuurders

Uittreksel uit de notulen van de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders van 6 mei 2011:

De vergadering beslist met unanimiteit en met afzonderlijke stem om volgende bestuurders te herbenoemen

met ingang van 6 mei 2011:

- Kathy Mertens, wonende te Loweestraat 80, 9230 Wetteren

- Gino Mercie, wonende te Loweestraat 80, 9230 Wetteren

- BVBA Gino Merde, vertegenwoordigd door de heer Gino Mercie, wonende te Loweestraat 80, 9230 Wetteren

Hun mandaat zal eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering van 2017. Zij zullen onbezoldigd worden voor' de uitoefening van hun mandaat. Alle bestuurders verklaren het mandaat te aanvaarden.

Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur van 6 mei 2011:

Terstond na de herbenoemingen van de bestuurders voor een termijn van zes jaar zijn zij in vergadering: samengekomen en hebben beslist te benoemen:

- tot voorzitter van de raad van bestuur: de heer Gino Mercie - tot gedelegeerd bestuurder: mevrouw Kathy Mertens

Kathy Mertens

Gedelegeerd bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Griffie

Motl 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de..akte

GRtt=F'r� RECHTBANK

e 5. 09. 2011

D`cl'tibi=:,tvtONDE

ifl

*11139605*

25/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 06.08.2011, NGL 19.08.2011 11421-0371-013
06/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 07.05.2010, NGL 30.06.2010 10253-0492-014
30/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 02.05.2009, NGL 22.07.2009 09477-0045-013
27/02/2009 : DE056234
22/08/2008 : DE056234
22/08/2007 : DE056234
16/08/2006 : DE056234
13/07/2005 : DE056234
28/07/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 20.06.2015, NGL 17.07.2015 15330-0326-015
08/07/2004 : DE056234
31/07/2003 : DE056234
18/07/2002 : DE056234
01/08/2001 : DE056234
01/10/1999 : DEA007844

Coordonnées
MERA

Adresse
LOWEESTRAAT 80 9230 MASSEMEN

Code postal : 9230
Localité : Massemen
Commune : WETTEREN
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande

société coopérative à responsabilité à finalité sociale

Publication

Coordonnées MERA

Coordonnées
MERA