27/06/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 13.06.2014, NGL 24.06.2014 14210-0431-038
05/11/2014
ÿþM o c E W o [ d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e _
G R I F F I P R F C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L G E N T
2 7 O K T . 2 0 1 4
A F D E L I N G D E N D E R M O N D E
G r i f f i e
i i i u u i i i i u i a l o i
* 1 9 2 0 2 9 7 7 *
V I
i
b i
E S I
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 8 4 4 7 8 4 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M e r c e d e s - B e n z N i n o v e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B r a k e l s e s t e e n w e g 3 9 8 , 9 4 0 6 N i n o v e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r n i e u w i n g v a n h e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N 1 3 J U N I 2 0 1 4 H e r n i e u w i n g v a n h e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s
H e t m a n d a a t v a n c o m m i s s a r i s v a n d e b u r g e r l i j k e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p K P M G , B e d r i j f s r e v i s o r e n , B o u r g e t l a a n 4 0 t e 1 1 3 0 B r u s s e l , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r L u c O E Y E N , v e r s t r i j k t n a d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 4 .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m h e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s t e h e r n i e u w e n v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r d i e z a l v e r s t r i j k e n n a d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 d i e b e r a a d s l a a g t o v e r d e j a a r r e k e n i n g a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 6 .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
N V M e r c e d e s - B e n z N i n o v e
F i l i p S N A U W A E R T W a l t e r C O S T A
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r V o o r z i t t e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
20/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 14.06.2013, NGL 14.06.2013 13182-0442-038
16/11/2012
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 8 4 4 7 8 4 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M e r c e d e s - B e n z N i n o v e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e i : B r a k e l s e s t e e n w e g 3 9 8 , 9 4 0 6 N i n o v e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r n i e u w i n g v a n f u n c t i e s
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E V E R G A D E R I N G V A N D E R A A D V A N B E S T U U R V A N 1 6 J U L I 2 0 1 2
H e r n i e u w i n g v a n f u n c t i e s
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t d e r a a d v a n b e s t u u r d e h e e r
- W a l t e r C O S T A , b e s t u u r d e r v a n v e n n o o t s c h a p p e n , g e d o m i c i l i e e r d t e 2 0 7 0 B u r c h t , L e o V e r b e e c k l a a n 1 7
d i e a a n v a a r d t , t e h e r b e n o e m e n i n d e f u n c t i e v a n v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v o o r d e d u u r v a n z i j n m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r d a t v e r s t r i j k t n a d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 5 .
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t d e r a a d v a n b e s t u u r d e h e e r
F i l i p S N A U W A E R T , b e s t u u r d e r v a n v e n n o o t s c h a p p e n , g e d o m i c i l i e e r d t e 9 8 1 0 E k e - N a z a r e t h , B i e s t e n 4 8
d i e a a n v a a r d t , t e h e r b e n o e m e n i n d e f u n c t i e v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v o o r d e d u u r v a n z i j n m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r d a t v e r s t r i j k t n a d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 5 .
D - M . 0 1 1 1
M o d w o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G R I F F I E R E C H T B A N K
D E N D E R M O N D E
G r i f f i e
1 J 1 1 ! l l J 1 1 1 1 1 1 J I I 1 J ! J 1 1 M 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 J J J
* 1 2 1 8 6 0 4 0 <
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
N V M e r c e d e s - B e n z N i n o v e
F i l i p S N A U W A E R T W a l t e r C O S T A
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r V o o r z i t t e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
4 p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
18/10/2012
ÿþM a l W o r d I t , t
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 8 4 4 7 8 4 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M e r c e d e s - B e n z N i n o v e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B r a k e l s e s t e e n w e g 3 9 8 , 9 4 0 6 N i n o v e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r n i e u w i n g v a n m a n d a t e n
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N 8 J U N I 2 0 1 2
H e r n i e u w i n g v a n m a n d a t e n
H e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r v a n d e h e r e n
- W a I t e r C O S T A ,
- P e t e r B R O O K ,
- W o l f g a n g P I P P E R G E R e n
- F i l i p S N A U W A E R T
v e r s t r i j k t n a d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 2 .
D e u i t t r e d e n d e b e s t u u r d e r s z i j n h e r k i e s b a a r . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t n i e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m h e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r v a n d e h e r e n :
- W a l t e r C O S T A , b e s t u u r d e r v a n v e n n o o t s c h a p p e n , g e d o m i c i l i e e r d t e 2 0 7 0 B u r c h t , L e o V e r b e e c k l a a n 1 7 , - P e t e r B R O C K , b e s t u u r d e r v a n v e n n o o t s c h a p p e n , g e d o m i c i l i e e r d t e 8 2 0 0 B r u g g e , W i t t e m o l e n s t r a a t 9 4 , - W o l f g a n g P I P P E R G E R , b e s t u u r d e r v a n v e n n o o t s c h a p p e n , g e d o m i c i l i e e r d t e 3 0 8 0 T e r v u r e n , K a r e l V a n L o r r e i n e n l a a n 2 4 , e n
- F i l i p S N A U W A E R T , b e s t u u r d e r v a n v e n n o o t s c h a p p e n , g e d o m i c i l i e e r d t e 9 8 1 0 E k e - N a z a r e t h , B i e s t e n 4 8 ,
d i e a a n v a a r d e n , t e h e m i e u w e n v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r d i e v e r s t r i j k t n a d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 5 .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
N V M e r c e d e s - B e n z N i n o v e
F i l i p S N A U W A E R T W a l t e r C O S T A
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r V o o r z i t t e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k _ B . v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o j n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
i F r i r t a l b l - t r ` t 1 r n B A N K V A N K r 3 O f 7 H r ` 1 N D C C .
- 9 O K T . 2 0 1 2
D E N D E R N D E
i e
i b e
k i r w
* 1 2 1 2 3 7 0 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
18/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 08.06.2012, NGL 11.06.2012 12169-0210-038
26/04/2012
ÿþO p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M o d W o r d 1 1 . 1
G 1 r t í r F . 1 _ ~ E : ; " r . 3 l t t ~ ~ ,
l l " , r , . - ~ - ~ f " t - r ; ( ~ ~ Y ~ ~ ~
1 G A P R . 2 0 1 2 ~
~
D E P , J i . . ) E - . P u e ' i O N D E
G r i f f i e
u 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 2 0 8 0 4 2 2 *
A
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 8 4 4 7 8 4 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M e r c e d e s - B e n z N i n o v e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B r a k e l s e s t e e n w e g 3 9 8 , 9 4 0 6 N i n o v e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r n i e u w i n g v a n h e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 8 m a a r t 2 0 1 2 .
H e t m a n d a a t v a n c o m m i s s a r i s v a n K P M G , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p d i e d e v o r m h e e f t a a n g e n o m e n v a n . e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p , g e v e s t i g d t e 1 1 3 0 B r u s s e l , B o u r g e t l a a n 4 0 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r L u c O E Y E N , b e d r i j f s r e v i s o r g e d o m i c i l i e e r d t e 2 9 8 0 Z o e r s e l , J a c h t h o o r n i a a n 2 9 , i s v e r s t r e k e n n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 1 .
O p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , h e t m a n d a a t v a n c o m m i s s a r i s v a n K P M G b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p d i e d e v o r m h e e f t a a n g e n o m e n v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p , g e v e s t i g d t e 1 1 3 0 B r u s s e l , B o u r g e t l a a n 4 0 , t e h e r n i e u w e n v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r d i e a a n v a n g t m e t t e r u g w e r k e n d e k r a c h t o p 1 4 j u n i 2 0 1 1 e n z a l v e r s t r i j k e n n a d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 4 d i e b e r a a d s l a a g t o v e r d e j a a r r e k e n i n g a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 . D e c o m m i s s a r i s z a l v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r d e h e e r L u c O e y e n , b e d r i j f s r e v i s o r , g e d o m i c i l i e e r d t e 2 9 8 0 Z o e r s e l , J a c h t h o o r n l a a n 2 9 .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
M e r c e d e s - B e n z N i n o v e N V
F i l i p S n a u w a e r t
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
12/12/2011
ÿþ M o d
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - i l i i I ! ! ! 1 1 . 1 1 m 1 1 9 1 1
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a c
x% R Í F F I E F i È - - n - r 6 , Á e 4 ~
V A N K O O P H F ; N D E I ,
3 0 . 1 1 . 2 0 1 1
' - p l e d f f i é = 9 i l / 1 O N D E
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 8 4 4 7 8 4 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M e r c e d e s - B e n z N i n o v e
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B r a k e l s e s t e e n w e g 3 9 8 , 9 4 0 6 N i n o v e
O n d e r w e r p a k t e : C o m m i s s a r i s - w i j z i g i n g v a n d e v e r t e g e n w o o r d i g e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 0 j u n i 2 0 1 1
C o m m i s s a r i s w i j z i g i n g v a n d e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
K P M G , d e c o m m i s s a r i s , h e e f t m e e g e d e e l d d a t d e h e e r E r i k H e l s e n , b e d r i j f s r e v i s o r d i e d e c o m m i s s a r i s K P M G v e r t e g e n w o o r d i g t , b i n n e n k o r t m e t p e n s i o e n g a a t e n z i j n m a n d a a t a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e c o m m i s s a r i s e e n e i n d e n e e m t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d a n k t d e h e e r H e l s e n v o o r d e c o n s t r u c t i e v e s a m e n w e r k i n g w a a r v a n h i j s t e e d s b l i j k h e e f t g e g e v e n i n d e a f g e l o p e n j a r e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h i e r b i j d a t d e h e e r L u c O e y e n , b e d r i j f s r e v i s o r , g e d o m i c i l i e e r d t e 2 9 8 0 Z o e r s e l , J a c h t h o o r n l a a n 2 9 d e n i e u w e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e c o m m i s s a r i s w o r d t d i e h e t l o p e n d e m a n d a a t z a l v e r d e r z e t t e n .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
M e r c e d e s - B e n z N i n o v e N V
F i l i p S n a u w a e r t
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
17/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 10.06.2011, NGL 10.06.2011 11161-0410-037
07/03/2011
ÿþM o d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e . e h t e u r t i r - F I E 1 3 i w G t t T t . A N K
V A N K f f l P M t P 1 1 P 1
L u i k B
2 3 . 0 2 . 2 0 1 1
D E N D E R M O N D E
G r i f f i e
1 1 0 1
+ i i o a s 1 s a "
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h _ S t a a t s b l a d
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 8 4 4 7 8 4 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M e r c e d e s - B e n z N i n o v e
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B r a k e l s e s t e e n w e g 3 9 8 , 9 4 0 6 N i n o v e
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n e e n b e s t u u r d e r .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 5 j a n u a r i 2 0 1 1
O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n e e n b e s t u u r d e r
D e v e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r D r . T h o m a s R i e g l e r a l s b e s t u u r d e r m e t e f f e c t o p 3 1 j u l i 2 0 1 0 o m 2 4 u 0 0 .
D e v e r g a d e r i n g d a n k t d e h e e r D r . T h o m a s R i e g l e r v o o r z i j n u i t s t e k e n d e d i e n s t e n d i e h i j a a n d e v e n n o o t s c h a p h e e f t b e w e z e n i n h e t k a d e r v a n d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v a n v e n n o o t s c h a p p e n v o o r e e n p e r i o d e d i e a a n v a n g t o p 1 j a n u a r i 2 0 1 1 e n e e n e i n d e z a l n e m e n n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 2
- d e h e e r W o l f g a n g P I P P E R G E R , b e s t u u r d e r v a n v e n n o o t s c h a p p e n , g e d o m i c i l i e e r d t e 3 0 8 0 T e r v u r e n , K a r e l V a n L o r r e i n e n l a a n 2 4
d i e a a n v a a r d t .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
M e r c e d e s - B e n z N i n o v e N V
F i l i p S n a u w a e r t
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
24/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 11.06.2010, NGL 16.06.2010 10192-0255-040
02/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 12.06.2009, NGL 25.06.2009 09303-0001-036
24/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 13.06.2008, NGL 12.07.2008 08423-0254-033
17/07/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 08.06.2007, NGL 06.07.2007 07380-0369-032
17/07/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 09.06.2006, NGL 07.07.2006 06417-0030-033
23/06/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 12.06.2015, NGL 16.06.2015 15183-0098-037
06/07/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 10.06.2005, NGL 04.07.2005 05395-0056-024
10/12/2004 : AA071309
24/06/2004 : AA071309
11/08/2015
ÿþ A f o d w o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
N
i
5 1 1 5 9 2 5 *
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N D E L G E N T
3 1 J O L I 2 0 1 5
A F D E L I N M W D E R M O N D E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 8 4 4 7 8 4 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M e r c e d e s - B e n z N i n o v e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B r a k e l s e s t e e n w e g 3 9 8 , 9 4 0 6 N i n o v e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; H e r n i e u w i n g v a n m a n d a t e n - H e r n i e u w i n g v a n f u n c t i e s
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N 1 2 J U N I 2 0 1 5
H e r n i e u w i n g v a n m a n d a t e n
H e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r v a n d e h e r e n
- W a l t e r C O S T A ,
- P e t e r B R O C K ,
- W o l f g a n g P I P P E R G E R e n
- F i l i p S N A U W A E R T
v e r s t r i j k t n a d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 5 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r v a n d e h e r e n :
- W a l t e r C O S T A , b e s t u u r d e r v a n v e n n o o t s c h a p p e n , g e d o m i c i l i e e r d t e 2 0 7 0 B u r c h t , L e o V e r b e e c k l a a n 1 7 , - P e t e r B R O C K , b e s t u u r d e r v a n v e n n o o t s c h a p p e n , g e d o m i c i l i e e r d t e 8 2 0 0 B r u g g e , W i t t e m o l e n s t r a a t 9 4 , - W o l f g a n g P I P P E R G E R , b e s t u u r d e r v a n v e n n o o t s c h a p p e n , g e d o m i c i l i e e r d t e 3 0 8 0 T e r v u r e n , K a r e l V a n L o r r e i n e n l a a n 2 4 , e n
- F i l i p S N A U W A E R T , b e s t u u r d e r v a n v e n n o o t s c h a p p e n , g e d o m i c i l i e e r d t e 9 8 1 0 E k e - N a z a r e t h , B i e s t e n 4 8 ,
d i e a a n v a a r d e n , t e h e r n i e u w e n v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r d i e v e r s t r i j k t n a d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 .
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E V E R G A D E R I N G V A N D E R A A D V A N B E S T U U R V A N 1 2 J U N I 2 0 1 5
H e r n i e u w i n g v a n f u n c t i e s
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t d e r a a d v a n b e s t u u r d e h e e r
- W a l t e r C O S T A , b e s t u u r d e r v a n v e n n o o t s c h a p p e n , g e d o m i c i l i e e r d t e 2 0 7 0 B u r c h t , L e o V e r b e e c k l a a n 1 7 ,
t e b e n o e m e n i n d e f u n c t i e v a n v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v o o r d e d u u r v a n z i j n m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r d a t v e r s t r i j k t n a d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t d e r a a d v a n b e s t u u r d e h e e r
- F i l i p S N A U W A E R T , b e s t u u r d e r v a n v e n n o o t s c h a p p e n , g e d o m i c i l i e e r d t e 9 8 1 0 E k e - N a z a r e t h , B i e s t e n 4 8 ,
t e h e r b e n o e m e n i n d e f u n c t i e v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v o o r d e d u u r v a n z i j n m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r d a t v e r s t r i j k t n a d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
N V M e r c e d e s - B e n z N i n o v e
F i l i p S N A U W A E R T W a l t e r C O S T A
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r V o o r z i t t e r
. . 1
s + ~ V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
18/08/2003 : AA071309
23/07/2003 : AA071309
04/06/2003 : AA071309
05/05/2003 : AA071309
08/04/2003 : AA071309
02/12/2002 : AA071309
11/10/2002 : AAA007764
11/10/2002 : AAA007764
09/10/2002 : AAA007764