09/10/2014
ÿþ x? ; M W 2 . 0
I n d e b i s t a g e n b i s h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a m e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i
i w
V o b e h c a a n S e l f , S t a a l
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 1 . 6 4 0 , 0 0 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M E R T E N S
R e c h t s v o r e n : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l ; K l a p p e r b e e k s t r a a t 1 4 7 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s
O n d e r w e r p a k t e ; O n t s l a g B e s t u u r d e r
U i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r e n v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 3 0 j u n i 2 0 1 4 b l i j k t d a t m e t e e n ; p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g w e r d g e n o m e n :
H e t e e r v o l o n t s l a g a l s B e s t u u r d e r v a n d e N V B R E I G O E D E R E N M T , m e t a l s z e t e l t e 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s , '
k i a p p e r b e e k s t r a a t 1 4 7 , m e t a i s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r W a l t h e r M E R T E N S
Z i j v e r l e e n t k w i j t i n g v o o r h e t u i t o e f e n e n v a n h a a t - m a n d a a t ,
W a l t h e r M E R T E N S
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
I
G R i F F I E R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L _ G E N T
3 0 S E P . 2 0 t 4
A F D E L I N G e i n g R M O N D E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
25/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 15.06.2013, NGL 21.06.2013 13194-0190-013
26/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 16.06.2012, NGL 22.06.2012 12194-0537-013
03/01/2012
ÿþ M a l W O M 1 1 . 1
1 [ 1 - _ C & ` , 3 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G R I F F I E R E C H T B A N K
V A N K O O P H A N D E L
2 1 D E C 2 0 1 1
D E N D r : R V I E
I I l i i i i i o i i i u i o i i i i i i * I l w
3 a
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 3 1 . 6 4 0 . 0 0 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M E R T E N S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s , K l a p p e r b e e k s t r a a t 1 4 7
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : U I T T R E K S E L P R O C E S - V E R B A A L V A N B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G H O U D E N D E I N K O O P V A N E I G E N A A N D E L E N
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p g e m a a k t d o o r N o t a r i s W i m V e r s t r a e t e n t e V r a s e n e , g e m e e n t e B e v e r e n , o p z e s t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , d a t d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
1 ) O m z e t t i n g v a n d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r n a a r a a n d e l e n o p n a a m .
2 ) W i j z i g i n g v a n a r t i k e l z e s v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t :
A r t i k e l 6 w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m e n w o r d e n i n g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n . V a n d i e i n s c h r i j v i n g
w o r d e n c e r t i f i c a t e n a f g e g e v e n . D e a a n d e l e n z i j n v o o r z i e n v a n e e n v o l g n u m m e r .
D e o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n o p n a a m w o r d t i n g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n v a n d e
v e n n o o t s c h a p .
D e v o r m v a n d e o v e r i g e e f f e c t e n w o r d t b e p a a l d b i j d e u i t g i f t e e r v a n . "
3 ) W i j z i g i n g v a n a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t :
A r t i k e l 5 w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" H e t g e h e e l g e p l a a t s t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t T W E E E N Z E S T I G D U I Z E N D V I J F H O N D E R D
E U R O ( 6 2 . 5 0 0 ¬ ) . H e t i s v e r d e e l d i n d u i z e n d e n z e s t i g a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , m e t
e e n f r a c t i e w a a r d e v a n e l k é é n / d u i z e n d e n z e s t i g s t e v a n h e t k a p i t a a l . "
4 ) M a c h t i g i n g t o t h e t o p s t e l l e n v a n d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n o m d e z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , e n d e v i g e r e n d e w e t g e v i n g , d o o r o n d e r a n d e r e a a n p a s s i n g v a n d e t e r m i n o l o g i e , e n a a n p a s s i n g v a n d e h e r n u m m e r i n g v a n d e a r t i k e l s v a n h e t n i e u w e w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
V O O R B E K N O P T U I T T R E K S E L ,
E N K E L D I E N E N D T E R P U B L I C A T I E I N D E B I J L A G E T O T H E T B E L G I S C H S T A A T S B L A D .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : N o t a r i s W i m V e r s t r a e t e n .
- a f s c h r i f t v a n d e a k t e B u r g , V e r n i . o . v . v . B V B A
- u i t t r e k s e l K e r k s t r a a t 7 8
- C o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n 9 1 2 0 V r a s e n e ( B e v e r e n )
R P R 4 7 1 . 5 6 7 . 5 7 7
T e L 0 3 7 5 0 9 7 5 0 - F a x 0 3 7 5 5 1 5 5 3
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
18/08/2011
ÿþ} M M 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
D U H I I I I U u i i i u i u i i u
" 1 1 1 2 7 0 4 8 *
U b e t
B e S t a
G R I F F I E R E G . / i - h t i " , t v K
V A N K O O P H A N D E L
ü 6 . 0 8 . 2 0 1 1
D E N D E i M f f f i t e I D E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 1 . 6 4 0 . 0 0 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M E R T E N S
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : K l a p p e r b e e k s t r a a t 1 4 7 - 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g B e s t u u r d e r s - G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r e n V o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r
U i t d e n o t u l e n v a n d e z i t t i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r e n u i t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 8 j u n i 2 0 1 1 b l i j k e n v o l g e n d e b e n o e m i n g e n v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r :
W a l t h e r M E R T E N S w o n e n d e t e 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s , G r o t e H e i m e l i n c k s t r a a t 2 5 4 t o t b e s t u u r d e r , g e d e l e g e e r d
b e s t u u r d e r e n v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r
M a r i n a M E R T E N S w o n e n d e t e 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s , G r o t e H e i m e l i n c k s t r a a t 2 5 4 t o t b e s t u u r d e r
B r e i g o e d e r e n M T N V m e t z e t e l t e 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s , K l a p p e r b e e k s t r a a t 1 4 7 m e t a l s v a s t e
v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r W a l t h e r M E R T E N S , w o n e n d e t e 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s , G r o t e H e i m e l i n c k s t r a a t 2 5 4 D e m a n d a t e n z u l l e n v e r v a l l e n b i j h e t s l u i t e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 7
W a l t h e r M E R T E N S
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n ; R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
19/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 18.06.2011, NGL 15.07.2011 11295-0221-014
09/06/2011
ÿþM a i 2 . 0
L t U i i C B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~ s ~ . ° I l I l ! V N I ~ M N I V N W N ! 1 1 V I I
V A N K O O P H A N D E L K
V . 0 5 . 2 0 1 1
D E N D E x R M O N D E .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 1 . 6 4 0 . 0 0 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M E R T E N S
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : K l a p p e r b e e k s t r a a t 1 4 9 - 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s
O n d e r w e r p a k t e : V e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
U i t d e n o t u l e n v a n d e z i t t i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 1 6 m e i 2 0 1 1 b l i j k t h e t v o l g e n d e :
V e r p l a a t s i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l , c o n f o r m a r t i k e l t w e e v a n d e s t a t u t e n , n a a r 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s ,
K l a p p e r b e e k s t r a a t 1 4 7
"
W a l t h e r M E R T E N S
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o " N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
09/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 20.06.2009, NGL 08.07.2009 09367-0352-013
26/06/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 21.06.2008, NGL 23.06.2008 08257-0243-013
28/06/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 16.06.2007, NGL 25.06.2007 07282-0196-012
31/07/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 30.06.2006, NGL 28.07.2006 06573-1739-011
28/07/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 30.06.2005, NGL 27.07.2005 05577-3010-012
03/09/2004 : SN044850
03/08/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 30.06.2015, NGL 29.07.2015 15360-0574-013
11/08/2003 : SN044850
30/06/2003 : SN044850
17/07/2002 : SN044850
09/09/2000 : SN044850
11/11/1998 : SN44850
24/04/1998 : SN44850
18/08/1987 : SN44850