30/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 30.06.2014, NGL 25.07.2014 14346-0557-014
23/01/2014
ÿþV o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
» a d W o r d t t . 7
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G R I F F I E R E C H T B A N K
V A N K O O P H A N D E L
1 4 J A N , 2 0 1 4
D E N D E R M O N D E
,
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 6 . 1 9 0 . 3 2 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B V B A M E R T E N S K U R T
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : 9 4 7 2 D E N D E R L E E U W - I D D E R G E M , R A B A T T E N 5
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
t e k s t : E r b l i j k t u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t o p z e v e n e n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n d o o r E d g a r d V a n O u d e n h o v e , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e H a a l t e r t D e n d e r h o u t e m d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b è s ` b t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B V B A M E R T E N S K U R T ' , h e b b e n d e h a a r m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 4 7 2 D e n d e r l e e u w - I d d e r g e m , R a b a t t e n , 5 v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n ;
D e v e r g a d e r i n g g a a t o v e r t o t d e u i t v o e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n d o o r d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w a a r v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l w e r d o p g e m a a k t d e d a t o t w a a l f n o v e m b e r t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e v o o r g e n o m e n d i v i d e n d u i t k e r i n g e n k a p i t a a l s v e r h o g i n g , w a a r b i j : .
- d e b e l a s t e r e s e r v e s w e r d e n v a s t g e s t e l d z o a l s d i e t e n l a a t s t e o p e e n e n d e r t i g m a a r t t w e e d u i z e n d d e r t i e n z i j n g o e d g e k e u r d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , z i j n d e e e n b e d r a g v a n V I E R E N T W I N T I G D U I Z E N D T W E E H O N D E R D D R I E E N T W I N T I G E U R O Z E S E N N E G E N T I G C E N T ( ¬ 2 4 . 2 2 3 , 9 6 ) z o a l s b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g v a n e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f .
- e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d w e r d t o e g e k e n d v o o r e e n b r u t o b e d r a g v a n v i e r e n t w i n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 4 . 2 0 0 ) o n d e r w o r p e n a a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n t i e n t e n h o n d e r d ,
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d , z i j n d e e e n v e r h o g i n g v o o r e e n b e d r a g v a n e e n e n t w i n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d t a c h t i g e u r o ( ¬ 2 9 . 7 8 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 ) o p v e e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d t a c h t i g e u r o ( ¬ 4 0 . 3 8 0 ) z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g z a l w a r d e n v e r w e z e n l i j k t d o o r i n b r e n g i n g e l d .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t e e n b e d r a g v a n E E N E N T W I N T I D U I Z E N D Z E V E N H O N D E R D T A C H T I G E U R O w e r d g e s t o r t d a t v o o r m e l d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g t e n b e d r a g e v a n e e n e n t w i n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d t a c h t i g e u r o ( ¬ 2 1 . 7 8 0 ) d a a d w e r k e l i j k w e r d v e r w e z e n l i j k t e n d a t h e t k a p i t a a l w e r d g e b r a c h t o p v e e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d t a c h t i g e u r o ( ¬ 4 0 . 3 8 0 ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i e r h o n d e r d e n z e s ( 4 0 6 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e ,
T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t v o o r a f g a a n d e g e n o m e n - b e s l i s s i n g e n w i j z i g i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t :
" A . H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t v e e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d t a c h t i g e u r o ( ¬ 4 0 . 3 8 0 ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i e r h o n d e r d e n z e s ( 4 0 5 ) a a n d e l e n a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / v i e r h o n d e r d e n z e s d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
" B . H i s t o r i e k v a n h e t k a p i t a a l .
" B i j d e o p r i c h t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a s t g e s t e l d o p a c h t t i e n d u i z e n d = z e s h o n d e r d e u r o , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d z e s e n t a c h t i g a a n d e l e n m e t e e n r i o m i n a l e w a a r d e v a n h o n d e r d e u r o
" B i j b e s l i s s i n g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o v i j f e n t w i n t i g a u g u s t u s t w e e d u i z e n d e n v i j f w e r d
- d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n a f g e s c h a f t .
- h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r h o o g d m e t e e n b e d r a g v a n z e s t i g d u i z e n d e u r o o m h e t t e b r e n g e n v a n , A C H T T I E N D U I Z E N D Z E S H O N D E R D E U R O ( ¬ 1 8 . 6 0 0 ) o p A C H T E N - Z E V E N T I G D U I Z E N D Z E S H O N D E R D E U R O ( ¬ 7 8 . 6 0 0 ) d o o r h e t c r e ë r e n v a n T W E E - H O N D E R D T W I N T I G ( 2 2 0 ) n i e u w e a a n d e l e n .
" B i j b e s l i s s i n g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o v i j f t i e n j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n a c h t w e r d h e t k a p i t a a l v e r m i n d e r d m e t e e n b e d r a g v a n d e r t i g d u i z e n d e u r o o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t e n z e v e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o o p a c h t e n v e e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o z o n d e r v è r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 9 2 3 1 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
" B i j b e s l i s s i n g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v i j f o k t o b e r t w e e d u i z e n d e n e l f w e r d h e t k a p i t a a l v e r m i n d e r d m e t e e n b e d r a g v a n d e r t i g d u i z e n d e u r o o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t e n v e e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o o p a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n .
B i j b e s l i s s i n g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o z e v e n e n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n w e r d h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r h o o g d m e t h e t b e d r a g v a n h e t n e t t o - d i v i d e n d v a n e e n e n t w i n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d t a c h t i g e u r o ( ¬ 2 1 . 7 8 0 ) o p z e l f d e d a t u m u i t g e k e e r d v a n u i t d e b e l a s t e r e s e r v e s v a n d e v e n n o o t s c h a p o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o o p v e e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d t a c h t i g e u r o d o o r i n l i j v i n g v a n g e m e l d n e t t o - d i v i d e n d v o o r h e t o v e r e e n k o m s t i g b e d r a g , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n . "
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a l l e m a c h t e n a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e h a n d e l s r e c h t b a n k v a n d e g e c o o r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a i l e m a c h t e n a a n d e z a a k v o e r d e r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n . V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U I T R E K S E L
( g e t e k e n d ) n o t a r i s E d g a r d V A N O U D E N H O V E
N e e r g e l e g d t e r z e l f d e r t i j d ;
- u i t g i f t e v a n h e t P V d d 2 7 , 1 2 2 0 1 3
- c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
24/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 30.06.2013, NGL 18.07.2013 13326-0380-014
20/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 30.06.2012, NGL 18.07.2012 12307-0472-014
20/10/2011
ÿþ4 M o à 2 . 0
t g ; ( 1 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
w ~ :
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
u 1 1 . 1 1 1 1 1 1 j 1 1 1 1 0 ! I I I
G h Î F - F l e t U I - ¬ T B A N
V A N K O O P H A N D E L
1 0 . 1 0 , 2 0 1 1
D E N D E r í f ~ O N D E
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 6 . 1 9 0 . 3 2 1
B e n a m i n g .
( v o l u i t ) : B V B A M E R T E N S K U R T
R e c h t s v o r m : B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : 9 4 7 2 D e n d e r l e e u w - I d d e r g e m , R a b a t t e n , 5
O n d e r w e r p " a k t e : k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g - w i j z i g i n g s t a t u t e n
t e k s t : E r b l i j k t u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t o p v i j f o k t o b e r t w e e d u i z e n d e n e l f d o o r E d g a r d V a n O u d e n h o v e , N o t a r i s t e H a a l t e r t , m e t s t a n d p l a a t s t e D e n d e r h o u t e m , o p t r e d e n d a l s z a a k v o e r d e r v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ; " N o t a r i s E d g a r d V a n O u d e n h o v e " , m e t z e t e l t e 9 4 5 0 H a a l t e r t - D e n d e r h o u t e m , I d d e r g e r n s e s t e e n w e g 8 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 7 0 . 9 4 6 . 9 6 4 . , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n : d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B V B A M E R T E N S K U R T " , h e b b e n d e h a a r ! m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 4 7 2 D e n d e r l e e u w - I d d e r g e m , R a b a t t e n , 5 , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
1 ° D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n t e n b e l o p e v a n D E R T I G D U I Z E N D E U R O ( ¬ 3 0 . 0 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n A C H T E N V E E R T I G D U I Z E N D Z E S H O N D E R D E U R O ( ¬ 4 8 . 6 0 0 ) o p A C H T T I E N D U I Z E N D Z E S H O N D E R D E U R O ( ¬ 1 8 . 6 0 0 ) d o o r :
1 ° a a n z u i v e r i n g v a n d e r e k e n i n g - c o u r a n t o p n a a m v a n d e h e e r M E R T E N S K u r t , n a t i o n a a l n u m m e r 7 0 0 8 1 4 - ° 2 8 5 - 4 5 , w o n e n d e t e 9 4 7 2 D e n d e r l e e u w R a b a t t e n , 5 , t e n b e d r a g e v a n v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d h o n d e r d : d r i e ë n n e g e n t i g e u r o n e g e n e n z e v e n t i g c e n t ( ¬ 2 5 . 1 9 3 , 7 9 ) .
2 ° z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , t e r u g b e t a l i n g i n s p e c i ë n a a n d e v e n n o t e n , h e t b e d r a g ' v a n v i e r d u i z e n d a c h t h o n d e r d e n z e s e u r o e e n e n t w i n t i g c e n t ( ¬ 4 . 8 0 6 , 2 1 ) .
2 ° D e v e r g a d e r i n g h e e f t v a s t g e s t e l d d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g v a n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 0 . 0 0 0 ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p ; A C H T T I E N D U I Z E N D Z E S H O N D E R D E U R O ( ¬ 1 8 . 6 0 0 )
T O E L I C H T I N G .
D e v e n n o t e n v e r k l a r e n d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s i n g e l i c h t t e z i j n o m t r e n t d e i n h o u d v a n d e a r t i k e l e n 3 1 6 / 3 1 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , d a t i n z a k e r e ë l e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g v o o r z i e t d a t d e : s c h u l d e i s e r s , w i e r v o r d e r i n g o n t s t a a n i s v o o r d e b e k e n d m a k i n g i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n d e b i j d i t p r o c e s - v e r b a a l b e s l i s t e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g , h e t r e c h t h e b b e n o m b i n n e n d e t w e e m a a n d e n n a g e z e g d e ! b e k e n d m a k i n g e e n z e k e r h e i d t e e i s e n v o o r d e v o r d e r i n g e n d i e o p h e t t i j d s t i p v a n d e b e k e n d m a k i n g n o g n i e t z i j n v e r v a l l e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n d e z e v o r d e r i n g a f w e r e n d o o r d e s c h u l d v o r d e r i n g t e b e t a l e n t e g e n h a a r w a a r d e , n a ! a f t r e k v a n h e t d i s c o n t o .
A a n d e v e n n o t e n m a g b i j g e v o l g g e e n t e r u g b e t a l i n g i n h e t k a d e r v a n d e h i e r b o v e n b e s l i s t e ° k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g g e b e u r e n z o l a n g d e s c h u l d e i s e r s d i e b i n n e n d e h i e r b o v e n b e d o e l d e t e r m i j n v a n t w e e ! m a a n d e n h u n r e c h t h e b b e n d o e n g e l d e n , g e e n v o l d o e n i n g h e b b e n g e k r e g e n .
3 ° D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t h e t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n .
4 ° D e v e r g a d e r i n g h e e f t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a l l e m a c h t e n v e r l e e n d o m d e = g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p ' d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
5 ° D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t a l l e m a c h t e n t e v e r l e n e n a a n d e z a a k v o e r d e r s , d i e a l l e e n k u n n e n h a n d e l e n v o o r d e u i t v o e r i n g v a n h u i d i g e s t a t u t e n w i j z i g i n g .
V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
( g e t e k e n d ) n o t a r i s E d g a r d V a n O u d e n h o v e
N e e r g e l e g d t e r z e l f d e r t i j d :
- u i t g i f t e v a n h e t P V d d 5 . 1 0 . 2 0 1 1
- c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t a : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
28/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 30.06.2011, NGL 26.07.2011 11331-0215-014
14/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 30.06.2010, NGL 07.07.2010 10288-0425-014
24/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 30.06.2009, NGL 16.07.2009 09435-0053-014
24/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 30.06.2008, NGL 17.07.2008 08426-0309-014
30/07/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 30.06.2007, NGL 23.07.2007 07449-0306-014
17/07/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 30.06.2006, NGL 13.07.2006 06465-0209-015
13/07/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 30.06.2005, NGL 12.07.2005 05472-4205-015
08/07/2004 : AA070673
11/08/2003 : AA070673
11/12/2001 : AAA007397