04/07/2014
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r B e n a m i n g ( v o l u i t ) :
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : V e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m e
Z e t e l : S p o o r w e g s t r a a t 1 3 - 9 0 7 0 D e s t e l b e r g e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : O p r i c h t i n g
T e k s t :
U i t t r e k s e l u i t d e o p r i c h t i n g s a k t e d d 1 0 / 0 6 / 2 0 1 4
D e o n d e r g e t e k e n d e n :
- D h r . B a u w e n s L i e v e n , w o n e n d e t e S p o o r w e g s t r a a t 1 3 - 9 0 7 0 D e s t e l b e r g e n
- M e v r . G i e l i s L i e s b e t , w o n e n d e t e S p o o r w e g s t r a a t 1 3 - 9 0 7 0 D e s t e l b e r g e n
v e r k l a r e n t u s s e n h e n e e n v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m e t e h e b b e n o p g e r i c h t w a a r v a n d e s t a t u t e n a l s
v o l g t l u i d e n
S T A T U T E N
H O O F D S T U K I : n a a m - d u u r - z e t e l - d o e l
A r t i k e l 1
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t a l s v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a o n d e r d e n a a m " M e r v i c k " .
A r t i k e l 2
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
A r t i k e l 3
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 9 0 7 0 D e s t e l b e r g e n , S p o o r w e g s t r a a t 1 3 .
D e z e t e l k a n z o n d e r s t a t u t e n w i j z i g i n g v e r p l a a t s t w o r d e n n a a r e e n d e r w e l k a d r e s i n B e l g i ë , b i j
e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r i n g , m i t s b e k e n d m a k i n g i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d .
A r t i k e l 4
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r , c o m m i s s i o n a i r o f t u s s e n p e r s o o n , t o t d o e l : h e t u i t v o e r e n v a n c o n s u l t a n c y o p d r a c h t e n e n h e t v e r s t r e k k e n v a n a d v i e s , m a n a g e m e n t , r a a d g e v i n g , e x p e r t i s e s e n d i e n s t e n i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d ;
- h e t g e v e n v a n c o a c h i n g e n p s y c h o t h e r a p i e ;
- h e t o r g a n i s e r e n v a n c o n g r e s s e n , s e m i n a r i e s e n z . e n h e t i n r i c h t e n v a n c u r s u s s e n , t r a i n i n g e n e n o p l e i d i n g e n ;
- h e t v e r l e n e n v a n m a n a g e m e n t p r e s t a t i e s e n h e t v e r v u l l e n v a n i n t e r i m o p d r a c h t e n i n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n , h e t d e e l n e m e n a a n e n h e t t o e z i c h t o p o n d e r n e m i n g e n ;
- h e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n o n r o e r e n d v e r m o g e n ; a i l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n , z o a l s d e a a n - e n v e r k o o p , d e b o u w , d e v e r b o u w i n g , d e b i n n e n h u i s i n r i c h t i n g e n d e c o r a t i e , d e h u u r - e n . v e r h u u r , d e r u i l , d e v e r k a v e l i n g e n , i n h e t a l g e m e e n , a l l e v e r r i c h t i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t b e h e e r o f o p h e t p r o d u k t i e f m a k e n , v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n o f o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n .
h e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n r o e r e n d v e r m o g e n ; a i l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n , v a n w e l k e a a r d o o k , z o a l s d e a a n - e n v e r k o o p , d e h u u r - e n v e r h u u r , d e r u i l ; i n h e t b i j z o n d e r h e t b e h e e r e n d e v a l o r i s a t i e v a n a l l e v e r h a n d e l b a r e w a a r d e p a p i e r e n , a a n d e - l e n , o b l i g a t i e s , s t a a t s f o n d s e n ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k S v e r m e l d e n : R e c t o N e i h ô i g h d v a n d e i n S t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
g t a a t s b i e - - 0 4 / 0 7 1 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
l l i t t n E 1 1 1
V c b o h c a a n B e l ç S t a a t
S S 4 . 5 4 . 5 . g L
M e r v i c k
N E E R G E L E G D
2 5 » I 2 0 1 1 i
R E C I M A N K V A N
K O O S , H A N D E L T E G E N T
L t e - v e r v o l g M o d P D F 1 1 . 1
- d e v e n n o o t s c h a p m a g , i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d , a l l e i n d u s t r i ë l e , h a n d e l s - , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n v e r w e z e n l i j k e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l , o f d i e v a n a a r d z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e b e v o r d e r e n ;
- d e v e n n o o t s c h a p m a g d a a r e n b o v e n b e l a n g e n n e m e n , h e t z i j d o o r d e e l n e m i n g , i n b r e n g o f e l k e a n d e r e w i j z e i n a i l e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n o f g r o e p e r i n g e n , b e s t a a n d e o f o p t e l i c h t e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , d i e e e n a a n v u l l e n d o f s o o r t g e l i j k d o e l n a s t r e v e n , o f d i e v a n a a r d z i j n d e o n t w i k k e l i n g v a n h a a r o n d e r n e m i n g t e b e v o r d e r e n o f d e a f z e t v a n h a a r p r o d u c t e n o f d i e n s t e n k u n n e n v e r g e m a k k e l i j k e n . Z i j k a n o p t r e d e n a l s b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n . Z i j k a n z i c h b o r g s t e l l e n v o o r d e r d e n , z a a k v o e r d e r s e n v e n n o t e n ;
- D e v e n n o o t s c h a p m a g l e n i n g e n t o e s t a a n e n k r e d i e t o p e n i n g g e v e n a a n v e n n o o t s c h a p p e n o f p a r t i c u l i e r e n o n d e r o m h e t e v e n w e l k e v o r m ; i n d i t k a d e r k a n z i j z i c h o o k b o r g s t e l l e n o f h a a r a v a l v e r l e n e n , a l s m e d e h a a r o n r o e r e n d e g o e d e r e n i n h y p o t h e e k s t e l l e n e n a l h a a r a n d e r e g o e d e r e n , m e t i n b e g r i p v a n h e t h a n d e l s f o n d s i n p a n d s t e l l e n e n d i t z o w e l v o o r h a a r z e l f a l s v o o r a l l e d e r d e n o p v o o r w a a r d e d a t z i j e r z e l f b e l a n g b i j h e e f t ; a l s m e d e m a g z i j a l l e f i n a n c i ë l e o p e r a t i e s v e r r i c h t e n , b e h a l v e d e z e w e l k e w e t t e l i j k v o o r b e h o u d e n z i j n a a n d e p o s i t o b a n k e n , h o u d e r s v a n d e p o s i t o ' s o p k o r t e t e r m i j n , s p a a r k a s s e n , h y p o t h e e k m a a t s c h a p p i j e n e n k a p i t a l i s a t i e o n d e r n e m i n g e n .
D i t a l l e s i n d e m e e s t r u i m e z i n .
H O O F D S T U K l i : v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p
A r t i k e l 5
H e t v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t 7 6 . 0 0 0 , 0 0 e u r o , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 5 0 a a n d e l e n v a n 5 0 0 , 0 0 e u r o . H e t w o r d t v o l l e d i g g e v o r m d d o o r i n b r e n g e n i n g e l d , w a a r t o e d e v e n n o t e n z i c h a l s v o l g t v e r b i n d e n
D h r . B a u w e n s L i e v e n 6 7 . 5 0 0 , 0 0 E U R w a a r v o o r 1 3 6 a a n d e l e n v a n 5 0 0 , 0 0 E U R w o r d e n t o e g e k e n d .
- M e v r . G i e l i s L i e s b e t 7 . 5 0 0 , 0 0 E U R w a a r v o o r 1 6 a a n d e l e n v a n 5 0 0 , 0 0 E U R w o r d e n t o e g e k e n d . A r t i k e l 6
B u i t e n d e t o e s t e m m i n g v a n a l l e m e d e v e n n o t e n m o g e n d e v e n n o t e n h u n r e c h t e n i n d e v e n n o o t s c h a p n i e t o v e r d r a g e n , n o c h o p d r a c h t g e v e n a a n e e n d e r d e o m h e n i n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n .
H O O F D S T U K I l l : b e s t u u r
A r t i k e l 8
I e d e r e z a a k v o e r d e r i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n v a n i n t e r n b e s t u u r t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f
d i e n s t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e
h a n d e l i n g e n w a a r v o o r a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n b e v o e g d i s .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t i n e n b u i t e n r e c h t e v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r é é n z a a k v o e r d e r d i e a l l e e n
o p t r e e d t .
H O O F D S T U K V a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
A r t i k e l 1 1
E e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , w o r d t i e d e r j a a r
b i j e e n g e r o e p e n o p 2 0 j u n i o m 2 0 . 0 0 u u r .
A r t i k e l 1 3
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t t e l k e n s i n o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g
d e c e m b e r v a n e l k j a a r
S l o t - e n o v e r g a n g s b e p a l i n g e n
E e r s t e b o e k j a a r
H e t e e r s t e b o e k j a a r v a n g t a a n v a n a f h e d e n t o t é é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d v i j f t i e n .
E e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n o p 2 0 j u n i 2 0 1 6 o m 2 0 . 0 0 u u r .
B e n o e m i n g z a a k v o e r d e r
W o r d t a l s z a a k v o e r d e r b e n o e m d v o o r o n b e p a a l d e d u u r
- D h r . B a u w e n s L i e v e n , w o n e n d e t e S p o o r w e g s t r a a t 1 3 - 9 0 7 0 D e s t e l b e r g e n , d i e v e r k l a a r t d i t
m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
T e g e l i j k n e e r g e l e g d o p r i c h t i n g s a k t e d d 1 0 / 0 6 / 2 0 1 4
L i e v e n B a u w e n s
Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e r t )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i r l i - e t i l l e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r n
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d