MESA VERDE

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : MESA VERDE
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 479.533.752

Publication

07/05/2014
ÿþ Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



Op de ratste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

GRIFFIE RECHTBANK VAN

KOOPHANDEL GENT

2 4 APR. 2014

Griffie

DELING DENOERMNuiYitr.

I I IHhI UI HIU II II U

*19U99692>

Id

Ondernemingsnr : 0479.533.752

Benaming

(voluit) :

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 9230 Wetteren, Lange Wegel 120

(volledig adres)

Onderwerp akte : ONTSLAG ZAAKVOERDER

Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering de dato 1 april 2014, blijkt:

De kennisname van het ontslag als zaakvoerder van de vennootschap, ter zitting aangeboden, met ingang

van 1 april 2014, van:

- De heer Nikolaas TAHON, wonende te 9230 Wetteren, Lange Wegel 120.

Gwendoline TANT

Zaakvoerder

MESA VERDE

i

17/03/2014
ÿþMod Ware! 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van dèFIE RECHTBANK

j VAN KOOPHANDEL

Ondernemingsnr : 0479.533.752

Benaming

(voluit) : NIKOLAAS TAHON CONSULTING

(verkort) :

Rechtsvorm : Burgerlijke vennootschap onder de vorm van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : 9230 Wetteren, Lange Wegel 120

(volledig adres)

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING

Er blijkt uit een proces-verbaal verleden voor notaris Veronique Laloo, te Herzele (Sint-Lievens-Esse) op achtentwintig februari tweeduizend veertien, geregistreerd te Zottegem, dat de buitengewone vergadering van aandeelhouders van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid NIKOLAAS TAHON CONSULTING, met zetel te 9230 Wetteren, Lange Wegel 120, volgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid van stemmen:

EERSTE BESLISSING :

De vergadering heeft de voorzitter ontslaan van het voorlezen van het verslag van de zaakvoerder aangaande de uitbreiding/wijziging van het maatschappelijk doel en het beëindigen van de werkzaamheden als Belastingsconsulent en lid zijn van het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten, alsmede van de staat van activa en passiva afgesloten per 31 december 2013.

De aanwezige vennoot heeft kennis genomen van een afschrift van dit verslag alsmede van de staat van activa en passiva afgesloten per 31 december 2013.

TWEEDE BESLISSING

De vergadering heeft beslist het doel van de vennootschap te wijzigen door de tekst van artikel 3 van de statuten te vervangen door volgende tekst en bijgevolg over te stappen naar een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en het burgerlijk karakter van de vennootschap te beëindigen:

"1) vastgoed in meest ruime zin:

- aankopen van gronden, gebouwen, woningen, appartementen, kantoren, fabrieken, kaaien, ruimtes en vastgoed in meest ruime zin

- ontwikkelen, bouwen, verbouwen, verkavelen, uitbaten, verhuren, verkopen, verpachten, ter beschikking stellen, in leasing nemen of geven van onroerend goed, van vastgoed in meest ruime zin;

- ontwikkelen, verkopen, verhuren, uitbaten van hotel, restaurant, brasserie, residenties, seniories, rusthuizen, verzorgingstehuizen in meest ruime zin;

2) organiseren en verkopen van entertainment en reizen en organiseren en uitbaten van retail- en horeca-activiteiten:

- ontwikkelen, organiseren, uitbaten, verkopen van reizen in binnen en buitenland, vakanties, events, festivals, incentives, shows, belevingsreizen, fiets- en motorreizen in meest ruime zin

- uitbaten van boeken-, muziek-, kledij-, sportwinkels in meest ruime zin;

- uitbaten van restaurant, brasserie, koffiehuizen, belevingswinkels, drankgelegenheden in meest ruime zin

- uitbaten van verzorgingsinstellingen, verpleegkundige diensten, verzorgingsdiensten, residentiële diensten etc'

3) aile managementopdrachten, bestuursmandaten en operationele en administratieve diensten

- alle management en administratieve diensten naar bedrijven, overheidsdiensten en non for profit

organisaties

- aile bestuursmandaten en vereffeningswerkzaamheden als vereffenaar in vennootschappen en

organisaties

- aile administratieve diensten, full service diensten, hoteldiensten, vervoers- en taxidiensten

- ontwikkelen, implementeren en verkopen van IT applicaties in meest ruime zin

4) nemen van participaties, verstrekken van leningen, beleggingen in roerende en onroerende waarden, dit

zonder bankacitivîteiten uit te oefenen;

- aile beleggingen in roerende en onroerende waarden

- nemen van participaties, verstrekken van funding en leningen aan ondernemingen en organisaties

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de Instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

0 5 I1AART 2014 DENDERMONDE

Griffie

u 3111111111 ~I

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

e

i

! ; 5) alle aanverwante activiteiten."

Deze opsomming is niet beperkend.

y De vennootschap mag alle beheers-, commerciële, productieve, financiële, industriële, burgerlijke, roerende en onroerende verrichtingen doen, die zich rechtstreeks of onrechtstreeks met voormelde doelstellingen aansluiten of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken, te bevorderen of te beveiligen, dit zowel in België als in het buitenland. Zij mag alle zaken verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel.

De vennootschap mag, zowel in België als in het buitenland, op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk of een samenhangend doel hebben, of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen. Zij mag eveneens zich borg stellen voor zulke ondernemingen, voor zover dit in haar voordeel is.

DERDE BESLISSING :

De vergadering heeft beslist de maatschappelijke benaming van de vennootschap te wijzigen in "MESA VERDE",

Tevens wordt beslist artikel 1 der statuten aan te passen aan voormelde beslissing, door volledige vervanging door hetgeen vclgt:

"De vennootschap is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met als naam "MESA VERDE".

VIERDE BESLISSING :

De vergadering heeft beslist om de beslissing van de buitengewone algemene vergadering de dato 29 april 2011 tot verplaatsing van maatschappelijke zetel, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 19 mei 2014, onder nummer 11075702, alhier statutair te bevestigen en de eerste alinea van artikel 2 der statuten aan te passen aan deze wijziging als volgt:

"De maatschappelijke zetel is gevestigd te 9230 Wetteren, Lange Wegel 120."

VIJFDE BESLISSING :

De vergadering heeft beslist de beperking van de hoedanigheid van belastingconsulent en lid zijn van het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten in verband met het bestuur te schrappen, door schrapping van de tweede alinea van artikel 9 van de statuten en artikel 9 daaraan aan te passen.

ZESDE BESLISSING :

De vergadering heeft het ontslag aanvaard als statutair zaakvoerder van de heer Nikolaas Tahon, geboren te Ukkel op 6 juli 1967, echtgenoot van mevrouw Tant Gwendoline, wonende te 9230 Wetteren, Lange Wegel 120.

De vennootschap dankt hem voor de bewezen diensten.

De vergadering heeft beslist om de heer Nikolaas Tahon algemene kwijting te verlenen voor de door hem uitgevoerde taak.

Tengevolge van voormelde beslissing wordt de vermelding van de statutaire zaakvoerder en bijgevolg de derde alinea van artikel 9 van de statuten, geschrapt,

ZEVENDE BESLISSING :

De vergadering heeft beslist het boekjaar te wijzigen om het voortaan te laten aanvangen op 1 januari en af te sluiten op 31 december van ieder jaar.

De vergadering heeft beslist de tekst van artikel 17 van de statuten te vervangen door volgende tekst:

"Het boekjaar vangt aan op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar."

ACHTSTE BESLISSING :

De vergadering heeft beslist de datum van de jaarvergadering te wijzigen en deze voortaan te houden op de vierde zaterdag van de maand juni om tien uur.

De vergadering beslist de eerste alinea van artikel 13 van de statuten te vervangen door volgende tekst:

"De gewone algemene vergadering zal van rechtswege plaatsvinden op de vierde zaterdag van de maand

juni om tien uur."

NEGENDE BESLISSING ;

Overgangsbepalingen:

r De vergadering heeft beslist het lopende boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op 1 mei 2013, te

verlengen tot en af te sluiten op 31 december 2014.

2° De vergadering heeft beslist dat de eerstvolgende jaarvergadering die zal beraadslagen over de

jaarrekening afgesloten per 31 december 2014, zal gehouden worden op de vierde zaterdag van de maand juni

om tien uur van het jaar 2015.

TIENDE BESLISSING :

De vergadering heeft beslist om :

- De heer Nikolaas Tahon, voornoemd;

- Mevrouw TANT Gwendoline Raymonde Maria, geboren te Veurne op achttien juli negentienhonderd

negenenzestig identiteitskaart 590-9748732-64, nationaalnummer 69.07,18-312.64, echtgenote van de heer

TAHON Nikolaas Lodewijk Georges, wonende te 9230 Wetteren, Lange Wegel 120

Te benoemen tot niet-statutaire zaakvoerders van de vennootschap voor onbepaalde duur. Het mandaat is

bezoldigd behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering,

De heer Nikolaas Tahon en mevrouw Gwendoline Tant, beiden voornoemd, verklaren dit mandaat te

aanvaarden en bevestigen dat de uitoefening van deze functie hen niet verboden is ingevolge enige wettelijke

maatregel.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

ELFDE BESLISSING

De vergadering heeft bijzondere volmacht verleend aan mevrouw Verkimpe Sarah, wonende te 9230 Wetteren, Adolf Papeleustraat 53, om alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen, met inbegrip van de aanvraag bij de BTW, Ondernemingsloket met het oog op de aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, Sociale Verzekeringskas en directe belastingen.

TWAALFDE BESLISSING

De vergadering heeft aan de werkende notaris aile machten verleend om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

DERTIENDE BESLISSING

De vergadering heeft beslist tot aanpassing van de statuten aan het niet meer uitoefenen van de taak als belastingconsulent en accountant en wijziging van de artikelen

artikel 5 : tweede paragraaf aanvangend met de woorden "De meerderheid .. " tot en met en " in België wordt erkend", wordt geschrapt.

- artikel 7 : wordt vervangen : schrapping van de tekst aanvangend met de woorden " mits naleving .." tot en met "..wordt voorgesteld."

- artikel 8 ; schapping van "in de wet van 22 april..:' tot "..haar uitvoeringsbesluiten"

- artikel 10 : wordt geschrapt : "mits naleving" tot en met het einde van de alinea.

- artikel 11 ; wordt geschrapt in de tekst : de zin vanaf "binnen de beperkingen .." tot en met " de titel van

belastingsonsulent"

- artikel 19 : tweede zin van de eerste alinea wordt geschrapt.

- artikel 20: derde alinea wordt geschrapt,

- artikel 22: wordt vervangen door : "Overname wettelijke bepalingen

" Alle clausules in bovenvermelde statuten die naar de inhoud wettelijke voorschriften hernemen, zijn

opgenomen ten titel van informatie zonder het karakter van statutaire bepalingen te vertonen,"

Bovendien wordt in de statuten nog geschrapt aile bepalingen die betrekking hebben op het uitvoeren van

taken eigen aan de belastingsconsulent en accountant.

VEERTIENDE BESLISSING:

De vergadering heeft een bijzondere machtiging verfeend aan de zaakvoerders om de voorgaande

beslissingen uitte voeren.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL TEN BEHOEVE VAN HET BELGISCH STAATSBLAD

Tegelijk hiermee neergelegd : afschrift van de akte, verslag van de zaakvoerder met daarin de recente 'staat van activa en passiva, coördinatie statuten.

NOTAR4S VERONIQUE L1L0 D

POPULIERESTRAAT 3

9550 HERZELE - SINT-L[EVENS-ESSE

4 Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

04/12/2013 : ME. - JAARREKENING 30.04.2013, GGK 26.10.2013, NGL 24.11.2013 13671-0017-013
18/12/2012 : ME. - JAARREKENING 30.04.2012, GGK 27.10.2012, NGL 13.12.2012 12664-0323-013
02/12/2011 : ME. - JAARREKENING 30.04.2011, GGK 22.10.2011, NGL 27.11.2011 11621-0112-013
19/05/2011 : DEA009719
14/12/2010 : DEA009719
08/12/2009 : DEA009719
09/12/2008 : DEA009719
12/12/2007 : DEA009719
04/01/2007 : DEA009719
27/07/2005 : DEA009719
20/07/2004 : DEA009719
05/06/2003 : DET000697
21/02/2003 : DEA009719
23/09/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 27.06.2015, NGL 17.09.2015 15591-0088-012
27/07/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 25.06.2016, NGL 20.07.2016 16341-0553-011

Coordonnées
MESA VERDE

Adresse
LANGE WEGEL 120 9230 WETTEREN

Code postal : 9230
Localité : WETTEREN
Commune : WETTEREN
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande