07/05/2014
ÿþ M a l W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* 1 4 0 9 4 6 5 7 *
I l l i
b e a B s t ;
R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l
" A n t w e r p e n
2 1 3 . 1 1 4
a f d e l i n g A n t w e r p e n
G r i m e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 2 . 2 0 4 . 9 0 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : O S A S U N A
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : 2 5 4 0 H O V E - R E G E N B E E M D 4
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g b e n a m i n g v e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l - d o e l w i j z i g i n g s c h r a p p e n c a t e g o r i e a a n d e l e n A e n B - - w i j z i g i n g s t a t u t e n
T E K S T : E r b l i j k t u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t o p a c h t e n t w i n t i g m a a r t t w e e d u i z e n d v e e r t i e n d o o r J o n i S o u t a e r , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e D e n d e r h o u t e m d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " O S A S U N A " , m e t z e t e l t e 2 5 4 0 H o v e , R e g e n b e e m d , 4 , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n
o c v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t d a t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p d e s t i j d s w e r d v e r p l a a t s t n a a r h u i d i g a d r e s b i j b e s l i s s i n g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n é é n o k t o b e r t w e e d u i z e n d e n a c h t , b e k e n d g e m a a k t i n g e z e g d e b i j l a g e v a n d r i e ë n t w i n t i g d e c e m b e r d a a r n a o n d e r n u m m e r 0 8 1 9 8 0 9 0 .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g t e w i j z i g e n i n M E S I R O .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e r u g t e v e r p l a a t s e n n a a r 9 4 7 0 D e n d e r l e e u w , A . R o d e n b a c h s t r a a t 4 - - b u s 1 5 v a n a f h e d e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e b e p a l i n g d a t e r t w e e c a t e g o r i e ë n a a n d e l e n z i j n t e s c h r a p p e n e n
b e v e s t i g t d a t e r s l e c h t s é é n c a t e g o r i e a a n d e l e n i s o p n a a m .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o o k d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n a f t e s c h a f f e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e t e r m i j n v a n v i e r j a a r v o o r h e t m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r t e s c h r a p p e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e b e p a l i n g d a t e r t w e e z a a k v o e r d e r s w o r d e n b e n o e m d w a a r v a n é é n v a n c a t e g o r i e A e n é é n v a n c a t e g o r i e B t e s c h r a p p e n e n b e v e s t i g t d a t h e t b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p k a n w o r d e n t o e v e r t r o u w d a a n é é n o f m e e r d e r e n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s d i e w o r d e n b e n o e m d v o o r d e g a n s e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e r g a d e r i n g D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t h e t o n t s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r , d e h e e r H a n s P O R T E M A N s e d e r t v i j f t i e n s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n .
b e v e s t i g t d a t h e e r V A N D E R P E R R E e n i g n i e t s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r i s v o o r d e g a n s e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d a t h e t m a n d a a t n i e t b e z o l d i g d i s .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n e n b e v e s t i g i n g e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g e e n n i e u w e t e k s t v a n d e s t a t u t e n t e a a n v a a r d e n w a a r u i t w o r d t o v e r g e n o m e n h e t g e e n v o l g t :
A r t i k e l 1 .
D e v e n n o o t s c h a p b e k l e e d t d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
H a a r n a a m l u i d t : " M E S I R O " .
A r t i k e l 2 .
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 9 4 7 0 D e n d e r l e e u w , A . R o d e n b a c h s t r a a t , 4 b u s
1 5 .
A r t i k e l 3 .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
H e t i n i t i a l i s e r e n , h e t o p z e t t e n , h e t o r g a n i s e r e n v a n e n m e e w e r k e n a a n a l l e a c t i v i t e i t e n e n e d u c a t i e v e , m e d i s c h e , w e t e n s c h a p p e l i j k e e n a c a d e m i s c h e p r o g r a m m a ' s e n a c t i e s d i e d e v o l k s g e z o n d h e i d b e v e i l i g e n , b e v o r d e r e n e n v e r s t e r k e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g h i e r t o e a l l e i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e e n f i n a n c i ë l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n e n p a r t i c i p a t i e s u i t v o e r e n d i e k u n n e n b i j d r a g e n t o t h e t v e r w e z e n l i j k e n e n / o f v e r g e m a k k e l i j k e n v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , m e t i n b e g r i p v a n :
o H e t a a n - e n v e r k o p e n v a n m a t e r i e e l , o H e t a a n - e n v e r k o p e n v a n d i e n s t e n , g o e d e r e n e n t o e s t e l l e n , o H e t a a n - e n v e r k o p e n v a n v o e d i n g s w a r e n , o H e t v o e r e n , o p z e t t e n , b e g e l e i d e n v a n e n d e e l n e m e n a a n p r o m o t i e c a m p a g n e s , o H e t d e e l n e m e n i n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n d i e e e n g e l i j k a a r d i g d o e l n a s t r e v e n ,
o H e t a a n g a a n e n t o e s t a a n v a n k r e d i e t e n ,
o Z i c h h i e r v o o r b o r g s t e l l e n d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k .
H e t g e v e n v a n a d v i e z e n e n h e t u i t v o e r e n v a n c o n s u l t a n c y o p d r a c h t e n a a n g a a n d e b o v e n s t a a n d e a c t i v i t e i t e n .
A l l e a c t i v i t e i t e n k u n n e n u i t g e o e f e n d w o r d e n z o w e l i n h e t b i n n e n l a n d a i s i n h e t b u i t e n l a n d . B o v e n s t a a n d e o p s o m m i n g i s a a n d u i d e n d e n n i e t b e p e r k e n d .
O p a l g e m e n e w i j z e m a g z i j a l l e r h a n d e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n , w e l k e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r d o e l .
D e v e n n o o t s c h a p m a g d a a r e n b o v e n b e l a n g e n n e m e n , h e t z i j d o o r d e e l n e m i n g , i n b r e n g , o v e r n a m e o f e l k e a n d e r e w i j z e i n a l l e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n , e c o n o m i s c h e s a m e n w e r k i n g s v e r b a n d e n , b e r o e p s v e r e n i g i n g e n o f g r o e p e r i n g e n , b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , d i e e e n g e l i j k l u i d e n d , a a n v u l l e n d o f s o o r t g e l i j k d o e l n a s t r e v e n , o f d i e v a n a a r d z i j n d e o n t w i k k e l i n g v a n h a a r o n d e r n e m i n g t e b e v o r d e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n b o r g s t e l l e n v o o r d e r d e n , a a n d e e l h o u d e r s e n b e s t u u r d e r s , e v e n a l s h u n l e n i n g e n , v o o r s c h o t t e n e n k r e d i e t e n , t o e s t a a n , m e t r e s p e c t v o o r d e w e t t e l i j k e b e p e r k i n g e n .
A r t i k e l 4 .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
A r t i k e l 5 .
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d v a s t g e s t e l d b i j d e o p r i c h t i n g o p A C H T T I E N D U I Z E N D Z E S H O N D E R D E N Z E V E N E N T W I N T I G E U R O ( ¬ 1 8 . 6 2 7 , 0 0 ) e n v e r d e e l d i n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d z e v e n e n t w i n t i g ( 1 8 . 6 2 7 ) a a n d e l e n .
A r t i k e l 1 1 .
H e t b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t t o e v e r t r o u w d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n é é n o f m e e r s t a t u t a i r e o f n i e t s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s , e n i n d a t l a a t s t e g e v a l v o o r e e n d u u r a a n d e w e l k e d o o r e e n b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e a l l e n t i j d e e e n e i n d e k a n w o r d e n g e s t e l d .
D e v e r g a d e r i n g k a n e v e n e e n s v o o r a f g a a n d e l i j k d e d u u r v a n h e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r s v a s t s t e l l e n .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k e p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n z a a k v o e r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n . V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
D e s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r k a n s l e c h t s o n g e v r a a g d w o r d e n o n t s l a g e n m e t e e n p a r i g g o e d v i n d e n v a n d e v e n n o t e n , m e t i n b e g r i p v a n d e z a a k v o e r d e r z e l f , i n d i e n h i j t e v e n s v e n n o o t i s . Z i j n o p d r a c h t k a n o o k o m g e w i c h t i g e r e d e n e n g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k w o r d e n h e r r o e p e n d o o r e e n b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e v e r e i s t e n v o o r s t a t u t e n w i j z i g i n g .
A r t i k e l 1 2 .
D e z a a k v o e r d e r k a n b e p a a l d e b i j z o n d e r e m a c h t e n a a n e e n p e r s o o n o p d r a g e n .
A r t i k e l 1 3 .
D e z a a k v o e r d e r h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t e n o m a l l e d a d e n v a n b e s t u u r e n v a n
b e s c h i k k i n g t e s t e l l e n d i e d e v e n n o o t s c h a p a a n b e l a n g e n .
A r t i k e l 1 5 .
A l l e r e c h t s v o r d e r i n g e n , z o e i s e n d e a l s v e r w e r e n d e , z u l l e n i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p d o o r d e z a a k v o e r d e r w o r d e n i n g e s p a n n e n o f v e r v o l g d .
A r t i k e l 1 6 .
A l l e h a n d e l i n g e n d i e d e v e n n o o t s c h a p v e r b i n d e n , a l l e m a c h t e n e n v o l m a c h t e n , a l l e a f z e t t i n g e n v a n a g e n t e n , b e d i e n d e n o f l o o n t r e k k e n d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , w o r d e n g e l d i g o n d e r t e k e n d d o o r d e z a a k v o e r d e r .
A r t i k e l 1 8 .
D e v e n n o t e n k o m e n i n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n o m t e b e r a a d s l a g e n o v e r a l l e z a k e n d i e d e v e n n o o t s c h a p a a n b e l a n g e n .
I e d e r j a a r w o r d t e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p d e e e r s t e m a a n d a g v a n d e m a a n d j u n i o m n e g e n t i e n u u r .
V a l t d e h i e r b o v e n b e p a a l d e d a t u m o p e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g , d a n h e e f t d e v e r g a d e r i n g p l a a t s o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g .
s
1 ~ I
S t e m r e c h t v e r t e g e n w o o r d i g i n g
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
E l k e v e n n o o t k a n s c h r i f t e l i j k o f p e r t e l e f a x o f p e r e - m a i l v o l m a c h t g e v e n , a a n e e n a l d a n n i e t v e n n o o t , o m z i c h t e l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n .
S c h r i f t e l i j k s t e m m e n i s t o e g e l a t e n . I n d i t g e v a l v e r m e l d t d e b r i e f w a a r o p d e s t e m w o r d t u i t g e b r a c h t e l k p u n t v a n d e a g e n d a e n d e e i g e n h a n d i g g e s c h r e v e n w o o r d e n " a a n v a a r d " o f " v e r w o r p e n " , g e v o l g d d o o r d e h a n d t e k e n i n g ; h i j w o r d t a a n g e t e k e n d a a n d e v e n n o o t s c h a p g e s t u u r d e n m o e t t e n l a a t s t e d a a g s v o o r d e v e r g a d e r i n g o p d e z e t e l t o e k o m e n .
A r t i k e l 2 0 .
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
A r t i k e l 2 1 .
H e t b a t i g s a l d o v a n d e b a l a n s , n a a f t r e k v a n d e a l g e m e n e k o s t e n , m a a t s c h a p p e l i j k e l a s t e n e n a f s c h r i j v i n g e n , m a a k t d e n e t t o - w i n s t u i t .
E e r s t w o r d t v a n d e z e w i n s t t e n m i n s t e v i j f t e n h o n d e r d a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e , d e v e r p l i c h t i n g t o t d e z e a f n e m i n g h o u d t o p w a n n e e r h e t r e s e r v e f o n d s e e n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t , m a a r m o e t o p n i e u w w o r d e n t o e g e p a s t i n d i e n o m g e l i j k w e l k e r e d e n , h e t r e s e r v e f o n d s b e n e d e n p e i l k o m t .
H e t s a l d o w o r d t t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e e r d e a a n w e n d i n g v a n b e p a a l t , w e l v e r s t a a n z i j n d e d a t i e d e r a a n d e e l r e c h t h e e f t o p e e n g e l i j k d e e l i n d e v e r d e l i n g v a n d e w i n s t e n .
A r t i k e l 2 4 .
N a b e t a l i n g v a n a l l e s c h u l d e n , l a s t e n e n k o s t e n v a n v e r e f f e n i n g , w o r d e n d e n e t t o - a k t i v a e e r s t a a n g e w e n d o m i n g e l d o f e f f e c t e n h e t v o l g e s t o r t b e d r a g v a n d e a a n d e l e n d a t n i e t w e r d g e d e l g d t e r u g t e b e t a l e n .
H e t b e s c h i k b a a r o v e r s c h o t w o r d t v e r d e e l d o n d e r a l l e v e n n o t e n v o l g e n s h e t a a n t a l v a n h u n a a n d e l e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a l l e m a c h t e n a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t
h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e
h a n d e l s r e c h t b a n k v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a l l e m a c h t e n a a n d e z a a k v o e r d e r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
( g e t e k e n d ) n o t a r i s J o n i S O U T A E R
N e e r g e l e g d t e r z e l f d e r t i j d
- u i t g i f t e v a n h e t P V d d
- v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r
- c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r b e h o u d e n , a a n h e t e B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e