15/04/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
r r T ? 1 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
T I T E L T W E E : K A P I T A A L E N A A N D E L E N .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
J U I t
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 8 . 1 5 2 . 1 9 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R O L A N D D ' H A U W E R S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 9 0 7 0 D e s t e l b e r g e n , D e n d e r m o n d e s t e e n w e g 5 5 1
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e n a a m s w i j z i g i n g - o n t s l a g e n a f s c h a f f i n g n o m i n a l e w a a r d e - s t a t u t e n w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t p r o c e s - v e r b a a l a f g e s l o t e n d o o r N o t a r i s C h r i s t o p h e D e l r i v e t e G e n t o p 2 8 m a a r t 2 0 1 4 , t e r r e g i s t r a t i e n e e r t e l e g g e n , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " R O L A N D D ' H A U W E R S " v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U l T
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n i n " m E S T D A G H D E C H A M P S " .
1 W E E D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t n i e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o v e r t e g a a n t o t h e t o n t s l a g v a n v o l g e n d e
z a o k v o e r d e r , e n h e m d é c h a r g e t e v e r l e n e n : d e h e e r R o l a n d D ' H a u w e r s , v o o r n o e m d ,
D " E R D E B E S L U I T
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n a a n
t e p a s s e n i n e e n f r a c t i e w a a r d e z o a l s w e e r g e g e v e n i n h e t v i e r d e b e - s l u i t .
V I E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
- D e b e s t a a n d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t ( 1 ) d e h i e r v o r e n g e n o m e n b e s l i s s i n g e n e n ( 2 ) d e g e w i j z i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
- N a a r t i k e l s g e w i j z e b e s p r e k i n g e n s t e m m i n g , b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e - ' r i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n
s t e m m e n d e a r t i k e l s v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n d o o r h e t o p m a k e n v a n n i e u w e s t a t u t e n , w a a r v a n d e t e k s t
v o l g t :
" T I T E L E E N B E N A M I N G - Z E T E L - D O E L - D U U R .
A R T I K E L E E N : M A A T S C H A P P E L I J K E B E N A M I N G .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d e n h a a r
n a a m l u i d t : " M E S T D A G H D E C H A M P S " .
A R T I K E L T W E E : M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L .
D e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 9 0 7 0 D e s t e l b e r g e n , D e n d e r m a n d e s t e e n w e g 5 5 1 .
A R T I K E L D R I E : D O E L .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
H e t o p t r e d e n a l s g e v o l m a c h t i g d e v a n I N G B e l g i ë n v .
D e v e n n o o t s c h a p z a l i n h e t a l g e m e e n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e
h a n d e l i n g e n m o g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o
w e l k e v a n a a r d z o u d e n z i j n h e t b e r e i k e n e r v a n g e h e e l o f t e n d e l e t e v e r g e m a k k e l i j k e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n e v e n e e n s o p t r e d e n a l s b e s t u u r d e r e n / o f v e r e f f e n a a r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n e n
. k a n z i c h , z o w e l t o t w a a r b o r g v a n e i g e n v e r b i n t e n i s s e n a l s t o t w a a r b o r g v a n v e r b i n t e n i s s e n v a n d e r d e n , b o r g
s t e l l e n o n d e r m e e r d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f p e n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k .
A R T I K E L V I E R : D U U R ,
D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t m e t i n g a n g v a n h e d e n v o o r o n b e p a a l d e d u u r ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N E E R G E L E G D - 3 A P R , 2 O l i t
R E C H T B e t l e f i r e N r i n p m e ) N D E L T E G E N T
r
t I
. r t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A R T I K E L V I J F : K A P I T A A L - A A N D E L E N .
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d v a s t g e s t e l d o p t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
H e t i s v o l l e d i g g e p l a a t s t e n v e r d e e l d i n t w e e h o n d e r d ( 2 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , e l k e e n
g e l i j k e f r a c t i e w a a r d e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n d .
A R T I K E L Z E S : R E G I S T E R V A N A A N D E L E N .
D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m . Z e z i j n i n g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n d a t i n d e m a a t s c h a p p e l i j k e
z e t e l w o r d t g e h o u d e n e n d a t b e v a t :
" " [
T I T E L D R I E : B E S T U U R - T O E Z I C H T .
A R T I K E L T W A A L F : Z A A K V O E R D E R ( S ) ,
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n o f m e e r d e r e a l d a n n i e t s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t
v e n n o t e n .
. , .
l e d e r e z a a k v o e r d e r b e s c h i k t o v e r d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t o m a l l e d a d e n v a n b e s t u u r t e v e r r i c h t e n d i e
n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e
h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
A R T I K E L D E R T I E N : M A C H T E N .
D e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e e n t r e e d t n a m e n s h a a r o p .
I n g e v a l e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n b e s c h i k k e n z i j i e d e r a f z o n d e r l i j k o v e r a l l e m a c h t e n e n b e v o e g d h e d e n
v o o r z i e n d o o r d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
A R T I K E L V E E R T I E N : V E R T E G E N W O O R D I G I N G S M A C H T .
D e v e n n o o t s c h a p i s g e b o n d e n d o o r d e r e c h t s h a n d e l i n g e n w e l k e d o o r d e z a a k v o e r d e r s w o r d e n v e r r i c h t ,
z e f s i n d i e n d e z e h a n d e l i n g e n b u i t e n h e t v e n n o o t s c h a p s d o e l v a l l e n , t e n z i j z i j a a n t o o n t d a t d e d e r d e w i s t d a t d e
h a n d e l i n g d e g r e n z e n v a n d i t d o e l o v e r s c h r e e d o f h i e r v a n , g e z i e n d e o m s t a n d i g h e d e n , n i e t o n k u n d i g k o n z i j n .
B e k e n d m a k i n g v a n d e s t a t u t e n a l l e e n i s h i e r t o e g e e n v o l d o e n d e b e w i j s .
A R T I K E L V I J F T I E N : B I J Z O N D E R E V O L M A C H T E N .
D e z a a k v o e r d e r k a n , o n d e r z i j n p e r s o o n l i j k e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d g e m a c h t i g d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p
a a n s t e l l e n A l l e e n b i j z o n d e r e e n b e p e r k t e v o l m a c h t e n v o o r b e p a a l d e o f v o o r e e n r e e k s b e p a a l d e
r e c h t s h a n d e l i n g e n z i j n g e o o r l o o f d . D e g e m a c h t i g d e n v e r b i n d e n d e v e n n o o t s c h a p b i n n e n d e p e r k e n v a n d e h u n
v e r l e e n d e v o l m a c h t , o n v e r m i n d e r d d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n d e z a a k v o e r d e r i n g e v a l v a n o v e r d r e v e n
v o l m a c h t .
T I T E L V I E R : A L G E M E N E V E R G A D E R I N G E N .
A R T I K E L N E G E N T I E N ; B I J E E N K O M S T .
J a a r l i j k s o p d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d m e i o m 1 1 u u r w o r d t d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , a f i n d e p l a a t s a a n g e d u i d I n d e o p r o e p i n g .
I s d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g d a n w o r d t d e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p ,
o f i n d e p l a a t s a a n g e d u i d i n d e o p r o e p i n g d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g .
A R T I K E L Z E S E N T W I N T I G : S T E M R E C H T ,
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m ,
Z o l a n g d e b e h o o r l i j k o p g e v r a a g d e e n o p e i s b a r e s t o r t i n g e n n i e t g e d a a n z i j n , i s d e u i t o e f e n i n g v a n h e t
s t e m r e c h t d a t a a n d e b e t r o k k e n a a n d e l e n t o e k o m t , g e s c h o r s t .
T I T E L V I J F : B O E K J A A R I N V E N T A R I S - J A A R R E K E N I N G - W I N S T V E R D E L I N G .
A R T I K E L A C H T E N T W I N T I G : J A A R R E K E N I N G .
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r v a n h e t z e l f d e j a a r .
B i j h e t e i n d e v a n e l k b o e k j a a r w o r d t d o o r d e z a a k - v o e r d e r e e n i n v e n t a r i s o p g e s t e l d , a l s m e d e d e
j a a r r e k e n i n g e n , i n d i e n d e w e t h e t v e r e i s t , h e t j a a r v e r s l a g .
D e j a a r r e k e n i n g b e s t a a t u i t d e b a l a n s , d e r e s u l t a - t e n r e k e n i n g e n d e t o e l i c h t i n g . Z i j v o r m t é é n g e h e e l .
A R T I K E L N E G E N E N T W I N T I G : W I N S T V E R D E L I N G .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o p v o o r s t e l v a n d e z a a k v o e r d e r o v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t r e s u l t a a t .
D e n e t t o w i n s t z o a l s d i e b l i j k t u i t d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g k a n s l e c h t s w o r d e n a a n g e w e n d m e t i n a c h t n e m i n g
v a n d e w e t t e l i j k e v o o r s c h r i f t e n i n z a k e h e t a a n l e g g e n v a n h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s .
G e e n u i t k e r i n g m a g g e s c h i e d e n , i n d i e n o p d e d a t u m v a n a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r h e t n e t t o - a c t i e f ,
z o e l s d a t b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , i s g e d a a l d o f t e n g e v o l g e v a n d e u i t k e r i n g z o u d a l e n b e n e d e n h e t b e d r a g v a n
h e t g e s t o r t e , o f i n d i e n d i t h o g e r i s , v a n h e t o p g e v r a a g d e k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a i l e r e s e r v e s d i e v o l g e n s d e
w e t o f d e s t a t u t e n n i e t m o g e n w o r d e n u i t g e k e e r d , e n v e r d e r d i e n t g e h a n d e l d n a a r h e t v o o r s c h r i f t v a n a r t i k e l 3 2 0
v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
T I T E L Z E S : O N T B I N D I N G - V E R E F F E N I N G .
S L O T B E P A L I N G E N .
V I J F D E B E S L U I T
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m a c h t i g t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t
c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , o v e r e e n k o m s t i g d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n .
i l 1 V o o r b e h o u d e n
. e a a n h e t
k B e l g i s c h S t a a t s b l a d
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e a a n t e s t e l l e n : d e h e e r : Ê ' r é d é r i c W a u t h i e r , i l f e e n h a n d e l e n d e n m e t b e v o e g d h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , w o o n s t k i e z e n d e t e n k a n t o r e v a n ' B u l t i j n c k & D e S m e d t B V B A ' t e 9 2 5 5 B u g g e n h o u t , M a n d e k e n s s t r a a t 1 3 5 , 6 E 0 4 2 0 . 3 3 6 . 9 2 9 , a a n w i e d e m a c h t v e r l e e n d w o r d t o m a l l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n , v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n e n d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n , k o r t o m a l l e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n v a n i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f s t o p z e t t i n g t e v e r v u l l e n u i t h o o f d e v a n d e z e a k t e s t a t u t e n w i j z i g i n g t e n a a n z i e n v a n h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e K B O a l s o o k b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B T W .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N o t a r i s C h r i s t o p h e D e l r i v e t e G e n t
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n d e a k t e , c o ö r d i n a t i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d c i e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
07/03/2014
ÿþY
O n d e m e m i n g s n r ; 0 4 7 8 . 1 5 2 . 1 9 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R O L A N D D ' H A U W E R S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ,
Z e t e l : D e n d e r m o n d e s t e e n w e g 5 5 1 t e 9 0 7 0 D e s t e l b e r g e n .
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : R e c h t z e t t i n g b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r s v a n 1 2 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
D e o p 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 g e p u b l i c e e r d e b e n o e m i n g v a n t w e e n i e u w e z a a k v o e r d e r s i n d e B V B A R o l a n d D ' H a u w e r s b e r u s t o p e e n m a t e r i ë l e v e r g i s s i n g d i e d e v o l g e n d e r e c h t z e t t i n g v e r e i s t ,
- D e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p D e c h a m p s F i n a n c i a l C o n s u l t i n g , a f g e k o r t D E F I C O , g e v e s t i g d t e 9 0 3 2 W o n d e l g e m , G u n d l i c h s t r a a t 2 4 , w o r d t b e n o e m d t o t n i e t s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r v a n d e B V B A R o l a n d D ' H a u w e r s e n d i t m e t i n g a n g s d a t u m v a n 1 2 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
D e f i c o w e r d o p g e r i c h t o n d e r h e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 5 4 0 . 8 3 5 . 0 7 9 e n w o r d t v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r D e c h a m p s M i c h e l , h a n d e l e n d i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n z a a k v o e r d e r .
- D e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p B M H M e s t d a g h , g e v e s t i g d t e 9 0 0 0 G e n t , D r a b s t r a a t 2 / 3 0 1 , w o r d t b e n o e m d t o t n i e t s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r v a n d e B V B A R o l a n d D ' H a u w e r s e n d i t m e t i n g a n g s d a t u m v a n 1 2 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
B M H M e s t d a g h w e r d o p g e r i c h t o n d e r h e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 5 4 0 . 8 3 4 . 2 8 7 e n w o r d t v a s t
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r M e s t d a g h B r u n o , h a n d e l e n d i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n z a a k v o e r d e r .
- O m d e B V B A R o l a n d D ' H a u w e r s v a n a f 1 J a n u a r i 2 0 1 4 r e c h t s g e l d i g t e v e r b i n d e n z u l l e n a l l e b e s l i s s i n g e n g e t e k e n d w o r d e n d o o r d e h e e r D ' H a u w e r s R o l a n d , d e s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r , s a m e n m e t e e n z a a k v o e r d e r .
D ' H a u w e r s R o l a n d ,
Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n h u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B s
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M o d W o r d 1 1 . 1
N E E R G E L E G D
2 5 - O 2 - M i l i
R E C H T B A N K _
K O O P H A N D E L k S N T
" 1 9 0 5 1 8 5 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e