31/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 05.07.2014, NGL 22.07.2014 14353-0439-023
18/11/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N D E L G E N T
- 0 N O V , 2 0 1 4
A F D E L I N U Ç I r i g k E R M O N D E
I I I
i u s
; 1 6 2 8 6 7 5 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 7 . 0 3 9 . 9 4 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M E T A A L W E R K E N D E R O O S
( v e r k o r t ) : I
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e , V r i e s e n r o t 6
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V A S T S T E L L I N G E I N D E M A N D A A T V A S T E V E R T E G E N W O O R D I G E R H E R B E N O E M I N G C O M M I S S A R I S
U i t d e n o t u l e n v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g d e d a t o 5 j u l i 2 0 1 4 , b l i j k t :
I . D e v a s t s t e l l i n g v a n h e t e i n d e v a n h e t m a n d a a t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r L u c L O O S E , b i j l e v e n w o n e n d e t e 8 8 2 0 T o r h o u t , S t e e n v e l d s t r a a t 2 3 , v a n d e b e s t u u r d e r - v e n n o o t s c h a p , d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " D I A B A S I S " , m e t z e t e l t e 8 8 2 0 T o r h o u t , S t e e n v e l d s t r a a t 2 3 , B T W B E 0 4 4 6 . 1 0 8 . 7 4 0 , R P R G e n t , a f d e l i n g O o s t e n d e , d i t i n g e v o l g e z i j n o v e r l i j d e n o p 2 8 j u n i 2 0 1 4 .
I l . D e h e r b e n o e m i n g t o t c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e b o e k j a r e n , b e n o e m i n g i n g a a n d o p 5 j u l i 2 0 1 4 e n e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e o v e r d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t d e r d e b o e k j a a r b e r a a d s l a a g t e n b e s l u i t , v a n .
- D e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " V A N D E L A N O T T E B E D R I J F S R E V I S O R E N " , m e t z e t e l t e 8 5 0 0 K o r t r i j k , P r e s i d e n t K e n n e d y p a r k 1 A , B T W B E 0 4 3 3 . 6 0 8 . 7 0 7 , R P R G e n t , a f d e l i n g K o r t r i j k , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r N i k o l a s V A N D E L A N O T T E , b e d r i j f s e v i s o r , k a n t o o r h o u d e n d e t e 8 5 0 0 K o r t r i j k , P r e s i d e n t K e n n e d y p a r k 1 A .
N V " M . D . R . H O L D I N G "
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
M a r c D E R O O S
V a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z q v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
01/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 06.06.2013, NGL 24.06.2013 13220-0348-023
09/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 07.06.2012, NGL 03.07.2012 12258-0077-022
16/12/2011
ÿþM o d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
0 6 . 1 2 . 2 0 1 1
O ~ r J O E G t i i f t i e N O E
, o n i o u g
f B N
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b i a c
I I I
* 1 1 1 8 9 0 6 1 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 7 . 0 3 9 . 9 4 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M E T A A L W E R K E N D E R O O S
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : V r i e s e n r o t 6 , 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d . d . 1 6 . 1 1 . 2 0 1 1 b l i j k t d a t d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n C V B A V a n d e l a n o t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t z e t e l t e 8 5 0 0 K o r t r i j k , P r e s i d e n t K e n n e d y p a r k l a , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r N i k o l a s V a n d e l a n o t t e , b e d r i j f s r e v i s o r , w e r d b e n o e m d t o t c o m m i s s a r i s .
H a a r m a n d a a t z a l e e n e i n d e n e m e n o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 4 .
O p g e s t e l d t e D e n d e r m o n d e , o p 1 6 . 1 1 . 2 0 1 1 .
G e t e k e n d : N V M . D . R . H O L D I N G , g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r M a r c D e R o o s , v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
23/08/2011 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.12.2010, GGK 02.06.2011, NGL 22.08.2011 11414-0172-018
05/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 02.06.2011, NGL 01.07.2011 11234-0303-018
10/03/2015
ÿþ M o d W o r d 1 1 , 1 ,
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N D E L G E N T
2 6 F E B , 2 0 1 5
A F D E L I N @ r M W D E R M O N D E
O n d e r n e m i n g s a r ; 0 4 4 7 . 0 3 9 . 9 4 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M E T A A L W E R K E N D E R O O S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m ; N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : V R I E S E N R O T 6 - 9 2 0 0 D E N D E R M O N D E
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G B E S T U U R D E R - B E N O E M I N G B E S T U U R D E R - H E R B E N O E M I N G B E S T U U R D E R - B E N O E M I N G V O O R Z I T T E R R A A D V A N B E S T U U R
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 1 7 d e c e m b e r 2 0 1 4 :
N a o v e r l e g w o r d e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e t r o f f e n : 1 . D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t m e t i n g a n g v a n h e d e n h e t o n t s l a g a i s b e s t u u r d e r v a n :
- D i a b a s i s B V B A , m e t z e t e l t e 8 8 2 0 T o r h o u t , S t e e n v e l d s t r a a t 2 3 , i n g e s c h r e v e n i n h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e G e n t - a f d e l i n g O o s t e n d e o n d e r h e t n u m m e r 0 4 4 6 . 1 0 8 . 7 4 0 .
M e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t k w i j t i n g v e r l e e n d v o o r h e t u i t g e o e f e n d e m a n d a a t t i j d e n s d e v o o r b i j e p e r i o d e .
2 . W o r d t b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r v o o r d e m a x i m a l e t e r m i j n v a n 6 j a a r m e t i n g a n g v a n h e d e n ( d . w . z . t o t a a n d e j a a r v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 2 0 ) :
- K - F i n t e c h B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 6 8 0 K o e k e l a r e , B i s s c h o p h o e k s t r a a t 4 2 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e G e n t - a f d e l i n g V e u r n e m e t n u m m e r 0 8 6 6 . 2 8 7 . 9 9 4 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r K o e n P e r d u , w o n e n d e t e 8 6 8 0 K o e k e l a r e , B i s s c h o p h o e k s t r a a t 4 2 ,
D e r e c h t s p e r s o o n , v e r t e g e n w o o r d i g d m i d d e l s h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , v e r k l a a r t h e t m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
3 . W o r d t h e r b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r v o o r d e m a x i m a l e t e r m i j n v a n 6 j a a r m e t i n g a n g v a n h e d e n ( d . w . z . t o t a a n d e j a a r v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 2 0 ) :
- M . D . R . H o l d i n g N V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e , V r i e s e n r o t 6 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e G e n t - a f d e l i n g D e n d e r m o n d e m e t n u m m e r 0 8 2 7 . 6 4 1 . 6 1 2 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r M a r c D e R o o s , w o n e n d e t e 2 8 9 0 L i p p e l o ( S t - A m a n d s ) , B r o e k s t r a a t 1 9 .
D e r e c h t s p e r s o o n , v e r t e g e n w o o r d i g d m i d d e l s h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , v e r k l a a r t h e t m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
S r t a a t s l b l i d _ I U I 0 7 2 0 1 3 = K n n ë x ë s d i t M o n i t e u r b e l g e
r . 1 / o o r - t i e h ó a d e a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d d . 1 7 d e c e m b e r 2 0 1 4 :
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v e n n o o t s c h a p K - F i n t e c h B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 6 8 0 K o e k e l a r e , B i s s c h o p h o e k s t r a a t 4 2 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e G e n t a f d e l i n g V e u r n e , m e t n u m m e r 0 8 6 6 . 2 8 7 . 9 9 4 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r K o e n P e r d u , w o n e n d e t e 8 6 8 0 K o e k e l a r e , B i s s c h o p h o e k s t r a a t 4 2 , t e b e n o e m e n a l s v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , m e t i n g a n g v a n h e d e n .
D e r e c h t s p e r s o o n , v e r t e g e n w o o r d i g d m i d d e l s h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , v e r k l a a r t h e t m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
O p g e s t e l d t e D e n d e r m o n d e d d . 1 7 d e c e m b e r 2 0 1 4
G e t e k e n d ;
K - F I N T E C H B V B A , b e s t u u r d e r
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r K o e n P e r d u , v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
25/09/2009 : ME. - JAARREKENING 31.03.2009, GGK 02.09.2009, NGL 24.09.2009 09768-0378-017
30/10/2008 : ME. - JAARREKENING 31.03.2008, GGK 25.09.2008, NGL 24.10.2008 08790-0158-016
10/10/2007 : ME. - JAARREKENING 31.03.2007, GGK 05.09.2007, NGL 04.10.2007 07767-0065-016
27/09/2006 : ME. - JAARREKENING 31.03.2006, GGK 06.09.2006, NGL 25.09.2006 06795-3511-016
06/12/2005 : DE052845
29/09/2005 : DE052845
14/07/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 04.06.2015, NGL 02.07.2015 15278-0089-021
14/09/2004 : DE052845
02/10/2003 : DE052845
21/10/2002 : DE052845
12/07/2001 : ME071790
31/07/1999 : LE052845
03/09/1996 : ME71790
16/05/1992 : ME71790
22/04/1992 : ME71790
01/08/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 30.06.2016, NGL 25.07.2016 16356-0263-022