METALFIRE

Dénomination : METALFIRE

Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale

N° entreprise : 480.233.736

Publication

23/12/2013 : ME. - JAARREKENING 30.06.2013, GGK 07.12.2013, NGL 17.12.2013 13689-0601-016
23/12/2014 : ME. - JAARREKENING 30.06.2014, GGK 06.12.2014, NGL 18.12.2014 14697-0258-016
24/12/2012 : ME. - JAARREKENING 30.06.2012, GGK 11.12.2012, NGL 18.12.2012 12670-0220-016
22/12/2011 : ME. - JAARREKENING 30.06.2011, GGK 03.12.2011, NGL 19.12.2011 11641-0287-016
03/10/2011 : GEA028987
14/12/2010 : GEA028987
24/03/2015

��a mod 11.1

v

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

IWO�

NEERGELEGD

1 2 MAART 2015

RECHTBFI i<. Atd

KOOPHANDE rr~k~~NT

Ondernemingsnr ; 0480.233.736

Benaming (voluit) : METALFIRE 1,

II

;. Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid :1

li

Onderwerp akte : Uitbreiding van doel - kapitaalverhoging - omzetting BVBA naar NV aanneming nieuwe statuten

i! IN HET JAAR TWEEDUIZEND EN VIJFTIEN.

I; OP ZESI NTWINTIG FEBRUARI. OM VEERTIEN UUR OP KANTOOR.

Voor Meester Michel VAN DAMME, geassocieerd notaris met standplaats te Brugge (Sint-Andries), ;� lid van de maatschap "Notaris Michel VAN DAMME -- Notaris Christian VAN DAMME -- Notaris !I Sophie DELAERE", geassocieerde notarissen met zetel te Brugge (Sint-Andries),Is'

bijeengekomen:

De buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met il beperkte aansprakelijkheid "METALFIRE", waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 9940 Evergem, Noorwegenstraat 28, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, met ondernemingsnummer BTW BE 0480.233.736.

ii Samenstelling van het bureau.

1I De zitting wordt geopend om veertien uur onder voorzitterschap van de heer Stefan DE PUYDT, hierna genoemd.

Gezien het gering aantal aanwezigen op de vergadering wordt afgezien van een verdere il samenstelling van het bureau,

h Samenstelling van de vergadering

;; Zijn hier aanwezig de volgende vennoten, die verklaren titularis te zijn van het achter hun naam ;; vermeld aantal aandelen in volle eigendom:

1/ De heer DE PUYDT Stefan Ren� Elza, geboren te Gent op 27 maart 1965, echtgenoot van ;I mevrouw VAN LAERE Katrien, hierna genoemd, wonende te 9031 Gent, Halewijnstraat 66.

II Titularis volgens zijn verklaring van negenennegentig (99) aandelen.

2/ Mevrouw VAN LAERE Katrien Augusta Marcel, geboren te Gent op 22 april 1966, echtgenote van 3: de heer DE PUYDT Stefan, voornoemd, wonende te 9031 Gent, Halewijnstraat 66.

ii Titularis volgens haar verklaring van ��n (1) aandeel.

De heer en mevrouw DE PUYDT-VAN LAERE verklaren gehuwd te zijn te Kaprijke op 10 april 1992

onder het wettelijk stelsel ingevolge huwelijkscontract verleden door notaris Albert RUTSAERT, te ; Melle, op 6 april 1992, eenmalig gewijzigd doch enkel voor wat de overlevingsrechten betreft

bij akte verleden door notaris Marc COUDEVILLE, te Oostende, op 30 januari 2008, aldus verklaard, ,I Totaal vertegenwoordigde aandelen : honderd (100) aandelen, hetzij de totaliteit van de '; bestaande aandelen.

ij De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging volgende besluiten.

;; 1. De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan aangaande de uitbreiding van het maatschappelijk doel, alsmede van de staat Ii van activa en passiva afgesloten per 31 december 2014.

1, De aanwezige vennoten erkennen een afschrift van dit verslag alsmede van de staat van activa en passiva afgesloten per 31 december 2014 te hebben ontvangen en er kennis van te hebben ;I genomen.

Het verslag van het bestuursorgaan, alsmede van de staat van activa en passiva zullen !I neergelegd worden ter griffie.

2.De vergadering besloot het doel van de vennootschap uit te breiden en te wijzigen en de I: bestaande doelsomschrving te vervangen door de tekst zoals verder vermeld.

Op de laatste blz. van Lor. ik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/03/2015 - Annexes du Moniteur belge

(verkort) :

Zetel : Noorwegenstraat 28

9940 Evergem

mod 11.1

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

3.De vergadering besloot het kapitaal te verhogen met twee�nveertigduizend negenhonderd euro' (42.900,00 EUR) door incorporatie van beschikbare belaste reserves om het te brengen van achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00 EUR) op eenenzestigduizend vijfhonderd euro (61.500,00 EUR), zonder creatie en uitgifte van nieuwe aandelen.

De vergadering stelde vast en verzocht mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de kapitaalverhoging van twee�nveertigduizend negenhonderd euro (42.900,00 EUR) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus gebracht werd op eenenzestigduizend vijfhonderd euro (61.500,00 EUR), vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen zonder nominale waarde, die ieder ��n/honderdste (1/100ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

4.De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag opgemaakt door het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 778 van het Wetboek van vennootschappen houdende voorstel tot omzetting van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid in een naamloze vennootschap, evenals van de staat van activa en passiva afgesloten per 31 december 2014.

De aanwezige vennoten erkennen een afschrift van dit verslag alsmede de staat van activa en passiva te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen.

Het verslag van het bestuursorgaan, evenals de staat van activa en passiva, zullen neergelegd worden ter griffie.

5.De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag opgemaakt overeenkomstig artikel 777 van het Wetboek van vennootschappen door de burgerlijke vennootschap onder vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "FRANK VANDELANOTrE BEDRIJFSREVISOR", met zetel te 8500 Kortrijk, President Kennedypark la, vertegenwoordigd door de heer Frank VANDELANOTPE, bedrijfsrevisor, over de staat waarop het actief en passief van de vennootschap werden samengevat, afgesloten per 31 december 2014. De aanwezige vennoten erkennen een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen.

Het verslag zal neergelegd worden ter griffie.

In de mate nuttig en nodig, verklaren de aanwezige vennoten individueel en unaniem te verzaken aan de toepassing van de termijnen en formaliteiten door de wet in hun belang ingesteld. Het verslag besluit als volgt:

5. BESLUIT

In overeenstemming met de bepalingen van artikel 777 van het Wetboek van Vennootschappen, hebben wij de staat van activa en passiva per 31 december 2014 van de BVBA METALFIRE aan een beperkt nazicht onderworpen, en dit met het oog op de omzetting in een naamloze vennootschap.

Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het netto-actief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva, afgesloten per 31 december 2014 van de BVBA METALFIRE die het bestuursorgaan van de vennootschap heeft opgesteld, heeft plaatsgehad. Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap is niet gebleken dat er enige overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgehad.

Het netto-actief van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid METALFIRE van 368.338,93 EUR is hoger dan het vereist minimum maatschappelijk kapitaal van een naamloze vennootschap van 61.500,00 EUR. Het vereist minimumkapitaal zal voorafgaandelijk aan de omvorming bereikt worden door een kapitaalverhoging.

Het was ondergetekende onmogelijk overeenkomstig de bepalingen van het artikel 779 van het Wetboek van vennootschappen minstens 15 dagen voor de datum van de buitengewone algemene vergadering het verificatieverslag over te maken aan de vennootschap aangezien niet alle elementen tijdig in het bezit werden gesteld van ondergetekende.

Opgemaakt te Kortrijk,

Op 24 februari 2015

(getekend)

BVBA "Frank Vandelanotte Bedrijfsrevisor"

Vertegenwoordigd door

Frank Vandelanotte

Bedrijfsrevisor

6.De vergadering besloot de vorm van de vennootschap te wijzigen zonder verandering van haar rechtspersoonlijkheid en de vorm van een naamloze vennootschap aan te nemen.

Het kapitaal en de reserves blijven dezelfde, zo ook alle activa en passiva, de afschrijvingen, de waardeverminderingen en -vermeerderingen, en de naamloze vennootschap zal de boeken en de boekhouding die door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid werden gehouden, voortzetten.

De naamloze vennootschap behoudt het ondernemingsnummer 0480.233.736 waaronder de vennootschap i5 gekend.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/03/2015 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11,1

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

De omzetting geschiedt op basis van de staat van activa en passiva van de vennootschap'

afgesloten per 31 december 2014.

Alle verrichtingen die sedert deze datum werden gedaan door de besloten vennootschap met

beperkte aansprakelijkheid worden verondersteld verricht te zijn voor de naamloze

vennootschap, in het bijzonder voor wat het opmaken van de maatschappelijke rekeningen

betreft.

7.De vergadering besloot de statuten van de naamloze vennootschap vast te leggen als hierna

opgenomen.

Rechtsvorm en naam

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een Naamloze Vennootschap. Zij draagt de benaming

"M El-ALFIRE".

Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 9940 Evergem, Noorwegenstraat 28.

Deze mag worden overgebracht naar iedere andere plaats in Belgi�, bij beslissing van het

bestuursorgaan, mits inachtneming van de taalwetgeving.

De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, exploitatiezetels, administratieve

zetels, filialen, agentschappen en depots in Belgi� of het buitenland oprichten.

Doel

De vennootschap heeft tot doel:

I. VOOR EIGEN REKENING, VOOR REKENING VAN DERDEN OF IN DEELNEMING MET DERDEN

a) Het ontwerpen, vervaardigen en verkopen van inbouwhaarden, metalen meubilair en allerlei metaalconstructies.

b) Het plaatsen van gas-units in inbouwhaarden.

c) Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten en technologie�n en hun toepassingen.

d) Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateri�le vaste activa.

e) Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices voor derden, evenals het verlenen van allerlei soorten adviezen hieromtrent.

f) Het management in de meest uitgebreide vorm voor organisaties en vennootschappen.

g) Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en opdrachten in vennootschappen en verenigingen en in het algemeen het uitoefenen van alle opdrachten en functies.

h) Het uitoefenen van opdrachten als deskundige of als consultant.

1) Het verlenen van adviezen van financi�le, technische, commerci�le, operationele en

administratieve aard in de ruimste zin.

j) De activiteiten van holdings.

k) Aile mogelijke verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het onderhoud, de renovatie, het herstel, de verfraaiing, de vernieuwing en de modernisering van alle soorten bouwwerken en onroerende goederen en, algemeen genomen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met openbare en particuliere bouwwerken. I) De aankoop, de verkoop, de huur, de invoer en de uitvoer van aile mogelijke materialen, goederen, toestellen en materieel.

m) De groot-en kleinhandel, de handelsbemiddeling, de import en export, de verkoop op afstand, het houden van een webshop, de verhuur in roerende goederen.

II, VOOR EIGEN REKENING

A. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; aile verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties, kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door Belgische of buitenlandse emittenten.

B. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, in eender welke vorm; het zich borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin; alle handelsoperaties en financi�le operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.

IIL BIJZONDERE BEPALINGEN

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in Belgi� als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten. De vennootschap kan in het algemeen alle commerci�le, industri�le, financi�le, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken; in dit kader kan de vennootschap onroerend goederen of onroerende zakelijke rechten verwerven, onroerende goederen in huur nemen en deze onroerende goederen uitbreiden, verbouwen, afwerken,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/03/2015 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

inrichten, ... ; ze kan leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van haar aandeelhouders en haar bestuurders) en kan aile kosten maken en investeringen doen die zij nodig of wenselijk acht. De vennootschap mag evenwel geenszins aan vermogensbeheer of

beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financi�le transacties en de financi�le markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies. De

vennootschap zal zich bovendien dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen, voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet. Duur

De vennootschap bestaat voor een onbeperkte duur.

Kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt eenenzestigduizend vijfhonderd euro (61.500,00 EUR) vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, die elk ��n/honderdste (1/100ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR

De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit ten minste drie leden, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering der aandeelhouders en van wie het mandaat te alle tijde kan worden herroepen. Wanneer evenwel op een algemene vergadering van de aandeelhouders van de vennootschap wordt vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur, voor zover de algemene vergadering daartoe uitdrukkelijk heeft besloten, uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering, die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn. Zolang de raad van bestuur slechts twee leden telt, houdt de clausule - vermeld onder artikel 15 van deze statuten - krachtens dewelke aan de voorzitter van de raad van bestuur een beslissende stem toekomt, op gevolg te hebben.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon,

Voor de benoeming en be�indiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

Indien de vennootschap zelf tot bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan. De bestuurders zijn herbenoembaar.

De bestuurder, waarvan de termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft in functie tot zolang de algemene vergadering, om welke reden ook, niet in de vacature voorziet.

In geval van voortijdige vacature in de schoot van de raad van bestuur, om welke reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht voorlopig in de vacature te voorzien totdat de algemene vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. De benoeming wordt op de agenda van de eerstvolgende algemene vergadering geplaatst.

De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter en een ondervoorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de ondervoorzitter. Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter en de ondervoorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door oudste in jaren der aanwezige bestuurders en vaste vertegenwoordigers van bestuurders.

De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om aile handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet. De raad van bestuur kan onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende comit�s oprichten, samengesteld uit al dan niet leden van de raad van bestuur. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.

De raad mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur van een of meer sectoren van haar activiteiten of de uitvoering van de beslissingen van de raad delegeren aan hetzij ��n of meer bestuurders, directeurs of volmachtdragers, al dan niet aandeelhouders.

De raad van bestuur mag specifieke bevoegdheden aan ��n of meer personen van zijn keus toekennen.

De gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur mogen binnen het kader van dit bestuur aan ��n of meer personen van hun keus specifieke bevoegdheden toekennen, met dien verstande dat, in geval meerdere personen voor het dagelijks bestuur gevolmachtigd werden, de toekenning dient te gebeuren door alle gevolmachtigden tot dit bestuur, gezamenlijk handelend.

_Qv_ereenkomstig_.de..bepal ingetuvai_het_W..etl_oek_ scan_yennnQtschappen_kan._de_raaci_verr_b.estuur.

op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/03/2015 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

zijn bestuursbevoegdheden overdragen aan een directiecomit�, zonder dat deze overdracht' evenwel betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van andere bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden.

De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomit�, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomit� worden bepaald door de raad van bestuur.

De raad van bestuur is belast met het toezicht op dat comit�.

Een lid van het directiecomit� dat, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid van het comit� behoort, stelt de andere leden hiervan in kennis voordat het comit� beraadslaagt, zoals voorzien in het Wetboek van vennootschappen.

De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze voor dewelke de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd door:

hetzij de raad van bestuur

hetzij door de Voorzitter van de Raad van Bestuur alleen

- hetzij door twee bestuurders, gezamenlijk handelend.

Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door een gevolmachtigde tot dit bestuur.

Ze is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden.

Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.

JAARVERGADERING - BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

De jaarvergadering zal plaatsvinden op de eerste zaterdag van de maand december om tien uur in de maatschappelijke zetel of op de plaats vermeld in de oproepingen,

Indien deze dag een zaterdag, een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel 33 van deze statuten, dient de vennootschap het rondschrijven met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, getekend en goedgekeurd door alle aandeelhouders, ten laatste te ontvangen op de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering. Een bijzondere of buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering mag bijeengeroepen worden telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist.

Deze aandeelhoudersvergaderingen mogen bijeengeroepen worden door de raad van bestuur of de commissarissen en moeten bijeengeroepen worden op aanvraag van de aandeelhouders die

��n/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. De

aandeelhoudersvergaderingen vinden plaats op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats in de oproepingsbrief of op andere wijze medegedeeld.

De houders van aandelen op naam, alsook de bestuurder, commissaris, de houders van obligaties en warrants op naam en de houders van certificaten op naam die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, worden per aangetekende brief vijftien dagen voor de vergadering, uitgenodigd. De brief vermeldt de agenda.

De personen die krachtens het Wetboek van vennootschapen tot een algemene vergadering dienen opgeroepen te worden en die aan een vergadering deelnemen of er zich doen vertegenwoordigen, worden als regelmatig opgeroepen beschouwd.

Dezelfde personen kunnen tevens, voor of na de bijeenkomst van een algemene vergadering, welke zij niet bijwoonden verzaken zich te beroepen op het ontbreken van een oproeping, of enige onregelmatigheid in de oproeping.

Samen met de oproepingsbrief, wordt aan de houders van aandelen op naam, aan de bestuurders en aan de eventuele commissarissen een afschrift toegezonden van de stukken, die hen krachtens het Wetboek van vennootschappen moeten ter beschikking worden gesteld,

Er wordt onverwijld een afschrift van deze stukken toegezonden aan degenen, die uiterlijk zeven dagen voor de algemene vergadering, hebben voldaan aan de formaliteiten, door de statuten voorgeschreven om tot de vergadering te worden toegelaten. De personen die deze formaliteiten na dit tijdstip hebben vervuld, krijgen een afschrift van deze stukken op de algemene vergadering.

Iedere aandeelhouder, obligatiehouder, warranthouder of houder van een certificaat dat met medewerking van de vennootschap werd uitgegeven, kan, tegen overlegging van zijn effect,

-vanaf vielera-dagen-.voor-de-algemene-vergadering-" t-er--zetsi" -van- de-vennootschap -kosteloos-eer.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/03/2015 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

mod 11,1

afschrift van deze stukken verkrijgen.

De personen aan wie krachtens het Wetboek van vennootschappen ter gelegenheid van enige algemene vergadering stukken dienen ter beschikking gesteld te worden, kunnen voor of na de bijeenkomst van de algemene vergadering, verzaken aan deze terbeschikkingstelling.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel 33 van deze statuten, dan zal de raad van bestuur, samen met haar rondschrijven waarvan sprake in voorvermeld artikel, aan de houders van aandelen op naam en aan de eventuele commissarissen, een afschrift toezenden van de stukken, die hen krachtens het Wetboek van vennootschappen moeten ter beschikking worden gesteld.

Iedere obligatiehouder, warranthouder of houder van een certificaat dat met medewerking van de vennootschap werd uitgegeven, kan, tegen overlegging van zijn effect, op de zetel van de vennootschap kosteloos een afschrift van deze stukken verkrijgen.

Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moet elke eigenaar van aandelen, indien zulks in de oproeping wordt vereist, minstens drie werkdagen voor de datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, zijn voornemen om aan de vergadering deel te nemen schriftelijk ter kennis brengen van de raad van bestuur of de certificaten van zijn aandelen op naam, neerleggen op de maatschappelijke zetel of bij de instellingen die in de bijeenroepingsberichten worden vermeld. Elke aandeelhouder mag zich op de algemene aandeelhoudersvergadering doen vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten dienen een handtekening te dragen (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek).

De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld jn artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van cie vergadering. Daarenboven mag de raad van bestuur eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.

Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.

Alvorens aan de vergadering deel te nemen zijn de aandeelhouders of hun volmachtdragers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(a)men en de woonplaats of de maatschappelijke benaming en de statutaire zetel van de aandeelhouders en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen, behoudens indien de voorzitter van de algemene vergadering hen hiervan zou vrijstellen.

Ieder aandeel heeft recht op ��n stem.

De stemmingen gebeuren door handopsteken of bij naamafroeping, tenzij de algemene vergadering er met eenvoudige meerderheid van de uitgebrachte stemmen anders over besluit. Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief stemmen door middel van een formulier opgesteld door de raad van bestuur, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i) identificatie van de aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke beslissing die overeenkomstig het agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de melding "ja", "neen" of "onthouding". De aandeelhouder die per brief stemt is verplicht om desgevallend de formaliteiten om te worden toegelaten tot de algemene vergadering overeenkomstig artikel 23 van onderhavige statuten, na te leven.

BOEKJAAR - JAARREKENING - JAARVERSLAG

Het boekjaar begint op ��n juli en eindigt op dertig juni van het volgend kalenderjaar.

Op het einde van elk boekjaar maakt de raad van bestuur een inventaris, alsmede de jaarrekening bestaand uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting op. Deze documenten worden overeenkomstig de wet opgesteld en neergelegd bij de Nationale Bank van Belgi�.

De jaarrekeningen worden met het oog op hun neerlegging geldig ondertekend door een bestuurder of door een persoon belast met het dagelijks bestuur, of hiertoe uitdrukkelijk gemachtigd door de raad van bestuur.

De bestuurders stellen bovendien jaarlijks een verslag op overeenkomstig artikel 95 en 96 van Wetboek van vennootschappen. De bestuurders zijn evenwel niet gehouden tot het opstellen van een jaarverslag zolang de vennootschap beantwoordt aan de voorwaarden gesteld door artikel 94, eerste lid, 1� van het Wetboek van vennootschappen.

WINSTVERDELING

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar ten minste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijk reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve ��n/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.

Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/03/2015 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

mod 11.1

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

De uitkering van de dividenden toegekend door de algemene vergadering geschiedt op de tijdstippen en op de plaatsen bepaald door haar of door de raad van bestuur.

Niet ge�nde dividenden verjaren door verloop van vijf jaar.

De raad van bestuur is bevoegd om op het resultaat van het boekjaar een interim-dividend uit te keren, mits naleving van de voorwaarden van artikel 618 van het Wetboek van vennootschappen. Elke uitkering van dividenden die gebeurde in strijd met de wet dient door de aandeelhouder die haar heeft ontvangen te worden terugbetaald, indien de vennootschap bewijst dat de aandeelhouder wist dat de uitkering te zijner gunste in strijd met de voorschriften was of daarvan, gezien de omstandigheden, niet onkundig kon zijn.

ONTBINDING EN VEREFFENING

De algemene vergadering benoemt ��n of meerdere vereffenaars bij ontbinding met vereffening. De vereffenaars treden evenwel pas in functie nadat de voorzitter van de rechtbank van koophandel is overgegaan tot de bevestiging van hun benoeming ingevolge de beslissing van de algemene vergadering.

De vereffenaars beschikken over de meest uitgebreide bevoegdheden hun toegekend door de artikelen 186 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen.

De vereffenaars moeten de algemene vergadering van vennoten bijeenroepen wanneer vennoten die ��n vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, het vragen en zij moeten de algemene vergadering van obligatiehouders bijeenroepen wanneer obligatiehouders die ��n vijfde van het bedrag van de in omloop zijnde obligaties vertegenwoordigen, het vragen.

De vereffenaars zenden in de zesde en de twaalfde maand van het eerste vereffeningsjaar een omstandige staat van de toestand van de vereffening over aan de griffie van de rechtbank van koophandel van het arrondissement waarin de vennootschap haar zetel heeft. Die staat vermeldt onder meer de ontvangsten, de uitgaven en de uitkeringen en geeft aan nog moet worden vereffend. Vanaf het tweede jaar van de vereffening wordt die omstandige staat slechts om het jaar aan de griffie overgezonden en bij het vereffeningsdossier gevoegd.

Onverminderd de rechten van de bevoorrechte schuldeisers, betalen de vereffenaars alle schulden naar evenredigheid en zonder onderscheid tussen opeisbare en niet opeisbare schulden, onder aftrek, wat deze betreft, van het disconto. Zij mogen echter op eigen risico eerst de opeisbare schulden betalen, ingeval de baten de lasten aanmerkelijk te boven gaan of de schuldvorderingen op termijn voldoende gewaarborgd zijn, onverminderd het recht van de schuldeisers om zich tot de rechtbank te wenden.

Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, leggen de vereffenaars het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende schuldeisers voor akkoord voor aan de rechtbank van koophandel van het arrondissement waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft.

Na betaling van de schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars onder de vennoten de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen worden; zij overhandigen hun de goederen die zij voor nadere verdeling hebben moeten overhouden.

8. De vergadering aanvaardt het ontslag van de heer Stefan DE PUYDT, voornoemd, als statutair zaakvoerder.

De eerstvolgende jaarvergadering zal beraadslagen over de kwijting voor zijn mandaat.

9.De vergadering besloot te benoemen als bestuurders voor een periode van zes (6) jaar vanaf heden:

1/ mevrouw Katrien VAN LAERE, voornoemd

2/ de heer Stefan DE PUYDT, voornoemd

3/ de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "ONE 8 ONE", met zetel te 8530 Harelbeke, Heerbaan 181, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Kortrijk, met ondernemingsnummer BTW BE 0896.691.358,

opgericht bij akte verleden door notaris Frederic MAELFArr, te Harelbeke, op 18 maart 2008, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 7 april 2008 onder nummer 08051149,

waarvan de statuten eenmalig gewijzigd werden bij akte verleden door zelfde notaris Frederic MAELFArr op 28 juni 2013, bekendgemaakt zoals gezegd op 12 augustus 2013 onder nummer 13126470,

hier vertegenwoordigd door haar zaakvoerder, de heer VERMASSEN Piet Jules Andr�, geboren te Gent op 7 augustus 1965, wonende te 8530 Harelbeke, Heerbaan 181, tot deze functie benoemd - niet-statutair - in de oprichtingsakte,

Voor de uitoefening van dit bestuursmandaat wordt als vast vertegenwoordigder van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "ONE 8 ONE" aangesteld de heer Piet

VERMASSEN.

Allen aanvaarden en bevestigen niet getroffen te zijn door een besluit dat zich hiertegen verzet. Hun mandaten zijn onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

De bestuurders komen onmiddellijk samen in raad van bestuur en stellen met eenparigheid van stemmen aan tot gedelegeerd bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/03/2015 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

r + Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad mari 11.1

1/ de heer Stefan DE PUYDT, voornoemd

2/ de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "ONE 8 ONE", met als vaste vertegenwoordiger, de heer Piet VERMASSEN, voornoemd,

waarbij de raad van bestuur beslist dat de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "ONE 8 ONE", tenzij nadrukkelijk anders beslist, haar beslissings- en vertegenwoordigingsbevoegdheden als gedelegeerd bestuurder slechts kan uitoefenen binnen de hiernavolgende grenzen, dewelke de vennootschap bij afzonderlijk geschrift bevestigt te zullen naleven:

- in geld waardeerbare beslissingen of verbintenissen met een tegenwaarde van maximaal tienduizend euro;

- niet In geld waardeerbare beslissingen die de vennootschap verbinden voor maximaal ��n jaar.

Vervolgens stellen de bestuurders met eenparigheid van stemmen uit hun midden aan

1/ tot voorzitter van de raad van bestuur: de heer Stefan DE PUYDT, voornoemd

2/ tot ondervoorzitter van de raad van bestuur: mevrouw Katrien VAN LAERE, voornoemd. 1.0.De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de geco�rdineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan elk van de bestuurders om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan het KANTOOR LOYSON & C� te 8790 Waregem, Henri Lebbestraat 60, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de vervulling van alle administratieve formaliteiten en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren. Deze machten hebben betrekking op alle mogelijke wijzigingen, inschrijvingen, doorhalingen en andere formaliteiten en dit voor alle beslissingen die ooit genomen werden of zullen genomen worden.

De voorzitter stelt vast dat alle punten van de agenda besproken zijn en dat hierover telkens een beslissing genomen werd met eenparigheid van stemmen.

De agenda afgehandeld zijnde wordt de vergadering gesloten om vijftien uur.

Deze omzetting geschiedt met toepassing van de voordelen van het artikel 2.9.6.0.5 VCF en van het artikel 214, � 1 van het Wetboek op de Inkomstenbelastingen.

WAARVAN PROCES-VERBAAL

Opgemaakt en verleden te Brugge (Sint-Andries).

Na vervulling van alles wat hierboven staat, hebben de comparanten getekend met mij, notaris (volgen de handtekeningen)

Dit uittreksel werd opgemaakt voor registratie, enkel met het oog op de neerlegging op de Rechtbank van Koophandel.

Voor letterlijk uittreksel.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/03/2015 - Annexes du Moniteur belge

Tegelijk hiermee neergelegd :

Afschrift van de akte

Geco�rdineerde statuten

Verslag van de zaakvoerder mbt het doel

Staat van actief en passief

Verslag van de zaakvoerder omtrent de omzetting in NV

Verslag van de bedrijfsrevisor

Michel Van Damme, geassocieerd notaris met standplaats te Brugge (Sint-Andries), lid van de maatschap "Notaris Michel Van Damme-Notaris Christian Van Damme - Notaris Sophie Delaere", geassocieerde notarissen met zetel te Brugge (Sint-Andries)

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

30/12/2009 : GEA028987
12/12/2008 : GEA028987
19/12/2007 : GEA028987
08/12/2006 : GEA028987
21/12/2005 : GEA028987
24/12/2004 : GEA028987
23/05/2003 : GEA028987
29/12/2015 : ME. - JAARREKENING 30.06.2015, GGK 05.12.2015, NGL 21.12.2015 15700-0354-017
21/02/2017 : RUBRIEK EINDE (STOPZETTING, INTREKKING STOPZETTING, NIETIGHEID, GER. AK., GERECHTELIJKE REORGANISATIE, ENZ...

Coordonnées
METALFIRE

Adresse
NOORWEGENSTRAAT 28 9940 EVERGEM

Code postal : 9940
Localité : EVERGEM
Commune : EVERGEM
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande

société coopérative à responsabilité à finalité sociale

Publication

Coordonnées METALFIRE

Coordonnées
METALFIRE