07/07/2014
ÿþS e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 0 I I
1 - - - - - - - - - - - - - - - - J r - - - - - - - - - - - - - - - - - -
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 9 . 7 1 6 . 7 6 5
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : M e t a r l O u s
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l T e n S t r o o m 6 2
9 8 9 0 G a v e r e ( V u r s t e )
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l s w i j z i g i n g
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " M e t a n o u s " , m e t z e t e l t e 9 8 9 0 G a v e r e ( V u r s t e ) , T e n S t r o o m 6 2 , o p g e m a a k t d o p r i , n o t a r i s P e t e r D e P r o f t , t e D e l n z e , o p 2 4 j u n i 2 0 1 4 , b l i j k t d a t :
1 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n a f t e s c h a f f e n , z o d a t i e d e r a a n d e e l e e n f r a c t i e v a n e e n / h o n d e r d z e s e n t a c h t i g s t e v a n h e t k a p i t a a l z a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
2 . D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t v e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 7 j u n i 2 0 1 4 d i e b e s l i s t h e e f t t o t t o e k e n n i n g v a n e e n d i v i d e n d v o o r e e n b r u t o b e d r a g v a n d r i e h o n d e r d t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( E 3 8 0 . 0 0 0 , 0 0 ) t e v e r m i n d e r e n m e t e e n b e d r a g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n 1 0 p r o c e n t , t e w e t e n a c h t e n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( E 3 8 . 0 0 0 , 0 0 ) , i n t o t a a l d r i e h o n d e r d t w e e ë n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( E 3 4 2 . 0 0 0 , 0 0 ) n e t t o d i v i d e n d .
3 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d , o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n l n k o m s t e n b e l a s t i n g e n , h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d , z i j n d e e e n v e r h o g i n g v a n d r i e h o n d e r d t w e e ë n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( E 3 4 2 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n A C H T T I E N D U I Z E N D Z E S H O N D E R D E U R O ( E 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) t o t d r i e h o n d e r d z e s t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 3 6 0 . 6 0 0 , 0 0 ) d o o r i n b r e n g i n g e l d . D e z e i n b r e n g g e s c h i e d t z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n m a a r d o o r p r o p o r t i o n e l e v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n . D e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t b i n n e n d e i n s c h r i j v i n g s t e r m i j n d e v o l l e d i g e k a p i t a a l s v e r h o g i n g w e r d o n d e r s c h r e v e n e n v o l s t o r t t e n b e l o p e v a n d r i e h o n d e r d v e e r t i g d u i z e n d h o n d e r d e e n e n z e s t i g e u r o n e g e n e n t w i n t i g c e n t ( E 3 4 0 . 1 6 1 , 2 9 ) d o o r d e h e e r R o g g e B o r i s e n t e n b e l o p e v a n d u i z e n d a c h t h o n d e r d a c h t e n d e r t i g e u r o é é n e n z e v e n t i g c e n t ( E 1 . 8 3 8 , 7 1 ) , d o o r m e v r o u w L i p p e n s K a r l e e n , b e i d e n v o o r m e l d , z o a l s b l i j k t u i t h e t h i e r a a n g e h e c h t e b a n k a t t e s t t e n b e l o p e v a n d r i e h o n d e r d t w e e ë n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( E 3 4 2 . 0 0 0 , 0 0 ) o p r e k e n i n g n u m m e r B E 9 6 6 4 5 1 0 1 9 1 4 9 0 5 a f g e l e v e r d d o o r B a n k J . V a n B r e d a & C ° N V o p 2 0 j u n i 2 0 1 4 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t d u s v a s t d a t d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g v a n d r i e h o n d e r d t w e e ë n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( E 3 4 2 , 0 0 0 , 0 0 ) d a a d w e r k e l i j k w e r d g e r e a l i s e e r d .
4 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m v o l l e d i g n i e u w e s t a t u t e n a a m t e n e m e n v o o r d e v e n n o o t s c h a p , i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t v o o r m e l d e b e s l u i t e n e n m e t h e t h u i d i g e W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
5 . , D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e e f t m e t u n a n i m i t e i t v o l m a c h t a a n " H e t A c c o u n t a n t s k a n t o o r " S o e n e n & P a r t n e r s , m e t z e t e l t e 9 8 4 0 D e P i n t e , B a r o n d e G i e y l a a n 3 6 , o m a i l e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f s t o p z e t t i n g b i j h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n a l s m e d e b i j d e a d m i n i s t r a t i e v o o r d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e t e v e r v u l l e n , h e t o p s t e l l e n e n n e e r l e g g e n v a n d e j a a r r e k e n i n g e n , e n t e d i e n e i n d e o o k a i l e s t u k k e n e n a k t e n t e t e k e n e n , i n c l u s i e f a i l e b e n o d i g d e d o c u m e n t e n e n f o r m u l i e r e n j e g e n s d e b e v o e g d e f i s c a l e i n s t a n t i e s , d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l e n a n d e r e o v e r h e i d i n s t a n t i e s ,
6 . D e v e r g a d e r i n g g e e f t m e t e e n p a r i g h e i d v o l m a c h t a a n d e z a a k v o e r d e r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
- - -
p K O O . N E E R G E L E G D 2 6 J U N I 2 0 1 k R E C H T B A N K V A N P H A N D b g e G E N T
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
M o d 1 1 . 1
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N o t a r i s P e t e r D e P r o f t t e D e i n z e
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n d e a k t e
G e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V é r o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g