C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l e d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 8 A U r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
I M M U N
N " d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 2 . 9 1 3 . 0 0 8 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M E T R O L A N D
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : C h a u s s é e d e L o u v a i n 4 9 0 1 3 8 0 L a s n e ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e f f e d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n I M a n d a t à t i t r e g r a t u i t
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e s A c t i o n n a i r e s d u 2 8 f é v r i e r 2 0 1 4 N O M I N A T I O N D U N O U V E A U G É R A N T
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r e n t a n t q u e n o u v e a u g é r a n t :
S E B E C o n s u l t i n g B V B A , a v e c s i è g e s o c i a l à 1 0 6 0 B r u x e l l e s , R u e B e r c k m a n s 3 2 , r e p r é s e n t é e p a r s o n
r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M o n s i e u r H a n s F r e d r i k K a r l s s o n , d o m i c i l i é à l a m ê m e a d r e s s e .
S o n m a n d a t p r e n d r a c o u r s l e 1 m a r s 2 0 1 4 , p o u r u n e d u r é e I n d é t e r m i n é e .
C e t t e d é c i s i o n e s t p r i s e à l ' u n a n i m i t é .
T I T R E G R A T U I T D U M A N D A T D U G É R A N T
A p a r t i r d u 1 m a r s 2 0 1 4 M o n s i e u r T h o m a s E r i k s s o n e x e r c e r a s o n m a n d a t à t i t r e g r a t u i t .
P R O C U R A T I O N S P E C I A L E
U a s s e r o b i é e g é n é r a l e d é c i d e d ' a c c o r d e r à J o h a n n a I m b r e c h t s . d o m i c i l i é e à 2 9 6 0 B r e c h t , R o z e n l a a n 1 6 , e t / o u K r i s t i e n V a n G u l c k , d o m i c i l i é e à 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , G e z o n d h e i d s l e i 2 8 , t o u s p o u v o i r s d ' a g i r c h a c u n s é p a r é m e n t , a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d ' a s s u r e r l e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s a u p r è s d u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s , d e l ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e , a i n s i q u ' à u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e p o u e n r e g i s t r e r l a m o d i f i c a t i o n d e s d o n n é e s d a n s l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , e t d e m a n i è r e g é n é r a l e a u p r è s d e t o u s a u t r e s a u t o r i t é s , e n t i t é s o u o r g a n i s m e s c o m p é t e n t s .
T h o m a s E r i k s s o n
G é r a n t
S E B E C o n s u l t i n g B V B A
r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M o n s i e u r H a n s P r e d r i k K a r l s s o n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
~
1 1 1 1 1 1 1 § 1 E 1 1 1 1
T i v 1 J - 1 J 1 . A L O E C C L . J l L i É C E
1 G B E C , 2 ~ i t t i
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 2 . 9 1 3 . 0 0 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M E T R O L A N D
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e S i è g e : 1 3 8 0 O h a i r t , c h a u s s é e d e L o u v a i n 4 9 0
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t i s ) d e l ' a c t e : T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L
E x t r a i t d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s p a r l e s g é r a n t s l e 1 8 n o v e m b r e 2 0 1 4
L e s g é r a n t s o n t d é c i d é :
- d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l à 9 7 9 0 W o r t e g e m - P e t e g e m , E e k h o u t s t r a a t 9 a v e c e f f e t i m m é d i a t .
- d e f e r m e r l ' u n i t é d ' é t a b l i s s e m e n t à 1 3 8 0 L a s n e , C h a u s s é e d e L o u v a i n 4 9 0 a v e c e f f e t i m m é d i a t
- d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s à M o n s i e u r H a n s F r e d r i k K a r i s s o n p o u r ( i ) c o m m u n i q u e r f a f e r m e t u r e d e l ' u n i t é
d ' é t a b l i s s e m e n t à L a s n e e t l ' o u v e r t u r e d ' u n e u n i t é d ' é t a b l i s s e m e n t à W o r t e g e m - P e t e g e m à u n g u i c h e t
d ' e n t r e p r i s e s e t ( i i ) p o u r s i g n e r l ' e x t r a i t d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l .
S i g n é : H a n s F r e d r i k K a r l s s o n , m a n d a t a i r e
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : u n e x e m p l a i r e d u p r o c è s - v e r b a l
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e á l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e