24/04/2014
ÿþl a t
M o c l W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I
* 1 4 0 8 7 5 5 1 *
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N D E L G E N T
1 1 A P L 2 0 1 4
A F D E L I N G e f i R E R M O N D E
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 9 0 0 1 6 3 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) M e u b e l m a k e r i j V E R D O N C K S T I J N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : M o s t e n 1 2 - 9 1 6 0 L o k e r e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g K a p i t a a l v e r h o g i n g - S t a t u t e n w i j z i g i n g - C o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s C h r i s t i a a n U Y T T E R H A E G E N t e W e t t e r e n
H E T J A A R T W E E D U I Z E N D V E E R T I E N .
O p e e n e n d e r t i g m a a r t .
W e r d d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e h o u d e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r ( s ) d e r B e s l o t e n
V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d ' M e u b e l m a k e r i j V E R D O N C K S T I J N ' m e t z e t e l t e 9 1 6 0 - L o k e r e n
M o s t e n 1 2 .
O p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s G u y D a n c k a e r t t e K a l k e n o p 1 9 a p r i l 2 0 0 7 , b e k e n d g e m a a k t i n d e
B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 4 m e i e r n a o n d e r n u m m e r 0 7 0 6 5 5 8 6 . _
: W a a r v a n d e s t a t u t e n t o t o p h e d e n n i e t b i j n o t a r i ë l e a k t e g e w i j z i g d w e r d e n .
D e v e n n o o t s c h a p i s i n g e s c h r e v e n i n h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e D e n d e r m o n d e e n h e e f t a l s B , T , V V . -
n u m m e r B E 8 8 9 . 0 0 1 . 6 3 4 e n a l s o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 , 8 8 9 . 0 0 1 , 6 3 4 ,
B U R E A U
D e v e r g a d e r i n g w o r d t g e o p e n d o m 1 9 . 3 0 u u r o n d e r V o o r z i t t e r s c h a p v a n d e h e e r S t i j n V E R D O N C K , h i e r n a
g e n o e m d , d i e t e v e n s d e t a k e n v a n s e c r e t a r i s , e n v o o r z o v e e l a l s n o d i g , v a n s t e m o p n e m e r , w a a r n e e m t .
S A M E N S T E L L I N G V A N D E V E R G A D E R I N G
I s a a n w e z i g , d e e n i g e v e n n o o t
D e h e e r V E R D O N C K S t i j n H u b e r t C h r i s t i a n e , g e b o r e n t e G e n t o p 6 o k t o b e r 1 9 7 3 , w o n e n d e t e 9 2 7 0 - L a a r n e
( K a l k e n ) , K o f f i e s t r a a t 3 8 .
H o u d e r v a n a l l e h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n , d e t o t a l i t e i t v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n
a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) v e r t e g e n w o o r d i g e n d e ,
U I T E E N Z E T T I N G D O O R D E V O O R Z I T T E R
D e V o o r z i t t e r z e t u i t e e n , e n v e r z o e k t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e a c t e r e n
I . D a t h u i d i g e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a l s d a g o r d e h e e f t
1 ) K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n t e n b e l o p e v a n t w e e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ . 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) n a a r t w e e h o n d e r d : a c h t e n z e s t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 6 8 . 6 0 0 , 0 0 ) , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n , o p v o o r w a a r d e d a t : : d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r v o l l e d i g i n s c h r i j f t o p v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
2 ) I n s c h r i j v i n g , v o l s t o r t i n g e n v a s t s t e l l i n g v e r w e z e n l i j k i n g k a p i t a a l v e r h o g i n g .
3 ) A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g d o o r d e t e k s t v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e i s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t k a p i t a a l b e d r a a g t t w e e h o n d e r d a c h t e n z e s t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o 2 6 8 . 6 0 0 , 0 0 ) , v e r d e e l d i n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n ' o p n a a m , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e e l k a a n d e e l é é n / h o n d e r d z e s e n t a c h t i g s t e ( 1 / 1 8 6 e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n d e . "
4 ) C o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n ,
I I . D e v o o r z i t t e r z e t v e r v o l g e n s u i t e e n
- e r b l i j k t d a t a i l e b e s t a a n d e a a n d e l e n a a n w e z i g z i j n ;
- o m g e l d i g t e k u n n e n b e s l u i t e n o v e r d e o n d e r w e r p e n v a n d e a g e n d a , m o e t e n d e b e s l u i t e n w o r d e n
g e n o m e n m e t d e m e e r d e r h e d e n v o o r z i e n i n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ;
- d a t d e a a n d e e l h o u d e r s t e m g e r e c h t i g d i s , z o d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e l d i g k a n b e r a a d s l a g e n e n .
b e s l u i t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o c r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s i a l e d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r , t e v e n s e n i g e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , v o o r n o e m d e h e e r S t i j n V E R D O N C K , v e r k l a a r t h i e r b i j k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n d e d a t u m v a n o n d e r h a v i g e v e r g a d e r i n g e n v a n h a a r a g e n d a e n t e v e r z a k e n a a n d e o p r o e p i n g s f o r m a l i t e i t e n v o o r z i e n i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . .
V a s t s t e l l i n g d a t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e l d i g i s s a m e n g e s t e l d .
D e u i t e e n z e t t i n g d o o r d e V o o r z i t t e r w o r d t n a g e g a a n e n a l s j u i s t e r k e n d .
D e v e r g a d e r i n g i s a l d u s g e l d i g s a m e n g e s t e l d o m t e b e r a a d s l a g e n o v e r v o o r m e l d e p u n t e n v a n d e d a g o r d e , D e V o o r z i t t e r z e t d e r e d e n e n u i t e e n d i e a a n l e i d i n g h e b b e n g e g e v e n t o t v o o r m e l d e p u n t e n v a n d e d a g o r d e . D e v e r g a d e r i n g v a t d e a g e n d a a a n e n n e e m t , n a b e r a a d s l a g i n g , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n m e t é é n p a r i g h e i d
v a n s t e m m e n
P u n t 1 V o o r s t e l t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o v e r t e g a a n t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n t e n b e l o p e v a n t w e e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( E 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d ' e u r o ( E 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) n a a r t w e e h o n d e r d a c h t e n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( E 2 6 8 . 0 0 0 , 0 0 ) , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n , o p v o o r w a a r d e d a t d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r v o l l e d i g i n s c h r i j f t o p v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
P u n t 2 - I n s c h r i j v i n g , v o l s t o r t i n g e n v a s t s t e l l i n g v e r w e z e n l i j k i n g k a p i t a a l v e r h o g i n g .
I n s c h r i j v i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n z o a l s v o o r o p g e s t e l d o n d e r h e t e e r s t e a g e n d a p u n t .
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t v o l l e d i g o n d e r s c h r e v e n e n v o l g e s t o r t d o o r i n b r e n g e n i n g e l d s p e c i ë n d o o r d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r , v o o r n o e m d e h e e r S t i j n V E R D O N C K ,
O p h e t k a p i t a a l w o r d t a l d u s i n g e s c h r e v e n z o a l s v o o r m e l d v o o r i n t o t a a l t w e e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( E 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
1 V o l s t o r t i n g
D e V o o r z i t t e r v e r k l a a r t e n d e v e r g a d e r i n g e r k e n t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , w a a r o p a l d u s w e r d i n g e s c h r e v e n , v o l g e s t o r t i s , t e n b e l o p e v a n t w e e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( E 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , z o d a t l a a t s t g e m e l d b e d r a g t e r b e s c h i k - ' k i n g s t a a t v a n d e v e n n o o t s c h a p , w a a r b i j d e g e l d e n g e s t o r t w e r d e n o p e e n b i j z o n - i d e r e r e k e - E n i n g m e t n u m m e r B E 4 7 7 5 1 2 0 2 9 5 7 1 8 0 b i j d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p A X A B a n k E u r o p e , m e t z e t e l t e 1 1 7 0 B r u s s e l , 1 V o r s t l a a n 2 6 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z e t e l t e 2 6 0 0 B e r c h e r n , G r o t e s t e e n w e g 2 1 4 , z o a l s b l i j k t u i t h e t d o o r 1 v o o r n o e m d e b a n k i n s t e l l i n g o p h e d e n , 3 1 m a a r t 2 0 1 4 a f g e l e v e r d e a t t e s t , d a t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s w e r d v o o r g e l e g d e n a f g e g e v e n o m i n h e t d o s s i e r b e w a a r d t e b l i j v e n , .
! V a s t s t e l l i n g v e r w e z e n l i j k i n g k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s n e e m t e r a k t e v a n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g . d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t i s , w a a r d o o r h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p g e b r a c h t w e r d v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( E 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) n a a r t w e e h o n d e r d a c h t e n z e s t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 6 8 . 6 0 0 , 0 0 ) , ! z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d o c h m e t e e n f r a c t i e w a a r d e : v a n e l k é é n / h o n d e r d z e s e n t a c h t i g s t e ( 1 / 1 8 6 d e ) i n h e t k a p i t a a l .
P u n t 3 - A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n d e d o o r g e v o e r d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t i n g e v o l g e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n t e , p a s s e n d o o r d e t e k s t v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n d o o r d e t e k s t v o o r k o m e n d e ' o n d e r P u n t 3 ) v a n d e a g e n d a .
P u n t 4 - C o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
D e v e r g a d e r i n g g e e f t d e o p d r a c h t d e s t a t u t e n t e c o ö r d i n e r e n e n d e z e n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e D e n d e r m o n d e .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s C h r i s t i a a n U M E R H A E G E N
T e g e l i j k h i e r m e d e n e d e r g e l e g d
- u i t g i f t e a k t e
- c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n
. . . . . . . . . . . - - - . . . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ . . . . . . . . . . . . . _ . . . . . . . . . . . . _ _ _ _ . . . . . . _ , . . . _ . . . _ . _ . _ _ _
O p d e l a e t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g