24/10/2011
ÿþM a d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G R I F F I z - - 1 K V A N K O O P H A N D E L
1 2 O t T 2 0 1 1
D E N D E R M O N D E
G r i f f i e
M i e
I I I U X 1 1 1 i i u ~ i i i n u , , 1 1 1 . 1 1 . 1 1 6 1 1 6 1 4 1 1 1 6 1 !
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 2 . 1 6 2 . 0 3 8 .
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M E V A N O I N V E S T
R e c h t s v o r m : b v b a
Z e t e l : 9 1 6 0 L o k e r e n , A n t w e r p s e s t e e n w e g 2
O n d e r w e r p a k t e : D O E L W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r N o t a r i s G a u t h i e r C l e r e n s t e M e c h e l e n o p 2 9 s e p t e m b e r 2 0 1 1 , " G e r e g i s t r e e r d M e c h e l e n 1 ° k a n t o o r d r i e b l a d e n e e n v e r z e n d i n g b o e k 9 7 9 b l a d 2 8 v a k 0 4 o p 3 o k t o b e r 2 0 1 1 . O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( ¬ 2 5 , 0 0 ) . D e O n t v a n g e r ( g e t e k e n d ) K o e n D E C O S T E R " d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " M E V A N O I N V E S T " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 1 6 0 L o k e r e n , A n t w e r p s e s t e e n w e g 2 , R P R D e n d e r m o n d e 0 8 7 2 . 1 6 2 . 0 3 8 . , d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n , i n b i j z i j n o f v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n a i l e v e n n o t e n e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
B E S L I S S I N G E E N
M e t a l g e m e n e s t e m m e n o n t s l a a t d e v e r g a d e r i n g d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n h e t v e r s l a g d o o r d e
z a a k v o e r d e r d a t h e t v o o r s t e l t o t w i j z i g i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t o e l i c h t . D e a a n w e z i g e v e n n o t e n
e r k e n n e n k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n d a t v e r s l a g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l w o r d t g e w i j z i g d e n v o o r t a a n a l s v o l g t z a l l u i d e n :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t a l s d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , a i l e v e r r i c h t i n g e n d i e , a l g e m e e n
g e n o m e n , o p e e n o f a n d e r e w i j z e v e r b a n d h o u d e n m e t :
" A l l e m o g e l i j k e a d v i e s - e n / o f d i e n s t f u n c t i e s o p h e t v l a k v a n m a n a g e m e n t ;
" C o n s u l t a n c y , o p l e i d i n g , t e c h n i s c h e e x p e r t i s e e n b i j s t a n d o p v o o r n o e m d ( e ) g e b i e d ( e n ) ;
" H e t g e v e n v a n a d v i e s e n v e r s t r e k k e n v a n d i e n s t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e o r g a n i s a t i e e n h e t b e h e e r v a n b e d r i j v e n d i e o p d i t ( d i e ) d o m e i n ( e n ) a c t i e f z i j n , d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g e n h e t o p t r e d e n a l s c o m m e r c i e e l t u s s e n p e r s o o n .
D a a r t o e k a n d e v e n n o o t s c h a p s a m e n w e r k e n m e t , d e e l n e m e n i n , o f o p g e l i j k e w i j z e , r e c h t s t r e e k s e o f o n r e c h t s t r e e k s e , b e l a n g e n n e m e n i n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n z o w e l t o t w a a r b o r g v a n e i g e n v e r b i n t e n i s s e n a l s t o t w a a r b o r g v a n v e r b i n t e n i s s e n v a n d e r d e n b o r g s t e l l e n , o n d e r m e e r d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k .
D e v e n n o o t s c h a p k a n e v e n e e n s o p t r e d e n a l s b e s t u u r d e r , v o l m a c h t d r a g e r , m a d a t a r i s o f v e r e f f e n a a r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n i n h e t a l g e m e e n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f w e l k e v a n a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n g e h e e l o f t e n d e l e t e v e r g e m a k k e l i j k e n . "
B E S L I S S I N G T W E E
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v o l g e n d e w i j z i g i n g a a n t e b r e n g e n a a n d e s t a t u t e n , o m z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e
b r e n g e n m e t v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n , t e w e t e n :
A r t i k e l 4 : w o r d t g e w i j z i g d z o a l s h i e r b o v e n v e r m e l d .
B E S L I S S I N G D R I E - B i j z o n d e r e v o l m a c h t
B i j z o n d e r e v o l m a c h t w o r d t v e r l e e n d m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g a a n m e v r o u w M a r i a D o c k x , k a n t o o r h o u d e n d e t e M e c h e l e n , K o r e n m a r k t 3 0 , o m i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n a a n g a a n d e d e i n s c h r i j v i n g , l a t e r e w i j z i g i n g e n e n d e d o o r h a l i n g b i j d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n e n b i j a l l e a n d e r e a d m i n i s t r a t i e s e n i n s t a n t i e s a l s m e d e a l l e a n d e r e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n i n v e r b a n d m e t f i s c a l e e n s o c i a l e w e t g e v i n g .
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - - _ _ - - - _ _ _ _ _ _ - . _ _ V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
. , V o o r - b e l o l l d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
N o t a r i s G a u t h i e r C l e r e n s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g u i t t r e k s e l - f o r m u l i e r I , A e n B g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g