04/11/2014
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 6 . 8 7 1 . 3 4 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M G T e r m i n a l G e n t
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S k a l d e n s t r a a t 1 - 9 0 4 2 G e n t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V e r l e n g i n g b e s t u u r d e r - b e n o e m i n g b e s t u u r d e r & c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s v a n d e N V M G T e r m i n a l G e n t d . d , 0 2 j u n i 2 0 1 4 .
N a d e z e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s v e r v a l l e n a l l e m a n d a t e n v a n d e b e s t u u r d e r s .
D e A l g e m e n e . V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s b e s l i s t v o l g e n d e b e s t u u r d e r s t e h e r b e n o e m e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 2 j a a r , d i t i s t o t n a d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 :
" F r e d e r i c S t a e l e n s B e s t u u r d e r
" C a r o l i n e D e P o o r t e r B e s t u u r d e r
" B a r t L a u r e y s B e s t u u r d e r
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t t e v e n s M e v r , S o n i a B a e s c h t e b e n o e m e n t o t n i e u w e b e s t u u r d e r v a n
d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n p e r i o d e v a n 2 j a a r , i n g a a n d o p 2 j u n i 2 0 1 4 e n a f l o p e n d e n a d e
G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6
N a d e h u i d i g e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g z a l d e R a a d v a n B e s t u u r d e r h a l v e s a m e n g e s t e l d z i j n a l s v o l g t :
" F r e d e r i c S t a e l e n s B e s t u u r d e r
" C a r o l i n e D e P o o r t e r B e s t u u r d e r
" B a r t L a u r e y s B e s t u u r d e r
" S o n i a B a e s c h B e s t u u r d e r
H u n m a n d a a t v e r v a l t n a d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 6 .
H e t m a n d a a t v a n E r n s t & Y o u n g , L i p p e n s & R a b a e y A u d i t B V C V B A a l s c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r v a l t n a d e z e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g .
H e t m a n d a a t v a n E r n s t & Y o u n g , L i p p e n s & R a b a e y A u d i t B V C V B A a l s c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t n i e t v e r l e n g d .
H e t m a n d a a t v a n c o m m i s s a r i s w o r d t a a n d e B V C V B A R S M I n t e r A u d i t t o e v e r t r o u w d v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r . D e B V C V B A R S M I n t e r A u d i t h e e f t d e h e e r K u r t D e W i t t e e n d e h e e r G e r t V a n L e e m p u t , b e i d e n b e d r i j f s r e v i s o r , a a n g e d u i d a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r s .
C a r o l i n e D e P o o r t e r F r e d e r i c S t a e l e n s
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e y n - e l
2 2 S E P . t O t 4
R E O H I T + % N K V A N K O O P t - i , e , . " ; C - ~ _ ~ ~ C E N T
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E F t G E L E G D
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M a N I T E L
2 8 - 1 1 3 E L G I B C H S
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R B E L 2 0 k
A A T ^
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
29/07/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
I
# 8 J O L I 2 0 3 i
I : E C i - 1 7 ' v i Q I r 1 N I
i i i I I I I I I ) ' 1 H H 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I I I N
* 1 3 1 1 8 1 0 6 *
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h _ S t a a t s b l a d
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 6 8 7 1 3 4 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M G T e r m i n a l G e n t
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S k a l d e n s t r a a t 1 - 9 0 4 2 G e n t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s v a n d e N V M G T e r m i n a l G e n t d . d . 3 j u n i 2 0 1 3 .
N a d e z e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s v e r v a l l e n g e e n m a n d a t e n v a n d e
b e s t u u r d e r s . M e v r . J e s s i c a B e c u h e e f t e v e n w e l g e v r a a g d o m h a a r o n t s l a g t e w i l l e n v e r l e n e n i n h a a r f u n c t i e v a n b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t w e r k i n g o p d e z e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p . D i t o n t s l a g w o r d t a a n v a a r d m e t u i t w e r k i n g o p h e d e n 3 j u n i 2 0 1 3 . E r w o r d e n g e e n n i e u w e b e s t u u r d e r s b e n o e m d . D e R a a d v a n B e s t u u r i s d e r h a l v e v o o r t a a n s a m e n g e s t e l d a i s v o l g t :
" F r e d e r i c S t a e l e n s B e s t u u r d e r
" C a r o l i n e D e P o o r t e r B e s t u u r d e r
" B a r t L a u r e y s B e s t u u r d e r
H u n m a n d a a t v e r v a l t n a d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 4 ,
F r e d e r i c S t a e l e n s C a r o l i n e D e P o o r t e r
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
24/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 03.06.2013, NGL 17.06.2013 13190-0273-035
22/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 04.06.2012, NGL 19.06.2012 12188-0228-033
11/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 06.06.2011, NGL 07.07.2011 11267-0564-036
07/07/2011
ÿþ M o d 2 . D
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 ! " 1 1 1 0 2 8 9 6 *
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B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 0 6 8 7 1 3 4 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M G T e r m i n a l G e n t
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S k a l d e n s t r a a t 1 - 9 0 4 2 G e n t
O n d e r w e r p a k t e : V e r l e n g i n g m a n d a t e n b e s t u u r d e r s f v e r l e n g i n g m a n d a a t c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s v a n d e N V M G T e r m i n a l G e n t d . d . 0 6 . 0 6 . 2 0 1 1 .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s b e s l i s t v o l g e n d e b e s t u u r d e r s t e h e r b e n o e m e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r , d i t i s t o t n a d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 4 :
" D h r . F r e d e r i c S t a e l e n s B e s t u u r d e r
" M e v r . J e s s i c a B e c u B e s t u u r d e r
H e t m a n d a a t v a n d h r . P h i l i p p e D r o e s b e k e w o r d t n i e t v e r l e n g d . D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e h o u d e r s b e s l i s t t e v e n s :
" M e v r . C a r o l i n e D e P o o r t e r w o o n a c h t i g t e 9 9 4 0 E v e r g e m , G o e i i n g e n 4 t e b e n o e m e n t o t n i e u w e b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 6 j u n i 2 0 1 1 e n d i t v o o r e e n p e r i o d e l o p e n d e t o t n a d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 4 .
" D h r . B a r t L a u r e y s w o o n a c h t i g t e B o o m g a a r d s t r a a t 1 7 1 , t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n t e b e n o e m e n t o t n i e u w e b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 6 j u n i 2 0 1 1 e n d i t v o o r e e n p e r i o d e l o p e n d e t o t n a d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 4 .
D e R a a d v a n B e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p i s d e r h a l v e v o o r t a a n a l s v o l g t s a m e n g e s t e l d :
" D h r . F r e d e r i c S t a e l e n s B e s t u u r d e r
" M e v r . J e s s i c a B e c u B e s t u u r d e r
" M e v r . C a r o l i n e D e P o o r t e r B e s t u u r d e r
" D h r . B a r t L a u r e y s B e s t u u r d e r
H u n m a n d a a t v e r v a l t n a d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 4 .
H e t m a n d a a t v a n B V C V G r a n t T h o r n t o n , L i p p e n s & R a b a e y a l s c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r v a l t n a d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 1 . D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t B V C V G r a n t T h o r n t o n , L i p p e n s & R a b a e y t e h e r b e n o e m e n t o t c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n n i e u w e p e r i o d e v a n 3 j a a r , d i t i s t o t n a d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 4 . B V C V G r a n t T h o r n t o n , L i p p e n s & R a b a e y w o r d t h i e r b i j v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D h r . J . L i p p e n s .
F r e d e r i c S t a e l e n s B e s t u u r d e r J e s s i c a B e c u
B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u í k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
03/07/2009 : GE105522
25/07/2008 : GE105522
25/07/2008 : GE105522
01/08/2007 : GE105522
11/07/2007 : GE105522
12/07/2005 : GE105522
28/06/2005 : GE105522
22/07/2004 : GE105522
09/07/2004 : GE105522
31/07/2003 : GE105522
11/07/2003 : GE105522
25/12/2001 : GE105522
25/12/2001 : GE105522
16/12/2000 : GE105522
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28/08/1998 : GE105522
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05/04/1986 : GE105522
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27/06/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 06.06.2016, NGL 16.06.2016 16199-0516-036