06/01/2012
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 7 . 5 2 0 . 8 6 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M I C H I E L S E N S W .
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : M a r k t 4 6 1 W 1 t e 9 2 4 0 Z e l e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r - w i j z i g i n g a r t i k e l 2 7 v a n d e s t a t u t e n - a a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n n a a r a a n l e i d i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g ( e n ) - m a c h t i g i n g b e s t u u r s o r g a a n - v o l m a c h t :
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r , S v e n H E Y V A E R T , n o t a r i s - p l a a t s v e r v a n g e r , v e r v a n g e n d e w i j l e n n o t a r i s M a u r i c e I d e , m e t s t a n d p l a a t s t e H a m m e , h i e r t o e a a n g e s t e l d i n g e v o l g e b e s c h i k k i n g v a n d e V o o r z i t t e r v a n d e R e c h t b a n k v a n E e r s t e A a n l e g t e D e n d e r m o n d e v a n 1 1 j u l i 2 0 1 1 , o p 2 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " M I C H I E L S E N S W . " , m e t z e t e l g e v e s t i g d t e 9 2 4 0 Z e l e , M a r k t 4 6 / W 1 , o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 1 7 . 5 2 0 . 8 6 0 , R P R D e n d e r m o n d e , d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
P u n t 1 : O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n z a a k v o e r d e r ( s ) :
a ) V e r l e n i n g v a n e e r v o l o n t s l a g a a n d e h e e r M I C H I E L S E N S W i l f r i d u s F r a n c i s c u s J o z e f u s , g e b o r e n t e S t a b r o e k o p 3 0 s e p t e m b e r 1 9 4 4 , e c h t g e n o o t v a n M e v r o u w V A N L O K E R E N E l i s a b e t h , w o n e n d e t e 8 6 6 0 D e P a n n e , P i e r r e B o r t i e r p l e i n 1 4 b u s 5 0 1 , a l s s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t I n g a n g v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 2 , e n k w i j t i n g v e r l e n i n g o v e r z i j n b e h e e r .
b ) B e n o e m i n g t o t n i e u w e n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p t e r v e r v a n g i n g v a n d e h e e r W i l f r i d u s M i c h i e l s e n s v o o r n o e m d , m e t i n g a n g v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 2 e n v o o r o n b e p e r k t e d u u r :
M e v r o u w M I C H I E L S E N S I n g e E l i s a b e t h G e o r g e t t e W i l f r i e d L o u i s , g e b o r e n t e Z e l e o p 1 0 j u l i 1 9 7 1 , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 7 1 0 7 1 0 1 8 2 8 8 , i d e n t i t e i t s k a a r t n u m m e r 5 9 1 - 3 6 9 3 3 6 6 - 9 6 , e c h t g e n o t e v a n d e h e e r P e t i t K o e n J a n O s c a r , w o n e n d e t e 9 2 4 0 Z e l e , B e e k s t r a a t 5 , d i e h a a r m a n d a a t a a n v a a r d d e .
H e t m a n d a a t v a n d e z e n i e u w e n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r z a l o n b e z o l d i g d w o r d e n u i t g e o e f e n d , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n .
P u n t 2 : A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 2 7 v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p :
B e s l i s s i n g o m i n d e t e k s t v a n a r t i k e l 2 7 v a n d e s t a t u t e n d e t w e e l a a t s t e p a r a g r a f e n t e s c h r a p p e n z o d a t a r t i k e l 2 7 t h a n s l u i d t a l s v o l g t :
" A r t i k e l 2 7 . B e s t u u r s o r g a a n
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s .
D e g e w o n e z a a k v o e r d e r s w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v o o r d e t i j d s d u u r d o o r h a a r v a s t t e s t e l l e n .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n a a n d e e l h o u d e r s , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k e p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n z a a k v o e r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n . V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n . "
P u n t 3 : M a c h t i g i n g :
M a c h t i g i n g a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n e n a a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n .
V o o r o n t l e d e n d e u i t t r e k s e l .
S v e n H e y v a e r t , p l a a t s v e r v a n g e n d n o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e i , ; , _
i C ` r a s
F 1 J L _ ~ h l
V o o r - 1 I I I 1 l l I U 1 h V I V N I V n l l l l
b e h o u d e n * 1 2 0 0 4 8 1 3 *
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
Y
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- U i t g i f t e a k t e
- C o ö r d i n a t i e s t a t u t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g