10/01/2013
ÿþm o d 1 1 . 1
1 , 1
O n d e r n e m i n g s n r : B E 0 8 6 3 . 2 3 5 . 6 6 2 l i
i l B e n a m i n g ( v o l u i t ) : M i c r o t h e r m E n g i n e e r e d S o l u t i o n s ( v e r k o r t ) :
I
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : I n d u s t r i e p a r k - N o o r d 1
; , 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s
O n d e r w e r p a k t e : O n t b i n d i n g e n s l u i t i n g
T e k s t : E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p 2 7 d e c e m b e r 2 0 1 2 d o o r M e e s t e r A N N E L I E S , V E R S T R A E T E , n o t a r i s , t e S i n t - N i k l a a s m e t s t a n d p l a a t s t e S i n a a i ,
, D a t o p h a a r k a n t o o r w e r d g e h o u d e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " M I C R O T H E R M E N G I N E E R E D S O L U T I O N S " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s , I n d u s t r i e p a r k - Î N o o r d 1 , B T W B E 0 8 6 3 . 2 3 5 . 6 6 2 , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r D e n d e r m o n d e B E 0 8 6 3 . 2 3 5 . 6 6 2
O p g e r i c h t o n d e r d e b e n a m i n g " M I T I C O " b l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s V E R S T R A E T E A n n e l i e s t e S i n a a i ; o p 5 f e b r u a r i 2 0 0 4 , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 2 f e b r u a r i 2 0 0 4 o n d e r n u m m e r ; 0 4 0 2 3 4 5 1 .
D e s t a t u t e n w e r d e n g e w i j z i g d , w a a r b i j d e h u i d i g e b e n a m i n g w e r d a a n g e n o m e n b i j p r o c e s - v e r b a a l v a n : ; b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p g e s t e l d d o o r n o t a r i s J o h a n V e r s t r a e t e t e S i n a a i o p 2 7 m e i 2 0 0 9 b e k e n d g e m a a k t a l s v o r e n o p 1 2 j u n i 2 0 0 9 o n d e r n u m m e r 0 9 0 8 2 2 5 7 .
I i D e s t a t u t e n w e r d e n h e t l a a t s t g e w i j z i g d b i j p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p g e s t e l d ; ; d o o r n o t a r i s A n n e l i e s V e r s t r a e t e t e S i n a a i o p 2 4 m e i 2 0 1 1 , b e k e n d g e m a a k t a l s v o r e n o p 1 0 j u n i 2 0 1 1 o n d e r ]
1 ) D e e n i g e v e n n o o t v e r k l a a r t e e r d e r r e e d s k e n n i s t e h e b b e n g e k r e g e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e s t u u r d e r s , ; w a a r i n h e t v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t t o e g e l i c h t e n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r ; m e t n a m e d e E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n B C V B A v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r R o n a l d V a n d e n E c k e r v a n 1 7 ; d e c e m b e r 2 0 1 2 .
B i j h e t v e r s l a g v a n d e b e s t u u r d e r s i s e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a g e v o e g d , a f g e s l o t e n o p 3 0 n o v e m b e r 2 0 1 2 .
2 ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , g e l e t o p d e b i j z o n d e r e o m s t a n d i g h e d e n e i g e n a a n d e V e n n o o t s c h a p e n d e e e n v o u d v a n d e v e r e f f e n i n g , t o e p a s s i n g t e w i l l e n m a k e n v a n d e m o g e l i j k h e i d g e b o d e n d o o r a r t i k e l 1 8 4 § 5 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , z o a l s g e w i j z i g d d o o r d e w e t v a n 1 9 m a a r t 2 0 1 2 t o t w i j z i g i n g v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n w a t d e v e r e f f e n i n g s p r o c e d u r e b e t r e f t , t o t o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g i n é é n a k t e . V o o r m e l d a r t i k e l l a a t d e o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g i n é é n a k t e t o e a l s a a n v o l g e n d e v o o r w a a r d e n i s v o l d a a n 1 , e r w o r d t g e e n v e r e f f e n a a r a a n g e d u i d ;
2 . e r z i j n g e e n p a s s i v a ( s c h u l d e n ) l u i d e n s d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a z o a l s b e d o e l d i n a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ;
3 . a i l e a a n d e e l h o u d e r s o f v e n n o t e n z i j n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n 3 f b e s l u i t e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n ;
4 . d e t e r u g n a m e v a n h e t r e s t e r e n d a c t i e f g e b e u r t d o o r d e v e n n o t e n z e l f .
N a v a s t g e s t e l d t e h e b b e n d a t e r g e e n p a s s i v a ( s c h u l d e n ) z i j n l u i d e n s d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a b e s l i s t d e ; e n i g e v e n n o o t t o t d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t d a d e l i j k e i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g z o n d e r b e n o e m i n g v a n e e n v e r e f f e n a a r .
H e t r e s t e r e n d a c t i e f z e f d o o r d e e n i g e v e n n o o t w o r d e n t e r u g g e n o m e n . '
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e v e n e e n s d a t d e v o r d e r i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d e " O v e r i g e v o r d e r i n g e n l a s t e n s
: d e a d m i n i s t r a t i e s d e r B e l a s t i n g - o v e r - d e - T o e g e v o e g d e - W a a r d e e n d e r D i r e c t e B e l a s t i n g e n " t e r u g g e n o m e n e n o v e r g e d r a g e n w o r d e n a a n d e e n i g e v e n n o o t w e l k e a l d u s g e r e c h t i g d z a l z i j n o m g e z e g d e v o r d e r i n g e n t e n p e r s o o n l i j k e t i t e l t e l a t e n g e l d e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
[ L u i k B
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
l i i
u . r 1 I F F I E R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
2 s D E C . 2 0 1 2
D E N D E R M O N D E
A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 0 / 0 1 / 2 0 1 3
I ; n u m m e r 1 1 0 8 7 0 4 5 ,
D e e n i g e v e n n o o t h e e f t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n :
m o d 1 1 . 1
3 ) D e e n i g e v e n n o o t b e s l i s t d e v e r e f f e n i n g o n m i d d e l l i j k t e s l u i t e n . D e e n i g e v e n n o o t h e e f t v a s t g e s t e l d d a t d e v e n n o o t s c h a p d e f i n i t i e f o p g e h o u d e n h e e f t t e b e s t a a n .
4 ) D e e n i g e v e n n o o t b e s l i s t d a a r e n b o v e n d a t d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e V e n n o o t s c h a p z u l l e n w o r d e n n e e r g e l e g d e n b e w a a r d g e d u r e n d e d e b i j d e w e t v e r p l i c h t e t e r m i j n o p v o l g e n d e a d r e s : M i c r o t h e r m N . V . , I n d u s t r i e p a r k N o o r d 1 t e 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t e r g e e n m a a t r e g e l e n m o e t e n w o r d e n g e n o m e n v o o r d e c o n s i g n a t i e v a n g e l d e n e n w a a r d e n d i e t o e k o m e n a a n s c h u l d e i s e r s e n d i e h e n n i e t k o n d e n w o r d e n a f g e g e v e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t v o l m a c h t o p d e b a n k r e k e n i n g ( e n ) v a n d e V e n n o o t s c h a p a a n M i c r o t h e r m N . V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s , I n d u s t r i e p a r k N o o r d 1 , B T W B E 0 4 0 7 . 5 6 6 . 8 7 8 , R P R D e n d e r m o n d e B E 0 4 0 7 . 5 6 6 . 8 7 8 , t e n e i n d e h e t v e r e f f e n i n g s s a l d o u i t t e k e r e n a a n d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e s t a t u t e n w i j z i g i n g , v e r s l a g c o m m i s s a r i s e n b e s t u u r d e r s .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
M e e s t e r A n n e l i e s V e r s t r a e t e , n o t a r i s t e S i n t - N i k l a a s ( S i n a a l )
î r
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : h a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
07/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 15.05.2012, NGL 01.06.2012 12144-0185-037
26/07/2011
ÿþ M o d 2 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e i
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a
l I 1 1 1 1 ! 1 ) 1 1 . 1 ) 1 A 1 1 , 1 j 1 1 1 j 1 ! 1 1 1
G R I - P F I E R E C H T
V A N K O O P H A N D E L
1 3 . 0 7 , 2 0 1 1
D E N D F L W O N D E
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 6 3 . 2 3 5 . 6 6 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M i c r o t h e r m E n g i n e e r e d S o l u t i o n s
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : I n d u s t r i e p a r k - N o o r d 1 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s
O n d e r w e r p a k t e , : O n t s l a g e n ( h e r ) b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
T e k s t
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 1 7 m e i 2 0 1 1
D e v e r g a d e r i n g n e e m t e r v a n k e n n i s d a t d e H e e r A x e l v o m S c h e i d t , r u e C o p e r n i c 2 / 2 , 1 1 8 0 U k k e l , z i j n m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r v a n d a a g w e n s t t e b e ë i n d i g e n . D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t z i j n o n t s l a g .
D e v e r g a d e r i n g b e n o e m t m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n d e h e e r P a u l V a n O y e n , C l a e s e w e g 2 , 1 9 8 2 E l e w i j t , B e l g i ë , a l s b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r , w a a r b i j h e t m a n d a a t e i n d i g t o n m i d d e l l i j k n a d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 0 1 7 . H e t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
D e v e r g a d e r i n g n e e m t e r k e n n i s v a n d a t h e t m a n d a a t v a n d e H e e r A l b e r t D e v i l l é , H o s p i t a a l s t r a a t 6 4 t e 9 1 4 0 S t e e n d o r p , e i n d i g t n a d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 0 1 1 . E r w o r d t b e s l i s t z i j n m a n d a a t t e v e r l e n g e n v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r , w a a r b i j h e t m a n d a a t e i n d i g t o n m i d d e l l i j k n a d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 0 1 7 . H e t m a n d a a t b l i j f t o n b e z o l d i g d .
E r i k S p i l l e m a e c k e r s
b e s t u u r d e r
P a u l V a n O y e n
b e s t u u r d e r
B i j l a g e n - - b i j h e t - B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 4 7 / 2 0 1 1 - - - A n n e x e s - d u M o n i t e u r - b e i g e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
26/07/2011
ÿþV o o r -
b e h o u d e r a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a t
M c d 2 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 6 3 . 2 3 5 . 6 6 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M i c r o t h e r m E n g i n e e r e d S o l u t i o n s
R e c h t s v o r m ; N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : I n d u s t r i e p a r k - N o o r d 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
T e k s t
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 2 8 j u n i 2 0 1 1
D e h e e r A l b e r t D e v i l l é , H o s p i t a a l s t r a a t 6 4 t e 9 1 4 0 S t e e n d o r p , n e e m t p e r 3 0 / 0 6 / 2 0 1 1 o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p . D e R a a d v a n B e s t u u r a a n v a a r d t h e t o n t s l a g .
D e R a a d v a n B e s t u u r w e n s t h e t v r i j g e k o m e n m a n d a a t i n t e v u l l e n e n b e n o e m t d e h e e r S t e v e n H e y t e n s , P o e k e l a a n 3 t e 8 5 4 0 D e e r l i j k , a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f 1 j u l i 2 0 1 1 e n d i t v o o r d e t i j d v a n h e t o o r s p r o n k e l i j k m a n d a a t v a n d e h e e r A l b e r t D e v i l l é d u s t o t o n m i d d e l l i j k n a d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 0 1 7 . Z i j n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
S p i l l e m a e c k e r s E r i k
b e s t u u r d e r
P a u l V a n O y e n
b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j - h e t B e l g i s c h - S t a a t s b l a d 2 6 / O 7 / 2 8 - 1 1 - A n n e x e s - d o m M o n i t e u - b e 1 g e
M I N N I U I W I I I I I I V I I I N I
* 1 1 1 1 6 5 7 6 *
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
20/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 17.05.2011, NGL 16.06.2011 11164-0581-033
10/06/2011
ÿþS a e l " 1 " m o a ' 2 , 1
~ ~ ~ - ' - - - - - - - -
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o G R I F F I E R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
b e h a a a n B e l e
S t a a t
1 1 1
* 1 1 0 8 7 0 4 5 *
3 0 . 0 5 . 2 0 1 1
D E N D E e k e N D E
: 0 8 6 3 . 2 3 5 . 6 6 2
M i c r o t h e r m E n g i n e e r e d S o l u t i o n s
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : I n d u s t r i e p a r k - N o o r d 1
9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s
O n d e r w e r p a k t e : N V : w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p 2 4 m e i 2 0 1 1 d o o r M e e s t e r A N N E L I E S V E R S T R A E T E , n o t a r i s ,
D a t o p h a a r k a n t o o r w e r d g e h o u d e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e ! v e n n o o t s c h a p " M I C R O T H E R M E N G I N E E R E D S O L U T I O N S " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e . 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s , ! I n d u s t r i e p a r k - N o o r d 1 , B T W B E 0 8 6 3 . 2 3 5 . 6 6 2 , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r D e n d e r m o n d e 0 8 6 3 . 2 3 5 . 6 6 2 .
' O p g e r i c h t o n d e r d e b e n a m i n g " M I T I C O " b l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s A n n e l i e s V e r s t r a e t e t e S i n a a i o p
5 f e b r u a r i 2 0 0 4 , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 2 f e b r u a r i 2 0 0 4 , o n d e r n u m m e r : ! ! 0 4 0 2 3 4 5 1 .
D e s t a t u t e n w e r d e n m e e r m a a l s e n v o o r h e t l a a t s t g e w i j z i g d b l i j k e n s p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e ; a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p g e s t e l d d o o r n o t a r i s A n n e l i e s V e r s t r a e t e t e S i n a a i o p 3 1 a u g u s t u s 2 0 1 0 , : b e k e n d g e m a a k t a l s v o r e n o p 2 1 s e p t e m b e r 2 0 1 0 o n d e r n u m m e r 1 0 1 3 8 1 8 0 .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n :
1 ) N a k e n n i s n a m e v a n h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n ! a r t i k e l 5 6 0 W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n , w e r d b e s l i s t t o t d e a f s c h a f f i n g v a n d e o n d e r v e r d e l i n g v a n d e a a n d e l e n : i n a a n d e l e n k l a s s e A e n a a n d e l e n k l a s s e B , z o d a t v o o r t a a n a l l e a a n d e l e n d e z e l f d e r e c h t e n g e n i e t e n .
2 ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e o m d e h u i d i g e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v o l l e d i g t e s c h r a p p e n e n d e z e t e v e r v a n g e n . ! I n d e z e n i e u w e t e k s t v a n d e s t a t u t e n , w e r d o o k d e a a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n d e h i e r b o v e n g e n o m e n ! b e s l i s s i n g b e t r e f f e n d e d e a f s c h a f f i n g v a n d e o n d e r v e r d e l i n g v a n d e a a n d e l e n o p g e n o m e n .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e s t a t u t e n w i j z i g i n g
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
M e e s t e r A n n e l i e s V e r s t r a e t e , n o t a r i s t e S i n t - N i k l a a s ( S i n a a i )
O n d e r n e m i n g s n r
; } t e S i n t - N i k l a a s m e t s t a n d p l a a t s t e S i n a a i ,
B e n a m i n g :
{ v o l u i t )
"
"
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
17/05/2011
ÿþS l I p m 7 M o d 2 . 0
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I D E N D E 5 t i f f @ D E
G R I F F 1 E R E C H T B A N K
V A N K O O P H A N D E L
- 5 . 0 5 . 2 0 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 3 . 2 3 5 . 6 6 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M i c r o t h e r m E n g i n e e r e d S o l u t i o n s
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p 1 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s
Z e t e l : I n d u s t r i e p a r k - N o o r d
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g C o m m i s s a r i s
T e k s t
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r n i g v a n 1 5 / 0 9 / 2 0 1 0 B V o l g e n d e b e s l u i t e n w o r d e n m e t e e n p a r i g h e i d g e n o m e n :
1 . G e z i e n b i n n e n d e E t e x g r o e p g e o p t e e r d w e r d o m d e g r o e p d o o r é é n g r o e p s a u d i t o r t e l a t e n c o n t r o l e r e n , w e r d a a n d e h u i d i g e c o m m i s s a r i s V M B B e d r i j f s r e v i s o r e n C V B A d e b e r e i d h e i d g e v r a a g d o m o n t s l a g t e n e m e n a l s c o m m i s s a r i s v a n M i c r o t h e r m E n g i n e e r e d S o l u t i o n s p e r 1 5 / 0 9 / 2 0 1 0 . I n d e z e c o n t e x t h e e f t V M B B e d r i j f s r e v i s o r e n C V B A z i c h b e r e i d v e r k l a a r d o m o n t s l a g t e n e m e n . D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t o n t s l a g .
2 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r R o n a l d V a n d e n E c k e r , m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g p e r 1 5 / 0 9 / 2 0 1 0 t e b e n o e m e n t o t c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i t v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r , o m t e e i n d i g e n o p d e j a a r v e r g a d e r i n g o v e r h e t b o e k j a a r 2 0 1 2 . D e j a a r l i j k s e v e r g o e d i n g v o o r 2 0 1 0 2 0 1 2 w o r d t v a s t g e l e g d o p 5 . 0 0 0 E ( e x c l . B T W - j a a r l i j k s a a n t e p a s s e n v o l g e n s d e i n d e x d e r c o n s u m p t i e p r i j z e n ) .
A x e l v o m S c h e i d t
b e s t u u r d e r
A l b e r t D e v i l l é
b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
18/06/2010 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2009, GGK 18.05.2010, NGL 16.06.2010 10176-0438-033
16/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 18.05.2010, NGL 15.06.2010 10171-0483-032
29/05/2009 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2008, GGK 19.05.2009, NGL 27.05.2009 09162-0045-026
29/05/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 19.05.2009, NGL 27.05.2009 09162-0044-031
12/06/2008 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2007, GGK 20.05.2008, NGL 09.06.2008 08196-0176-032
12/06/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 20.05.2008, NGL 09.06.2008 08196-0171-032
11/06/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 15.05.2007, NGL 08.06.2007 07196-0196-031
11/06/2007 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2006, GGK 15.05.2007, NGL 08.06.2007 07196-0195-026
18/07/2005 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2004, GGK 17.05.2005, NGL 12.07.2005 05456-0081-026
18/07/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 17.05.2005, NGL 12.07.2005 05456-0080-033