24/01/2013
ÿþM o t l W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
r 1 7 . - L ÿ ;
a 7 4 n x « . _ , - 1 ~ 7 0 7 , ~ ~ î a r F e e F ° 6 E ~ ; H T B A D , ' t j F 1 , ` K C 7 ê . t á U N D k 9 , L
1 1 J A N . 2 0 1 3
G r i f f i e
T M T M T T 1 c +
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 4 3 5 0 7 6 3 B e n a m i n g ( v o l u i t ) :
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l 8 6 6 0 D e P a n n e , D y n a s t i e l a a n 1 8 / 3 0 8
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O M Z E T T I N G - D O E L S W I J Z I G I N G
B l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r h e t a m b t v a n M e e s t e r D a v i d C o t t e n i e g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e G e n t o p 1 8 d e c e m b e r 2 0 1 2 w e r d d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e h o u d e n v a n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p " M I D E C O " , m e t z e t e l t e 8 6 6 0 D e P a n n e , D y n a s t i e l a a n 1 8 / 3 0 8 , m e t o n d e r n e m e r s n u m m e r 0 4 4 4 . 3 5 0 . 7 6 3 , R P R V e u r n e a l w a a r v o l g e n d e a g e n d a w e r d b e h a n d e l d :
1 . K e n n i s n a m e e n g o e d k e u r i n g v a n h e t v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r w a a r i n b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 7 7 8 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e e n o m s t a n d i g e v e r a n t w o o r d i n g w o r d t g e g e v e n v a n d e v o o r g e s t e l d e o m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n w a a r b i j e e n s a m e n v a t t e n d e s t a a t i s g e v o e g d o v e r d e a c t i e v e e n p a s s i e v e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n p e r 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 2 , d e d a t o 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 .
2 . K e n n i s n a m e e n g o e d k e u r i n g v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r L u c C r i e l , b e d r i j f s r e v i s o r , v e r t e g e n w o o r d i g e n d B V B A R o e l s , C r i e ! & 0 ° , b e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t z e t e l t e 9 2 7 0 L a a m e ( K a l k e n ) , V a a r t s t r a a t 1 0 5 , d e w e l k e o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 7 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n v e r s l a g u i t b r e n g t o v e r d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f d e d a t o 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 2 e n w a a r v a n h e t b e s l u i t l u i d t a l s v o l g t :
" B E S L U I T
I n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 7 7 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , h e b b e n w i j d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 2 v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p M I D E C O a a n e e n c o n t r o l e o n d e r w o r p e n , n a a r a a n l e i d i n g v a n d e o m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
O n z e w e r k z a a m h e d e n z i j n e r i n z o n d e r h e i d o p g e r i c h t n a t e g a a n o f e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n p e r 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 2 d i e h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p h e e f t o p g e s t e l d , h e e f t p l a a t s g e h a d . B i j o n z e w e r k z a a m h e d e n , u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n i n z a k e h e t v e r s l a g o p t e s t e l t e n b i j d e o m z e t t i n g v a n e e n v e n n o o t s c h a p , i s n i e t g e b l e k e n d a t e r e n i i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f h e e f t p l a a t s g e h a d . H e t n e t t o - a c t i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p , z o a l s b l i j k t u i t d e s t a a t v a n a c t i v a p e r 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 2 i s 2 7 . 9 9 6 , 2 6 E U R e n i s 3 4 . 0 0 3 , 7 4 E U R k l e i n e r d a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p . K a l k e n , 1 0 d e c e m b e r 2 0 1 2 B v b a R o e l s , C r i e l & C ° B e d r i j f s r e v i s o r e n V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r ( g e t e k e n d ) L u c C r i e l b e d r i j f s r e v i s o r
3 . B e s l u i t t o t o m z e t t i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p i n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e
A a n s p r a k e l i j k h e i d .
4 . O n t s l a g v a n d e B e s t u u r d e r s v a n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p .
5 . B e n o e m i n g z a a k v o e r d e r ,
6 . K a p i t a a l v e r m i n d e r i n g v a n a c h t e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 8 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( E 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ) n a a r v i e r e n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 4 . 0 0 0 , 0 0 ) z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n , t e r a a n z u i v e r i n g v a n d e r e k e n i n g c o u r a n t t e n b e l o p e v a n h e t b e d r a g v a n d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g ; w a a r d o o r h e t k a p i t a a l b l i j f t v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , e l k é é n h o n d e r d s t e ( 1 1 1 0 0 ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n d .
7 . V e r z o e k t o t d e n o t a r i s a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g v a n a c h t e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 8 . 0 0 0 , 0 0 ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p d a a d w e r k e l i j k w e r d g e b r a c h t v a n t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ) n a a r v i e r e n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( E 3 4 . 0 0 0 , 0 0 ) .
8 . W i j z i g i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o m h e m t e b r e n g e n v a n 8 6 6 0 D e P a n n e , D y n a s t i e l a a n 1 8 / 3 0 8
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M I D E C O
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
n a a r 9 0 7 0 H e u s d e n , M a g e r h o e k 2 5
9 . O m z e t t i n g v a n d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r i n a a n d e l e n o p n a a m e n m a t e r i ë l e v e r n i e t i g i n g v a n d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r .
1 0 . A a n n e m i n g v a n n i e u w e s t a t u t e n v a n d e B V B A M I D E C O .
1 1 . v e r l e n e n v a n e e n v o l m a c h t .
e n v o l g e n d b e s l u i t e n g e n o m e n :
E e r s t e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 w a a r i n b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 7 7 8 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e e n o m s t a n d i g e v e r a n t w o o r d i n g w o r d t g e g e v e n v a n d e v o o r g e s t e l d e o m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n w a a r b i j e e n s a m e n v a t t e n d e s t a a t i s g e v o e g d o v e r d e a c t i e v e e n p a s s i e v e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p , a f g e s l o t e n o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 2 , z i j n d e m i n d e r d a n d r i e m a a n d e n o u d . D e v e r g a d e r i n g k e u r t z o w e l h e t v e r s l a g a l s d e s t a a t a c t i e f p a s s i e f g o e d e n b e s l u i t d e v o o r l e z i n g v a n d i t v e r s l a g o v e r t e s l a a n a a n g e z i e n a l l e a a n d e e l h o u d e r s d e m o t i e v e n t e n v o l l e k e n n e n v a n d e o m z e t t i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p n a a r B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p o n d e r B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d .
T w e e d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n e n k e u r t h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r L u c C r i e l , b e d r i j f s r e v i s o r , v e r t e g e n w o o r d i g e n d B V B A R o e l s , C r i e l & C ° , b e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t z e t e l t e 9 2 7 0 L a a m e ( K a l k e n ) , V a a r t s t r a a t 1 0 5 d e d a t o 1 0 d e c e m b e r 2 0 1 2 w a a r v a n h e t b e s l u i t i s o p g e n o m e n o n d e r a g e n d a p u n t 2 , g o e d . D e r d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e v e n n o o t s c h a p o m t e z e t t e n i n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d , g e n a a m d " M I D E C O " .
V i e r d e b e s l i s s i n g
D e h e e r W e r r e n s M a r i n u s ( n n 7 0 . 0 6 . 0 3 - 5 1 3 . 3 6 ) e n m e v r o u w B o g e r s R e b e c c a ( f i s c a a l n u m m e r 1 3 9 4 5 4 1 6 0 e n N N N G 8 7 3 4 5 5 9 ) g e v e n h i e r o p h u n o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p M I D E C O . H e t o n t s l a g w o r d t a a n v a a r d . D e h e e r W e r r e n s M a r i n u s w o r d t e v e n e e n s o n t s l a a n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t h e n e v e n e e n s k w i j t i n g e n d e c h a r g e v o o r h e t g e v o e r d b e l e i d .
V i j f d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e n o e m t a l s n i e t s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r d e h e e r D i e r i c k J o h a n , n a t i o n a a l n u m m e r 6 4 . 1 2 . 2 0 - 1 9 9 . 4 7 , w o n e n d e t e 9 0 7 0 H e u s d e n , M a g e r h o e k 2 5 , v o o r n o e m d , h i e r a a n w e z i g , d e w e l k e z i j n o p d r a c h t a a n v a a r d t . H i j w o r d t e v e n e e n s b e n o e m d a i s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , w a t h i j e v e n e e n s a a n v a a r d t . Z e s d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t h e t d e r d e b e s l u i t h e t k a p i t a a l m e t a c h t e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 8 . 0 0 0 , 0 0 ) t e v e r m i n d e r e n d o o r h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ) n a a r v i e r e n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( 3 4 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) d o o r h e t v o l l e d i g t o e t e r e k e n e n o p h e t w e r k e l i j k g e s t o r t k a p i t a a l , z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n d e a a n d e l e n , t e r a a n z u i v e r i n g v a n d e r e k e n i n g c o u r a n t t e n b e l o p e v a n h e t b e d r a g v a n d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g , w a a r d o o r h e t k a p i t a a l b l i j f t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d a a n d e l e n ( 1 0 0 ) , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , e l k é é n h o n d e r d s t e ( 1 / 1 0 0 ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n d .
Z e v e n d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t m i j , N o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g v a n a c h t e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 2 8 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p d a a d w e r k e l i j k w e r d g e b r a c h t v a n t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ) n a a r v i e r e n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( 3 4 . 0 0 0 , 0 0 ) ,
A c h t s t e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n v a n 8 6 6 0 D e P a n n e , D y n a s t i e l a a n 1 8 / 3 0 8 n a a r 9 0 7 0 H e u s d e n , M a g e r h o e k 2 5 .
N e g e n d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r o m t e z e t t e n i n a a n d e l e n o p n a a m e n b e s l i s t d a a r n a o n m i d d e l l i j k o m h e t b e s t u u r s o r g a a n o g e n b l i k k e l i j k t e l a t e n o v e r g a a n t o t h e t m a t e r i e e l v e r n i e t i g e n v a n d e a a n d e l e n , w a a r o p d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r t e r s t o n d v e r k l a a r t d a t d e a a n d e l e n n o o i t m a t e r i e e l h e b b e n b e s t a a n .
T i e n d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t v o l g e n d e s t a t u t e n a a n t e n e m e n v o o r d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p o n d e r B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d :
" S T A T U T E N
T I T E L I . V O R M N A A M Z E T E L D O E L - D U U R
A r t i k e l 1 . V o r m - n a a m D e v e n n o o t s c h a p n e e m t d e v o r m a a n v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d . Z i j v e r k r i j g t d e n a a m « M I D E C O » ,
A r t i k e l 2 . M a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 9 0 7 0 H e u s d e n , M A g e r h o e k 2 5 . A r t i k e l 3 . M a a t s c h a p p e l i j k d o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l v o o r e i g e n r e k e n i n g , v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n o f i n d e e l n e m i n g m e t d e r d e n , p r e s t a t i e s t e v e r r i o h t e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p :
%
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
c o n f e c t i e v a n k l e d i j e n m o d e - a c c e s s o i r e s ; w e r k p l a a t s v o o r h e t v e r v a a r d i g e n v a n a l l e r h a n d e k l e d i j v o o r d a m e s , h e r e n e n k i n d e r e n ;
- h e t v e r w e r v e n , h e t z i j d o o r i n s c h r i j v i n g o f a a n k o o p , v a n a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , k a s b o n s o f a n d e r e r o e r e n d e w a a r d e n , v a n w e l k e v o r m o o k , v a n B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n a l s o o k h e t b e h e e r v a n d e z e r o e r e n d e w a a r d e n , d i t a l l e s e n k e l v o o r e i g e n r e k e n i n g o f i n d e e l n e m i n g m e t d e r d e n ;
- h e t w a a r n e m e n v a n a l l e b e s t u u r s o p d r a c h t e n i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n , h e t u i t o e f e n e n v a n m a n d a t e n e n
f u n k t i e s i n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n ;
- d e a a n - e n v e r k o o p , i n - e n u i t v o e r , c o m m i s s i e h a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n o m h e t e v e n w e l k e
g o e d e r e n , i n ' t k o r t t u s s e n p e r s o o n i n d e h a n d e l ;
- u i t v o e r e n v a n o p d r a c h t e n i n z a k e h o u t b e w e r k i n g , h e t v e r v a a r d i g e n e n p l a a t s e n v a n d i v e r s e
h o u t c o n s t r u c t i e s e n d e r g e l i j k e ;
- u i t v o e r e n v a n a a n n e m i n g s w e r k e n i n s c h r i j n - e n t i m m e r w e r k e n ;
- u i t w e r k e n e n r e a l i s e r e n v a n b o u w k u n d i g e p r o j e c t e n - o p s t e l l e n b o u w k u n d i g e t e k e n i n g e n e n h e t g e v e n v a n
t e c h n i s c h e b i j s t a n d i n d e h o u t b e w e r k i n g ;
- p r o d u c t i e , l e v e r i n g e n i n s t a l l a t i e v a n k e u k e n s , b a d k a m e r s e n i n t e r i e u r i n r i c h t i n g ;
- d e e x p l o i t a t i e v a n e e n a a n n e m e r s b e d r i j f i n z a k e a l g e m e n e b o u w , b e t o n - e n m e t s e l w e r k e n , - i m p o r t e n e x p o r t , a a n k o o p e n v e r k o o p v a n e i g e n p r o d u c t i e v a n k e u k e n - , b a d k a m e r e n i n t e r i e u r m e u b e l e n ,
- t u s s e n p e r s o o n i n h a n d e l s z a k e n e n n i e t g e s p e c i a l i s e e r d e h a n d e l s b e m i d d e l i n g ,
- a a n - e n v e r k o o p v a n a l l e m o g e l i j k e p r o d u k t e n e n g o e d e r e n ;
- u i t o e f e n e n v a n b e s t u u r s m a n d a t e n i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n , d i t a l l e s n i e t b e p e r k e n d , m a a r i n d e r u i m s t e z i n g e ï n t e r p r e t e e r d ;
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t e v e n s t o t d o e l , m a a r u i t s l u i t e n d i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g :
- h e t v e r w e r v e n , u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , h e t u i t o e f e n e n v a n a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t o n r o e r e n d p a t r i m o n i u m n i e t l i m i t a t i e f ;
- a l l e v e r r i c h t i n g e n v a n c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , o n r o e r e n d e , r o e r e n d e o f f i n a n c i ë l e a a r d d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t h a a r d o e l v e r w a n t o f v e r k n o c h t z i j n o f d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n k u n n e n b e v o r d e r e n , b o v e n v e r m e l d e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d z o d a t d e v e n n o o t s c h a p a l l e h a n d e l i n g e n k a n s t e l l e n d i e o p w e l k e w i j z e o o k k u n n e n b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l .
D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d o p a i l e w i j z e n e n m a n i e r e n d i e z i j h e t b e s t g e s c h i k t z o u a c h t e n .
A r t i k e l 4 . D u u r
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e r i c h t v o o r e e n o n b e p e r k t e d u u r .
T I T E L I l : M A A T S C H A P P E L I J K K A P I T A A L
A r t i k e l 5 . M a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p v i e r e n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( E 3 4 . 0 0 0 , 0 0 ) , H e t k a p i t a a l w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n m e t s t e m r e c h t , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n e e n h o n d e r d s t e ( 1 / 1 0 0 ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
T I T E L I l l , T I T E L S
A r t i k e l 8 . R e g i s t e r v a n a a n d e l e n D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m , Z e v e r m e l d e n e e n v o l g n u m m e r ,
Z e z i j n i n g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n d a t w o r d t b e w a a r d o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l T I T E L I V . B E S T U U R C O N T R O L E
A r t i k e l 1 1 . B e s t u u r Z o l a n g d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s é é n v e n n o o t t e l t , w o r d t z i j b e s t u u r d h e t z i j d o o r d e e n i g e v e n n o o t , h e t z i j d o o r e e n o f m e e r p e r s o n e n , a l d a n n i e t v e n n o o t , b e n o e m d m e t o f z o n d e r b e p e r k i n g i n d e t i j d , h e t z i j i n d e s t a t u t e n h e t z i j d o o r d e e n i g e v e n n o o t h a n d e l e n d a l s a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . T e l t d e v e n n o o t s c h a p m e e r d e r e v e n n o t e n , d a n w o r d t z i j b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e p e r s o n e n o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t v e n n o o t , b e n o e m d m e t o f z o n d e r b e p e r k i n g v a n d u u r e n d i e , i n d i e n z i j w o r d e n b e n o e m d i n d e s t a t u t e n , d e h o e d a n i g h e i d v a n s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r k u n n e n h e b b e n , D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e d e z a a k v o e r d e r ( s ) b e n o e m t b e p a a l t h u n a a n t a l , d e d u u r v a n h u n o p d r a c h t e n , i n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n , h u n b e v o e g d h e i d . B i j g e b r e k a a n b e p a l i n g v a n d e d u u r t i j d , w o r d t h u n m a n d a a t g e a c h t v a n o n b e p a a l d e d u u r t e z i j n D e g e w o n e z a a k v o e r d e r s z i j n h e r r o e p b a a r a d n u t u m b i j b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , z o n d e r d a t h u n h e r r o e p i n g r e c h t g e e f t o p e n i g e v e r g o e d i n g ,
A r t i k e l 1 2 . B e v o e g d h e d e n A l s e r s l e c h t s é é n z a a k v o e r d e r i s , i s h e t g e h e e l v a n d e b e v o e g d h e d e n v a n d e z a a k v o e r d e r s a a n h e m t o e g e k e n d , m e t d e m o g e l i j k h e i d e e n d e e l v a n d e z e b e v o e g d h e d e n t e d e l e g e r e n . I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p d o o r m e e r d a n é é n z a a k v o e r d e r w o r d t b e s t u u r d , e n b e h o u d e n s i n r i c h t i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n e e n c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s , m a g i e d e r e z a a k v o e r d e r , a l l e e n o p t r e d e n d , a l l e h a n d e l i n g e n s t e l l e n d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h a l v e d e z e d i e d e w e t o f d e s t a t u t e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r b e h o u d e n , l e d e r e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e - g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r . H i j k a n b i j z o n d e r e m a c h t e n t o e k e n n e n a a n e l k e m a n d a t a r i s ,
A r t i k e l 1 5 , V A S T E V E R T E G E N W O O R D I G E R
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n a a n g e w e z e n w o r d t t o t b e s t u u r d e r , z a a k v o e r d e r o f l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , b e n o e m t d e z e o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n V A S T E V E R T E G E N W O O R D I G E R d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n
V o o r - d e r e c h t s p e r s o o n .
b e h t o o d e n T I T E L V . A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
a a n h e t A r t i k e l 1 6 , Z i t t i n g e n b i j e e n r o e p i n g l e d e r j a a r w o r d t e e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s
B e l g i s c h g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s a a n g e d u i d i n d e o p r o e p i n g , d e t w e e d e z a t e r d a g v a n d e m a a n d d e c e m b e r o m 1 6 u u r .
S t a a t s b l a d A r t i k e l 1 8 . S c h r i f t e l i j k e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
§ 1 . D e a a n d e e l h o u d e r s k u n n e n , b i n n e n d e w e t t e l i j k e g r e n z e n , e e n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k a l l e b e s l u i t e n n e m e n d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e h o r e n .
T I T E L V l . B O E K J A A R W I N S T V E R D E L I N G - R E S E R V E S
A r t i k e l 2 1 . B o e k j a a r H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n j u l i e n e i n d i g t o p d e r t i g j u n i v a n h e t d a a r o p v o l g e n d e j a a r .
A r t i k e l 2 2 . B e s t e m m i n g v a n d e w i n s t - - r é s e r v e s
V a n d e j a a r l i j k s e n e t t o w i n s t , w o r d t m i n s t e n s v i j f t e n h o n d e r d ( 5 % ) v o o r a f g e n o m e n v o o r d e w e t t e l i j k e r e s e r v e ; d e z e v o o r a f n a m e h o u d t o p v e r p l i c h t t e z i j n w a n n e e r h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s é é n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t , m a a r h e r l e e f t i n d i e n h e t r e s e r v e f o n d s o m e n i g e r e d e n a a n g e t a s t i s . D e a a n w e n d i n g v a n h e t s a l d o d e r w i n s t e n w o r d t b e p a a l d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o p v o o r s t e l v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) , w a a r b i j e l k a a n d e e l r e c h t g e e f t o p e e n g e l i j k d i v i d e n d ,
E l f d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n W e r n e r D e C r a e n e , z a a k v o e r d e r v a n d e F i d u c i a i r e D e C r a e n e B V B V B A , m e t z e t e l t e 8 4 3 0 M i d d e l k e r k e , P e l i k a a n l a a n 1 1 b u s 1 0 0 1 , k a n t o o r h o u d e n d e t e 9 0 7 0 D e s t e l b e r g e n , M a g e r h o e k 2 6 , o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j é é n o f m e e r o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n t e n e i n d e d a a r a l l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n , v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n , n o d i g v o o r d e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f d o o r h a l i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a i s h a n d e l s o n d e r n e m i n g b i j d e K r u i s p u n t b a k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n i n h e t a l g e m e e n , a l l e s t e d o e n w a t n o d i g o f n u t t i g i s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e z e o p d r a c h t .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
( g e t e k e n d ) D C o t t e n i e , n o t a r i s , S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d ; e x p e d i t i e v a n d e a k t e , v e r s l a g r a a d v a n
b e s t u u r .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g