MIFRATEL

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Flandre orientale
  4. MIFRATEL
Dénomination : MIFRATEL
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 466.282.859

Publication

03/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 23.06.2014, NGL 02.07.2014 14248-0100-049
25/08/2014
ÿþVo. beho

aan Belg Staat

Mal Won! 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

e

ELG1SCH

111111111Nej11,1,1111111111

na neerlegging ter griffie van/

MONITEU

18 -08

Ondememingsnr : Benaming

(voluit) : (verkort) :

Rechtsvorm: Naamloze Vennootschap

Zetel: Sint-Annaplein 17, 9000 Gent, België

(volledig adres)

Onderwerp akte: Kennisname wijziging vaste vertegenwoordiger bestuuder, benoeming gedelegeerd bestuurder

Uittreksel uit de notulen van de vergadering van de raad van bestuur gehouden op 7 juli 2014.

De raad van bestuur heeft kennis genomen van de beslissing van de vennootschap Telhotel Mifratel NV, met maatschappelijke zetel te Sint-Annaplein 17, 9000 Gent, België, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0544.994.005, om de heer Gert Van Huffel met ingang op 1 juli 2014 te vervangen door Fifth Habit BVBA, op haar beurt vertegenwoordigd door de heer Frank Dhooghe als vaste vertegenwoordiger in het kader van diens mandaat als bestuurder van de Vennootschap.

De raad van bestuur heeft beslist om de vennootschap Telhotel Mifratel NV, met maatschappelijke zetel te Sint-Annaplein 17, 9000 Gent, België, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0544.994.005, te benoemen als gedelegeerde tot het dagelijks bestuur van de Vennootschap. Telhotel Mifratel NV zal voor de uitoefening van haar taak als gedelegeerde tot het dagelijks bestuur worden vertegenwoordigd door Fifth Habit BVBA, op haar beurt vertegenwoordigd door de heer Frank Dhooghe met woonplaats te Cardenberch 1 bus 113000 Leuven, die optreedt als vaste vertegenwoordiger.

Telhotel Mifratel NV zal de titel dragen van gedelegeerd bestuuder of chief executive officer, afgekort CEO. Dit mandaat is ingegaan op 1 juli 2014 en zal eindigen door eenvoudige herroeping door de raad van bestuur.

Dit mandaat is herroepbaar zonder opzegtermijn noch motivering.

Er werd aan herinnerd dat de Vennootschap, conform artikel 17 van haar statuten, binnen het kader van het dagelijks bestuur, geldig wordt vertegenwoordigd door een gevolmachtigde tot dit bestuur.

Voor zover als nodig heeft de raad van bestuur eraan herinnerd dat de mandaten van de bestuurders van de vennootschap, met inbegrip van het bestuursmandaat van mevrouw Kristel D'Ibn« zijn ingegaan op 27 februari 2014 en zullen eindigen op de gewone algemene vergadering van aandeelhouders die wordt gehouden in het jaar 2019 en dat deze mandaten onbezoldigd zijn.

De bestuurders hebben met eenparigheid van stemmen beslist om een bijzondere volmacht te verlenen aan mevrouw Caroline Wildemeersch, de heer Michiel Gevers en de heer Werner Engel, advocaten met kantoor te Neerveldstraat 109, 1200 Brussel, allen alleen handelend en met de mogelijkheid tot in de plaatsstelling, om aile handelingen te verrichten en alle documenten te tekenen met het oog op de aanpassing van de inschrijving van de vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen en om alle handelingen te verrichten die nodig of nuttig zijn voor de neerlegging van bovenvermelde beslissingen met het oog op publicatie in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad (hierin inbegrepen de handtekening van alle publicatieformulieren en andere documenten).

Voor eensluidend uittreksel.

Brussel, 18 juli 2014

Werner Engel

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening.

0466.282.859

Mifratel

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/08/2014 - Annexes du Moniteur belge

Lasthebber

-I- --1- , Io fli

e ......m."

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/08/2014 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening

24/03/2014
ÿþmod 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

NEERGELEGD

11 MIT 20%

RECH X~3l= ~,gNK VAN ~ KOOPNiL TE GENT

*19065819

Ondememingsnr : 0466.282.859

Benaming (voluit) : Mifratel

(verkort) : Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Sint-Annaplein 17

9000 GENT

Onderwerp akte :SCHRAPPING CATEGORIEËN VAN AANDELEN - DOELWIJZIGING - STATUTENWIJZIGING

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op zevenentwintig februari tweeduizend veertien, door Meester;

Carl OCKERMAN, Geassocieerd Notaris te Brussel,

dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap=

Mifratel waarvan de zetel gevestigd is te 9000 Gent, Sint-Annaplein 17,

volgende beslissingen genomen heeft:

1° Schrapping van de twee categorieën van aandelen alsook de daarbij horende rechten en plichten zoals:

opgenomen in de bestaande tekst van de statuten.

2° Wijziging van het doel van de Vennootschap door vervanging van het laatste lid in artikel 3 van dei

statuten zoals opgenomen in de nieuwe tekst van de statuten.

3° Splitsing van de bestaande tweeduizend negenhonderd eenenveertig (2.941) aandelen, waarbij elk::

bestaand aandeel recht geeft op tien (10) nieuwe aandelen. Vaststelling dat het kapitaal vertegenwoordigd;'

wordt door negenentwintigduizend vierhonderdentien (29.410) aandelen.

4° Aanvaarding van een nieuwe tekst van statuten dewelke in overeenstemming is met voorgaande;

beslissingen en met het Wetboek van vennootschappen met inbegrip van alle eventuele noodzakelijke.'

inhoudelijke wijzigingen,

Een uittreksel van de nieuwe tekst luidt als volgt:

RECHTSVORM - NAAM.

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de benaming "Mifratel".

ZETEL.

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 9000 Gent, Sint Annaplein 17,

DOEL.

De vennootschap heeft tot doel voor eigen rekening of voor rekening van derden of in participatie met,i

derden, in België en in het buitenland,

* Het verlenen op lange, middellange en korte termijn ( al dan niet projectgebonden) van='i managementadvies, begeleiding en praktische ondersteuning met betrekking tot strategische positionering, opbouw en realisatie van bedrijfsvisie en - objectieven, commerciële begeleiding en sturing, concept en;. uitwerking van marketingdoelstellingen, evenals aanvullende andere aspecten van bedrijfsvoering (niet' limitatieve opsomming: financiële, technische, operationele enz....).

* Het opnemen van opdrachten van bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen.

* Het verlenen van adviezen en hulp aan liet bedrijfsleven en de overheid op het gebied van planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, en dergelijke.

* De directe verkoop via televisie, radio, per telefoon of enig ander communicatiemiddel, en consumententelemarketing voor rekening van derden

* Overige dienstverlening hoofdzakelijk aan bedrijven

Zij kan verder alle commerciële, industriële, financiële, merende of onroerende handelingen verrichten die': rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel, met inbegrip van onderaanneming in hef.; algemeen en de uitbating van alle intellectuele rechten en industriële of commerciële eigendommen die erg betrekking op hebben.

Zij kan door middel van inbreng, inschrijving, overdracht, deelneming, fusie, financiële of andere interventies; deelnemen in alle zowel in België als in het buitenland gelegen vennootschappen, verenigingen en' ondernemingen, waarvan het doel identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare of van aard is de uitoefening;, van haar doel te bevorderen.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

s

mod 11.1

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

De vennootschap heeft tevens als doel het aangaan van leningen, kredieten, financieringen en het aangaan van leasingcontracten, in het kader van haar maatschappelijk doel.

De vennootschap kan overgaan tot het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle verbonden ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsmede het waarborgen van alle verbintenissen van zelfde ondernemingen.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, garanties verstrekken of zekerheden verschaffen, onder meer door, zonder beperkt te zijn tot, haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

De hierboven vermelde opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de wet van zes april negentienhonderd vijfennegentig inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs.

DUUR.

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt vierhonderdvijfentwintigduizend euro (425.000 EUR).

Het wordt vertegenwoordigd door negenentwintigduizend vierhonderdentien (29.410) aandelen, zonder vermelding van waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.

SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR.

De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit maximum vijf leden, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering van aandeelhouders en van wie het mandaat te allen tijde kan worden herroepen. Wanneer evenwel op een algemene vergadering van de aandeelhouders van de vennootschap wordt vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering, die volgt op de vaststelling, door aile middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn. Zolang de raad van bestuur slechts twee leden telt, houdt de clausule - vermeld onder artikel 15 van deze statuten - waardoor aan de voorzitter van de raad van bestuur een beslissende stem toekomt, op gevolg te hebben.

Behoudens uitdrukkelijke andersluidende beslissing van de algemene vergadering van aandeelhouders worden de bestuursmandaten niet vergoed.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voorde benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

De bestuurders zijn herbenoembaar.

De bestuurder, waarvan de termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft in functie tot zolang de algemene vergadering, om welke reden ook, niet in de vacature voorziet.

ln geval van voortijdige vacature in de schoot van de raad van bestuur, om welke reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht voorlopig in de vacature te voorzien totdat de algemene vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. De benoeming wordt op de agenda van de eerstvolgende algemene vergadering geplaatst.

De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren van de aanwezige bestuurders.

BIJEENKOMSTEN-BERAADSLAGING EN BESLUITVORMING.

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter, of een bestuurder, tenminste drie dagen voor de datum voorzien voor de vergadering.

De oproeping geschiedt geldig per brief, telefax of e-mail.

Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een bestuurder kan er eveneens aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproeping en dit voor of na de vergadering waarop hij niet aanwezig

De vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden in België of in het buitenland, op de plaats aangeduid in de oproeping.

ledere bestuurder kan door middel van een stuk dat zijn handtekening draagt (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek) waarvan kennis is gegeven per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek, volmacht geven aan een ander lid van de raad van bestuur om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen. Een bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen,

Behalve in geval van overmacht, kan de raad van bestuur, slechts geldig beraadslagen en beslissen indien tenminste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien deze voorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, indien tenminste twee bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

De raad van bestuur kan vergaderen per telefoon- of videoconferentie.

Elke beslissing van de raad wordt genomen met gewone meerderheid der stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meer onder hen, met de meerderheid van de andere bestuurders.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

s I I

c

Voor-

behouden

aan het

Belgisch Staatsblad

mod 11.1

Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend.

In uitzonderlijke gevallen wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Deze procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening of de aanwending van het toegestaan kapitaal.

Behoudens in de uitzonderingsgevallen bedoeld in het Wetboek van vennootschappen, dient een bestuurder die, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtel fke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid van de raad van bestuur behoort, dit mede te delen aan de andere bestuurders voor de raad van bestuur een besluit neemt en dient de raad van bestuur en de vennootschap de voorschriften van artikel 523 van het Wetboek van vennootschappen in acht te nemen.

De besluiten van de raad van bestuur worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de voorzitter van de vergadering, de secretaris en de leden die dat verlangen. Deze notulen worden ingelast in een speciaal register. De volmachten worden gehecht aan de notulen van de vergadering waarvoor ze zijn gegeven. De afschriften of uittreksels die bij een rechtspleging of elders moeten worden voorgelegd, worden geldig ondertekend door de voorzitter, de gedelegeerd bestuurder of door twee bestuurders.

BESTUURSBEVOEGDHEID - TAAKVERDELING BINNEN DE RAAD VAN BESTUUR.

1. Algemeen

De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.

2. Adviserende comités

De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid één of meer adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.

e3. Dageliiks bestuur

De raad mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur van één of meer sectoren van haar activiteiten of de uitvoering van de beslissingen van de raad delegeren aan hetzij één of meer bestuurders, directeurs of volmachtdragers, al dan niet aandeelhouders. De raad, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus toekennen.

S 4. Directiecomité

Overeenkomstig artikel 524bis van het Wetboek van vennootschappen kan de raad van bestuur zijn bestuursbevoegdheden overdragen aan een directiecomité, zonder dat deze overdracht evenwel betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van andere bepalingen van de wet aan de raad van bestuurzi n voorbehouden.

De raad van bestuur is belast met het toezicht op dat comité.

Een lid van het directiecomité dat, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid van het comité behoort, stelt de andere leden hiervan in kennis voordat het comité beraadslaagt. Voorts moeten de voorschriften van artikel 524ter van het Wetboek van vennootschappen in acht worden genomen.

VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID VAN DE RAAD VAN BESTUUR.

De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze waarvoor de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd, door twee bestuurders samen optredend.

Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door een gevolmachtigde tot dit bestuur. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van "gedelegeerd-bestuurder". Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.

De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden.

Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.

CONTROLE.

De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen. De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders, onder de leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. Op straffe van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige reden door de algemene vergadering worden ontslagen.

Zolang de vennootschap evenwel kan genieten van de uitzonderingsbepaling voorzien bij artikel 141, 2° van het Wetboek van vennootschappen, heeft iedere aandeelhouder conform artikel 166 van het Wetboek van vennootschappen individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris.

Niettemin, heeft de algemene vergadering van aandeelhouders steeds het recht een commissaris te benoemen en dit ongeacht de wettelijke criteria. Indien geen commissaris werd benoemd, kan iedere aandeelhouder zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant. De vergoeding van de accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar toestemming wordt benoemd, of indien deze vergoeding te haren laste werd gelegd krachtens een rechterlijke beslissing. In deze gevallen worden de opmerkingen van de accountant medegedeeld aan de vennootschap.

ALGEMENE VERGADERING.

De jaarvergadering zal gehouden worden op de eerste maandag van de maand juni om 10 uur.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

" 1 7

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.

De jaarvergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of in de gemeente van de zetel van

de vennootschap. Zij mag tevens worden. gehouden in één van de negentien gemeenten van het Brussels

Hoofdstedelijk Gewest. -

VERTEGENWOORDIGING.

Elke aandeelhouder mag zich op de álgeméne aandeelhoudersvergadering laten vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder, De volmachten dienen een handtekening te dragen (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek),

De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de vergadering. Daarenboven mag de raad van bestuur eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.

Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.

AANWEZIGHEIDSLIJST.

Alvorens aan de vergadering deel te nemen, zijn de aandeelhouders of hun volmachtdragers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de vooma(a)m(en) en de woonplaats of de maatschappelijke benaming en de statutaire zetel van de aandeelhouders en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen.

STEMRECHT

ieder aandeel geeft rechtop één stem,

De stemmingen gebeuren door handopsteken of bij naamafroeping, tenzij de algemene vergadering er met eenvoudige meerderheid van de uitgebrachte stemmen anders overbesluit.

ledere aandeelhouder kan eveneens per brief stemmen door middel van een formulier opgesteld door de raad van bestuur, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i) identificatie van de aandeelhouder, (ir) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de melding 7a", "neen" of "onthouding". De aandeelhouder die per brief stemt is verplicht om desgevallend de formaliteiten om te worden toegelaten tot de algemene vergadering overeenkomstig artikel 23 van onderhavige statuten, na te leven.

BOEKJAAR.

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op één en dertig december van elk jaar,

WINSTVERDELING.

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.

INTERIMDIVIDENDEN.

De raad van bestuur is bevoegd om op het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te keren, mits naleving van de voorwaarden van artikel 618 van het Wetboek van vennootschappen.

ONTBINDING EN VEREFFENING.

Bij ontbinding met vereffening worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering.

De benoeming van de vereffenaars) moet aan de Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel ter bevestiging worden voorgelegd, overeenkomstig artikel 184, §2 van het Wetboek van vennootschappen.

Zij beschikken over alle machten genoemd in de artikels 186 en 187 van het Wetboek van vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.

Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist,

Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort, herstellen de vereffenaars het evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, heizij door voorafgaandelljke betalingen te doen.

5° Bijzondere volmacht werd verleend aan de heer Michiel Gevers of mevrouw Caroline Wildemeersch, die te dien einde allen woonstkeuze doen te 1200 Brussel, Neerveldstraat 109, allen individueel bevoegd, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij het rechtspersonenregister en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, alsook bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, te verzekeren.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd ; een uitgifte van het proces-verbaal, de gecoördineerde tekst

van de statuten).

Dit uittreksel werd afgeleverd vóór registratie bij toepassing van artikel 173,1 ° bis van het Wetboek der

Registratierechten.

Cari OCKERMAN

Geassocieerd Notaris



mad 11.1

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

17/03/2014
ÿþMotl ware[ 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

4~''~~f j_~( ~ -l~~ ~ .

litlfiggego

be a f3E Sta

NEERGELEGD

` 5 UT 291k

RECHTBANK VAN

KOOPHANDB flil`fi$ENT

Ondernemingsnr : 0466.282.859

Benaming

(voluit) : Mifratel

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Sint Annaplein 17, 9000 Gent, België

(volledig adres)

Onderwerp akte : Benoeming en ontslag bestuurders

Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder van de vennootschap dd. 27 februari 2014.

De enige aandeelhouder heeft kennis genomen van het ontslag van volgende personen ais bestuurder van de vennootschap en uit alle andere mandaten die zij binnen de vennootschap zouden bekleden:

Mevrouw Kristel D'Hondt, met woonplaats te Vossenstraat 9, 9090 Melle;

-13e heer Lieven Tusschans, met woonplaats te Vossenstraat 9, 9090 Melle;

_ pOXI CVBA, met maatschappelijke zetel te Mechelsesteenweg 19114A, 2000 Antwerpen, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0869.786.924 (RPR Antwerpen), vertegenwoordigd door de heer Vanhoyweghen Jan, vaste vertegenwoordiger; en

ARKAFUND NV, met maatschappelijke zetel te Gossetlaan 30, 1702 Dilbeek, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0878.929.173 (RPR Brussel), vertegenwoordigd door Luc De Vos BVBA, met maatschappelijke zetel te Blauwe Stap 18, 3020 Herent, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0476.968.695 (RPR Leuven), op haar beurt vertegenwoordigd door de heer Luc De Vos, vaste vertegenwoordiger,

Dit ontslag is ingegaan op 27 februari 2014 met onmiddellijke ingang,

De enige aandeelhouder heeft beslist om volgende personen met onmiddellijke ingang te benoemen als A-bestUurders van de vennootschap:

- Mevrouw Kristel D'Hondt, met woonplaats te Vossenstraat 9, 9090 Melle;

.. De heer Gert Van Huffel, met woonplaats te Saiviapark 8, 9840 De Pinte;

- De heer Ast Verbiest, met woonplaats te Leopold de Waelplaats 28 bus 32, 2000 Antwerpen; en

_ Telhotel Mifratel NV, met maatschappelijke zetel te Sint Annaplein 17, 9000 Gent, België, ingeschreven in

de Kruipuntbank van Ondernemingen onder nummer 0544.994.005, voor doeleinden van haar mandaat

vertegenwoordigd door de heer Gert Van Huffel, vaste vertegenwoordiger,

Hun mandaten zullen eindigen, behoudens verlenging of eerdere herroeping, op de gewone algemene vergadering te houden in het jaar 2019. Deze mandaten zijn onbezoldigd.

De enige aandeelhouder heeft tenslotte beslist om een bijzondere volmacht toe te kennen aan mevrouw Caroline Wildemeersch, de heer Michiel Gevers en de heer Werner Engel, advocaten met kantoor te Neerveldstraat 109, 1200 Brussel, ieder met de mogelijkheid om alleen te handelen en met het recht van indeplaatsstelling, om alle nodige en nuttige formaliteiten te verrichten en documenten te ondertekenen met het oog op de neerlegging en publicatie van voorgaande besluiten in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad (met inbegrip van zonder beperkt te zijn tot het opstellen, ondertekenen en neerleggen van de publicatieformulieren).

Michiel Gevers

Lasthebber

z /!7-ee.

eelarc/1r~~ ~aC~'~ pertiteIe



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz

en Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

17/03/2014
ÿþ Mod Ward t7i

f I In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

V beh aa Bel Stat

n

*14062710*

wi

NEERGELEGD

0 5 NU 2014

REC T NK VAN

KOOPeL., TE GENT

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsar : 0466.282.859

Benaming

(voluit) : Mifratel

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Sint-Annaplein 17, 9000 Gent, België

(volledig adres)

Onderwerp akte : Diversen

De schriftelijke besluiten van de aandeelhouders van Mifratel NV dd. 27 februari 2014 houdende onder meer de goedkeuring overeenkomstig artikel 556 van het Wetboek van Vennootschappen werden neergelegd ter griffie van de Rechtbank van Koophandel.

De aandeelhouders hebben een bijzondere volmacht toegekend aan elk van de bestuurders van de vennootschap, alsook aan Caroline Wildemeersch, Michiel Gevers, Werner Engel en elke andere advocaat van Ambos NBGO, om, individueel handelend en met het recht op indeplaatsstelling, aile neerleggingen en publicaties te doen die vereist zijn in verband met voormelde beslissingen, en, in het algemeen, alle handelingen te stellen en documenten te ondertekenen die noodzakelijk of nuttig kunnen zijn ter uitvoering van onderhavige beslissingen.

Michiel Gevers

Lasthebber

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

26/02/2014
ÿþ Maf Word

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

(volledig adres)

Onderwerp akte : BENOEMING COMMISSARIS / HERBENOEMING

Er blijkt uit het eenparig schriftelijk besluit van de gewone algemene vergadering gehouden op 3 juni 2013 dat er met eenparigheid van stemmen werd beslist te benoemen als commissaris vanaf 03 juni 2013 tot de algemene vergadering van de eerste maandag van juni 2016:

- de BV ovv BVBA WF & CO Bedrijfsrevisoren, niet maatschappelijke zetel te 9051 Sint-Denijs-Westrem, Kortrijksesteenweg 1126, vertegenwoordigd door de heer Beirens Stefaan.

Goedgekeurd in het schriftelijk besluit van de gewone algemene vergadering gehouden op 3 juni 2013.

Er blijkt uit het proces-verbaal van de Bijzondere Algemene Vergadering gehouden op 21/12/2013 dat er met algemeenheid van stemmen werd beslist te herbenoemen voor een periode van drie jaar:

-mevrouw Kristel D'HONDT, wonende te 9090 Melle, Vossenstraat 9, als bestuurder;

-de heer Lieven TUSSCHANS, wonende te 9090 Melle, Vossenstraat 9, als bestuurder;

-de BVBA Poxi, met maatschappelijke zetel te 1210 Sint-Joost-ten-Node, Kruidtuinstraat 4, met als vaste,'

vertegenwoordiger, de heer Jan Vanhoyweghen, als bestuurder;

-de NV Arkafund, met maatschappelijke zetel te 1702 Groot-Bijgaarden, Gossetlaan 30, vertegenwoordigd;

door de BVBA Luc De Vos, op haar beurt vertegenwoordigd door de heer Luc De Vos, als bestuurder.

Goedgekeurd in het proces-verbaal van de Bijzondere Algemene Vergadering gehouden op 21/12/2013. Het mandaat van de heer Martin GOVAERT wordt niet verlengd en neemt een einde op 21/12/2013. Vervolgens komt de raad van bestuur tesamen en beslist te herbenoemen voor een periode van drie jaar:

- als gedelegeerd bestuurder, mevrouw Kristel D'HONDT, voornoemd, die aanvaardt; - als voorzitter van de raad van bestuur, de NV Arkafund, voornoemd, die aanvaardt.

Goedgekeurd in het verslag van de raad van bestuur dd. 2111212013.

Kristel D'Hondt

Gedelegeerd Bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto . Naam en hoedanigheïd van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening,

IuwiHiioii1 9~miim~iWMi

14 59

Ondernemingsnr : 0466.282.859 Benaming

(voluit) : MIFRATEL

(verkort)

Rechtsvorm : NV

Zetel : SINT-ANNAPLEIN 17

9000 GENT

NEERGELEGD

1 7 FEB, 2014

RECh11:fflj VAN KOOPHANDEL T

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

18/07/2013
ÿþr

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

Mod Wacd 11.1

IIIIi

Ondernemingsnr: 0466.282.859

Benaming

(voluit) : Mifratel

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel: Sint-Annaplein 17

9000 Gent

(volledig adres)

Onderwerp akte ; Kapitaalvermindering

Uit een akte verleden voor notaris Elke Vandekerckhove, te Merelbeke, verleden op achtentwintig juni tweeduizend en dertien, waarvan onderhavig uittreksel werd neergelegd voor registratie met het oog op de neerlegging ter griffie; blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de naamloze vennootschap Mifratel, heeft besloten:

1. Kapitaalvermindering

De vergadering beslist om het geplaatst maatschappelijk kapitaal met vierhonderdduizend euro (¬ 400.000,00) te verminderen om het van achthonderd vijfentwintigduizend euro (¬ 825.000,00) terug te brengen op vierhonderd vijfentwintigduizend euro (¬ 425.000,00) door terugbetaling in geld aan de aandeelhouders naar evenredigheid van hun deelneming in het kapitaal. De kapitaalvermindering zal plaatshebben zonder vernietiging van aandelen doch met evenredige vermindering van de fractiewaarde van de aandelen.

De vergadering stelt vast dat dit besluit definitief is, maar dat de terugbetaling enkel met naleving van de voorwaarden van artikelen 613 en 614 van het Wetboek van Vennootschappen kan plaatsvinden.

Dit betekent dat de terugbetaling van de aandeelhouders pas zal geschieden, indien binnen de twee maanden na de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad van dit besluit, de schuldeisers geen zekerheid hebben geëist voor de schuldvorderingen die op het ogenblik van de bekendmaking nog niet zijn vervallen. Na het verstrijken van deze termijn, zal de raad van bestuur slechts tot uitbetaling overgaan, voor zover de schuldeisers voldoening hebben gekregen. Zolang de aandeelhouders niet zijn terugbetaald, zullen de vrijgekomen bedragen op een afzonderlijke rekening worden geboekt.

Deze kapitaalvermindering wordt bij voorrang aangerekend op het gedeelte van het kapitaal dat fiscaal als werkelijk gestort kapitaal wordt beschouwd.

2. Wijziging van artikel vijf (5) van de statuten overeenkomstig de genomen besluiten

ln overeenstemming met het hierboven geacteerde besluit beslist de vergadering om artikel vijf (5). van de

statuten als volgt te wijzigen:

Artikel 5: de tekst van dit artikel wordt als volgt vervangen:

"Artikel 5 - Maatschappelijk kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op VIERHONDERD VIJFENTWINTIGDUIZEND EURO (¬

425.000,00).

Het is verdeeld in tweeduizend negenhonderd éénenveertig aandelen (2.941) zonder aanduiding van

nominale waarde, doch met een fractiewaarde van elk één/tweeduizend negenhonderd éénenveertigste

(112.941ste) in het kapitaal.

De aandelen zijn verdeel in:

Duizend vijfhonderd aandelen type A, genummerd 1 tot en met 1.500

Duizend vierhonderd éénenveertig aandelen type B, genummerd 1.501 tot en met 2.941."

3, Toekenning van bevoegdheden aan de raad van bestuur

De vergadering verleent de raad van bestuur alle bevoegdheden om de hierboven geacteerde besluiten uit

te voeren, inzonderheid de bevoegdheden om de terugbetaling waartoe de vergadering heeft besloten, na

afloop van de wettelijke termijn onder de wettelijke voorwaarden te verrichten, alsook om de statuten te

co5rdineren.

----voor ontledent uittreksel----

notaris Elke Vandekerckhove

worden tegelijkertijd neergelegd:

- expeditie van de akte

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie

Uni! III

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Voor- behouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

gecoördineerde statuten

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso ; Naam en handtekening

04/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 03.06.2013, NGL 03.07.2013 13251-0578-047
18/07/2011
ÿþ Moa 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsbiad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



" iiiossaa

Ondernemingsnr : 0466.282.859

Benaming

(voluit) : Mifratel

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : 9000 Gent, Sint-Annaplein 17

Onderwerp akte : Kapitaalsvermindering

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Elke Vandekerckhove te Merelbeke op dertig juni tweeduizend en elf waarvan huidig uittreksel is opgemaakt voor registratie met het oog op de neerlegging ter griffe van de Rechtbank van Koophandel dat is bijeengekomen de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap Mifratel, die heeft beslist hetgeen volgt:

1. Kapitaalvermindering

De vergadering beslist om het geplaatst maatschappelijk kapitaal met tweehonderd vijfenzeventigduizend euro (¬ 275.000,00) te verminderen om het van één miljoen honderdduizend euro (¬ 1.100.000,00) terug te brengen op achthonderd vijfentwintigduizend euro (¬ 825.000,00) door terugbetaling in geld aan de aandeelhouders naar evenredigheid van hun deelneming in het kapitaal. De kapitaalvermindering zal plaatshebben zonder vernietiging van aandelen doch met evenredige vermindering van de fractiewaarde van de aandelen.

De vergadering stelt vast dat dit besluit definitief is, maar dat de terugbetaling enkel met naleving van de voorwaarden van artikelen 613 en 614 van het Wetboek van Vennootschappen kan plaatsvinden.

Dit betekent dat de terugbetaling van de aandeelhouders pas zal geschieden, indien binnen de twee maanden na de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad van dit besluit, de schuldeisers geen zekerheid hebben geëist voor de schuldvorderingen die op het ogenblik van de bekendmaking nog niet zijn vervallen. Na het verstrijken van deze termijn, zal de raad van bestuur slechts tot uitbetaling overgaan, voor zover de schuldeisers voldoening hebben gekregen. Zolang de aandeelhouders niet zijn terugbetaald, zullen de vrijgekomen bedragen op een afzonderlijke rekening worden geboekt.

Deze kapitaalvermindering wordt bij voorrang aangerekend op het gedeelte van het kapitaal dat fiscaal als werkelijk gestort kapitaal wordt beschouwd.

2. Wijziging van artikel vijf (5) van de statuten overeenkomstig de genomen besluiten

In overeenstemming met het hierboven geacteerde besluit beslist de vergadering om artikel vijf (5). van de

statuten als volgt te wijzigen:

Artikel 5: de tekst van dit artikel wordt als volgt vervangen:

"Artikel 5 - Maatschappelijk kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op ACHTHONDERD VIJFENTWINTIGDUIZEND EURO (¬

825.000,00).

Het is verdeeld in tweeduizend negenhonderd éénenveertig aandelen (2.941) zonder aanduiding van

nominale waarde, doch met een fractiewaarde van elk één/tweeduizend negenhonderd éénenveertigste

(1/2.941 ste) in het kapitaal.

De aandelen zijn verdeel in:

Duizend vijfhonderd aandelen type A, genummerd 1 tot en met 1.500

Duizend vierhonderd éénenveertig aandelen type B, genummerd 1.501 tot en met 2.941."

3. Toekenning van bevoegdheden aan de raad van bestuur

De vergadering verleent de raad van bestuur alle bevoegdheden om de hierboven geacteerde besluiten uit

te voeren, inzonderheid de bevoegdheden om de terugbetaling waartoe de vergadering heeft besloten, na

afloop van de wettelijke termijn onder de wettelijke voorwaarden te verrichten, alsook om de statuten te

coördineren.

----Voor ontledend uittreksel---

notaris Elke Vandekerckhove

worden tegelijk hiermee neergelegd:

-expeditie van de akte

-gecoordineerde statuten

Op de laatste blz_ van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso ; Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/07/2011 - Annexes du Moniteur belge

07/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 06.06.2011, NGL 05.07.2011 11250-0320-043
15/02/2011
ÿþ Mod 2.0

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voorbehouden

aan het

Belgisch Staatsblad

I III 11111 IIII fl111 II 1ff111111 H 1I I1l1

*11025334*

NEERGELEGD

0 2 FEB. 2011

RECHTBANK VAN

KOOPRAXpieleTE GENT

C7ndernemingsnr : 0466.282.859 Benaming

(voluit) : Mifratel

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Sint-Annaplein 17 9000 Gent

Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurders

Tekst

EENPARIG SCHRIFTELIJK BESLUIT VAN DE BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING VAN DE AANDEELHOUDERS GEHOUDEN OP DINSDAG 21 DECEMBER 2010 OM 10 UUR (OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 536 W.VENN.).

De bijzondere algemene vergadering, met algemeenheid van stemmen:

1. Beslist om het voorstel van de Raad van Bestuur van 29 november 2010 goed te keuren en volgende bestuurders te herbenoemen voor een periode van 3 jaar, d.w.z. uiterlijk tot 21 december 2013 :

- Mevrouw Kristel D'hondt ,Vossenstraat 9 te 9090 Melle

- De Heer Tusschans Lieven, Vossenstraat 9 te 9090 Melle

- Govaert Martin, Heerbaan 32 te 3078 Meerbeek

- PDXI BVBA, Kruidtuinstraat 4 te 1210 Brussel BTW BE 0869 786 924, vast vertegenwoordigd door de heer Vanhoyweghen Jan, Kruidtuinstraat 4 te 1210 Brussel

- Arkafund NV, Gossetlaan 30 te 1702 Groot-Bijgaarden, BTW BE 0878 929 173, vertegenwoordigd door de BVBA Luc De Vos, Blauwe Stap 18 te 3020 Herent, BTW 0476 968 695, op haar beurt vertegenwoordigd door de heer Luc De Vos, Blauwe Stap 18 te 3020 Herent.

Er wordt ook beslist om Mevrouw D'hondt Kristel te benoemen als gedelegeerd bestuurder en Arkafund nv vertegenwoordigd door Luc De Vos BVBA vertegenwoordigd door de heer De Vos Luc te benoemen als Voorzitter van de Raad van Bestuur.

D'hondt Kristel

gedelegeerd bestuurder

Op de laatste blz. van Luik 3 vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de Instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)nfenl bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

15/02/2011- Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad

06/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 07.06.2010, NGL 05.07.2010 10259-0195-024
14/04/2015
ÿþ Mod Wort 11.1

_ 1 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

1

111111111.1,1)11,1111j11111111

NEERGELEGD

Q 1 APR. 2015

RECH~ VAN

KaOPHA`(~ E GENT 4

Ondernemingsnr : 0466.282.859

Benaming

(voluit) : Mifratel

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Sint-Annaplein 17, 9000 Gent

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag 1 benoeming commissaris

Uittreksel uit de besluiten van de gewone algemene vergadering van aandeelhouders genomen op 23 juni 2014.

De aandeelhouders van de vennootschap hebben op 23 juni 2014 door bijzondere stemming en met eenparigheid van stemmen beslist om het mandaat van de commissaris BV ovv BVBA Figurad Bedrijfsrevisoren, met maatschappelijke zetel te 9051 Sint-Denijs-Westrem, Kortrijksesteenweg 1126, België, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0423.109.644, voor doeleinden van haar mandaat vertegenwoordigd door de heer Stefaan Beirens, bedrijfsrevisor, nog geldig te laten tot de gewone algemene vergadering die uitspraak zal doen over de jaarrekening van 2013. Na overleg met voormelde commissaris en met de raad van bestuur werd beslist om het mandaat van voormelde commissaris in onderling overleg te beëindigen en een nieuwe commissaris aan te stellen.

De aandeelhouders van de vennootschap hebben op 23 juni 2014 door bijzondere stemming en met eenparigheid van stemmen beslist ais nieuwe commissaris aan te stellen BDO Bedrijfsrevisoren BV ovv CVBA, met vestiging te Guldensporenpark 100-Blok K, 9820 Merelbeke, België, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0431.088.289, voor doeleinden van haar mandaat vertegenwoordigd door de heer Koen De Brabander, bedrijfsrevisor.

Dit mandaat loopt over een periode van drie (3) jaar en zal verstrijken op de gewone algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap die zich uitspreekt over de jaarrekening betreffende het boekjaar afgesloten per 31 december 2016.

Telhotel Mifratel NV

Gedelegeerd bestuurder

Vertegenwoordigd door

Fifth Habit BVBA

Vaste vertegenwoordiger

Op haar beurt vertegenwoordigd door

Frank Dhooghe

Vaste vertegenwoordiger

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

03/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 02.06.2009, NGL 01.07.2009 09324-0035-026
01/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 02.06.2008, NGL 30.06.2008 08302-0340-027
21/01/2008 : GE201377
06/07/2007 : GE201377
04/10/2006 : GE201377
23/03/2006 : GE201377
21/06/2005 : GE201377
20/07/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 22.06.2015, NGL 16.07.2015 15312-0584-045
12/08/2004 : GE201377
23/06/2004 : GE201377
26/11/2003 : GE201377
01/07/2003 : GE201377
21/01/2003 : GE201377
06/01/2003 : BL634470
11/10/2002 : BL634470
07/11/2001 : BL634470

Coordonnées
MIFRATEL

Adresse
SINT-ANNAPLEIN 17 9000 GENT

Code postal : 9000
Localité : GENT
Commune : GENT
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande