MIMOSAS

Dénomination : MIMOSAS

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

N° entreprise : 463.433.831

Publication

08/07/2014 : ME. - JAARREKENING 30.11.2013, GGK 28.05.2014, NGL 27.06.2014 14262-0553-012
16/10/2014

��"

Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

MONITEUR

GELEGD

NEER

BEL3E g 6 -10- 2014

09 -10 2014 , REcHTBDwa

GISCH S74Ts2K00PHNT

'AN

Ondernemingsnr : 0463.433.831

Benaming

(voluit) : MIMOSAS

(verkort) :

Rechtsvorm Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel: 9950 Waarschoot, Oostmoer 151

(volledig adres)

Onderwerp akte: ONTBINDING

Ingevolge akte verleden voor notaris Frank Muller te Stekene op 9 september 2014, geregistreerd te Sint-Niklaas op 16 september 2014, register 5 boek 602 blad 65 vak 05, ontvangen vijftig euro, getekend de Ontvanger,: Vertongen, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering bijeengekomen is van de vennoot van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "MIMOSAS" te 9950 Waarschoot, Oostmoer 151, hebbende:

, ondernemingsnummer BE0463,433.831

BERAADSLAGING EN BESLUITEN:

De algemene vergadering erkent geldig te zijn samengesteld, zodat zij geldig kan beraadslagen en besluiten

Mer de punten die op de agenda vermeld staan.

Volgende besluiten worden genomen;

EERSTE BESLUIT: Boekjaar

De vergadering beslist om het huidig boekjaar te verkorten tot en met 30 september 2014. Zodanig dat het

boekjaar zal lopen van 1 oktober tot en met 30 september,

De vergadering beslist artikel 16 van de statuten aan te passen overeenkomstig hetgeen in het negende

besluit wordt vermeld, teneinde dit artikel in overeenstemming te brengen met deze beslissing,

TWEEDE BESLUlT; Algemene vergadering

De vergadering beslist de datum van de jaarvergadering te wijzigen en deze voortaan te houden op de laatste

woensdag van de maand maart om 14.00 uur en voor het eerst in 2015. De vergadering beslist artikel 12 van de

statuten aan te passen overeenkomstig hetgeen in het negende besluit wordt vernield, teneinde dit artikel In

overeenstemming te brengen met deze beslissing,

DERDE BESLUIT; Documenten

Met eenparigheid van stemmen ontslaat de vergadering de voorzitter van de voorlezing van de documenten

bedoeld onder punt 3) van de agenda. Bil het verslag van de zaakvoerder is een staat van activa en passiva

gevoegd afgesloten per 30 juni 2014.

De vergadering verklaart volledige kennis te hebben van de inhoud van deze documenten. De vergadering

beslist met eenparigheid van stemmen vervolgens dat een exemplaar van het versIag van de zaakvoerder en van

dat van de bedrijfsrevisor zal worden bewaard in het archief van de vennootschap.

VIERDE BESLUIT; Vervroegde ontbinding en invereffeningstelling

De vergadering beslist tot ontbinding van de vennootschap en stelt haar in vereffening te rekenen vanaf

heden.

VIJFDE BESLUIT: Ontslag van de zaakvoerder

Als gevolg van de ontbinding van de vennootschap komt er van rechtswege een einde aan het mandaat als

zaakvoerder van de heer VAN EETVELDE Jimmy, voornoemd, De vergadering zal kwijting verlenen aan de

zaakvoerder voor zijn beheer bij de sluiting van de vereffening

ZESDE BESLUIT: Benoeming van een vereffenaar vergoeding

De vergadering beslist ��n vereffenaar aan te stellen. Zij benoemt als vereffenaar, onder de opschortende

voorwaarde van de bevestiging van de benoeming door de bevoegde Rechtbank; Mevrouw NIJSKENS Annelles

Anna, nationaal nummer 79.09.01 098-42, wonende te 9170 Sint-Gillis-Waas, Margrietstraat 6, die verklaart niet

getroffen te zijn door enig beroepsverbod en die aanvaardt,

De vergadering beslist dat de vereffenaar zijn mandaat onbezoldigd zal uitoefenen.

ZEVENDE BESLUIT: Benoeming van de plaatsvervangende vereffenaar vergoeding

Op de laatste blz. van Lulk B vermelden : Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening,

*14189525* BEL

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

De vergadering beslist een plaatsvervangende vereffenaar aan te stellen die slechts in functie kan treden indien de benoeming als vereffenaar van mevrouw NIJSKENS Annelies, voornoemd, door de rechtbank van koophandel niet wordt bevestigd,

De plaatsvervangende vereffenaar is De heer VAN EETVELDE Jimmy, voornoemd.

De vergadering beslist dat de plaatsvervangende vereffenaar zijn mandaat onbezoldigd zal uitoefenen.

Deze vereffenaar treedt slechts in functie onder de opschortende voorwaarde van de niet-bevestiging van de

benoeming als vereffenaar van mevrouw NIJSKENS Annelies, voornoemd, door de rechtbank van koophandel,

ACHTSTE BESLUIT : Vaststelling van de machten van de vereffenaar

De vergadering stelt de machten van de vereffenaar als volgt vast:

De vereffenaar heeft de meest uitgebreide macht voorzien In de artikelen 186 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen.

Zij mag de handelingen verrichten voorzien in artikel 187 van het Wetboek van Vennootschappen, zonder dat hiervoor een voorafgaandelijke beslissing van algemene vergadering nodig is.

Zij mag de hypotheekbewaarder ontslaan van de ambtshalve te nemen inschrijving, verzaken aan aile zakelijke rechten, voorrechten, hypotheken, rechtsvorderingen tot ontbinding, opheffing verlenen met of zonder betaling van alle bevoorrechte of hypothecaire inschrijvingen, overschrijvingen, beslagen, elk verzet of andere belemmeringen.

De vereffenaar wordt ontslagen inventaris op te maken en mag zich houden aan de boeken van de vennootschap.

Zij mag onder haar verantwoordelijkheid, voor bijzondere en bepaalde verrichtingen, een gedeelte van haar machten overdragen aan ��n of meer lasthebbers voor de duur die zij vaststelt.

Behoudens bijzondere delegatie wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd voor alle handelingen door de vereffenaar.

NEGENDE BESLUIT: Aanpassing van de statuten in functie van de co�rdinatie, rekening houdend met de nieuwe toestand van de vennootschap

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen de statuten aan te passen aan de genomen beslissingen. Ingevolge ontbinding van de vennootschap besluit de vergadering de statuten als volgt aan te passen in functie van co�rdinatie, rekening houdend met de nieuwe toestand van de vennootschap.

De vergadering beslist de statuten ais volgt te wijzigen:

-Vervanging van artikel zestien BOEKJAAR door de volgende tekst: "Het boekjaar begint op ��n oktober en eindigt op dertig september van het daarop volgende jaar.

De maatschappelijke bescheiden worden opgemaakt en gepubliceerd conform de van kracht zijnde wettelijke bepalingen.".

-Vervanging van artikel twaalf ALGEMENE VERGADERING door de volgende tekst: "De jaarvergadering wordt gehouden op de laatste woensdag van de maand maart om veertien uur.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, zef de jaarvergadering gehouden worden op de eerstvolgende werkdag.

De zaakvoerder(s) mag (mogen) de vergadering bijeenroepen telkens het belang van de vennootschap dit vereist,

Elke algemene vergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping.

Vermits alle aandelen op naam zijn, kan met oproeping bij aangetekende brief, bevattende de dagorde, worden volstaan. Deze brieven worden, minstens vijftien dagen voor de algemene vergadering, aan de vennoten, de zaakvoerder(s) en, In voorkomend geval, de commissaris, gezonden.

Voor zover wettelijk toegelaten kunnen de algemene vergaderingen eveneens worden gehouden bij middel van tele- of videoconferentie.

Samen met de oproepingsbrief wordt aan de vennoten, de zaakvoerder(s) en, in voorkomend geval, de commissaris, een afschrift toegezonden van de stukken die hen krachtens het Wetboek van Vennootschappen moeten worden ter beschikking gesteld.

De vennoot, zaakvoerder of commissaris die aan de vergadering deelneemt of er zich doet vertegenwoordigen, wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een vennoot, zaakvoerder of commissaris kan er tevens voor of na de bijeenkomst van de algemene vergadering welke hij niet bijwoonde aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproepingsbrief.".

-Vervanging van artikel ��n NAAM door de volgende tekst: "De vennootschap is opgericht onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en is in vereffening. Haar naam luidt "MIMOSAS", in vereffening".

De naam moet in alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders en andere stukken uitgaande van de vennootschap, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd worden door de woorden "besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" of door de afkorting "BVBA", leesbaar weergegeven.

Zij moet bovendien vergezeld worden van de nauwkeurige aanwijzing van de zetel van de vennootschap, van het woord "rechtspersonenregister" of de afkorting "RPR", gevolgd door de vermelding van de zetel van de rechtbank van het rechtsgebied waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft en de exploitatiezetel(s), alsook van haar ondememingsnummer.",

-Vervanging van artikel vier DUUR door de volgende tekst: "De vennootschap bestaat met ingang van 9 september 2014 enkel nog voor haar vereffening.",

TIENDE BESLUIT: Volmacht tot de co�rdinatie van de statuten

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

De vergadering verleent aan notaris Frank Muller aile machten om de geco�rdineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde Rechtbank van Koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

ELFDE BESLUIT: Volmacht voor de administratieve formaliteiten

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Mels Consulting Comm. V 9190 Stekene, Voorhout 59, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, aile nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen, met inbegrip van de schrapping of uitschrijving bij de BTW-administratie, Kruispuntbank voor Ondernemingen, Sociale Verzekeringskas en de directe belastingen.

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL, Notaris Frank Muller te Stekene op 30 september 2014

Samen hiermee neergelegd: uitgifte van akte &log vez., t/Lckt.

FRANK MULLER

NOTARIS

Polen laan 55

9190 Stekene :e' .

Tel. 03177 Ti 77

Fax 03-.779 91 17 �lr

' .

Op de laetste blz. van Luik B vermelden Re to : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening

03/12/2013

�� Mod Word 11.1

[ i,efe + ' In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

2 1 UOV. 2013

~,~

i";M~riffl~i T y''t'i r

11 II I IIIIIYIIIIIII

" 13180882*

V

i II

Ondernemingsnr : 0463.433.831

Benaming

(voluit) : MIMOSAS

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 9950 Waarschoot, Oostmoer 151

(volledig adres)

Onderweg akte : STATUTENWIJZIGING

Uit een akte, verleden voor ons, Meester Frank Muller, notaris te Stekene, op 07 november 2013, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering bijeengekomen is van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 'MIMOSAS", met maatschappelijke zetel te 9950 Waarschoot, Oostmoer 151, hebbende ondernemingsnummer 0463.433.831, waarbij ondermeer beslist werd om:

1' Onder de voorwaarden en bepalingen van artikel 537 WIB, het kapitaal te verhogen met een bedrag van negentig procent (90%) van het tussentijdse dividend, zijnde honderd en tweeduizend vijfhonderd en tien euro (� 102.510,00) om het van achttienduizend vijfhonderd vijftig euro (� 18.550,00) te brengen op honderd eenentwintigduizend en zestig euro (� 121.060,00), door uitgifte van duizend driehonderd eenentachtig (1.381) aandelen, zonder nominale waarde, van hetzelfde type als de bestaande aandelen met dezelfde rechten. Aldus wordt het kapitaal vertegenwoordigd door duizend zeshonderd eenendertig aandelen (1.631), zonder nominale waarde, doch met een fractiewaarde van ��n/duizend zeshonderd eenendertigste van het kapitaal.

BESLUIT VAN DE REVISOR

'/.Besluit: De inbreng in natura tot kapitaalverhoging van de BVBA MIMOSAS bestaat uit een schuldvordering voor een globaal bedrag van � 102.510,00.

De schuldvordering zal ontstaan in het kader van de overgangsmaatregel voorzien in artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen (WIB92 Aanslagjaar 2014), zoals bepaald in artikel 6 van de programmawet van 28 juni 2013 (gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 1 juli 2013 onder nummer 2013203870),

Bij het be�indigen van onze controlewerkzaamheden zijn wij, onder de opschortende voorwaarden van de voorafgaandelijke beslissing door de algemene vergadering tot de uitkering van een dividend ten bedrage van � 113.900,00 bruto en de unanieme goedkeuring door de algemene vergadering tot omzetting van de aldus ontstane schuldvordering in kapitaal, van oordeel dat:

a)de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;

b)de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

c)de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de waardebepalingen waartoe deze methoden van waardering leiden tenminste overeenkomen met het aantal en de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.

De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 1.381 aandelen zonder vermelding van nominale waarde van de BVBA MIMOSAS. Deze vergoeding is gesteund op een uitdrukkelijk akkoord van de enige vennoot en houdt, gelet op het besloten karakter van de verrichting en het feit dat enkel de enige vennoot van de BVBA MIMOSAS zal intekenen op de geplande kapitaalverhoging, geen rekening met de aanwezige reserves, noch met eventuele latente meer- en/of minderwaarden.

Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.

Boom, 31 oktober 2013

BVBA De Mol, Meuldermans & Partners

vertegenwoordigd door Johan De Mol

Bedrijfsrevisor";

2� De statuten aan te passen overeenkomstig de genomen beslissingen;

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

29/05/2013 : ME. - JAARREKENING 30.11.2012, GGK 27.02.2013, NGL 21.05.2013 13127-0088-012
03/07/2012 : ME. - JAARREKENING 30.11.2011, GGK 30.05.2012, NGL 28.06.2012 12228-0497-011
22/03/2012

�� Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voor- GRIFFUE �,CCh T I-ANK VAN KOOPHANDEL

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

1 2 MM 2012

*iaosasso*

DENDE~~~~~C)i~iDE

rtfe

Ondernemingsnr: 0463.433.831

Benaming

(voluit) : MIMOSAS

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : 9120 Beveren, Vogelenzangstraat 1

(volledig adres)

Ooderwerp akte : STATUTENWIJZIGING

Uit een akte, verleden voor ons, Meester Frank Muller, notaris te Stekene, op 29 februari 2012, nog te registreren, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering bijeengekomen is van de vennoten van de naamloze vennootschap "MIMOSAS", met maatschappelijke zetel te 9120 Beveren, Vogelenzangstraat 1, hebbende ondememingsnummer BE 0463.433.831.

De vergadering gaat vervolgens over tot de behandeling van de agenda en neemt volgende besluiten met algemene stemmen:

Eerste resolutie

1.Principieei besluit

De vergadering beslist de maatschappelijke zetel vanaf heden te verplaatsen van 9120 Beveren, Vogelenzang 1 naar 9950 Waarschoot, Oostmoer 151.

Uitvoering

De vergadering beslist artikel twee van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

" De maatschappelijke zetel van de vennootschap is gevestigd te 9950 Waarschoot, Oostmoer 151.

Tweede resolutie

De vergadering beslist het kapitaal te verminderen met 42.950,00 euro, teneinde het te brengen op 18.550,00 euro en zonder de vernietiging van de bestaande aandelen.

Deze kapitaalvermindering werd integraal aangerekend op het werkelijk gestort kapitaal en strekt ertoe het kapitaal van de vennootschap in overeenstemming te brengen met de huidige en toekomstige noden van de vennootschap.

Deze kapitaalvermindering geschiedde door terugbetaling in speci�n van een bedrag gelijk aan het bedrag van de kapitaalvermindering aan de aandeelhouder in evenredigheid tot zijn huidig aandelenbezit.

De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalvermindering van 42.950,00 euro daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op 18.550,00 euro.

Toelichting van de instrumenterende notaris

De aandeelhouders verklaren door ondergetekende notaris ingelicht te zijn omtrent de inhoud van de artikelen 613/614 van het Wetboek van Vennootschappen, dat inzake re�le kapitaalvermindering voorziet dat de schuldeisers, wier vordering ontstaan is voor de bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van de bij dit proces-verbaal besliste kapitaalvermindering, het recht hebben om binnen de twee maanden na gezegde bekendmaking een zekerheid te eisen voor de vorderingen die op het tijdstip van die bekendmaking nog niet vervallen zijn. De vennootschap kan deze vordering afweren door de schuldvordering te betalen tegen haar waarde, na aftrek van het disconto. Aan de aandeelhouders mag bijgevolg geen terugbetaling in het kader van de hierboven besliste kapitaalvermindering gebeuren zolang de schuldeisers die binnen de hierboven bedoelde termijn van twee maanden hun recht hebben doen gelden, geen voldoening hebben gekregen.

Derde resolutie

In overeenstemming met het hierboven geakteerde besluit beslist de vergadering om artikel vijf van de statuten als volgt te wijzigen:

Het kapitaal bedraagt ACHTTIENDUIZEND VIJFHONDERD VIJFTIG EURO (18.550,00 EUR).

Het is vertegenwoordigd door tweehonderd vijftig (250) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die elk ��n/tweehonderd vijftigste van het kapitaal vertegenwoordigen.

Vierde resolutie:

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

,J.2. P'i

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/03/2012 - Annexes du Moniteur belge

Met eenparigheid van stemmen, beslist de vergadering om de naamloze vennootschap "MIMOSAS om te

zetten in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met naam "MIMOSAS", met ingang van

heden.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "MIMOSAS" is de voortzetting van de naamloze

vennootschap "MIMOSAS", met dien verstande dat door de omzetting geen enkele wijziging aangebracht wordt

aan de activa- en passivaposten van de omgezette vennootschap.

Het maatschappelijk doel van de vennootschap wordt gewijzigd ingevolge resolutie 7.

De omzetting geschiedt op basis van het actief en passief van de vennootschap per 30 november 2011,

waarvan de staat opgenomen werd in voormeld verslag van de bedrijfsrevisor.

Alle verrichtingen die sedert deze datum gedaan werden door de naamloze vennootschap "MIMOSAS",

worden verondersteld verricht te zijn voor de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

"MIMOSAS".

Al de lopende verbintenissen van welke aard ook, inzonderheid wat betreft het opmaken van de

jaarrekening, zullen ten faste of ten bate zijn van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

"MIMOSAS".

Overeenkomstig artikel 776 Wetboek vennootschappen mag het kapitaal van de besloten vennootschap met

beperkte aansprakelijkheid "MIMOSAS" niet hoger zijn dan het nettovermogen van de naamloze vennootschap

"MIMOSAS", zoals blijkt uit de voormelde staat van actief en passief.

De reserves blijven dezelfde, zo ook aile overige activa en passiva, de afschrijvingen, de

waardeverminderingen en vermeerderingen.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "MIMOSAS" zal de boekhouding en de boeken

die door de naamloze vennootschap "MIMOSAS" gehouden werden, voortzetten.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 'MIMOSAS " behoudt het ondememingsnunimer

0463.433.831 waaronder de naamloze vennootschap "MIMOSAS" ingeschreven was.

De 250 aandelen, zonder nominale waarde die het kapitaal vertegenwoordigen, worden aan de vennoot

toegekend in verhouding tot het quotum dat hij bezit in de omgezette naamloze vennootschap "MIMOSAS".

Bijgevolg is de heer Jimmy VAN EETVELDE houder van 250 aandelen.

Ingevolge deze omzetting en de toekenning van de maatschappelijke aandelen aan de vennoot, is de

naamloze vennootschap "MIMOSAS" omgezet in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid,

zonder tot andere formaliteiten te moeten overgaan.

Verslagen

De voorzitter geeft de vergadering kennis van het verslag van het bestuursorgaan dat het voorstel tot

omzetting toelicht, alsook van het verslag van de bedrijfsrevisor over de staat van actief en passief van de

vennootschap per 30 november 2011, hetzij minder dan drie maanden voordien, zoals opgelegd door artikelen

776 en 777 van het Wetboek van Vennootschappen.

tedere aanwezige vennoot erkent kennis genomen te hebben van beide verslagen.

De besluiten van bedrijfsrevisor Georges Koslowski de dato 28 februari 2012, luiden letterlijk als volgt:

"6. Besluit.

Onze werkzaamheden er enkel opgericht zijn na te gaan of er enige overwaardering van het netto actief,

zoals blijkt uit de staat van activa en passiva per 30-11-2011 die het bestuursorgaan van de vennootschap heeft

opgesteld, heeft plaatsgehad.

Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij

omzetting van een vennootschap, is niet gebleken dat er enige overwaardering van het netto-actief heeft

plaatsgehad. Het netto-actief volgens deze staat is 153.394,43 euro.

Beide verslagen worden bij ondergetekende notaris in bewaring gehouden,

Vijfde resolutie

De algemene vergadering beslist het ontslag te verlenen op haar verzoek aan:

-De bestuurder Mevrouw Anita Nelly TOYE , nationaal nummer 49.07,12-298.32, wonende te 9120 Beveren,

Vogelenzang 1 en dit vanaf heden.

-De bestuurder de heer Jimmy VAN EETVELDE, voornoemd en dit vanaf heden.

De vergadering verleend Mevrouw Anita TOYE en Jimmy VAN EETVELDE, beiden voornoemd, kwijting

voor de uitoefening van hun mandaat.

Zesde resolutie

De algemene vergadering beslist tot niet- statutaire zaakvoerder aan te stellen vanaf heden:

De heer Jimmy VAN EETVELDE , voornoemd.

Het mandaat van de zopas benoemde niet-statutaire zaakvoerder is onbezoldigd tenzij andersluidende

beslissing van de algemene vergadering.

Zevende resolutie

Ontslag voorlezing verslag

De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van de zaakvoerder aangaande de

wijziging van het maatschappelijk doel, alsmede van de staat van activa en passiva afgesloten per 30 november

2011.

De aanwezige aandeelhouder erkent een afschrift van dit verslag alsmede van de staat van activa en

passiva afgesloten per 30 november 2011 te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen.

Het verslag van de zaakvoerder , alsmede van de staat van activa en passiva worden in bewaring gehouden

bij ondergetekende notaris.

1.Principieel besluit

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/03/2012 - Annexes du Moniteur belge

De vergadering beslist het doel van de vennootschap te wijzigen

2. Uitvoering

De vergadering beslist artikel drie van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

De vennootschap heeft tot doel, zowel in Belgi� als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden:

Het verlenen van bijstand en hulp onder hun meest verschillende vormen aan derden, bijvoorbeeld andere vennootschappen, overheidslichamen en/of eenmanszaken op het vlak van het beheer, de controle, het toezicht en de organisatie;

Het uitoefenen van bedrijfsleiding en het organiseren ervan, alsook het waarnemen van het bestuur op alle niveaus, zowel voor eigen rekening als voor rekening van of in deelneming met derden, van handels-, nijverheids-, of andere ondernemingen, bestaande onder om het even welke vorm, en dit zonder enige beperking;

Het verlenen van adviezen en intellectuele en administratieve hulp;

Het organiseren van de administratieve en logistieke diensten van de ondernemingen, evenals de consult inzake deze organisatie;

Studie-, organisatie- en raadgevend bureau inzake financi�le, handels- en fiscale of sociale aangelegenheden: omvat de administratiekantoren, de incasserings- en geschillenbureaus, en de beheersbureaus;

Het organiseren van het aankoop, verkoop -en commercieel beleid van de ondernemingen, met inbegrip van het marketing -en het publiciteitsbeleid;

Het organiseren en begeleiden van congressen, beurzen, events en andere evenementen;

Het besturen van vennootschappen en verenigingen, met name de deelname aan en de bijstand bij het beheer, bestuur, en management van vennootschappen, ongeacht hun doel en activiteit, via de uitoefening van de functie van bestuurder, gedelegeerd bestuurder, directeur, directeur-generaal, manager, en van alle andere topfuncties die door de vennootschap op grond van een overeenkomst aan een zelfstandige manager kunnen worden uitbesteed;

Het huren en verhuren en het ter beschikking stellen in gelijk welke vorm aan de ondernemingen en verenigingen van materialen, materieel en van installaties;

Tussenpersoon in de handel in de meest ruime zin;

Het verkopen (in groot- en kleinhandel), installeren, verlenen van service na verkoop, productie en onderhouden van klimaatsystemen, koel- en vriessystemen, ventilatie en verwarming, met inbegrip van electriciteitswerken, dak- en metselwerken, loodgieterij en werken aan sanitair en de gebeurlijke afbraakwerken welke daarmee verband houden;

De verkoop in het groot en het klein, huur en verhuur, leasing van elektrische toestellen en apparatuur, koelen diepvriescellen, warmtepompen en in het algemeen van alle toestellen, materieel en materiaal, verband houdende met temperatuur- of vochtbeheersing;

Plaatsing en onderhoud van industri�le pijpleidingen en kanalisaties;

Plaatsing van thermische en vochtisolatie;

Plaatsing en onderhoud van centrale verwarming, sanitair, lood en zinkwerk, elektrotechnische installaties en speciale installaties;

De coordinatie van werkzaamheden uitgevoerd door onderaannemers;

Het oordeelkundig investeren van de middelen van de vennootschap in roerende en onroerende goederen, met het oog op het uitbreiden of behouden van het maatschappelijk vermogen;

Zij mag tevens alle industri�le, handels- en financi�le, roerende en onroerende verrichtingen uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel;

Die activiteiten omvat in het hierboven vermeld doei waartoe een voorafgaande toelating van de bevoegde overheid of een daartoe bevoegd organisme, een attest of getuigschrift vereist is, die gereglementeerd zijn of aan toelatingsvoorwaarden onderworpen, zal de vennootschap in onderaanneming laten doen door een rechtspersoon die aan de gestelde voorwaarden voldoet, tenzij de vennootschap, of een persbon in de door de wetgeving en/of toepasselijke reglementering vereiste verhouding verbonden aan de vennootschap, over de nodige attesten, stukken en/of toelatingen beschikt opdat de vennootschap die activiteiten zelf mag uitoefenen,

Zij mag deze handelingen verrichten voor eigen rekening en/of in eigen naam en/of voor rekening van derden;

Zij mag optreden als zaakvoerder of bestuurder van vennootschappen;

De vennootschap kan zowel in Belgi� als in het buitenland alle industri�le, commerci�le en financi�le, roerende en onroerende verrichtingen doen, die kunnen bijdragen tot de verwezenlijking en uitbreiding van haar maatschappelijk doel of de maatschappelijke bedrijvigheid kunnen vergemakkelijken;

Zij mag rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen in alle ondernemingen waarvan het doel met het hare gelijk, gelijkaardig of verwant is of waarvan het doel rechtstreeks of onrechtstreeks kan bijdragen aan de verwezenlijking van haar eigen doel, en aldus door inbreng (van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk kapitaal), fusie, onderschrijven of op elke andere wijze deelnemen in bestaande of op te richten vennootschappen en ondernemingen. Zij mag zich met deze versmelten en inbreng doen van het geheel of een gedeelte van haar vermogen.

De eventuele opsommingen in het doel, zoals hierboven vermeld, zijn exemplatief en houden geen beperking in,

De vennootschap mag zich borg stellen voor andere vennootschappen of ondernemingen die een zelfde of aanverwant doel nastreven, zo deze zekerheidsstelling niet bedoeld is om de verwerving door derde(n) van aandelen van deze vennootschap mogelijk te maken.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/03/2012 - Annexes du Moniteur belge

In zoverre de wet dit niet verbiedt, om welke reden ook, mag de vennootschap zakelijke of persoonlijke zekerheden verlenen in het voordeel van fysische personen of rechtspersonen, welke omwille van hun betrokkenheid met het bestuur, hun aandeelhouderschap of hun langdurige contractuele verhouding met de vennootschap met deze laatste een band hebben. Dergelijke zekerheid kan alleen verschaft worden voor verbintenissen welke dergelijke personen aangaan of aangegaan zijn ten overstaan van een rechtspersoon of instelling gecontroleerd door de commissie voor Bank- en Financiewezen of door de Controle der verzekeringen, en in zoverre het verlenen van dergelijke waarborg niet in strijd is met de belangen van de vennootschap.

Zij mag bij wijze van inbreng in geld of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financi�le tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven, in Belgi� of in het buitenland, waarvan het maatschappelijk doel identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar maatschappelijk doel te bevorderen.

Achtste resolutie

De vergadering beslist als gevolg van de omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid een nieuwe tekst van de statuten te aanvaarden met inbegrip van voorgaande beslissingen

Artikel ��n - NAAM

De vennootschap is opgericht onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Haar naam luidt MIMOSAS.

De naam moet in aile akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders en andere stukken uitgaande van de vennootschap, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd worden door de woorden "besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" of door de afkorting "BVBA", leesbaar weergegeven,

Zij moet bovendien vergezeld worden van de nauwkeurige aanwijzing van de zetel van de vennootschap, van het woord "rechtspersonenregister" of de afkorting "RPR", gevolgd door de vermelding van de zetel(s) van de rechtbank van het rechtsgebied waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft en de exploitatiezetel(s), alsook van haar ondememingsnummer.

Artikel twee - ZETEL

De zetel is gevestigd te Oostmoer 151, 9950 Waarschoot.

De zetel kan verplaatst worden naar elke andere plaats in Belgi� bij eenvoudig besluit van de zaakvoerder(s) die zorgt (zorgen) voor de bekendmaking hiervan in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad. Artikel drie - DOEL

De vennootschap heeft als doel zowel in Belgi� als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden:

Het verlenen van bijstand en hulp onder hun meest verschillende vormen aan derden, bijvoorbeeld andere vennootschappen, overheidslichamen en/of eenmanszaken op het vlak van het beheer, de controle, het toezicht en de organisatie;

Het uitoefenen van bedrijfsleiding en het organiseren ervan, alsook het waarnemen van het bestuur op alle niveaus, zowel voor eigen rekening als voor rekening van of in deelneming met derden, van handels-, nijverheids-, of andere ondernemingen, bestaande onder om het even welke vorm, en dit zonder enige beperking;

Het verlenen van adviezen en intellectuele en administratieve hulp;

Het organiseren van de administratieve en logistieke diensten van de ondernemingen, evenals de consult inzake deze organisatie;

Studie-, organisatie- en raadgevend bureau inzake financi�le, handels- en fiscale of sociale

aangelegenheden: omvat de administratiekantoren, de incasserings- en geschillenbureaus, en de beheersbureaus;

Het organiseren van het aankoop, verkoop -en commercieel beleid van de ondernemingen, met inbegrip van het marketing -en het publiciteitsbeleid;

Het organiseren en begeleiden van congressen, beurzen, events en andere evenementen;

Het besturen van vennootschappen en verenigingen, met name de deelname aan en de bijstand bij het beheer, bestuur, en management van vennootschappen, ongeacht hun doel en activiteit, via de uitoefening van de functie van bestuurder, gedelegeerd bestuurder, directeur, directeur-generaal, manager, en van alle andere topfuncties die door de vennootschap op grond van een overeenkomst aan een zelfstandige manager kunnen worden uitbesteed;

Het huren en verhuren en het ter beschikking stellen in gelijk welke vorm aan de ondernemingen en verenigingen van materialen, materieel en van installaties;

Tussenpersoon in de handel in de meest ruime zin;

Het verkopen (in groot- en kleinhandel), installeren, verlenen van service na verkoop, productie en onderhouden van klimaatsystemen, koel- en vriessystemen, ventilatie en verwarming, met inbegrip van electriciteitswerken, dak- en metselwerken, loodgieterij en werken aan sanitair en de gebeurlijke afbraakwerken welke daarmee verband houden;

De verkoop in het groot en het klein, huur en verhuur, leasing van elektrische toestellen en apparatuur, koelen diepvriescellen, warmtepompen en in het algemeen van alle toestellen, materieel en materiaal, verband houdende met temperatuur- of vochtbeheersing;

Plaatsing en onderhoud van industri�le pijpleidingen en kanalisaties;

Plaatsing van thermische en vochtisolatie;

Plaatsing en onderhoud van centrale verwarming, sanitair, lood en zinkwerk, elektrotechnische installaties en speciale installaties;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/03/2012 - Annexes du Moniteur belge

De co�rdinatie van werkzaamheden uitgevoerd door onderaannemers;

Het oordeelkundig investeren van de middelen van de vennootschap in roerende en onroerende goederen, met het oog op het uitbreiden of behouden van het maatschappelijk vermogen;

Zij mag tevens alle industri�le, handels- en financi�le, roerende en onroerende verrichtingen uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel;

Die activiteiten omvat in het hierboven vermeld doel waartoe een voorafgaande toelating van de bevoegde overheid of een daartoe bevoegd organisme, een attest of getuigschrift vereist is, die gereglementeerd zijn of aan toelatingsvoorwaarden onderworpen, zal de vennootschap in onderaanneming laten doen door een rechtspersoon die aan de gestelde voorwaarden voldoet, tenzij de vennootschap, of een persoon in de door de wetgeving en/of toepasselijke reglementering vereiste verhouding verbonden aan de vennootschap, over de nodige attesten, stukken en/of toelatingen beschikt opdat de vennootschap die activiteiten zelf mag uitoefenen.

Zij mag deze handelingen verrichten voor eigen rekening en/of in eigen naam en/of voor rekening van derden;

Zij mag optreden als zaakvoerder of bestuurder van vennootschappen;

De vennootschap kan zowel in Belgi� als in het buitenland alle industri�le, commerci�le en financi�le, roerende en onroerende verrichtingen doen, die kunnen bijdragen tot de verwezenlijking en uitbreiding van haar maatschappelijk doel of de maatschappelijke bedrijvigheid kunnen vergemakkelijken;

Zij mag rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen in alle ondernemingen waarvan het doel met het hare gelijk, gelijkaardig of verwant is of waarvan het doel rechtstreeks of onrechtstreeks kan bijdragen aan de verwezenlijking van haar eigen doel, en aldus door inbreng (van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk kapitaal), fusie, onderschrijven of op elke andere wijze deelnemen in bestaande of op te richten vennootschappen en ondernemingen. Zij mag zich met deze versmelten en inbreng doen van het geheel of een gedeelte van haar vermogen.

De eventuele opsommingen in het doel, zoals hierboven vermeld, zijn exemplatief en houden geen beperking in.

De vennootschap mag zich borg stellen voor andere vennootschappen of ondernemingen die een zelfde of aanverwant doel nastreven, zo deze zekerheidsstelling niet bedoeld is om de verwerving door derde(n) van aandelen van deze vennootschap mogelijk te maken.

In zoverre de wet dit niet verbiedt, om welke reden ook, mag de vennootschap zakelijke of persoonlijke zekerheden verlenen in het voordeel van fysische personen of rechtspersonen, welke omwille van hun betrokkenheid met het bestuur, hun aandeelhouderschap of hun langdurige contractuele verhouding met de vennootschap met deze laatste een band hebben. Dergelijke zekerheid kan alleen verschaft worden voor verbintenissen welke dergelijke personen aangaan of aangegaan zijn ten overstaan van een rechtspersoon of instelling gecontroleerd door de commissie voor Bank- en Financiewezen of door de Controle der verzekeringen, en in zoverre het verlenen van dergelijke waarborg niet in strijd is met de belangen van de vennootschap.

Zij mag bij wijze van inbreng in geld of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financi�le tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven, in Belgi� of in het buitenland, waarvan het maatschappelijk doel identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar maatschappelijk doel te bevorderen.

Artikel vier - DUUR

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd vanaf het verkrijgen van de rechtspersoonlijkheid. TITEL TWEE - KAPITAAL

Artikel vijf - KAPITAAL

Het kapitaal bedraagt ACHTTIENDUIZEND VIJFHONDERD VIJFTIG EURO (EUR 18.550,00).

Het is vertegenwoordigd door tweehonderd vijftig (250) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die elk ��n/tweehonderd vijftigste van het kapitaal vertegenwoordigen.

Artikel zes - AARD VAN DE AANDELEN

De aandelen zijn op naam. Aan de aandelen wordt een volgnummer toegekend.

Zij zijn ingeschreven in een register van vennoten, gehouden in de zetel en die de nauwkeurige gegevens betreffende de persoon van elk vennoot zal inhouden, het getal van de hem toebehorende aandelen, alsook de aantekening van de gedane stortingen.

Naar aanleiding van de inschrijving in het register wordt aan de vennoten een certificaat tot bewijs hiervan overhandigd.

Artikel zeven - ONDEELBAARHEID VAN DE AANDELEN

De aandelen zijn ondeelbaar. Indien er meerdere eigenaars zijn van een aandeel, wordt het hieraan verbonden stemrecht geschorst totdat ��n enkel persoon aangeduid wordt als zijnde de eigenaar van dit aandeel ten aanzien van de vennootschap.

De lidmaatschapsrechten worden, bij gebreke van afwijkende overeenkomst, uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

Artikel acht - OVERDRACHT EN OVERGANG VAN AANDELEN

A. OVERDRACHT ONDER LEVENDEN EN OVERGANG VAN AANDELEN INDIEN DE VENNOOTSCHAP SLECHTS UIT EEN VENNOOT BESTAAT

a) De overdracht onder levenden

Indien de vennootschap slechts uit ��n vennoot zal bestaan, zal deze vrij zijn al zijn aandelen of een

gedeelte ervan over te dragen aan wie hij het wenst.

b) De overgang wegens overlijden

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/03/2012 - Annexes du Moniteur belge

Het overlijden van de enige vennoot heeft niet tot gevolg dat de vennootschap wordt ontbonden.

Indien de enige vennoot geen uiterste wilsbeschikking nagelaten heeft betreffende de uitoefening van de rechten verbonden aan de aandelen, zullen die rechten uitgeoefend worden door zijn regelmatig In het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid met hun rechten in de nalatenschap, tot de verdeling van de aandelen of tot het afleveren van de legaten met betrekking tot deze aandelen.

indien er aandelen zouden zijn die niet evenredig verdeelbaar zijn, zullen voormelde erfgenamen en legatarissen de verplichting hebben om voor voormelde aandelen een gevolmachtigde aan te wijzen; bij gebreke van akkoord zal de gevolmachtigde aangeduid worden door de voorzitter van de rechtbank van Koophandel van de plaats waar de vennootschap haar zetel heeft, zetelend in kortgeding, op verzoek van de meest gerede partij.

Bij gebreke aan aanwijzing van een bijzonder gevolmachtigde zal de uitoefening van de rechten verbonden aan de niet evenredig verdeelbare aandelen worden opgeschort.

In afwijking van het voorgaande, oefent diegene die het vruchtgebruik van de aandelen van een vennoot erft, de lidmaatschapsrechten uit.

B, OVERDRACHT ONDER LEVENDEN EN OVERGANG VAN AANDELEN INDIEN DE VENNOOTSCHAP UIT MEERDERE VENNOTEN BESTAAT

De overdracht onder levenden of de overdracht van aandelen wegens overlijden is, op straffe van nietigheid, onderworpen aan de toestemming:

a) van de andere vennoot, indien de vennootschap slechts twee vennoten telt op het ogenblik van de overdracht of de overgang;

b) indien de vennootschap meer dan twee vennoten telt, van minstens de helft der vennoten die meer dan drie/vierde van de aandelen bezitten, andere dan deze waarvan de overdracht of de overgang wordt voorgesteld.

Deze toestemming is nochtans niet vereist wanneer de aandelen overgedragen worden of overgaan aan een vennoot, aan zijn echtgenoot, aan zijn ascendenten of descendenten in rechte lijn.

Voor het geval van weigering van overdracht onder levenden of overgang wegens overlijden, wordt verwezen naar de wettelijke bepalingen terzake.

TITEL DRIE - BESTUUR EN CONTROLE

Artikel negen - BESTUUR

Het bestuur van de vennootschap wordt toevertrouwd aan ��n of meer zaakvoerder(s), natuurlijke personen of rechtspersonen, vennoten of niet.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt aangesteld, benoemt deze onder haar vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Artikel tien - BEVOEGDHEDEN

* Indien er meerdere zaakvoerders zijn, vormen zij het college der zaakvoerders. Dit college kan slechts geldig beraadslagen indien de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

De beslissingen worden genomen met de meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde leden, en bij onthouding van ��n of meerdere onder hen met de meerderheid van de andere zaakvoerders. Bij staking van stemmen, wordt het voorstel verworpen. Iedere zaakvoerder mag volmacht geven aan een andere zaakvoerder om hem te vertegenwoordigen en in zijn plaats rechtsgeldig te stemmen op een vergadering van dit college.

* Indien er meerdere zaakvoerders zijn, zal elke zaakvoerder, afzonderlijk handelend, de bevoegdheid hebben om alle akten die nodig of nuttig zijn voor het bereiken van het doel, te verrichten, met uitzondering van diegene die de wet voorbehoudt aan de algemene vergadering.

Zij kunnen de vennootschap vertegenwoordigen ten aanzien van derden en in rechte, als eiser of als verweerder.

De zaakvoerders samen handelend kunnen een deel van hun bevoegdheden ten titel van bijzondere volmacht aan een derde persoon van hun keuze overdragen.

Ingeval er slechts ��n zaakvoerder is, zal hij de bovengenoemde machten uitoefenen en kan hij dezelfde bevoegdheidsoverdrachten doen.

Artikel elf- CONTROLE

Elke vennoot heeft individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris, zolang de vennootschap niet gehouden is een commissaris te benoemen overeenkomstig de wet

TITEL VIER - ALGEMENE VERGADERING

Artikel twaalf - ALGEMENE VERGADERING

De jaarvergadering wordt gehouden op de laatste woensdag van mei om veertien uur.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, zal de jaarvergadering gehouden worden op de eerstvolgende werkdag.

De zaakvoerder(s) mag (mogen) de vergadering bijeenroepen telkens het belang van de vennootschap dit vereist.

Elke algemene vergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping.

Vermits alle aandelen op naam zijn, kan met oproeping bij aangetekende brief, bevattende de dagorde, worden volstaan. Deze brieven worden, minstens vijftien dagen voor de algemene vergadering, aan de vennoten, de zaakvoerder(s) en, in voorkomend gevat, de commissaris, gezonden.

.~.r

~ Voor behouden

aan het Belgisch Staatsbh

Samen met de oproepingsbrief wordt aan de vennoten, de zaakvoerder(s) en, in voorkomend geval, de commissaris, een afschrift toegezonden van de stukken die hen krachtens het Wetboek van Vennootschappen moeten warden ter beschikking gesteld.

De vennoot, zaakvoerder of commissaris die aan de vergadering deelneemt of er zich doet vertegenwoordigen, wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een vennoot, zaakvoerder of commissaris kan er tevens voor of na de bijeenkomst van de algemene vergadering welke hij niet bijwoonde aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproepingsbrief.

Artikel dertien - AANTAL STEMMEN

a) Indien er meerdere vennoten zijn, kan ieder vennoot zelf of bij volmachtdrager, die al dan niet vennoot is, stemmen.

Een stem kan tevens schriftelijk uitgebracht worden. Elk aandeel geeft recht op ��n stem, De aandeelhouder die meerdere aandelen heeft, beschikt over hetzelfde aantal stemmen als zijn aantal aandelen,

b) Indien er slechts ��n vennoot is, oefent hij de bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering zijn

toegekend en hij kan ze niet overdragen.

Artikel veertien - BERAADSLAGING

Geen enkele vergadering mag beraadslagen over punten die niet op de agenda vermeld zijn, tenzij alle

personen die opgeroepen dienen te worden, aanwezig of vertegenwoordigd zijn, de volmacht dit toelaat en de

beslissing wat deze punten betreft met unanimiteit van stemmen genomen wordt.

De vennoten kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene

vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden verleden.

Artikel vijftien - NOTULEN

Indien er meerdere vennoten zijn, worden de notulen van de vergadering ondertekend door alle aanwezige

vennoten en indien er slechts ��n vennoot is, doordeze laatste.

De notulen van de algemene vergadering worden vermeld in een register dat op de zetel van de

vennootschap wordt bijgehouden.

De expedities of uittreksels die in en buiten rechte moeten warden voorgelegd, worden ondertekend door

een zaakvoerder.

TITEL VIJF - BOEKJAAR - VERDELING

Artikel zestien - BOEKJAAR

Het boekjaar begint op ��n december en eindigt op dertig november van het jaar.

De maatschappelijke bescheiden worden opgemaakt en gepubliceerd conform de van kracht zijnde

wettelijke bepalingen.

Artikel zeventien - VERDELING

De netto-winst van het boekjaar wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen,

Jaarlijks wordt van de netto-winst een bedrag van ten minste ��n/twintigste afgenomen voor de vorming van

een reservefonds; de verplichting tot deze afneming houdt op wanneer het reservefonds ��n/tiende van het

kapitaal heeft bereikt.

De overige winst krijgt de bestemming die de jaarvergadering haar zal geven beslissend bij meerderheid van

stemmen op voorstel van de zaakvoerder(s).

TITEL ZES - ONTBINDING - VEREFFENING

Artikel achttien - ONTBINDING

Buiten de wettelijke bepalingen inzake ontbinding, kan de vennootschap slechts ontbonden worden bij

besluit door de algemene vergadering die beraadslaagt zoals bij een wijziging der statuten.

In geval van vereffening wordt deze gedaan door de zaakvoerder(s) in functie op dat ogenblik, of door de

zorgen van ��n of meerdere vereffenaar(s) benoemd door de algemene vergadering, en dit tengevolge van een

besluit van de algemene vergadering.

De vereffenaar(s) beschikt (beschikken) te dien einde over de meest uitgebreide bevoegdheden, zoals

bepaald in de artikelen 186 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen.

De algemene vergadering bepaalt, indien nodig, de vergoedingen die toekomen aan de vereffenaar(s).

Artikel negentien - GEMEEN RECHT

Voor al hetgeen niet in huidige statuten is voorzien, wordt verwezen naar de bepalingen van het Wetboek

van Vennootschappen.

Negende resolutie

De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoordineerde tekst van de

statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer teleggen op de griffie van de bevoegde

rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

Tiende resolutie

De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de raad van bestuur om de voorgaande

beslissingen uitte voeren,

Stemming

Al de beslissingen die voorafgaan werden genomen met unanimiteit van stemmen.

SLOT

Van al hetwelk de ondergetekende notaris de onderhavige notulen heeft opgesteld op datum en plaats als

hiervoor aangeduid.

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL. Notaris Frank Muller te Stekene op 2 maart 2012

Samen hiermee neergelegd: uitgifte van akte,

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

06/03/2015

�� Mod word 11.1

MnI31 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

11111J111.11.1 11

NEERGELEGD

2 4 -02- 2015

RECHTB9MttqVAN

Ondernemingsnr : 0463.433.831

Benaming

(votuit) : MIMOSAS in vereffening

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Oostmoer 151 - 9950 Waarschoot

(volledig adres)

Onderwerp akte : Sluiting van de vereffening

Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering d.d. 25 februari 2015 blijkt dat de vergadering onder meer volgende besluiten heeft genomen met ��nparigheld van stemmen:

EERSTE BESLUIT: KENNISNAME EN GOEDKEURING VAN DE JAARREKENING EN HET RESULTAAT De vergadering heeft kennis genomen van de jaarrekening op 30 september 2014 en deze goedgekeurd. De vergadering heeft het verslag van de vereffenaar met het verdefingspian en de rekeningen betreffende de vereffening goedgekeurd.

TWEEDE BESLUIT: KWIJTING ZAAKVOERDER - GOEDKEURING VAN HET BESTUUR VAN DE VEREFFENAAR, ONTSLAG VAN EN KWIJTING VAN DE VEREFFENAAR

Er wordt volledige kwijting verleend aan de gewezen zaakvoerder, de heer Jimmy Van Eetvelde, wonende te 9170 Sint-Gillis-Waas, Magrietstraat 6, voor door hem vervulde opdracht als zaakvoerder gedurende de periode die gelopen heeft van 1 december 2013 tot 9 september 2014. De vergadering ontslaat mevrouw Annelles Nijskens, wonende te 9170 Sint-Gillis-Waas, Magrietstraat 6, uit haar functie als vereffenaar en geeft haar volledige en algehele kwijting voor haar opdracht en beheer als vereffenaar van de vennootschap.

DERDE BESLUIT: SLUITING VAN DE VEREFFENING EN TOEBEDELING VAN HET VEREFFENINGSSALDO

De vergadering heeft de afrekening voor gesloten verklaard en vastgestgeld dat de vennootschap boekhoudkundig en fiscaal definitief opgehouden heeft te bestaan met ingang vanaf 30 september 2014. VIERDE BESLUIT: MACHTIGING

Er werd volmacht verleend aan mevrouw Annelies Nijskens, wonende te 9170 Sint-Gillis-Waas,

Mag rietstraat 6 om de nodige formaliteiten te verrichten teneinde de voorgaande besluiten uit te voeren, alsook teneinde de neerlegging van het proces-verbaal van deze vergadering met uittreksel te publiceren in de bijlage van het Belgisch Staatsblad en om aile formaliteiten te vervullen en documenten te ondertekenen met het oog op de doorhaling van de inschrijving van de vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen.

ViJFDE BESLUIT: BEWARING VAN BOEKEN EN BESCHEIDEN -- BEWARENDE MAATREGELEN

De vergadering heeft beslist dat de boeken en bescheiden van de vennootschap zullen warden neergelegd en gedurende ten minste vijf jaar bewaard te 9170 Sint-Gillis-Waas, Magrietstraat 6.

De algemene vergadering heeft tenslotte beslist dat geen maatregelen dienen genomen te worden voor de consignatie van de gelden en waarden die aan schuldeisers of aan vennoten toekomen, gezien alle aan schuldeisers of aan vennoten toekomende gelden en waarden aan de rechthebbenden zullen worden afgegeven.

Getekend: Annelies Nijskens, gewezen vereffenaar-lasthebber

Tegelijk hiermee neergelegd:

afschrift vonnis goedkeuring verdelingsplan

- proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering d.d. 25/02/2015

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/03/2015 - Annexes du Moniteur belge

24/12/2010 : GE189092
14/07/2010 : GE189092
18/08/2009 : GE189092
01/09/2008 : GE189092
27/11/2007 : GE189092
23/07/2007 : GE189092
02/06/2015 : ME. - JAARREKENING 30.09.2014, GGK 25.02.2015, NGL 21.05.2015 15130-0121-010
11/07/2006 : GE189092
20/07/2005 : GE189092
20/01/2005 : GE189092
29/07/2004 : GE189092
04/08/2003 : GE189092
03/08/2002 : GE189092
29/07/2000 : GE189092
05/06/1998 : GE189092
05/06/1998 : GE189092

Coordonnées
MIMOSAS

Adresse
OOSTMOER 151 9950 WAARSCHOOT

Code postal : 9950
Localité : WAARSCHOOT
Commune : WAARSCHOOT
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande

Société privée à responsabilité limitée

Publication

Coordonnées MIMOSAS

Coordonnées
MIMOSAS