14/07/2014
ÿþ M a r 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
- - -
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 4 . 5 6 7 . 9 4 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M I N D I T
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : W i j m e n s t r a a t 9 9 , 9 3 4 0 L e d e , B e l g i ë
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
U i t d e n o t u l e n v a n h e t c o l e g e v a n z a a k v o e r d e r d d . 1 0 j u n i 2 0 1 4 b l i j k t h e t v o l g e n d e
1 . D e z a a k v o e r d e r b e s l i s t o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , v a n a f 1 0 j u n i 2 0 1 4 t e v e r p l a a t s e n v a n W i j m e n s t r a a t 9 9 , 9 3 4 0 L e d e n a a r E s s e s t r a a t 1 4 2 , 9 3 4 0 L e d e ,
2 . D e z a a k v o e r d e r s s t e l l e n h i e r b i j d e h e e r G e e r t M e e r s m a n , w o n e n d e t e V e l d e k e n s d r e e f 2 7 , 9 5 0 0 G e r a a r d s b e r g e n a a n t o t b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r , a a n w i e z i j a l l e m a c h t v e r l e n e n o m d e n o d i g e e n n u t t i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b e t r e f f e n d e d e b o v e n g e n o e m d e b e s l i s s i n g e n , m e t i n b e g r i p v a n h e t t e k e n e n e n n e e r l e g g e n v a n d e z e b e s l i s s i n g e n b i j d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , d e d i e n s t e n v e n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , h e t O n d e r n e m i n g s l o k e t e n b e t r e f f e n d e d e p u b l i c a t i e v a n d e z e b e s l i s s i n g e n i n d e b i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
G e e r t M e e r s m a n
L a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o { o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
* 1 4 1 3 5 5 3 6 *
b e t
B e S t a ,
1 1 1
U l l
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N D E L G E N T
- 3 J U L I 2 0 1 4
A F D E L Ç I e f . e N D E R M O N D E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
30/01/2014
ÿþ~
º% _ . ~ _ _ l m o d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : M I N D I T
O R I P F I E R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
2 1 J A N . 2 0 1 4
D E N D f f l e d Q N r . 1
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
* 1 4 0 2 9 8 6 8 *
I S
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 4 . 5 6 7 . 9 4 2
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e ( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : W i j r n e n s t r a a t 9 9 B
9 3 4 0 L e d e
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G I N S P E C I E N ( c o n f o r m n i e u w a r t . 5 3 7 W I B 9 2 ) - A A N P A S S I N G S T A T U T E N - C O O R D I N A T I E
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d a a r N o t a r i s N i c o l a s M o y e r s o e n t e A a l s t o p 2 7 . 1 2 . 2 0 1 3 , i n m i d d e l s
g e r e g i s t r e e r d , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s n a v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t ; :
g e n o m e n :
' : E e r s t e b e s l u i t : V a s t s t e l l i n g v a n d e b e s l i s s i n g t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d .
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 1 7 / 1 2 / 2 0 1 3
w a a r b i j :
; £ * v a s t g e s t e l d w e r d d a t d e b e s c h i k b a r e b e l a s t e r e s e r v e s , z o a l s d i e t e n l a a t s t e o p 3 1 / 0 3 / 2 0 1 3 z i j n g o e d g e k e u r d
d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o p 0 8 / 1 2 / 2 0 1 2 , h o n d e r d z e s e n t w i n t i g d u i z e n d
z e s h o n d e r d e n t w e e e u r o t a c h t i g c e n t ( E 1 2 6 6 0 2 . 8 0 ) b e d r a g e n , z o a l s b l i j k t u i t d e g o e d g e k e u r d e j a a r r e k e n i n g
v a n 3 0 / 0 6 / 2 0 1 2 ;
* b e s l o t e n w e r d o v e r t e g a a n t o t d e u i t k e r i n g a a n d e a a n d e e l h o u d e r v a n e e n t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d t e n
b e l o p e v a n e e n b e d r a g v a n h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g e u r o z e s e n v i j f t i g c e n t ( ¬ 1 2 5 y '
5 5 5 . 5 6 ) ;
* d e a a n d e e l h o u d e r h e t e n g a g e m e n t a a n g i n g o m h e t n e t t o - d i v i d e n d , z i j n d e h e t b r u t o - d i v i d e n d v e r m i n d e r d m e t ; d e i n t e h o u d e n e n d o o r t e s t o r t e n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) , h e t z i j h o n d e r d d e r t i e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 1 3 . 0 0 0 , 0 0 ) , o n m i d d e l l i j k ( l e e s : " z o n d e r v e r w i j i " ) e n v o l l e d i g i n t e b r e n g e n i n h e t k a p i t a a l v i a e e n ' k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g i n g e l d .
T w e e d e b e s l u i t : K a p i t a a l v e r h o g i n g i n s p e c i ë n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t u n a n i e m , i n g e v o l g e h e t v o o r g a a n d e e n o n d e r d e v a a r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n n i e u w a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 , h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n h o n d e r d d e r t i e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 1 3 . 0 0 0 , 0 0 ) , z i j n d e h e t n e t t o - t u s s e n t i j d s d i v i d e n d , o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) o p h o n d e r d e e n e n d e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 3 1 . 6 0 0 , 0 0 ) .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l v e r w e z e n l i j k t w o r d e n d o o r i n b r e n g i n g e l d z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n o p n a a m , d o c h d o o r h e t o p t r e k k e n v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n ( e n d i t g e l e t o p i n t e k e n i n g d o o r d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r )
b ) O n d e r s c h r i i v i n " - v o l s t o r t i n " - b a n k a t t e s t .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v e r v o l g e n s o v e r t e g a a n t o t d e v a s t s t e l l i n g v a n d e o n d e r s c h r i j v i n g e n v o l s t o r t i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r , d e H e e r D R E E L 1 N C K K o e n , w o n e n d e t e 9 3 4 0 L e d e ,
E s s e s t r a a t 1 4 2 , d i e v e r k l a a r t v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d e n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n g e m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g i n s p e c i ë n t e o n d e r s c h r i j v e n e n t e v o l s t o r t e n , z o a l s b l i j k t u i t h e t v o o r g e l e g d e b a n k a t t e s t v a n " B E L F I U S B A N K " d d . 2 4 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
c ) D e v e r g a d e r i n g s t e l t u n a n i e m v a s t e n v e r z o e k t o n s , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t g e m e l d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s w e r d g e b r a c h t v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) o p h o n d e r d e e n e n d e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 3 1 . 6 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , e l k m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / h o n d e r d z e s e n t a c h t i g s t e ( 1 / 1 8 6 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l .
d ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t u n a n i e m t o t a a n p a s s i n g v a n d e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a a n h e t v o o r g a a n d e z o d a t d e z e v o o r t a a n a l s v o l g t z a l l u i d e n :
" A r t i k e l v i j f . " k a p i t a a l - a a n d e l e n : H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t h o n d e r d e e n e n d e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 3 1 . 6 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , e l k m e t e e n
f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / h o n d e r d z e s e n t a c h t i g s t e ( 1 / 1 8 6 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l . "
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
D e r d e b e s l u i t : C o ö r d i n a t i e s t a t u t e n / M a c h t i g i n g
a ) D e v e r g a d e r i n g g e l a s t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s m e t h e t o p m a k e n e n n e e r l e g g e n v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
b ) D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
V i e r d e b e s l u i t - V o l m a c h t
D e v e r g a d e r i n g g e e f t h i e r b i j ( v o o r z o v e e l a l s n o d i g ) b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n d e H e e r G e e r t M e e r s m a n , w o n e n d e t e G e r a a r d s b e r g e n , V e l d e k e n s d r e e f 2 7 , e v e n a l s a a n z i j n b e d i e n d e n o f a a n g e s t e l d e n , m e t h e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g o m a l l e n o o d z a k e l i j k e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j o m h e t e v e n w e l k e a d m i n i s t r a t i e v e d i e n s t e n e n o v e r h e d e n ( w a a r o n d e r d e O n d e m e m i n g s i o k e t t e n e n d e b e l a s t i n g d i e n s t e n ) i n g e v o l g e h u i d i g e w i j z i g i n g d e r s t a t u t e n .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
N o t a r i s N . M o y e r s o e n
T e g o l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t a k t e d d . 2 7 . 1 2 . . 2 0 1 3 ; c o ö r d i n a t i e s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
22/05/2013
ÿþ, o ~
m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 t 1 0 E 1 1 1 8 1 1
Q n d e m e m i n g s n r : 0 8 8 4 . 5 6 7 . 9 4 2
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : M 1 N D I T
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : W i j m e n s t r a a t 9 9
9 3 4 0 L e d e
O n d e r w e r p a k t e : V E R L E N G I N G B O E K J A A R - W I J Z I G I N G B O E K J A A R E N D A T U M J A A R V E R G A D E R I N G - B E V E S T I G I N G Z E T E L V E R P L A A T S I N G - A A N P A S S I N G S T A T U T E N - V O L M A C H T
i E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s N i c o l a s M o y e r s o e n t e A a l s t o p 2 3 a p r i l 2 0 1 3 , ? x
, r g e r e g i s t r e e r d , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s n a v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t ; .
g e n o m e n :
E e r s t e b e s l u i t : V e r l e n g i n g b o e k j a a r - W i j z i g i n g b o e k j a a r e n d a t u m j a a r v e r g a d e r i n g .
b e v e r g a d e r i n g b e s l i s t u n a n i e m t o t :
e ) v e r l e n g i n g v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r , d a t n o r m a a l a f s l u i t o p 3 0 j u n i 2 0 1 3 , t o t 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 ; ; z
b ) w i j z i g i n g v a n h e t b o e k j a a r d a t v o o r t a a n z a l i n g a a n o p 1 j a n u a r i e n z a l e i n d i g e n o p 3 1 d e c e m b e r : v a n i e d e r j a a r .
c ) w i j z i g i n g v a n d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e v o o r t a a n z a l w o r d e n g e h o u d e n o p d e t w e e d e : ; z a t e r d a g v a n m e i o m 1 0 . 0 0 u u r .
d ) a a n p a s s i n g v a n d e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 1 5 e n a r t i k e l 1 8 v a n d e s t a t u t e n a a n v o o r g a a n d e
w i j z i g i n g z o d a t d e z e v o o r t a a n a l s v o l g t z u l l e n l u i d e n :
A r t i k e l 1 5 : G e w o n e , b i j z o n d e r e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
" D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , m o e t i e d e r j a a r
w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p d e t w e e d e z a t e r d a g v a n m e i o m 1 0 . 0 0 u u r ,
A r t i k e l 1 8 : B o e k l a a r
" H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p b e g i n t o p 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
_ ' . ' T w e e d e b e s l u i t : B e v e s t i g i n g z e t e l v e r p l a a t s i n g .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t u n a n i e m d e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r d e d a t o 3 1 j a n u a r i , ? 2 0 1 1 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 7 m a a r t n a d i e n o n d e r n r . ° z _ ; 1 1 0 3 5 7 1 8 a a n g a a n d e d e z e t e l v e r p l a a t s i n g n a a r 9 3 4 0 L e d e , W i j m e n s t r a a t 9 9 m e t i n g a n g v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 1 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t e v e n w e l n o t a v a n h e t f e i t d a t h e t ; ; c o r r e s p o n d e n t i e a d r e s l u i d t : W i j m e n s t r a a t 9 9 B .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t u n a n i e m t o t a a n p a s s i n g v a n d e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l d i e n o v e r e e n k o m s t i g z o d a t d e z e v o o r t a a n a l s v o l g t z a l l u i d e n :
" A r t i k e l 2 : Z e t e l
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 9 3 4 0 L e d e , W i j m e n s t r a a t 9 9 B .
"
D e r d e b e s l u i t : A a n p a s s i n g s t a t u t e n .
a ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t u n a n i e m t o t a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 2 1 i . v . m . b e n o e m i n g v a n v e r e f f e n a a r s i a a n d e W e t v a n 1 9 m a a r t 2 0 1 2 t o t w i j z i g i n g v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n w a t d e v e r e f f e n i n g s p r o c e d u r e b e t r e f t , m e e r b e p a a l d d o o r s c h r a p p i n g v a n d e e e r s t e a l i n e a e n v e r v a n g i n g ; ; d o o r n a v o l g e n d e , n i e u w e t e k s t :
" B i j o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , o m w e l k e r e d e n e n o p w e l k t i j d s t i p o o k , w o r d t d e v e r e f f e n i n g ; , d o o r é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s v e r r i c h t d i e d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n b e n o e m d . D e i ; b e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r s m o e t a a n d e v o o r z i t t e r v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
O p d e l a a t s t e b i t . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b N h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
t e r b e v e s t i g i n g o f h o m o l o g a t i e w o r d e n v o o r g e l e g d . H e t b e n o e m i n g s b e s l u i t v a n d e v e r e f f e n a a r k a n e v e n w e l é é n o f m e e r a l t e r n a t i e v e k a n d i d a a t - v e r e f f e n a a r s b e v a t t e n , e v e n t u e e l i n v o l g o r d e v a n v o o r k e u r , v o o r h e t g e v a l d e b e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r n i e t w o r d t b e v e s t i g d o f g e h o m o l o g e e r d d o o r d e v o o r z i t t e r v a n d e r e c h t b a n k . I n d i e n d e v o o r z i t t e r v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k w e i g e r t o v e r t e g a a n t o t h o m o l o g a t i e o f b e v e s t i g i n g , w i j s t h i j é é n v a n d e z e a l t e r n a t i e v e k a n d i d a t e n a a n a l s v e r e f f e n a a r , V o l d o e t g e e n e n k e l e v a n d e k a n d i d a t e n a a n d e i n d e w e t o m s c h r e v e n v o o r w a a r d e n , d a n w i j s t d e v o o r z i t t e r v a n d e r e c h t b a n k z e l f e e n v e r e f f e n a a r a a n .
" V i e r d e b e s l u i t - C o ö r d i n a t i e s t a t u t e n .
D e v e r g a d e r i n g g e l a s t v e r v o l g e n s o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s m e t d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n r e k e n i n g h o u d e n d e m e t h e t v o o r g a a n d e e n d e n e e r l e g g i n g e r v a n o p d e g r i f f e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
V i j f d e b e s l u i t - V o l m a c h t
D e v e r g a d e r i n g g e e f t h i e r b i j ( v o o r z o v e e l a l s n o d i g ) b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n d e H e e r G e e r t M e e r s m a n , w o n e n d e t e G e r a a r d s b e r g e n , V e l d e k e n s d r e e f 2 7 , e v e n a l s a a n z i j n b e d i e n d e n o f a a n g e s t e l d e n , m e t h e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g o m a l l e n o o d z a k e l i j k e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j o m h e t e v e n w e l k e a d m i n i s t r a t i e v e d i e n s t e n e n o v e r h e d e n ( w a a r o n d e r d e O n d e r n e m i n g s l o k e t t e n e n d e b e l a s t i n g d i e n s t e n ) i n g e v o l g e h u i d i g e w i j z i g i n g d e r s t a t u t e n .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
N o t a r i s N . M o y e r s o e n
w
1 ,
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t a k t e d d . 2 3 . 0 4 . 2 0 1 3 ; c o ö r d i n a t i e s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h b n d t e k e n i n g
03/01/2013 : ME. - JAARREKENING 30.06.2012, GGK 08.12.2012, NGL 24.12.2012 12679-0322-011
01/02/2012 : ME. - JAARREKENING 30.06.2011, GGK 30.12.2011, NGL 21.01.2012 12018-0403-011
07/03/2011
ÿþ"
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a c
M o d 2 . 1
i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 4 . 5 6 7 . 9 4 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M I N D I T
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : H o o g s t r a a t 8 2 , 9 3 4 0 L e d e , B e l g i ë
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
U i t d e n o t u l e n v a n h e t c o l e g e v a n z a a k v o e r d e r d d . 3 1 j a n u a r i 2 0 1 1 b l i j k t h e t v o l g e n d e :
1 . D e z a a k v o e r d e r b e s l i s t o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n d i t r e t r o a c t i e f v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 1 t e v e r p l a a t s e n v a n H o o g s t r a a t 8 2 , 9 3 4 0 L e d e n a a r W i j m e n s t r a a t 9 9 , 9 3 4 0 . » d t .
2 . D e z a a k v o e r d e r s s t e l l e n h i e r b i j d e h e e r G e e r t M e e r s m a n , w o n e n d e t e M o l e n w e g 1 2 , 9 2 3 0 W e t t e r e n a a n t o t b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r , a a n w i e z i j a l l e m a c h t v e r l e n e n o m d e n o d i g e e n n u t t i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b e t r e f f e n d e d e b o v e n g e n o e m d e b e s l i s s i n g e n , m e t i n b e g r i p v a n h e t t e k e n e n e n n e e r l e g g e n v a n d e z e b e s l i s s i n g e n b i j d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , d e d i e n s t e n v e n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , h e t O n d e r n e m i n g s l o k e t e n b e t r e f f e n d e d e p u b l i c a t i e v a n d e z e b e s l i g g i n g e n i n d e b i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
G e e r t M e e r s m a n
L a s t h e b b e r
2 3 . 0 1 2 0 1 1
D E N D E I r S r r i r J N L 7 E
I I H I I I I I H I H 1 1 1 f l 1 1 1 1 1 V I I
* 1 1 0 3 5 7 1 8 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
03/01/2011 : ME. - JAARREKENING 30.06.2010, GGK 11.12.2010, NGL 27.12.2010 10651-0114-011
30/12/2009 : ME. - JAARREKENING 30.06.2009, GGK 12.12.2009, NGL 22.12.2009 09906-0062-010
16/01/2009 : ME. - JAARREKENING 30.06.2008, GGK 13.12.2008, NGL 10.01.2009 09009-0398-010