13/12/2011
ÿþ M c d W o r d 1 1 . 1
L - e v I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 J 1 1 1 1 1 . 1 1 M W 1 1 1 ! 1 1 1 1
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O n d e r n e m i n g s n r : 0 ? , 3 4 . y ( 3 c 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : " M I N E R V A I N V E S T "
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 9 0 4 1 G e n t ( O o s t a k k e r ) , K r i j t e k e r k w e g 3 2
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O p r i c h t i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s E E M A N J o o s t t e G e n t o p 2 1 n o v e m b e r 2 0 1 1 , b l i j k t d a t : M e v r o u w ; M i n e r v a E l i s a b e t h M A R S I L U , g e b o r e n t e B r e e o p 2 3 m e i 1 9 6 2 , w o n e n d e t e 9 0 4 1 O o s t a k k e r , K r i j t e k e r k w e g 3 2 e n ' M e v r o u w E l i n e B I E S M A N S , g e b o r e n t e J e t t e o p 2 o k t o b e r 1 9 9 2 , w o n e n d e t e 9 0 4 1 O o s t a k k e r , K r i j t e k e r k w e g 3 2 d e B V B A " M I N E R V A I N V E S T " o p g e r i c h t h e b b e n , d o o r i n b r e n g i n g e l d - ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 v a l s t o r t ¬ 6 . 2 0 0 , 0 0 t e n ; b e l o p e v a n 1 9 9 a a n d e l e n
A r t i k e l 1 : N A A M
D e n a a m v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n i e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t h a n d e l s a a r d , l u i d t a l s v o l g t : ! " M I N E R V A I N V E S T ' .
A r t i k e l 2 : Z E T E L
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 9 0 4 1 O o s t a k k e r ( G e n t ) , K r i j t e k e r k w e g 3 2 .
A r t i k e l 5 : K A P I T A A L
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o n u l e u r o c e n t ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 . - E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e h o n d e r d ( 2 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , e l k m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / t w e e h o n d e r d s t e ( 1 / 2 0 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l . E l k a a n d e e l h e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
A r t i k e l 1 0 : B E N O E M I N G V A N H E T B E S T U U R S O R G A A N
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t : v e n n o t e n .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k e p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n z a a k v o e r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n .
V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s i v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p z e l f t o t b e s t u u r d e r / z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d i n e e n v e n n o o t s c h a p , k o m t d e b e v o e g d h e i d o m e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r t e b e n o e m e n t o e a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n .
H e t m a n d a a t v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n i s o n b e z o l d i g d t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e e n a n d e r e b e s l i s s i n g . n e e m t .
A r t i k e l 1 1 : B E V O E G D H E D E N V A N H E T B E S T U U R S O R G A A N
I e d e r e z a a k v o e r d e r i s b e k l e e d m e t d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t o m a l l e h a n d e l i n g e n , z o w e l d a d e n v a n b e s c h i k k i n g a l s v a n b e s t u u r , t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k ; d o e l , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z i j n v o o r b e h o u d e n d o o r d e w e t .
E c h t e r v o o r h e t k o p e n , v e r k o p e n e n h y p o t h e k e r e n v a n a l l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n a l s m e d e v o o r h e t a a n g a a n ' v a n l e n i n g e n e n k r e d i e t o p e n i n g e n m o e t e n a l l e z a a k v o e r d e r s g e z a m e n l i j k o p t r e d e n .
I n d i e n e r m e e r d e r e v e n n o t e n z i j n , m o e t d e e n i g e z a a k v o e r d e r , v o o r a l e e r é é n v a n d e h a n d e l i n g e n v e r m e l d i n ' d e v o o r g a a n d e a l i n e a t e v e r r i c h t e n , e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s a m e n r o e p e n d i e h e m e e n s p e c i a l e v o l m a c h t ; d i e n t t e v e r s t r e k k e n o m g e n o e m d e h a n d e l i n g e n g e l d i g t e k u n n e n v e r r i c h t e n .
B e p e r k i n g e n i n z a k e b e v o e g d h e d e n k u n n e n a a n o f d o o r d e r d e n n i e t w o r d e n t e g e n g e w o r p e n e n g e l d e n n i e t ' v o o r d e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r
A r t i k e l 1 4 : V E R T E G E N W O O R D I G I N G
I e d e r e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t a l l e e n d e v e n n o o t s c h a p e n t r e e d t n a m e n s h a a r o p i n e n b u i t e n r e c h t e , ;
b e h o u d e n s d e h i e r b o v e n v e r m e l d e b e p e r k i n g e n . "
A r t i k e l 1 7 : J A A R V E R G A D E R I N G
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
~ ' ~ ~ - ' - d i n s d a g m a a n d j u n i o m
u u r o p
d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s a a n g e d u i d i n h e t b e r i c h t v a n b i j e e n r o e p i n g . A r t i k e l 2 1 : B O E K J A A R
; H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r .
2 2 : A r t i k e l ' 8 E 8 T E M K 4 | N G V A N H E T R E S U L T / ~ J
O p d e w i n s t v a n h e t b o e k j a a r z a l v i j f h e n h o n d e r d v o o n a f g a n o m a n w o r d e n v o o r d e s a m e n s t e l l i n g v a n h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s . D e z e v o o r a f n a m e i s n i e t m e e r v e r p l i c h t w a n n e e r h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s é é n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e r e i k t .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l b i j m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n b e s l u i t e n o v e r d e v e r d e r e ! r e s u | t u u t m b o a t a m m | n g .
N o c h t a n s m a g g e e n u i t k e r i n g g e s c h i e d e n , i n d i e n o p d e d a t u m v a n a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , g e d a a l d i s o f i n g e v o l g e d e u i t k e r i n g z o u d a l e n b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t g e s t o r t e k o p i t a e | , v e r m e e r d e r d m e t a l l e r e s e r v e s d i e v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n n i e t u i t g e k e e r d m o g e n w n n d o n , a l s o o k m e t h e t b e d r a g v a n d e n o g n i e t - a f g e s c h r e v e n o p r i c h t i n g s k o s t e n e n k o s t e n v a n o n d e r z o e k e n o n t w i k k e l i n g .
4 . B 1 J Z O N D E R E V O L M A C H T
H e t b e s t u u r s o r g a a n g e e f t v o l m a c h t a a n D P O - A c c o u n t a n c y N o o r d n v , K l e e m s t r a a t 6 4 . 9 0 4 1 O o s t a k k e r ' ( Q e n Ó ) t e n e i n d e a l l e n o d i g e d o c u m e n t e n i n t e v u l l e n , a a n t e v r a g e n , i n t e d i e n e n e n t e o n d e r t e k e n e n m e t h e t ; o o g o p d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e k r u i s p u n t b a n k o n d e r n e m i n g e n e n b i j d e a d m i n i s t r a t i e v a n d e o n d e r n e m i n g s - e n i n k o m s t e n f i s c a l i t e i t
5 . E E R S T E B O E K J A A R
H e t e e r s t e b o e k j a a r b e g i n t o p d e d a t u m v a n h e d e n e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 j a a r v e r g a d e r i n g z a l d o o r g a a n i n h e t j a a r 2 0 1 3 .
6 . B E N O E M I N G
W o r d e n a a n g e s t e l d a l s e e r s t e :
- n i e t - s t a t u t a i r e z a o k v o a n 1 o r , e n d i t v o o r o n b e p a a l d e d u u r e n m e t d e m a c h t e n v o o r z i e n s t a t u t e n , M e v r o u w E l i n e B I E S M A N S , v o o r n o e m d , d i e h a a r m a n d a a t a a n v a a r d t .
H a a r m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g V o o r é é n s l u i d e n d u i t t r e k s e l , G e t e k e n d , n o t a r i s J o o s t E E M A N . M e d e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e
z o d a t d e e e r s t e
i n d e v o o r m e l d e a d a h n g .
.
| ~
_ _ _ ' _ ' . - - - - - _ _ - - - - - - - - . . . . . . . . . . . . - - . . . . !
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d