04/07/2014
ÿþm o d 1 1 1
, t e i r i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 B E
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 9 9 . 5 3 7 . 4 1 8 B e n a m i n g ( v o l u i t ) : M I N N A E R T L u c
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : V l o t w e g 2 6
9 9 8 0 S i n t - L a u r e i n s
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l s w i j z i g i n g
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l , o p g e m a a k t o p t w e e ë n t w i n t i g m e i t w e e d u i z e n d e n v e e r t i e n d o o r n o t a r i s P h i l i p
E 3 A U W E N S t e S i n t - L a u r e i n L
" G e r e g i s t r e e r d t e l e R e g . G e n t 2 o p 0 3 J U N I 2 0 1 4 T w e e b l a d e n g e e n v e r z e n d i n g e n , B o e k 4 5 2 b l a d 2 8 v a k
1 . O n t v a n g e n z v i j f t i g e u r o ( ¬ 5 0 , 0 0 ) . H A E R S D A V I D , A D J . F I N A N C I E E L A S S I S T E N T ( G e t e k e n d ) . "
B L I J K T
D a t o p z e l f d e d a t u m w e r d g e h o u d e n , d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
" M I N N A E R T L U C " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e ( 9 9 8 0 ) S i n t - L a u r e i n s , V l o t w e g 2 6 .
B T W B E 0 8 9 9 . 5 3 7 . 4 1 8 R P R G e n t .
O p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o p z e v e n t i e n j u l i t w e e d u i z e n d e n a c h t , b i j u i t t r e k s e l ,
b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n z e v e n a u g u s t u s d a a r n a , o n d e r n u m m e r 0 8 1 3 1 6 0 4 .
W a a r v a n d e s t a t u t e n , v o l g e n s v e r k l a r i n g v a n h a a r h i e r n a v e r m e l d e v e r t e g e n w o o r d i g e r s e d e r t d i e n n i e t m e e r
g e w i j z i g d z i j n g e w o r d e n .
E n d a t z e l f d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , n a o v e r e l k p u n t v a n d e d a g o r d e a f z o n d e r l i j k t e h e b b e n
b e r a a d s l a a g d , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e e f t g e n o m e n :
E e r s t e B e s l u i t . K a p i t a a l v e r h o g i n g .
a . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t k a p i t a a l o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 V V I B 9 2 , t e v e r h o g e n t e n b e l o p e v a n n e g e n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i e r e n z e s t i g e u r o ( ¬ 6 9 . 5 6 4 , 0 0 ) , t e n e i n d e h e t t e b r e n g e n o p a c h t e n t a c h t i g d u i z e n d h o n d e r d v i e r e n z e s t i g e u r o ( ¬ 8 8 . 1 6 4 , 0 0 ) , d o o r d e c r e a t i e v a n a c h t e n z e s t i g ( 6 8 ) n i e u w e a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n h u n n o m i n a l e w a a r d e , v a n d e z e l f d e a a r d e n ' , g e n i e t e n d v a n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , a l s o o k d e e l n e m e n d i n d e r e s u l t a t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n a f h u n c r e a t i e , z u l k s i n u i t v o e r i n g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n n e g e n m e i t w e e d u i z e n d e n v e e r t i e n .
O p d e z e n i e u w e a a n d e l e n w o r d t o n m i d d e l l i j k i n g e l d i n g e s c h r e v e n a p a r i . D e z e a a n d e l e n w o r d e n g e h e e l v o l g e s t o r t o p h e t o g e n b l i k v a n i n s c h r i j v i n g .
b . O p d i t o g e n b l i k z i j n t u s s e n g e k o m e n a i l e v e n n o t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r m e l d i n d e s a m e n s t e l l i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e , n a l e z i n g g e h o o r d t e h e b b e n v a n w a t v o o r a f g a a t , v e r k l a r e n v o l l e d i g k e n n i s t e h e b b e n v a n d e s t a t u t e n e n v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e b e t r e f f e n d e v e n n o o t s c h a p .
Z i j v e r k l a r e n v e r v o l g e n s i n g e l d i n t e s c h r i j v e n o p a c h t e n z e s t i g ( 6 8 ) n i e u w e a a n d e l e n , d i t i n v e r h o u d i n g t o t b u n k a p i t a a l p a r t i c i p a t i e , n a m e l i j k :
1 . D e H e e r L u c M I N N A E R T , v o o r n o e m d , v o o r v i e r e n d e r t i g a a n d e l e n . 3 4
2 . M e v r o u w M a r i a n n e R U E B E N S , v o o r n o e m d , v o o r v i e r e n d e r t i g
a a n d e l e n . 3 4
T O T A A L a c h t e n z e s t i g a a n d e l e n . 6 8 H e t z i j
1 . D e H e e r L u c M I N N A E R T , v o o r n o e m d , v o o r v i e r e n d e r t i g d u i z e n d
z e v e n h o n d e r d t w e e ë n t a c h t i g e u r o . 3 4 . 7 8 2 , 0 0
2 . M e v r o u w M a r i a n n e R U E B E N S , v o o r n o e m d , v o o r v i e r e n d e r t i g d u i z e n d
z e v e n h o n d e r d t w e e ë n t a c h t i g e u r o . 3 4 . 7 8 2 , 0 0
T O T A A L : n e g e n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i e r e n z e s t i g e u r o . 6 9 . 5 6 4 , 0 0
D e i n t e k e n a a r s v e r k l a r e n , e n d e l e d e n v a n d e v e r g a d e r i n g e r k e n n e n d a t i e d e r v a n d e a a n d e l e n a l d u s o n d e r s c h r e v e n v o l l e d i g v o l g e s t o r t i s d o o r e e n s t o r t i n g i n c o n t a n t e n o p r e k e n i n g n u m m e r B E 2 8 7 5 5 5 3 4 3 4 0 6 2 0 , g e o p e n d o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p A X A B A N K E U R O P E , t e ( 1 1 7 0 )
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u l k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V <
b e h < a a r B e l (
S t a a l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 1 1 1 1 1
N E E R G E L E G D
2 5 J U N I 2 0 1 4
R E C 1 1 1 1 3
K O O P H A N M E N n r r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
B r u s s e l , z o a l s b l i j k t u i t h e t b e w i j s v a n d e p o n e r i n g , o n d e r d e v o r m v a n e e n a t t e s t , a f g e g e v e n d o o r v o o r n o e m d e
i n s t e l l i n g o p n e g e n t i e n m e i t w e e d u i z e n d e n v e e r t i e n .
H e d e n b e s c h i k t d e v e n n o o t s c h a p a l d u s t e n g e v o l g e v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g o v e r d e s o m n e g e n e n z e s t i g
d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i e r e n z e s t i g e u r o ( ¬ 6 9 . 5 6 4 , 0 0 ) ,
c , D e v e r g a d e r i n g v e r z o e k t d e w e r k e n d e n o t a r i s v a s t t e s t e l l e n d a t o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g w e r d
I n g e s c h r e v e n e n d a t e l k n i e u w a a n d e e l v o l l e d i g w e r d v o l g e s t o r t . H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w e r d a l d u s
d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t o p a c h t e n t a c h t i g d u i z e n d h o n d e r d v i e r e n z e s t i g e u r o ( ¬ 8 8 . 1 6 4 , 0 0 ) e n i s
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r a c h t e n t a c h t i g ( 8 8 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e .
T w e e d e B e s l u i t - W i j z i g i n g e n a a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e d e i n g e v o l g e w a t v o o r g a a t e n d e i n v o e r i n g v a n
h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , v a s t t e s t e l l e n a l s v o l g t
V e r v a n g i n g v a n a r t i k e l v i j f d e r s t a t u t e n d o o r :
A r t i k e l 5 . K a p i t a a l .
H e t g e h e e l g e p l a a t s t e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t a c h t e n t a c h t i g d u i z e n d
h o n d e r d v i e r e n z e s t i g e u r o ( ¬ 8 8 . 1 6 4 , 0 0 ) .
H e t i s v e r d e e l d i n a c h t e n t a c h t i g ( 8 8 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , m e t e e n b r e u k w a a r d e v a n ,
é e r e a c h t e n t a c h t i g s t e ( 1 / B a s i e ) i e d e r ,
D e r d e B e s l u i t . - C o 6 r d i n a t i e v a n d e S t a t u t e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e c o t i r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n t o e t e v e r t r o u w e n a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s .
V i e r d e B e s l u i t . - M a c h t e n b e s t u u r s o r g a a n ,
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t d e n o d i g e m a c h t e n a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n o m d e g e n o m e n b e s l u i t e n t e n u i t v o e r
t e b r e n g e n .
V O O R B E R E D E N E E R D U I T T R E K S E L
D e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s B A U W E N S ;
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d
1 . E x p e d i t i e v a n d e a k t e v a n s t a t u t e n w i j z i g i n g .
2 . G e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
3 . v e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ,
4 . B a n k a t t e s t .
"
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g