MIRANDI

Divers


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Flandre orientale
  4. MIRANDI
Dénomination : MIRANDI
Forme juridique : Divers
N° entreprise : 448.847.605

Publication

29/04/2014 : ME. - JAARREKENING 30.09.2013, GGK 29.03.2014, NGL 28.04.2014 14099-0401-015
08/10/2014
ÿþMod Word 11.1

I~L~l~~.j 1 in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

1111111111MIll,Q11

V beh aa Bel Staa

lila

GRIFFIP_2FcHTBANK VAN

KOOPHANDEL GENT

2 9 SEP. 2014

AFDELING DENDERMONDE

Griffie

Ondernemingsnr : 0448.847.605

Benaming

(voluit) : MIRANDI

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : 9140 Temse, Hoogkamerstraat 322 bus A

(volledig adres)

Onderwerp akte ; ONTBINDING  VEREFFENING IN ÉÉN AKTE  VOLMACHT



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/10/2014 - Annexes du Moniteur belge



Er blijkt uit een proces-verbaal, afgesloten door Notaris Philippe Verlinden, te Sint-Niklaas, op vierentwintig september tweeduizend veertien, ter registratie aangeboden, dat een buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "MIRANDI", met maatschappelijke zetel te 9140 Temse, Hoogkamerstraat 322 bus A, ondernemingsnummer 0448.847.605, RPR Gent afdeling Dendermonde, werd gehouden, waarop onder, andere met eenparigheid van stemmen de volgende besluiten werden genomen:

EERSTE BESLUIT - Verslagen

a) voorafgaande verklaring

De vergadering verklaart dat een afschrift van de verslagen, evenals van de staat van activa en passiva van

de vennootschap overeenkomstig artikel 181 van het Wetboek van vennootschap-Ipen, ter beschikking van de

aandeelhouders werd gesteld, vergezeld van de overige ter zake dienende documenten zoals bepaald hierna:

-verslag van de raad van bestuur;

-verslag van de bedrijfsrevisor, met name de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "ROELS, CRIEL & CO, BEDRIJFSREV1SOREN", met maatschappelijke zetel te 9270 Laarna, Vaartstraat 105, BTW BE 0425.688.557, RPR Gent afdeling Dendermonde, vertegenwoordigd door de heer Marc DE COCK, bedrijfsrevisor;

-staat van activa en passiva, die niet meer dan drie maanden voordien is vastge-Jsteld;

-een bewijs van betaling van alle schulden aan derden die blijken uit de afgeleverde staat van activa en passiva;

-verklaring uitgaande van de raad van bestuur dat er geen andere schulden zijn dan deze die opgenomen zijn in de staat van activa en passiva,

b)bevestiging externe wettigheid

De optredende notaris bevestigt, na onderzoek, het bestaan en de externe wettigheid van de rechtshandelingen en formaliteiten waartoe de vennootschap overeenkomstig artikel 181 §4 van het Wetboek van vennootschappen gehouden is.

De bestuurders, hier aanwezig, verklaren aan de notaris dat er geen bijzondere overeenkomsten bestaan waaraan de vennootschap zich dient te houden bij haar ontbin-'ding.















c) besluit

De besluiten van het verslag van de aangestelde bedrijfsrevisor, met name de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "ROELS, CRIEL & CO, BEDRIJFSREVISOREN, voornoemd en vertegenwoordigd als voormeld, de dato zeventien september tweeduizend veertien luiden als volgt:

"In overeenstemming met de bepalingen van artikel 181 § 1 W. Venn., hebben wij de staat van activa en passiva, afgesloten per 30 juni 2014, van de NV «Mirandi» gecontroleerd en dit met het oog op de ontbinding.

Er werd rekening gehouden met de kosten die verbonden zijn aan de beëindiging van de werkzaamheden, zoals voorgeschreven door artikel 28 § 2 van het K.B. van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van Vennootschappen.

De staat van activa en passiva van de NV «Mirandi», met zetel te 9140 Temse, Hoogkamerstraat 322

bus A, opgesteld in het kader van de procedure tot ontbinding door raad van bestuur van de vennootschap en afgesloten op 30 juni 2014, geeft, rekening houdend met de vooruitzichten van de vereffening van de vennootschap, een balanstotaal van 1.624.396,71 EUR en een netto-actief van

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de 'instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

1.607.360,26 EUR.

Uit de controlewerkzaamheden, die wij hebben uitgevoerd overeenkomstig de toepasselijke professionele normen, blijkt dat deze staat de toestand van de vennootschap volledig, getrouw en juist weergeeft op die datum, onder het voorbehoud van de mogelijke nadelige consequenties van fiscale controles en in zoverre de vooruitzichten van de raad van bestuur met succes zullen gerealiseerd worden door diegenen die het risico van de vereffening zullen dragen.

Op grond van de informatie die ons door de raad van bestuur werd overgemaakt en als gevolg van de

controles die wij hebben uitgevoerd in toepassing van de beroepsnormen van het IBR, hebben wij vastgesteld dat alle schulden ten aanzien van derden op datum van ondertekening van dit controleverslag werden terugbetaald of de nodige gelden om die te voldoen werden geconsigneerd.

Bovendien willen wij erop wijzen dat de roerende voorheffing op de liquidatieboni, geraamd op een

bedrag van 135.946,67 EUR eveneens is betaald, hoewel de schuld pas ontstaat op het moment van het nemen van de beslissing tot vereffening door de algemene vergadering.

Er zijn geen andere inlichtingen die wij ter voorlichting van de aandeelhouders of derden onontbeerlijk achten. "

De bestuurders van de vennootschap hebben verklaard dat zich geen wijzigingen hebben voorgedaan tussen de datum waarop de staat van actief en passief werd vastgesteld en de datum van de algemene vergadering, die een niet-aangezuiverde schuld zouden laten verschijnen.

TWEEDE BESLUIT - Ontbinding en sluiting van de vereffening in één akte

Na lezing van voormelde verslagen, besluit de vergadering om de vennootschap te ont-'binden en haar in vereffening te stellen, met ingang van heden.

De vergadering verklaart vervolgens uitdrukkelijk om te verzaken aan de termijnen en formaliteiten voorzien door artikel 194 van het Wetboek van vennootschappen en de vennootschap te ontbinden met onmiddellijke afsluiting van de vereffening in één akte overeenkomstig artikel 184 §5 van het Wetboek van vennootschappen.

De vergadering verklaart dat het Wetboek. van vennootschappen voorziet dat een ontbinding en vereffening in één akte slechts mogelijk is indien cumulatief voldaan is aan volgende voorwaarden:

-er wordt geen vereffenaar aangeduid;

-alle schulden ten aanzien van derden zijn terugbetaald of de nodige gelden om die te voldoen werden

geconsigneerd;

-alle aandeelhouders zijn aanwezig of geldig vertegenwoordigd op de algemene vergadering en besluiten

met eenparigheid van stemmen;

-indien een verslag moet worden opgemaakt door een commissaris, bedrijfsrevisor of externe accountant overeenkomstig artikel 181 §1, derde lid van het Wetboek van vennootschappen, maakt het verslag melding van deze terugbetaling of consignatie in zijn conclusies;

-de terugname van het resterend actief gebeurt door de aandeelhouders zelf.

Vervolgens neemt de vergadering volgende besluiten;

-De vergadering besluit om geen vereffenaar aan te duiden.

-De vergadering besluit dat alle schulden ten aanzien van derden zijn terugbetaald.

-De vergadering stelt vast dat alle aandeelhouders aanwezig zijn op onderhavige vergadering en eenparig

er mee instemmen dat de vennootschap ontbonden en vereffend wordt in één akte.

-De terugname van het resterend actief gebeurt door de aandeelhouders zelf, zoals blijkt uit het derde besluit hierna.

De vergadering besluit vervolgens verder te gaan met de sluiting van de vereffening. De hier aanwezige bestuurders nemen hiervan kennis.

De bestuurders van de vennootschap verklaren dat zij kennis hebben genomen van artikel 185 van het Wetboek van vennootschappen, hetwelk stipuleert dat zij ten aanzien van derden ais vereffenaars worden beschouwd, bij gebreke aan de benoeming van (een) vereffenaar(s).

De bestuurders van de vennootschap verklaren uitdrukkelijk dat alle schulden ten aanzien van derden aangezuiverd werden en er op heden geen schulden ten aanzien van derden meer zijn en leggen hiervan de betalingsbewijzen voor.

DERDE BESLUIT  Goedkeuring van de verdeling van het netto verdelingssaldo en overname van de resterende activa bestanddelen  mandaat verdeling netto-aandeel

De vergadering besluit, op basis van voormelde staat van actief en passief de dato dertig juni tweeduizend veertien, waarbij rekening werd gehouden met de afhouding van de voorziene liquidatiekosten, het resterend actief van de vennootschap ten belope van één miljoen zeshonderd en zevenduizend driehonderd zestig euro en zesentwintig eurocent (¬ 1.607.360,26) uit te keren aan de aandeelhouders, pro rata hun aandelenbezit.

De aandeelhouders verklaren de hen toegekende activa te aanvaarden.

De vergadering besluit opdracht te geven tot de verdeling van het netto-aandeel van iedere aandeelhouder in de vereffening aan de heer André PUYLAERT, voornoemd.

!.

De vergadering besluit vervolgens uitdrukkelijk opdracht te geven aan de financiële instelling KBC om alle bestaande tegoeden bij deze financiële instelling rechtstreeks over te schrijven op rekening van de aandeelhouders. De aandeelhouders-bestuurders, voornoemd, verklaren hierbij uitdrukkelijk alle mogelijke navorderingen van belastingen en taksen te zullen betalen. Eventuele teruggaven van belastingen en taksen zullen hen eveneens toekomen.

VIERDE BESLUIT  Sluiting vereffening

Gelet op de afgifte van de goederen, zowel actief ais passief, aan de aandeelhouders en gelet op de verbintenis tot persoonlijke tenlasteneming van de eventuele latente, niet-aangezuiverde schulden in evenredigheid met het aandelenbezit, verklaart de algemene vergadering de afrekening voor gesloten.

Voor zoveel als nodig verklaren de aandeelhouders dat zij alle toekomstige activa en passiva, alle rechten en verplichtingen van de vennootschap overnemen.

De vergadering stelt vast dat alle gelden en waarden van de vennootschap verdeeld werden zodat er niets dient gedeponeerd te worden in de Deposito- en Consignatiekas.

De vergadering besluit dat de vereffening hierbij als beëindigd wordt beschouwd en dat de vereffening hierbij wordt afgesloten.

De vergadering besluit dat de boeken en de documenten van de ontbonden en vereffen-'de vennootschap gedurende de door de wet vereiste termijn zullen bewaard worden te 9140 Temse, Hoogkamerstraat 322 bus A.

VIJFDE BESLUIT  Vaststelling beëindiging mandaat bestuurders

De vergadering stelt vast dat het mandaat van de bestuurders beëindigd is inge-'volge de ontbinding van de

vennootschap en de sluiting van haar vereffening.

De vergadering besluit om de bestuurders algehele kwijting te verlenen voor de uitoefening van hun

mandaat en dit zonder enig voorbehoud.

ZESDE BESLUIT  BIJZONDERE MACHTIGING

De algemene vergadering besluit om de heer André PUYLAERT, voornoemd, aan te stellen als bijzondere gevolmachtigde om in naam en voor rekening van de vennootschap alle bankrekeningen op naam van de vennootschap, af te sluiten.

ZEVENDE BESLUIT - Volmacht

De vergadering verleent een bijzondere volmacht, met mogelijkheid tot in de plaats stelling, om de schrapping van de vennootschap bij de Ondernemingstoketten, in de Kruispuntbank voor Ondernemingen aan te passen, voor zover als nodig, en hiertoe alle administratieve stukken en documenten te ondertekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de rechtbank van koophandel, aan de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "ALASKA ANTWERPEN-WAAS LAND", met maatschappelijke zetel te 9220 Hamme, Zwaarveld 41D, BTW BE 0456.045.401, RPR Gent afdeling Dendermonde, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

Tegelijk hiermee neergelegd: uitgifte en uittreksel van de akte, verslag van het bestuursorgaan en

bedrijfsrevisor, met staat van activa en passiva.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

"

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

Voo-

° iehbuen

aan het

Belgisch

Staatsblad

04/04/2013 : ME. - JAARREKENING 30.09.2012, GGK 30.03.2013, NGL 02.04.2013 13075-0108-015
30/05/2012 : DE052848
30/04/2012 : DE052848
27/04/2011 : DE052848
28/04/2010 : DE052848
17/04/2009 : DE052848
03/04/2008 : DE052848
02/04/2007 : DE052848
22/01/2007 : DE052848
14/04/2006 : DE052848
28/04/2005 : SN052848
27/04/2004 : SN052848
23/04/2004 : SN052848
07/05/2003 : SN052848
30/04/2002 : SN052848
22/04/2000 : SN052848
02/04/1999 : SN052848
11/07/1998 : SN52848
01/01/1997 : SN52848

Coordonnées
MIRANDI

Adresse
Zetel : 9140 Temse, Hoogkamerstraat 322 bus A

Code postal : 9140
Localité : TEMSE
Commune : TEMSE
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande